Голландия конфисковала $135 млн. у офшора Takilant Гульнары Каримовой
Суд Нидерландов оштрафовал офшор Takilant, связанный с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, на $135 млн. Также конфискованы принадлежащие офшору 6% акций сотового оператора Coscom. Причиной стало получение Каримовой взяток от Vimpelcom и Telia.
Оштрафован офшор Гульнары Каримовой
Суд Нидерландов принял решение о наложении штрафа в размере $135 млн на гибраалтарский офшор Takilant из-за его взаимоотношений с телекоммуникационными компаниями Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») и шведской Telia (бывшая TeliaSonera). Об этом сообщает агентство Bloomberg.
[РБК, 20.07.2016, «Фигурировавшую в «узбекском деле» VimpelCom фирму оштрафовали на $1,8 млн»: По решению суда Takilant оштрафована на €1,6 млн ($1,8 млн). Вины компании в отмывании денег суд не установил, признав недоказанным то, что средства, которые компания получила от операторов, были получены в результате преступной деятельности. — Врезка К.ру]
Формально Takilant принадлежит узбекской модельерше Гаянэ Авакян. Она является близкой подругой Гульнары Каримовой — дочери президента Узбекистана Ислама Каримова. В 2012 г. шведские журналисты выяснили, что Takilant помогал TeliaSonera выйти на рынок Узбекистана. Это породило подозрения, что TeliaSonera через этот офшор платила взятки Гульнаре Каримовой.
Впоследствии выяснилось, что у Takilant были взаимоотношения и с другой работающей в Узбекистане иностранной телекоммуникационной компанией — Vimpelcom. Нашлись странные сделки в Узбекистане и у МТС, которые осуществлялись через другой офшор — Swisdorn, принадлежащий гражданскому мужу Каримовой Рустаму Мадумарову.
Данная информация стала поводом для расследований в США и ряде европейских стран. В итоге в начале 2016 г. Vimpelcom признал свою вину в коррупционных связях с Каримовой и согласился выплатить штраф в размере $795 млн, которые поделят между собой власти США и Нидерландов.
Причем тут Нидерланды
При этом расследование в Нидерландах было продолжено. В начале июля 2016 г. стало известно, что голландская прокуратура арестовала активов Takilant на сумму 300 млн евро ($330 млн). Теперь, помимо штрафа, у Takilant будут конфискованы принадлежащие ему косвенным образом 6% акций Coscom.Интерес властей Нидерландов к этим сделкам вызван тем, что TeliaSonera использовала для расчетов с Takilant две свои «дочки», зарегистрированные в этой стране — TeliaSonera UTA Holdings и TeliaSonera Uzbek Telecom Holdings.Что касается Vimpelcom, то его штаб-квартира расположена в голландской столице Амстердаме, кроме того, сотрудники голландского офиса оператора участвовали в переговорах с Takilant.
История с TeliaSonera
TeliaSonera вышла на рынок Узбекистана в 2007 г. [через взятки Каримовой — Руспреc], приобретя 100% акций сотового оператора Coscom (сейчас работает под торговой маркой Ucel). Затем TeliaSonera приобрела у Takilant за $80 млн 3G-частоты и номерную емкость для Coscom, а также продала за $30 млн 26% акций Coscom с обязательством обратного выкупа (put-опцион).В 2010 г. TeliaSonera выкупила обратно 20% акций Coscom за $220 млн, то есть в семь с лишним раз дороже, чем получила за этот пакет за два года до этого. Тогда же стороны договорились, что остающиеся у Takilant 6% акций Coscom будут выкуплены TeliaSonera за $75 млн. Эта сделка не состоялась из-за начавшегося расследования.Поскольку указанными акциями Takilant владеет не напрямую, а через голландскую TeliaSonera Uzbek Telecom Holding, то этот пакет будет конфискован. Кроме того, в 2010 г. TeliaSonera приобрела у Takilant за $55 млн LTE-частоты в Узбекистане, хотя сам Takilant этими частотами не владел.
История с Vimpelcom
Vimpelcom вышел на рынок Узбекистана в 2006 г., приобретя двух местных сотовых операторов — Unitel и Buztel. Вскоре после этого Vimpelcom продал Takilant за $19 млн 7% акций с Unitel с обязательством обратного выкупа. Обратно пакет был выкуплен Vimpelcom в 2009 г. за $57,7 млн — то есть в два с половиной раза дороже. Кроме того,Vimpelcom приобрел у Takilant частоты для 3G и 4G за суммы $25 млн и $30 млн соответственно.
Игорь Королев
