Андрей Костин при помощи петербургского авторитета Шоты Ботерашвили увел из банка несколько десятков миллионов долларов
Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы 11 февраля отказало в возбуждении уголовного дела по заявлению миноритарного акционера ВТБ Алексея Навального и еще нескольких миноритариев банка. Акционеры просили ГУВД проверить действия сотрудников ВТБ и «ВТБ-лизинга», неправомерно заключивших договоры купли-продажи бурового оборудования и сдачи его в аренду. Кипрская Clusseter Ltd 26 июля 2007 г. заключила с «ВТБ-лизингом» контракт (есть у «Ведомостей») на покупку 30 буровых установок ZJ50DBS. Затем они должны были быть переданы в лизинг «Велл дриллинг корпорейшн». Контракт оценивался в $456,9 млн, с таможенными пошлинами и сборами — $650 млн. «ВТБ-лизинг» приобрел оборудование не у китайского производителя Sichuan Honghua Petroleum Equipment, а у кипрской Clusseter (найти ее контакты не удалось), заплатив за каждую установку без учета таможенных пошлин и сборов более $15 млн, говорится в контракте. В годовом отчете китайской компании указано, что стоимость установок — около $10 млн. Общий ущерб при покупке составил около $160 млн, подсчитал Навальный.
УБЭП ГУВД отказалось возбудить дело в отношении экс-гендиректора «ВТБ-лизинга» Антона Борисевича, экс-зампреда ВТБ Игоря Завьялова и бывшего старшего вице-президента ВТБ Владимира Осмоловского, чьи подписи стоят под договорами лизинга между «ВТБ-лизингом» и «Велл дриллингом» на сумму не более 30 млрд руб.
А 19 февраля прокуратура Центрального округа Москвы отменила постановление об отказе в возбуждении дела, говорится в ответе прокуратуры на обращение Навального. Материал направлен в ОБЭП УВД по ЦАО для дополнительной проверки, ее ход контролируется. Создатели «Велл дриллинга» связаны с бывшими топ-менеджерами ВТБ и «ВТБ-лизинга», поэтому им и удалось организовать схему финансирования, рассказывал «Ведомостям» финансист, интересовавшийся покупкой похожего оборудования. В частности, говорится в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, членами совета директоров «Велл дриллинга» были Виктория Шамликашвили и Шота Ботерашвили. Оба они входили в правление петербургского ЗАО «ВТБ капитал» (сейчас «ВТБ девелопмент»), а Ботерашвили также был главным советником правления ВТБ, членом совета директоров «ВТБ Армения» и Объединенного грузинского банка (сейчас «ВТБ Грузия»). Они оба уже не работают ни в ВТБ, ни в его структурах, сказал вчера представитель банка. Ход уголовного дела он комментировать не стал — документы, которые есть у Навального, в ВТБ не получили. Комментарии в прокуратуре Москвы и ГУВД получить не удалось. Алексей Рожков ****
Коррупционная схема супругов Виктории Шамликашвили и Шоты Ботерашвили
[…] Неплохо поработала служба безопасности ВТБ. Последнее время её руководство — все эти недобитые генералы ФСБ в оставке — только тем и занимались, что бегали по инстанциям и «закрывали вопрос». Как закрывали, «бабловым» или «административным» способом мне точно неизвестно, но то, что эти ребята шустрили не по-детски — точно. Как сказал мне один из милиционэров: «Руководство уже не знает куда деваться от их звонков с разных уровней». […] Дело по-прежнему находится в производстве. В ВТБшные байки о том, что расследование прекращено, прошу не верить. Но (и это очень важно), хотя доследственную проверку в УБЭП ведет крайне отвратный и борзой оперативник по фамилии Мелехин, вынесший незаконное постановление, я не могу сказать, что он совсем уж бездельничал. Чувак этот вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела аж на 13-ти листах. Выкладываю для общего обозрения (красным зачеркнуты фамилии акционеров, которые жаловались вместе со мной, но не желают засвета своих имен). Внимательный читатель, ознакомившийся с этим произведением милицейского жанра сразу увидит, что здесь четко описана вся схема совершения преступления и даже указаны его исполнители (но не заказчики, к сожалению). Найдены и опрошены люди, о существовании которых я и не подозревал. Мало того, я готов утверждать, что исходя из материало дела видно — готовилось постановление о возбуждении уголовного дела и только благодаря активности по «закрытию вопроса» оно в последний момент превратилось в постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Кто-то в погонах стал гораздо богаче.
Все страницы документа возможно просмотреть здесь
Можно почитать мою жалобу в суд (9 страниц) на действия оперативника. Там все достаточно подробно разбирается. Жалоба уже конечно не имеет особого смысла, потому что прокуратура отменила все, что надо. Для тех, кому лень все это читать и разбираться, даю все в упрощенном виде. Итак. Мы обвиняем ВТБ в том, что они купили 30 буровых установок по $15 миллионов за штуку (через кипрского посредника) при их реальной цене максимум в $ 10 млн. Так украли $ 150 млн. (эпизод с сублизингом пока не рассматриваем, о нем будет отдельный пост). И в ходе проверки, было установлено следующее: (!!! установлено не мной, а оперативными сотрудниками МВД !!!). 1. Руководство Банка ВТБ было полностью в курсе подробностей сделки. Сделка было одобрена банком. Банк непосредственно участвовал в создании этой схемы. Банк знал, что кипрский посредник создан для единственной сделки. Банк не отрицает, что кипрский посредник ничего не имел и купил установки на ВТБшные деньги, чтобы потом продать их ВТБ же, но на 50% дороже.
«Первоначально решение об одобрении крупной сделки между ОАО «ВТБ-Лизинг», Clusseter Limited, ООО «Велл Дриллинг Корпорейшн» по приобретению бурового оборудования и предоставлении его в лизинг, а также кредитовании банком данной сделки, принималось руководством банка, принятое решение №27 подписано представителем единственного акционера заместителем Председателя Правления ОАО «Банк ВТБ» Завьяловым И.Н. В последующем Осмоловский В.Е. лишь подписал №27/1 о внесении изменений в решение №27 […] лизингополучателю ЗАО ГРК «Северная экспедиция» было предложено разработать иную схему покупки оборудования. учитывая данную информацию ЗАО ГРК «Северная экспедиция» в лице Лившица Ю.Я. разработало схему, согласно которой была создана компания Clusseter Limited, которой ЗАО «ВТБ-Лизинг» выставило трансферабельный аккредитив в долларах США. Clusseter Limited в свою очередь использовало данный аккредитив для взаиморасчетов с производителем оборудования «Sichuan Honghua Petroleum Equipment Co. LTD». Приобретенное оборудование, как и планировалос, было передано в лизинг ООО «Велл Дриллинг Корпорэйшн». Кроме того, группой компаний «Северная экспедиция» было предложено передать приобретенное оборудование подконтрольной фирме ООО «Велл Дриллинг Корпорэйшн» в лизинг, с целью дальнейшей передачи в субаренду ЗАО ГРК «Северная экспедиция» для оптимизации возможных производственных и финансовых рисков»
2. Банк ВТБ и его должностные лица были в курсе разницы цен. У производителя — $10 млн. У посредника — $15 млн. Разница объясняется следующим образом: у китайцев только установки, а у посредника — установки+транспорт+шеф-монтаж+обучение. И это конечно же главная засада для ВТБшников. Этим пунктом мы их и придушим.
«Действуя на основании доверенности Clusseter Limited, полученной им от Шамликашвили В.А. (член совета директоров ООО «Велл Дриллинг Корпорэйшн»), в июле 2007 года в здании ОАО «ВТБ-Лизинг» подписал контракт с компанией Honghua, и внешнеэкономический контракт № 161/01-07 с ОАО «ВТБ-Лизинг», ООО «Велл Дриллинг Корпорэйшн» о поставке 30 буровых установок ZJ50DBS. Со слов Попова В.И., он лишь подписал указанные контракты, финансово-хозяйственную деятельность от имени Clusseter Limited не осуществлял. Кроме того, Попов В.И. пояснил, что подписанный им контракт с компанией Honghua предусматривал закупочную цену одной буровой установки ZJ50DBS примерно 10.000.000 долларов США, не включая стоимость отгрузочно-погрузочных работ, транспортировки, монтажа, наладки и пуска оборудования. Контракт, заключенный между Clusseter Limited, ООО «Велл Дриллинг Корпорэйшн», ОАО «ВТБ-Лизинг» предусматривал стоимость одной буровой установки ZJ50DBS 15.233.000 долларов США, которая включала в себя стоимость доставки груза до места назначения (станция Пурпе ЯНАО РФ) по международным условиям DDU, шеф-монтаж оборудования на территории РФ, обучение персонала, проведение испытаний».
То есть, они утверждают, что доставка на устовиях DDU, шеф-монтаж, испытания и обучение стоят $ 5,2 млн на одну установку. Лезем в энторнеты. Тратим полдня. Смотрим стоимость транспортировки. Смотрим ИНКОТЕРМС, выясняем, что такое DDU. И т.д. Особо дотошные могут сделать это сами, но уверяю вас, что $ 5.2 млн. ну никак не получается. А получается в десять раз меньше. Ну увеличиваем в два раза (делаем скидку на эффективный менеджмент), получаем миллион на установку. Тридцать миллионов на всё. А куда пошли все остальные сто двадцать миллионов разницы? Кроме того, мы же не милиционэры. У нас выборочной потери памяти нет. Мы помним, что из тридцати установок работает 3-5. Остальное под снегом. Какой же здесь шеф-монтаж, испытания и прочее? 3. И последний весьма принципиальный момент. Из всех этих документов вроде бы не ясно, а где же доказательства прямой связи высшего руководства банка ВТБ и людей, обтяпавших дело? Оперативник Мелехин почти нашел их. Почти. Он упомянул ряд фамилий, которые были мне неизвестны. Но я , в отличие от него, умею пользоваться Гуглом. Вот состав совета директоров одной из посреднических контор:
«Получена копия протокола собрания участников ООО «Велл Дриллинг Корпорэйшн» от 20.07.2010 г., которым:
— определен количественный состав общества — 7 человек
— избраны члены Совета директоров в составе Шамликашвили В.А., Ботерашвили Ш.Д., Лившица Ю.Я. (Председатель совета директоров ЗАО ГРК «Северная экспедиция»), Попова В.И. (представитель «Clusseter Limited»), Нистратова А.В., Сионского А.А., Нурминского В.Л.;
— одобрено заключение крупных сделок, а именно: с ОАО «ВТБ-Лизинг» и «Clusseter Limited» договора купли-продажи бурового оборудования, договора купли-продажи бурового инструмента с ОАО «ВТБ-Лизинг» и ООО «Велл Дриллинг Корпорэйшн» с третьим лицом;, договора купли-продажи комплекта жилых вагон-домов модели «Кедр» между ОАО «ВТБ-Лизинг», ЗАО «ИжДрилНордЭкс-ХуанХуа» и ООО «Велл Дриллинг Корпорэйшн»; договоров лизинга бурового оборудования, комплекта бурового инструмента, комплекта жилых вагон-домов модели «Кедр» с ОАО «ВТБ-Лизинг».
Кроме того, мы видим, что связь между кипрским посредником и ВТБ осуществлял некий Попов, который получил на это дело доверенность от некой гражданки Шамликашвили. Как он получил эту доверенность — отдельный анекдот:
«Со слов Ботерашвили Ш.Д., Шамликашвили В.А. в июне-июле 2007 года находилась в отпуске на Кипре, где встретилась с представителями компании Clusseter Limited и получила доверенность на имя Попова В.И. с правом подписи вышеуказанных контрактов. По прибытии в РФ Шамликашвили В.А. передала доверенность Попову В.И.»
Вопрос к тем, кто бывал на Кипре в отпуске: часто так случалось, что к Вам подходили люди и передавали доверенности на операции, ценой в полмиллиарда долларов? Со мной такого ни разу не было. А вот с Шамликашвили случилось. И будет вполне логично, если мы погуглим эту удачливую гражданку. Три секунды и мы знаем что: — Ботерашвили и Шамликашвили — супруги.
— Ботерашвили почему-то называют «авторитетным бизнесменом».
— Шамликашвили работала в ВТБ-Девелопмент (который, кстати, возглавляет губернаторский сынулька Серёжка Матвиенко).
— Ботерашвили является первым советником ОАО «Банк ВТБ». И мы отлично понимаем, что в этой должности он имеет возможность общаться со всем начальством ВТБ, в том числе с членом Высшего совета партии Единая Россия, председателем правления ОАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным. Базовая схема взаимосвязей участников сделки выглядит так:
Мы нарисовали её быстро. Милиция почему-то не смогла. То есть на руках у нас упрямый факт: коммуникацию между неизвестными гражданами, заработавшими на сделке 150 миллионов долларов США, и банком ВТБ осуществлял советник руководителя банка ВТБ. Какое занятное совпадение… надо думать, что сам руководитель банка ВТБ здесь совсем не при чем.. Вот так. И давайте помнить, о том, что у нас есть главный козырь. Сами установки. Их не спрячешь. В конце нашего ролика видно, что они из себя представляют Если бы их можно было бы просто сжечь, закопать, продать или увезти на дачу, то наши Эффективные менеджеры давно это сделали. Но их не сожжешь и не закопаешь, а дачи у Эффективных менеджеров обычно находятся гораздо южнее поселка Пурпе, ЯНАО. Установки лежат два года и будут лежать, воплощая собой «удачное вложение» полумиллиарда долларов акционеров банка. Занятно, но наша активность даже спродвигла ВТБ задуматься о том, что делать дальше. Один из моих читателей прислал смешную ссылку. ВТБ-лизинг разместил вакансию на одном из рекрутинговых сайтов. Ищут «Начальника службы эксплуатации буровых установок» 
Я последние пару месяцев много общался с профессионалами в области этого самого бурения. Все в один голос говорят: Цена 15 млн за китайскую установку — нереальная. Гипер-мега-экстра установка американского производства стоит десять. 30 тяжелых установок вообще не нужны на рынке. В крупнейшем буровом объединении СССР было 18 подобных штукенций. Всё это изначально было аферой. Скрыть и замять которую сейчас крайне проблематично. Конечно в нашей стране всё, что угодно возможно. Завтра Газпром возьмет, да и купит машинки по $20 млн за штуку. А Эффективные менеджеры обеих компаний потом между собой сочтутся. Перекинут друг-другу пару вилл на Антибе. Понятно, что будет еще тридцать три попытки это все закрыть. Будем не вылезать из суда и т.д. Но в целом, у меня есть четкое ощущение, что мы, дорогие жэжэшники, какбэ твердо взяли ЭМ за ..ээээ.. жабры. Уж на сковородке выглядит весьма неподвижным, по сравнению с теми телодвижениями, которые сейчас совершает руководство ВТБ, поверьте.
Все страницы документа возможно просмотреть здесь
Источник: журнал Алексея Навального, 23.03.2010
