ГОК — Грефовский офшорно-обогатительный комбинат

Сбербанк, Промсвязьбанк и ВТБ профинансировали кипрские фирмы, захватившие Павловский ГОК

История захвата Павловского ГОКа (ОАО «Павловскгранит») поражает количеством и «качеством» вовлеченных в нее персон, структур, событий. Рейдеры и олигархи, полицейские и чекисты, криминальные авторитеты и депутаты, а также судьи, решальщики, федеральные министры, почтальоны и даже пограничники…Как водится, в грязном деле не обошлось и без банкиров, через кредитные организации которых осуществлялось финансирование серых сделок – платежи между оффшорами и российскими компаниями и банками, осуществлявшими вывод стратегического предприятия из-под российской юрисдикции. Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) непонятно на каком основании пренебрегла законом и санкционировала передачу иностранным фирмам сырьевой компании, в то время участника мобилизационного договора с Министерством обороны России, не установив их бенефициаров. В свое оправдание ответственные лица из ФАС сослались на невозможность установить конечных собственников этих иностранных компаний. Дело не только в том, что это какой-то совершенно несусветный бред. Ведь выявление бенефициаров для того и нужно, чтобы определить, можно ли им доверить стратегическое предприятие или нельзя. И если проверке это не поддается, то допускать такого рода сделку – это прямое противоречие самой сути данной нормы закона.Дело еще и в том, что государство в лице ФАС не смогло узнать имена бенефициаров оффшорных фирм, счета которых были открыты в двух банках с государственным же участием – Сбербанке и ВТБ – которые по закону (115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма») обязаны владеть информацией, оказавшейся почему-то недоступной для ФАС. Проще говоря, если верить чиновникам ФАС, российское государство не смогло получить необходимые российскому государству сведения фактически у российского же государства как основного акционера банков, этими сведениями располагавших.

Другое весьма примечательное обстоятельство заключается в том, что главный драйвер отъема «Павловскгранита» у прежнего владельца Сергея Пойманова – Сбербанк, принимая самое активное участие в финансировании мероприятий по перехвату контроля над ГОКом, не стал при этом главным обслуживающим банком для оффшорых фирм, в пользу которых эти мероприятия осуществлялись. Иностранные, преимущественно кипрские юрлица, главные участники схем держали свои счета в основном в Промсвязьбанке. Через Промсвязьбанк осуществлялись транзакции между различными фирмами, предшествовавшие всем важным событиям, связанным с захватом Павловского ГОКа. Лишь один из кипрских участников схем держал счета в банке ВТБ, через который и шли связанные с делом «Павловскгранита» проводки.

В том, что менеджеры Сбербанка и прочие участники атаки на павловское предприятие предпочли использовать для своих целей ресурс Промсвязьбанка, нет ничего удивительного. Кредитная организация братьев Ананьевых считается одним из наиболее обкатанных каналов вывода денег из России. Транзит денег (преимущественно в одном направлении – из России на Запад) осуществляется через кипрское подразделение Промсвязьбанка. Так что перекидывать деньги российского происхождения между кипрскими участниками в системе Промсвязьбанка по договоренности с Ананьевыми значительно проще, нежели обращаться к щепетильным и въедливым иностранцам.

Важно также то, что в истории с «Павловскгранитом» у президента Сбербанка Германа Грефа есть весомый личный мотив. Недавно нашла свое документальное подтверждение информация о том, что сын банкира-чиновника Олег Греф является одним из трех бенефициаров Nisoram Holding Ltd, кипрской компании, получившей от Сбербанка 25% акций «Павловскгранита». Теперь участие Олега Грефа в захвате предприятия – это медицинский факт, установленный, правда, не ФАСом, а правоохранительными органами в ходе следствия. Понятно, что участие Грефа младшего в этой схеме, могло стать дополнительным аргументом в пользу того, чтобы перенести финансовые операции принадлежащей ему структуры по возможности подальше от банка отца. Просто для того, чтобы не так явно демонстрировать соучастие семьи Грефов в захвате.

А вот вопрос о том, зачем это понадобилось хозяину Промсвязьбанка Дмитрию Ананьеву (его брат Алексей сейчас все же несколько отдалился от банкинга) – это предмет отдельного исследования.Пока же рассмотрим, по каким банковским каналам осуществлялось финансирование операций по перехвату контроля над ОАО «Павловскгранит».Финансирование кипрской компании Aletarro Ltd (владелец 11,37% ГОКа) осуществлялось через ее счет в Сбербанке, через который за два года прошли сотни миллионов рублей.22 июня 2011 года ООО «Сбербанк капитал» осуществляет перевод 36% акций ОАО «Павловскгранит», принадлежащих ООО «Витэра», на свой лицевой счет. Операция совершена в реестродержателе (Регистраторское общество «Статус»), акционером которого является Сбербанк России. Сделка осуществлена тайно, без уведомления об оценке, вопреки нормам действующего законодательства и рекомендациям регулятора рынка. Характерно, что для максимальной скрытности перевод осуществлялся в интервале с 17:00 до 18:00.Итак, 22 июня акции поступают в распоряжение ООО «Сбербанк капитал», а затем в депозитарий ОАО «Сбербанк России». И уже 24 июня акции ООО «Витэра» разбиты на два пакета 25% и 11,37%.

После этого ООО «Сбербанк капитал» передал пакет акций ОАО «Павловскгранит» стоимостью 4,5 млрд рублей кипрским компаниям с неустановленными бенефициарами за 1 млрд 147 млн рублей. Nisoram Holding Ltd перевела Сбербанку за 25% пакет акций 786,5 млн рублей со своего счета в ВТБ. Aletarro Ltd за 11,37% заплатила Сбербанку со своего счета в Сбербанке же 357,68 млн рублей. Соответствующий заем компании Aletarro Ltd предоставили структуры Жукова Ю.В.

Сделано это без обязательного в таких случаях разрешения ФАС. Теперь-то мы знаем, что подчиненный главы ФАС Игоря Артемьева, зампред ведомства Андрей Цыганов сотрудничал с «решальщиками», обслуживавшими интересы владельцев оффшоров. Номер мобильного телефона г-на Цыганова фигурирует в биллингах, изъятых в рамках расследования уголовного дела. Эти связи объясняют попустительство антимонопольной службы, которая пренебрегла своими обязанностями и законом.

Еще 24% акций приобретает ООО «Трейд» (Москва). Компания Berall Holdings Ltd со своего счета в кипрском Просвязьбанке выдала ООО «Трейд» заем на покупку этого пакета. 30 декабря 2011 Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области через ООО «Таск Квадро Секъюритиз» продала 35% акций ОАО «Павловскгранит» на торгах. Покупателем стало ООО «Трейд», которое перепродало указанный пакет акций компании Urasay Ltd (Британские Виргинские острова).Движение средств по счетам в тот период можно описать примерно следующим образом. Российское ООО «Трейд» (ИНН 7710895870) в декабре 2011-январе 2012 несколькими траншами получило более 250 млн рублей в виде займа и порядка 530 млн руб. по договору купли-продажи ценных бумаг, акций российского эмитента от организации-нерезидента. Представителем получателя по указанным операциям выступил Родионов Александр Андреевич, а договор купли-продажи ценных бумаг осуществлялся от имени компании Шевчука Олега Олеговича.Сам Промсвязьбанк профинансировал сделку по приобретению г-й Камаевой А.А. 100% акций управляющей компании «Павловскгранит Инвест». Просвязьбанк прокредитовал Камаеву, которая затем уступила приобретенную компанию «Павловскгранит Инвест» уже знакомому нам ООО «Трейд».

Таким образом, «Промсвязьбанк Кипр» принял самое активное участие в финансировании схем, результатом которых стал вывод Павловского ГОКа из-под российской юрисдикции. При этом хозяин «Промсвязьбанка» Дмитрий Ананьев еще в 2011 году совершил ряд действий, способствовавших смене собственника на предприятии. В то время прежний владелец «Павловскгранита» Сергей Пойманов пытался перекредитоваться в «Промсвязьбанке», с тем, чтобы погасить кредит перед Сбербанком и сохранить контроль над своим предприятием. Еще в процессе переговоров выяснилось, что Дмитрий Ананьев «сливал» ряд конфиденциальных документов конкуренту Пойманова, Юрию Жукову. Наконец, накануне заседания кредитного комитета «Промсвязьбанка», который должен был одобрить предоставление спасительного займа Пойманову, Ананьев сообщил ему, что глава компании «Сбербанк капитал» Ашот Хачатурянц просил не ссужать Пойманову деньги. И, ссылаясь на просьбу Хачатурянца, Ананьев отказал Пойманову в кредите, открыв тем самым путь для захвата «Павловскгранита» кипрскими оффшорами.

Транзакции оффшоров по счетам Промсвязьбанка, ВТБ и Сбербанка

Александр Седунов

**** 

Засекреченная «невиновность» грефовского Жукова

Следователь ГСУ ГУ МВД по Москве Егоров запретил говорить адвокатам потерпевшей стороны 

…Ах, обмануть меня не трудно!..Я сам обманываться рад!(А.С. Пушкин)Экспертный центр ФСБ России завершил проверку серверов, изъятых во время проведения следственных действий в офисах Национальной нерудной компании Юрия Жукова по делу о хищении акций ОАО «Павловскгранит».Результаты экспертизы, документы, обнаруженные на изъятых серверах (в традиционных российских единицах измерения — несколько коробок из-под бумаги для ксерокса) свидетельствуют о том, что, будучи обвиняемым по уголовному делу, Юрий Жуков в ходе допросов, мягко говоря, вводил следствие (Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве) в заблуждение.Но, как оказалось, следователь Антон Егоров был и сам рад обманываться. Он поверил каждому слову обвиняемого, придержал (буквально — утаил сам от себя) до закрытия дела результаты экспертизы ФСБ, дезавуировавшие значительную часть показаний обвиняемого, вывел из дела другую неудобную для Жукова экспертизу, и, наконец, по согласованию с вышестоящим начальством прекратил уголовное дело против г-на Жукова. Но и это еще не все. Закрыв дело, следователь взял с адвокатов потерпевшей стороны подписку о неразглашении. О неразглашении информации о прекращении уголовного дела, Карл! Адвокатам запретили говорить! Для большей надежность было бы еще взять с адвокатов подписку о неразглашении информации о том, что с них взяли подсписку о самой подписке! О подвиге следователя ГСУ, накрывшего грудью, нет, не амбразуру, но экспертизу ФСБ и спасшего в итоге «перспективного» предпринимателя. Скромность, украшающая героя.Этому предшествовала без преувеличения титаническая работа целой армии высоких чинов в ГСУ.В основу уголовного дела, в котором Жукову вменялась «организация незаконного принуждения к совершению сделки» (п. «в» ч. 2 ст. 179 УК РФ; до десяти лет лишения свободы) легла аудиозапись беседы Юрия Жукова и Сергея Пойманова. Разговор этот нужен был Жукову для того, чтобы Пойманов уступил ему около 9% акций «Павловскгранита», остававшихся в собственности его близких родственников. К тому моменту структуры Жукова и его партнеров контролировали большую часть уставного капитала ОАО «Павловскгранит». Остававшийся (менее 9%) пакет акций компании нужен был им, очевидно, для того, чтобы не предоставлять информацию о принимаемых на предприятии решениях сторонним акционерам. В качестве ответного жеста Жуков предлагал вернуть Пойманову его личное имущество, которое перед этим было арестовано и продано на торгах. Скупщиками этого имущества выступили связанные с Жуковым субъекты.Обвинения по 179 статье УК РФ были предъявлены Жукову после проведения фоноскопической экспертизы. Экспертиза подтвердила — Жуков оказывал давление, угрожал и принуждал Пойманова к сделке. Сам обвиняемый вины своей, естественно, не признавал. Контроль над «Павловскгранитом» и связь со структурами-собственниками акций предприятия всячески отрицал. Свое предложение вернуть потерпевшему проданное на торгах имущество — недвижимость, транспорт — объяснил не условием предлагавшейся сделки, а желанием сделать в своей жизни хоть что-то хорошее — бескорыстно помочь потерпевшему вернуть утерянный кров и прочее добро. За свой счет выкупить и вернуть Пойманову. Тот, неблагодарный, не оценил.Зато оценил следователь. Услышав от обвиняемого о неслыханной доброте его, следователь, разумеется, гневно отверг выводы циничной экспертизы. И… заказал новую. В другой организации (в Центре экспертиз «ТЕХЭКО»). Чтобы вновь рекрутированные эксперты не повторили непростительных ошибок своих предшественников, следователь провел с ними серию консультаций, в ходе которых для профилактики прессанул яйцеголовых очкариков, четко объяснив им, что в ГСУ ГУ МВД по Москве ждут от экспертизы только позитива — никаких угроз, давления и принуждения со стороны обвиняемого. Для пущей убедительности следователь Егоров сам посетил экспертную организацию (случай, надо сказать, беспрецедентный, т.к. обычно небожители его уровня не спускаются на землю и сторонних экспертов не навещают, в крайнем случае принимают у себя). В общем, эксперты не стали претендовать на повторение подвига Гастелло и написали все, что от них требовалось.На экспертов ФСБ следователь полицейского главка такого влияния, видимо, не имел. Поэтому придержал упомянутые выше результаты экспертизы. 8 мая дело было прекращено. И только уже после этого выяснилось, что чины из ГСУ давно сидели на документах, поступивших из ФСБ, опровергающих показания Жукова о его непричастности к контролю над ОАО «Павловскгранит» и участию его людей в управлении этим ГОКом. Что уж говорить о документах, предоставленных следствию защитой потерпевшего. Их следователи главка просто проигнорировали.Между тем, можно вспомнить, что в этом затяжном конфликте вокруг «Павловскгранита» ранее уже «отличились» многие другие специалисты из других силовых ведомств. Следователи из московского полицейского главка в своем стремлении отвести грозу от новых собственников «Павловскгранита» едва ли сильно обошли своих коллег из ГСУ Следственного комитета России по Москве. Те в свое время тоже очень изрядно подсобили Жукову и компании.

28 марта 2013 г. было возбуждено уголовное дело за номером 812026 по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 202 УК РФ в отношении московского нотариуса Айгуль Карнауховой. Стоит сказать, что мадам Карнаухова является весьма интересной личностью, прославившейся своим нападением на полицейскую опергруппу. За Карнауховой вообще тянется шлейф уголовных дел и скандалов с подлогами и хищением имущества. Известна она и ключевой ролью в подлоге, итогом которого стало получение подконтрольными Юрию Жукову структурами 36,37 % акций в уставном капитале «Павловскгранита». Впрочем, под чутким руководством тогдашнего руководителя ГСУ СК по Москве Вадима Яковенко дело это было технично похоронено.

Еще более выдающуюся ловкость силовики проявили при закрытии уголовного дела по ст. 159 («мошенничество»).21 августа 2013 управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Москве возбудило дело по ч.4 ст.159 УК — «Мошенничество в особо крупном размере». И хотя фигурантов в деле не было, возбуждалось оно по факту преступления, в материалах следствия всплывали все те же фигуры, что и в деле по которому Юрий Жуков проходил обвиняемым.По версии следствия, «в результате цепочки очевидно противоправных» и хорошо спланированных действий неустановленные лица похитили 36,37% акций ОАО «Павловскгранит», принадлежащих компании Сергея Пойманова ООО «Витэра», на общую сумму 3,5 млрд рублей.Следствие также считало, что аферисты незаконно получили 100% акций компании «Павловскгранит-инвест», также принадлежавшей бизнесмену, которая занималась управленческой деятельностью во всех филиалах и «дочках» «Павловскгранита». Его ущерб оценивается в 29 млн рублей.

Бог создал мир за 7 дней. Начальник ГСУ СКР по Москве Вадим Яковенко и его зам Сергей Синяговский развалили дело о мошенничестве всего за три дня. Уже 25 августа их коллега — руководитель управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР Владимир Иткин своим решением отменил постановление о возбуждении уголовного дела. Перед этим материалы по захвату «Павловскгранита» были переданы некоему следователю Кондратову, который проявил удивительное служебное чутье и «потерял» ряд ключевых документов.

Надо сказать, что Яковенко «наследил» в огромном количестве дел и заслужил репутацию одного из самых коррумпированных служителей закона. В конечном итоге он доигрался — лишился должности, был уволен из органов и сам оказался на волоске от тюрьмы, но… отделался лишь нелегким испугом. Однако тем, против кого работал (точнее отрабатывал) при Яковенко, возглавляемый им следственный главк, от этого не легче — незаконно прекращенные при нем дела никто после него не пересматривал.Сейчас нынешний начальник ГСУ ГУ МВД по Москве Наталья Агафьева занимается ровно тем, чем ранее занимался в своем ведомстве Яковенко, она «пропалывает» коммерческие дела. Свой пост она заняла в сентябре прошлого года. Как говорят, первым г-жа Агафьева запросила все дела, которыми занимались следователи главка. И послюнявила пальцы, добавляют те, кто ее знает. Не прошло и года, и мы видим, как подчиненные Агафьевой утаивают улики, жонглируют экспертизами и… скрывают информацию о своих подвигах, запрещая адвокатам упоминать о них, то есть, де факто — возражать. Это вообще гениальное ноу-хау. Даже не понятно, почему полицейские структуры во всем мире до сих пор к этому не пришли — лишить адвокатов возможности представлять интересы своих клиентов, обязав их принять обет молчания.

Сергей Тарасов

Источник: wek.ru, 04.08.2015

****

 Юрий Жуков остался без дела

Юрий Жуков

Бывшего совладельца девелоперской группы ПИК Юрия Жукова подозревали в принуждении владельцев 9% Павловского ГОКа, крупнейшего в Европе производителя щебня, к продаже этой доли.В ноябре прошлого года Юрия Жукова арестовали в аэропорту Внуково, Бабушкинский суд отправил предпринимателя под домашний арест. Отбывал он его в собственном особняке в элитном подмосковном поселке Николина Гора до 30 января 2015-го, когда был освобожден под подписку о невыезде (мог выезжать за границу, предварительно уведомив об этом следствие). На заседаниях в суде Жуков заявлял, что уголовное дело против него имеет заказной характер, но заказчиков ни разу не назвал.В среду, 5 августа, Интерфакс со ссылкой на свой источник сообщил, что следствие закрыло уголовное дело. Факт прекращения расследования подтвердил адвокат бизнесмена Тагир Самакаев, от других комментариев он отказался. Представитель Жукова Дмитрий Ивлев не ответил на вопросы.Расследование было возбуждено по заявлению депутата Воронежской областной думы Сергея Пойманова, бывшего основного владельца ОАО «Павловскгранит» (этой компании принадлежит Павловский горно-обогатительный комбинат): к 2014 году у него оставалось около 9% акций комбината, остальное контролировали структуры Жукова. Следствие велось силами Главного следственного управления ГУ МВД по Москве; рассматривалась версия о том, что «неустановленная группа лиц, угрожая насилием и оказывая психологическое давление», вынудила Пойманова продать за бесценок часть акций ГОКа. Организатором «группы неустановленных лиц», как подозревало следствие, мог быть именно Жуков.Расследование сопровождалось обысками — как в особняке Жукова, так и в офисах дочерних компаний ВЭБа — ?«ВЭБ-Инвест» (владеет активами корпорации в недвижимости) и «ВЭБ-Управление проектами» (управляет этими активами; на 81% принадлежит кипрскому офшору Bufton Holdings Ltd, связанному с Жуковым, на 19% — «ВЭБ Инвесту»).

В июне 2014-го «Павловсгранит» был признан банкротом, отмечается в базе СПАРК: торги по продаже его имущества были назначены на 10 февраля 2015 года, но до апреля так и не состоялись (позже информация об этом не публиковалась). Узнать судьбу активов предприятия на момент публикации статьи не удалось. По данным СПАРК, держателем 90,49% «Павловсгранита» является ЗАО НРК (Национальный расчетный депозитарий).

Спорный комбинат

Проблемы у «Павловскгранита» начались в кризисном 2008-м: Пойманов привлек в Сбербанке кредит в размере 5,1 млрд руб. под залог акций предприятия, но с трудом его обслуживал и потерял акции в 2010-м, не сумев договориться о реструктуризации займа.В мае 2010-го Сбербанк передал права на взыскание долга «Сбербанк Капиталу», который продолжил выяснять отношения с должником в суде. В конце 2011-го «дочка» банка взяла под контроль офшоры, владевшие примерно 60% «Павловскгранита», а через пару месяцев продала их компании «Атлантик», действовавшей в интересах Жукова. Впоследствии Пойманов пытался оспорить продажу, в августе 2013 года Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищении у него 36,4% «Павловскгранита» — о результатах расследования не сообщалось.У следствия, рассказал источник в МВД, нет претензий к передаче за долги основного пакета акций предприятия. Претензии есть по 9% акций, которые нужны были новым собственникам для получения полного контроля над предприятием.Как объяснял источник в московской полиции, старательно избегая имен, «в период с августа 2012 года по январь 2013-го неустановленные лица, действующие под руководством совладельца компании в области недвижимости, угрожая насилием, принуждали бывшего главу предприятия по производству нерудных материалов к совершению сделки по передаче принадлежащих ему 9% акций данного предприятия стоимостью более 850 млн руб.».Получить комментарии в ГСУ ГУ МВД о причинах прекращения уголовного дела в отношении Жукова в среду вечером не удалось. В пресс-службе Сбербанка на вопросы не ответили.Алексей Пастушин

Максим Солопов

Источник: rbcdaily.ru, 06.08.2015