Пройдя регистрацию, клиент мог перевести настоящую валюту в фирмы-обменники, расположенные в третьих странах, в том числе России и Нигерии. Там, например, доллары конвертировались в LR и после этого поступали на счет в Liberty Reserve. Оттуда уже на виртуальную валюту можно было купить наркотики или украденные номера кредиток, переведя нужную сумму в LR на счет продавца, открытый также в LR. Ненужные LR можно было через те же обменники конвертировать в доллары. […]
Власти США заморозили $25 млн на 45 банковских счетах в Коста-Рике, на Кипре, в России, Китае, Марокко, Испании, Латвии, Австралии и США. Сайт Liberty Reserve закрыт. Власти США также наложили арест на пять доменных имен, аффилированных с Liberty Reserve, и на четыре доменных имени, принадлежащих обменным фирмам, контролирующимся обвиняемыми. Финансовым организациям США запрещено открывать или обслуживать счета иностранных банков, которые совершают сделки для Liberty Reserve. — Врезка К.ру]
«Этот домен арестован»
[newsru.com, 29.05.2013, «ФБР накрыло «самую масштабную в истории систему отмывания денег»: обыски и аресты в 17 странах»: Сайт «прачечной» закрыли в четверг, накануне ареста ее владельца. Для этого киберэксперты силовых структур США попросту «угнали» ее домен libertyreserve.com, зарегистрированный в Швеции, закрыли его от смены DNS и включили тотальный мониторинг всего трафика. Кроме того, […] приостановлена работа 35 сторонних сайтов, которые следствие сочло контрагентами компании. […]
Согласно документам, которые власти США обнародовали в начале мая, Liberty причастна к отмыванию 45 млн долларов, недавно похищенных из двух ближневосточных банков. […]
В 2006 году Будовского и Каца уже привлекали к ответственности за перевод денег без надлежащей лицензии через компанию Gold Age, которая использовала модную тогда виртуальную валюту E-Gold. Тогда обвиняемые отделались условным осуждением до пяти лет и выплатой компенсации, которая, по словам тогдашнего адвоката Будовского, бывшего одессита Игоря Неймана, была «копеечной». […]
По словам прокуроров, обвиняемые прекрасно знали, что занимаются незаконным отмыванием. Например, следователи цитируют разговор между Кацем и Абдельгани, имевший место в одном чате. Кац недвусмысленно назвал деятельность Liberty незаконной и заметил, что «все в США», включая Минюст, знают, что компания представляет собой «операцию по отмыванию, которой пользуются хакеры». — Врезка К.ру]
Как считают следователи, авторами мошеннической схемы являются выходцы с Украины Артур Будовский и Владимир Кац. В 2006 году они были приговорены в США к условному наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отсрочкой приговора за организацию незаконных денежных переводов. После этого Будовский заявил, что американское гражданство «мешает его бизнесу», официально отказался от паспорта США и переехал в Коста-Рику.
В том же 2006 году партнеры зарегистрировали в Коста-Рике компанию Liberty Reserve S.A. В рекламе, размещенной на сайте www.libertyreserve.com, бизнесмены заявили, что являются «крупнейшей в мире системой по переводу денег» и предлагают услуги «по мгновенному проведению любых финансовых трансакций для любых клиентов в любой точке планеты».
В первый же год своего существования схема, предложенная владельцами Liberty Reserve, действительно стала одной из самых популярных в мире систем для анонимного перевода денежных средств. При этом клиенты Будовского и Каца пересылали друг другу не валюту различных государств, а электронные денежные знаки, получившие название LR.
Их можно было купить в многочисленных «онлайн-обменниках», большая часть которых принадлежала деловым партнерам. Для этого использовались банки в России, Нигерии, Латвии, во Вьетнаме и других странах. Так, в черных списках американских правоохранительных органов фигурирует счет, открытый в ЗАО «Советский банк» фирмой «Олимп-47» [руководитель Кирилл Ласкин, совладелец Олег Николаев — Руспрес], а также несколько счетов в латышском Rietumu Banka.
За осуществление перевода компаньоны брали лишь 1% от пересылаемой суммы, но ставки «обменников» были куда выше. Услуги по получению электронной валюты и снятию денег со счета Будовский и Кац оценивали в 5% от суммы. Тем не менее, по оценке следователей, только в США новым платежным сервисом пользовались не менее 200 тыс. человек. Для осуществления перевода клиент должен был зарегистрироваться на сайте компании, указав свое имя, адрес и дату рождения. Никакого подтверждения этой информации не требовалось, так что подавляющее большинство пользователей системы открывали счета на вымышленные имена. В материалах следствия упоминаются переводы, совершенные Russian Hackers, и счета, открытые клиентом по имени Porno Mama. В ходе расследования один из агентов налогового управления США без проблем открыл счет, указав, что его зовут Joe Bogus (Выдуманный Джо) и он проживает по адресу: 123 Ненастоящая улица, Несуществующий город, штат Нью-Йорк. Кроме того, за дополнительную плату — 75 центов — владельцы счетов могли вообще не указывать свой электронный адрес. Гарантированная анонимность платежей привлекала все новых пользователей, и постоянными клиентами Liberty Reserve стали хакеры, наркоторговцы, деятели черного рынка и продавцы детской порнографии. По данным следствия, системой регулярно пользовались так называемые кардеры, похищавшие деньги со счетов, и торговцы личными данными. В 2010 году из-за разногласий с Артуром Будовским Владимир Кац вышел из состава учредителей платежной системы. К этому времени, как утверждает следствие, ежегодные нелегальные доходы подозреваемых составляли десятки миллионов долларов. В ноябре 2011 года Минфин США официально предупредил финансовые учреждения в стране о том, что Liberty Reserve используется преступниками для совершения анонимных денежных переводов по всему миру. Через некоторое время претензии к владельцам компании выдвинули и власти Коста-Рики. В ответ Артур Будовский сообщил, что давно продал фирму и не имеет к ее деятельности никакого отношения. Тем не менее, как установило следствие, он продолжал управлять деятельностью компании, используя для этого сеть подставных фирм на Кипре, в России, Китае, Гонконге, Марокко, Испании, Австралии и других странах. Фигурантам дела предъявлены обвинения в преступном сговоре с целью отмывания денег, финансовом мошенничестве и организации бизнеса по переводу денежных средств без соответствующей лицензии. Им грозит до 20 лет заключения с конфискацией имущества.
Кирилл Белянинов
