За отмывание денег для «вора в законе» Захария Калашова его бухгалтера приговорили к 5 годам тюрьмы и оштрафовали на €7 млн
Национальный суд Испании вынес приговор бухгалтеру «русской мафии» Леону Ланну, которого в мае 2011 года экстрадировали из России. Он признан виновным в «отмывании» денег для «вора в законе» Захария Калашова по кличке Шакро-молодой. Слушание по делу в отношении Леона Ланна не заняло у Национального суда Испании много времени. Ранее по аналогичным обвинениям уже был осужден предполагаемый босс бизнесмена — «вор в законе» Захарий Калашов. Ланна признали виновным в сговоре с целью отмывания денег и участии в преступной группе. Ему назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы и штрафа в размере 7 млн евро. По версии испанской полиции, Ланн управлял финансовыми фондами «русской мафии» за рубежом, а «грязные» деньги вкладывал в покупку недвижимости. После отбытия наказания он будет депортирован из страны. Ранее Ланн имел паспорта гражданина Израиля, России и США. Последние два документа были аннулированы как полученные незаконно. Поэтому сейчас предприниматель считается израильтянином, и именно на «землю обетованную» его и планируют отправить испанские власти. Урожденный Леонид Каплан (позже стал называть себя Леоном Ланном) появился на свет в Новосибирске в 1946 году, затем вместе с родителями переехал в Ленинград, а в начале 1980-х годов эмигрировал в США. Там он поселился в Лос-Анджелесе, где, по данным ФБР, быстро сошелся с представителями «русской мафии». В частности, принимал активное участие в аферах со страховками. В 1997 году суд Центрального района Лос-Анджелеса выдал ордер на арест Леона Ланна, и он в срочном порядке уехал в Москву. Американские власти, правда, объявили подозреваемого лишь в местный розыск, не передав информацию в Интерпол. В Москве, по данным спецслужб, Ланн-Каплан сразу подключился к реализации одного из самых грандиозных планов российских бизнесменов и представителей преступных группировок — по созданию в городе огромного комплекса из различных казино. Для участия в этом проекте столичным мафиози Ланна порекомендовали их американские приятели.
Как считают в правоохранительных органах, от криминального мира куратором этого проекта был «вор в законе» Захарий Калашов (Шакро-молодой). Непосредственная организация бизнеса была поручена Ланну и бизнесмену Константину Манукяну. Последний родился в Грузии, в 1989 году был там осужден на 15 лет за убийство «авторитетного» курда. (К этой же национальности принадлежат «воры в законе» Шакро-молодой и Аслан Усоян по кличке Дед Хасан).
Построить единый игровой комплекс у «авторитетов» и бизнесменов не получилось, однако они сумели создать в Москве пять крупнейших казино, которые приносили баснословные прибыли, поскольку практически не платили налогов. Часть этих денег «отмывалась» и уходила в Испанию.
По данным спецслужб, 20 и 21 марта 2003 года в отеле Montiboli, расположенном в испанском местечке Аликанте, проходило пышное празднование по случаю дня рождения Захария Калашова. В мероприятии приняли участие «воры в законе» Аслан Усоян, Владимир Тюрин (Тюрик), Виталий Изгилов (Зверь), Тариел Ониани (Таро), Мераб Гогия (Мераб), Джамал Хачидзе (Джамал — представлял интересы «солнцевской» группировки), Вахтанг Кардава, Мамука Микеладзе, Армен Арутюнов, а также несколько бизнесменов, в том числе Константин Манукян и Леон Ланн. По версии испанцев, на этих торжествах и было принято решение о том, что «русская мафия» займется «отмыванием» денег на территории Испании.
Для этих целей были созданы несколько компаний (в частности, Sunnivest 2000, Elviria Invest, Megrisa, Megabetta V and N, Inmboliarios Estepona и др.). Согласно версии испанского следствия, за «отмывку» денег отвечали два учредителя Sunnivest 2000 — Леон Ланн и Константин Манукян. «Грязные» деньги вкладывались в покупку недвижимости в Испании, а также в «обслуживание экономических интересов Калашова» и других «воров в законе». «Прачечная» работала так успешно, что вскоре ее услугами стали пользоваться и другие криминальные группировки из России. К 2005 году испанским властям надоело, что у них под носом «отмываются» сотни миллионов долларов и евро, которые идут на массовую скупку недвижимости. В июне 2005 года местные спецслужбы провели против лидеров «русской мафии» операцию под кодовым названием «Оса», в результате которой были задержаны около 200 человек, в том числе «вор в законе» Виталий Изгилов. Им предъявили обвинения в «отмывании» денег и неуплате налогов. Захарий Калашов, Тариел Ониани, Леон Ланн, Константин Манукян, Владимир Тюрин сумели тогда скрыться и были объявлены в международный розыск. Большинство из них вернулись в Россию, где сразу сумели обзавестись паспортами граждан РФ. Шакро-молодой был задержан в мае 2006 года в Объединенных Арабских Эмиратах. По версии испанских полицейских, Шакро схватили в тот момент, когда он собирался встретиться с «вором в законе» Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик. Вскоре Шакро-молодого экстрадировали из ОАЭ в Испанию.
В Москве, по данным испанских следователей, Ланн и Манукян стали принимать все возможные усилия для того, чтобы вызволить Калашова из-за решетки. В результате в тюрьме оказался и российский адвокат Калашова Александр Гофштейн. В октябре 2006 года он прилетел к своему клиенту в Мадрид, где и был арестован. По версии представителей прокуратуры Испании, были зафиксированы переговоры Калашова и Гофштейна о том, что «некоторые очень высокопоставленные люди могут повлиять на судью и тюремное начальство» с тем, чтобы сначала Калашову смягчили условия содержания, а потом отпустили его на свободу, дав возможность уехать в Россию. Средства на эту операцию якобы готовы были выделить Ланн и Манукян.
В 2010 году в Россию из Испании поступил запрос на выдачу «воров в законе» Владимира Тюрина и Тариела Ониани, бизнесменов Леона Ланна и Константина Манукяна. По данным «Росбалта», в экстрадиции Манукяна Испании было отказано — он не подлежит выдаче как гражданин России. Леон Ланн был задержан сотрудниками ФСБ РФ в Москве 5 марта 2010 года по запросу властей Испании. У коммерсанта был российский паспорт, а в Конституции сказано, что РФ не может выдавать своих граждан другим государствам. Однако в спецслужбах пришли к выводу, что документ получен незаконно, поэтому Ланн 19 мая 2011 года был экстрадирован в Испанию.
Тариел Ониани летом 2010 года был осужден на 10 лет за вымогательство. У него примерно такая же ситуация с российским паспортом, как у Ланна, вопрос о его экстрадиции будет решаться после отбытия им срока наказания в РФ. Весной этого года Ониани на время отправляли в Испанию для проведения с ним следственных действий.
Владимир Тюрин был задержан ФСБ РФ в Москве 2 ноября 2010 года. Произошло это после того, как российские спецслужбы сочли, что Тюрин незаконно получил паспорт гражданина РФ и является гражданином Казахстана. Сейчас решается вопрос о его экстрадиции.
Что касается Захария Калашова, на которого, по версии испанских властей, и работал Ланн, то 1 июня 2010 Верховный суд королевства приговорил его к семи годам и шести месяцам тюрьмы за «отмывание» денег.
Александр Шварев
