Рейдер под крылом чеченской ОПГ захватил активы Александра Сутягинского и группы компаний «Титан»
В конце минувшего года апелляционная инстанция Алматинского городского суда подтвердила приговор по статье 226-1 «Рейдерство» УК Республики Казахстан в отношении Михаила Гаркушкина и трех юристов — подельников рейдера. Это первый в судебной практике соседней страны приговор по факту рейдерского захвата имущества компании-инвестора, осуществленного группой лиц. В ходе судебного следствия подтверждено, что рейдеры действовали с целью захвата активов бизнесмена Александра Сутягинского (ТОО «Баско») и российского ЗАО «Группа компаний «Титан» (заводы «Биохим» и «Силициум Казахстан»). Суммарный объем российских инвестиций группы компаний «Титан» в экономику Казахстана за последние 10 лет превысил 130 млн долларов США.Однако вступивший в силу обвинительный приговор не обнадежил инвесторов, работающих в Казахстане. Кроме того, он бросает тень на президента страны, который неоднократно заявлял о необходимости взаимной защиты инвестиций в рамка ЕАЭС.
Фемида под колпаком у мафии
Казалось бы, осталось только снять шляпу перед казахстанским правосудием: факт организованного рейдерства доказан, виновные понесли наказание. Казахстан выполнил обязательства по взаимной защите инвестиций в рамках созданного ЕАЭС. А если вспомнить, что на всем пространстве СНГ только в казахстанском УК существует и реально работает статья «Рейдерство», то Фемида соседнего государства достойна наивысших похвал. В чем же подвох? Дело в том, что, оставив обвинение по статье «Рейдерство» в силе, апелляционная инстанция смягчила приговор. Вместо реального срока — 3, 5 года лишения свободы (а прокурор просил 6 лет), к которому его приговорил суд первой инстанции, Гаркушкин, теперь отделался смехотворным штрафом и был освобожден из-под стражи прямо в зале суда. Там его сразу поздравили родные и близкие. Гаркушкин — не дебютант в судебной практике Казахстана. По данным официального интернет-ресурса Министерства юстиции Республики Казахстан он является лицом, не исполняющим судебные акты страны, в связи с чем ему ограничен выезд из Республики Казахстан сразу по четырём исполнительным производствам. Тем смехотворнее выглядит приговор апелляционной инстанции.В результате рейдерских действий именно Гаркушкин стал единственным владельцем ТОО «Баско», через которое он пытался взять контроль над имущественными комплексами заводов «Биохим» и «Силициум Казахстан». Суммарные инвестиции в создание и приобретение имущества этих трёх компаний превышают 500 миллионов долларов США, из которых более 130 миллионов проинвестировало российское ЗАО «ГК «Титан». Российский холдинг признан потерпевшим по уголовному делу наравне с Александром Сутягинским, ранее предусмотрительно обвинённым Гаркушкиным в организации покушения на себя.
Справка. Технология преступлений Гаркушкина.
Судом установлена следующая последовательность действий рейдеров. В июле 2012 года Александр Сутягинский решил не продлевать контракт Михаилу Гаркушкину, генеральному директору ТОО «Баско» и провести полный аудит финансово-хозяйственной деятельности директора. Судя по свидетельским показаниям, это грозило Гаркушкину тюрьмой, позором и нищетой. Распоряжение об увольнении Сутягинский дает юристам Алексею Пестереву и Алле Ким. Но те, «задобренные» Гаркушкиным, готовят пакет поддельных документов, согласно которым Сутягинский, якобы продал свою долю в ТОО «Баско» Гаркушкину. А в сентябре предприимчивый Гаркушкин уже подает в правоохранительные органы заявление, что Сутягинский готовит на него покушение.Через несколько дней юристы по сфальсифицированным документам подтверждают в экономическом суде Алматы переход доли Сутягинского в ТОО «Баско» в собственность Гаркушкина. Суд подтверждает фиктивную сделку. Александр Сутягинский, который занимался на севере Казахстана проектами «Биохим» и «Силициум Казахстан» о переходе активов даже не подозревал.Позднее, те же юристы по распоряжению Гаркушкина фальсифицируют от имени Сутягинского иск, который в случае удовлетворения привел бы к передаче 45 процентов акций «Силициум Казахстан» к ТОО «Баско», которое уже было захвачено Гаркушкиным. Заседание суда, по расчетам рейдеров, должно было пройти втайне от Сутягинского. Однако, практически случайно узнав о судебном заседании из Интернета, Александр Сутягинский неожиданно для Гаркушкина явился на процесс и отозвал документы, поданные якобы от его имени. Тогда же он публично заявил о рейдерской атаке, что и нашло подтверждение в суде первой инстанции спустя почти два года с момента событий.Рейдерский захват стал апогеем кампании против «Титана». Российского инвестора вынуждали закупать необходимые ресурсы по явно завышенным тарифам. Казахстанские банки-кредиторы, как сговорившись, неожиданно потребовали досрочного погашения кредитов выданных до 2017 года. Причастными к этим действиям оказались лица из так называемого «карагандинского клана», верхушка которого сейчас оказалось под следствием и арестована. Следственные действия ведутся, в частности против бывших акимов Карагандинской области Серика Ахметова (который успел поработать и премьер-министром республики) и Бауржана Абдишева. Имущественные комплексы предприятий «Биохим» и «Силициум Казахстан», проинвестированные и построенные «Титаном» за собственные и заёмные средства, фактически оказались национализироваными. Без какой-либо компенсации собственнику их передали «на отстой» в АО «Инвестиционный фонд Казахстана» под предлогом поиска «нового стратегического инвестора». В результате этих манипуляций с участием казахстанской Фемиды АО «Компания «Биохим» и ТОО «Силициум Казахстан» остались с долгами и без имущества, перекрывавшего в несколько раз суммы полученных в банках займов.Учитывая масштаб рейдерской атаки, которая сопровождалась массированной PR-кампанией, решение апелляционной инстанции о замене Гаркушкину реального срока на штраф, выглядит плевком в сторону российских инвесторов и двусторонних межгосударственных договоренностей. Естественно, остается еще шанс всё исправить и назначить справедливое наказания виновным в надзорной инстанции. Но такая перспектива выглядит почти фантастической. О неформальных связях Гаркушкина с некоторыми представителями судейского сообщества страны хорошо известно. Многочисленные свидетели наблюдали, как в свое время Гаркушкин провожал в аэропорту г. Алматы бывшего председателя Алматинского городского суда Таймергенова. Последний из-за скандала по делу Александра Сутягинского был отправлен из города на равнозначную должность в область.По нашим данным именно в надзорной инстанции Верховного суда Казахстана, накануне последнего заседания (в воскресенье!) для судей апелляционной инстанции Алматинского горсуда был проведен нужный инструктаж.Связи Гаркушкина с судейским сообществом прослеживаются и по другой линии. Несколько лет назад в Верховном Суде Казахстана трудился некто Хаджимурат Махмаханов. Клан его многочисленных братьев имеет откровенно криминальную репутацию. Полностью должность Хаджимурата называлась так: директор департамента по организации деятельности исполнительного производства комитета по судебному администрированию при Верховном суде РК. Но Хаджимурат погиб, а его братья остались в числе друзей и членов влиятельного «карагандинского мафиозного клана». И хотя бы один их представитель всегда присутствовал в зале суда как по делу Александра Сутягинского, так и по делу Гаркушкина. Это происходило на заседаниях всех инстанций для оказания определённого психологического давления на посвящённых и доклада главному из братьев — Шамилю Махмаханову.Это Шамиль одним из первых поздравлял Гаркушкина с освобождением. Наверное, именно он и посоветовал супруге Гаркушкина явиться в суд со свежевыглаженным костюмом, ибо в исходе заседания был заранее уверен. Уверен настолько, что то ли от ощущения вседозволенности, то ли из простого человеческого бахвальства не держал язык за зубами. Слухи о грядущем освобождении Гаркушкина не стихали в стенах следственного изолятора и за две недели до заседания даже просочились в республиканскую прессу: «В настоящее время от источника, близкого к семье Гаркушкина, стало известно, что с судом первой инстанции вышла «небольшая осечка», в связи, с чем обвиняемый был осужден и арестован. Однако на этот раз с городским судом Алматы достигнута договоренность о том, что Гаркушкин будет освобожден. Остается только дождаться апелляционной коллегии», — писал один из республиканских порталов.Что же, апелляционной инстанции мы дождались. И источник, «близкий к семье Гаркушкина», оказался на удивление прав. Казахстанская система судопроизводства устроена настолько неприхотливо и бесхитростно, что даже прямые обвинения в прессе накануне судебного заседания ее не смутили. Возможно, по той причине, что источник, «близкий к семье Гаркушкина» — Шамиль Махмаханов, действительно очень влиятельный в республике человек.Формально он не занимает никаких должностей, но его хлопотная авторитетная деятельность обязывает на всякий случай иметь паспорта нескольких государств. Вдруг что-то пойдёт не так. Неформально он настоящий хозяин бизнеса и предприятий, где Гаркушкин и члены его семьи значатся владельцами. Именно он всё контролирует и снимает все «пенки» с происходящего. А такой контроль всегда требует неформальных затрат и стимулирования исключительно в форме неконтролируемой наличности, которую кто-то и как-то должен генерировать.Но нет ничего лучшего для «обналички», чем компании, которые работают с розницей, да ещё могут получать государственные субсидии, которые при грамотном подходе легко обращаются в значительный «кэш». При внимательном рассмотрении компании Гаркушкина именно из таких. В них нет реального бизнеса, а только его видимость. По странному стечению обстоятельств они занимается сельхозпроизводством, которое (по личной инициативе Назарбаева) активно субсидируется в Казахстане. Затем продукция сбывается за наличный расчёт оптом и в розницу проверенным покупателям. Поэтому в формуле «ферма-магазин-прилавок» появляется еще одно заветное звено — «обнал». Именно для этого Гаркушкин нужен братьям Махмахановым на свободе как кэш-генератор, к тому же теперь всем обязанный за возвращённую свободу. Это отнюдь не забота формального подчиненного о своем любом начальнике. Ведь и так понятно, кто в этом звене главный, а кто подчиненный. Кто платит, а кто получает.Участие фирм Гаркушкина в обнальных схемах не миф, а реальность, ставшая известной правоохранительным органам ещё в ходе расследования уголовного дела № 07751704720021. Расследование велось неполных пять лет: с 23 июня 2007 года по 09 мая 2012 года и было неожиданно свёрнуто по формальному основанию — смерти некой Р.И. Шугай, которая также работала у Гаркушкина, но умерла ещё задолго до возбуждения уголовного дела в феврале 2007 года. Её, похоже, ловко сделали крайней. Ведь умерший не может себя защитить. Решить проблему опять помогли авторитетные братья Махмахановы. Или, как их называют, «махновцы».
Шамиль Махмаханов — главный «махновец». У него нет революционных идей, тачанки и папахи. Хотя пулемет наверняка имеется. Но это все, что объединяет батьку Махно и Шамиля Махмаханова — лидера ОПГ «Махновцы», хорошо известного правоохранительным органам СНГ.
«Махновцы» — цапки республиканского масштаба
Непосвященному читателю может показаться, что о «махновцах» стало известно только после кровавых событий в селе Маловодное в марте 2007 года. Тогда в результате столкновений между казахами и чеченцами погибли несколько братьев Махмахановых и казахов. Ниже мы вернемся к подробностям этого дела.Тогда в прессе фигурировали несколько версий происходящего: межэтнический конфликт, криминальная разборка, передел собственности и даже заговор силовиков против братьев. «Сторонники» последней версии — явно не без помощи братьев — утверждали, что «со слов высоких чинов МВД Казахстана, сотрудников областной полиции, в прессу была запущена информация об «ОПГ «махновцы», к которой якобы принадлежали погибшие братья». Так об этом в те дни писала «Независимая газета». А на самом деле, утверждали сторонники версии заговора, Махмахановы — просто уважаемая и работящая семья, которой недруги из силовых структур «лепят» репутацию ОПГ и даже сами придумали ей специальное название.Однако, это мягко говоря, не совсем соответствует действительности.Еще за пять лет до событий в Маловодном, в 2002 году, сайт Компромат.ру опубликовал материал под названием «Организованная преступность Казахстана: кто есть кто».
В своеобразном хит-параде ОПГ Казахстана (который, судя по всему был «сливом» из алма-атинского УБОП ) фигурировала и «Этническая «Чеченская ОПГ», о которой сообщается: «лидером после гибели Азаева И.Х. (убит 03.04.98г.) является Махмаханов Шамиль Элсаевич, 17.06.1959 г.р., кл. «Махновцы», урож ЮКО г. Кентау, … . р-н с. … , ул. … , паспорт …». Среди сфер деятельности — поставка нефтепродуктов, угон автомобилей, легализация денежных средств.
Еще раньше азербайджанское информагентство «Туран» утверждало, что «Махмахановы подозреваются в связях с чеченскими полевыми командирами Хаттабом и Шамилем Басаевым».
О связях Махмахановых с «ичкерийцами» в 2007 году писал в открытом письме Владимиру Путину немецкий инвестор Эдуард Штраух. Он жаловался российскому президенту на то, что обосновавшийся в Калининграде Руслан Махмаханов «кинул» его почти на полтора миллиона долларов и выдавил из бизнеса. В письме, появившемся тогда в прессе, немецкий предприниматель, в частности писал: «В России я сразу допустил, как сейчас понимаю, серьезную ошибку. Я встретился с Махмахановым Русланом, которого знал еще в Германии как активного участника движения за предоставление независимости Чеченской Республике Ичкерия». Методы, которыми немецкого предпринимателя заставили расстаться с активами, для середины «нулевых» уже казались пройденным этапом : «Требования по увеличению своей доли Махмаханов сопроводил визитом своего «боевика» Игоря Герта. .. Однажды он меня так избил, что сломал мне руку….В милицию я не пошел, побоялся… В это же время группа Махмаханова выкрала из моего сейфа все учредительные документы фирм и стала их активно фальсифицировать, выводя из состава учредителей меня и мою жену» .Похожий, «махмахановский» почерк — наглый и прямолинейный — встретится в рейдерской атаке Гаркушкина. Причем факты фальсификаций, подлога и подделки документов суд установит и докажет. Но не в компетенции суда оценивать ущерб, нанесенный действиями Гаркушкина экономике Казахстана.
Справка. Ущерб экономике Казахстана и судьба активов.
Инвестиции группы компаний «Титан», которую возглавляют братья Сутягинские, являются крупнейшими для экономики Казахстана. По оценке журнала «Форбс», группа компаний «Титан» на протяжении многих лет входит в число ведущих компаний России с выручкой, превышающей 30 миллиардов рублей в год.Одно из захваченных производств — «Биохим» занималось глубокой переработкой зерновых, обеспечивая устойчивый спрос на зерно любого качества. Производство позволяло получать линейку якорных продуктов: сырье для биотоплива, крахмал, глютен, компоненты для кормов, витаминные добавки для животноводства. Стоимость полученных продуктов превышала цену зерна примерно в восемь раз. Кроме того, «Биохим» являлся пилотным проектом евразийского кластера, одной из экономических основ ЕврАзЭС. Проект запускался под патронажем Нурсултана Назарбаева и должен был стать символом успеха кластерных проектов. После рейдерского захвата единственное в своей сфере производство в СНГ было остановлено и разорено. Потери Казахстана только от недополучения прямых налогов за 8 лет работы по самым скромным подсчётам превысили 55 миллионов евро.Чуть лучше обстоит дело с заводом «Силициум Казахстан», который на момент запуска в ноябре 2010 года и до захвата производил самый чистый металлургический кремний в мире. Этот факт был признан партнером «Титана» по проекту — компанией «ТиссенКрупп», которая участвовала в бизнесе с долей 16%. Немецкий партнер был готов покупать готовую продукцию завода в течение 10 лет. Кремний из второй очереди завода должен был идти в Россию.В октябре 2014 года, после нескольких лет простоя, завод был вновь запущен. Событие стало заметной пиар-акцией для подавляющего большинства казахстанских СМИ. На этот раз Президента страны на открытие не пригласили. Видимо, новые владельцы осознавали, что долго не смогут поддерживать производство на нормальном технологическом уровне. Поэтому Назарбаева решили оградить от показухи. Сюжет о фактически фиктивном запуске «Силициум Казахстан», где новые владельцы признаются, что производству нанесен непоправимый урон, был показан 19 октября в эфире программы «Аналитика» Первого канала «Евразия». Однако он так и не появился в архиве программы на сайте телеканала. В настоящее время сюжет доступен только в Ютюб.Менее двух месяцев спустя после повторного запуска из-за грубых технологических ошибок завод встал. Об этом не сообщило ни одно СМИ Казахстана.Слава Махмахановых в Казахстане как представителей мафиозного клана не просто шлейф, это — репутация. Поэтому мало кто удивляется слухам о том, что Шамиль Махмаханов является посредником при «заказе» киллеров в РК и РФ. При этом, и как его младший «калининградский» брат, Шамиль бравирует слухами о связях с МВД и КНБ (казахстанский аналог ФСБ).Но вернемся к кровавым событиям в селе Маловодное 17 марта 2007 года. Магомед Махмаханов оказался проигравшим в драке с казахом. Но продолжать конфликт вроде и не хотел. Однако, прибывший на место другой брат Махмаханов — Тахир — догнал обидчика и выстрелил ему в ноги из травматика. Затем безоружная, но многочисленная толпа казахов явилась к дому Махмахановых. На разборки вышли три брата. Как установит следствие, «вооружившись помповыми ружьями и пистолетом».В ходе неудачных переговоров, которые вел Хаджимурат, — тот самый «судейский» Махмаханов — кто-то из толпы ударил его. В ответ другие братья открыли стрельбу из дробовиков. Двое казахов были убиты на месте. Шестеро ранены. Толпа насмерть растерзала трех братьев, в том числе Хаджимурата.Ворвавшись в дом, погромщики не тронули никого из стариков и детей. Главный фигурант — Тахир — скрылся и до сих пор находится в розыске. В доме прятался 36-летний Вита Махмаханов. В то время он находился под следствием по подозрению в убийстве. Связи Хаджимурата работали безотказно — подозреваемый в убийстве человек содержался не под стражей, а под домашним арестом. Да еще в доме, в котором хранится много оружия и можно целый час держать круговую оборону. Внушительный арсенал оружия и боеприпасов, обнаруженный в доме Махмахановых, тоже говорит о связях с силовиками — в Казахстане довольно сложная система регистрации огнестрельного оружия, тем более для тех, кто имеет однозначную криминальную репутацию.О подробностях того дела написано много. Это очень болезненный эпизод в истории межэтнических отношений в Казахстане. Но куда красноречивей другой факт: ни один представитель чеченской диаспоры, проживающей в округе, не пришел на помощь семье Махмахановых. А чеченцев здесь около 100 семей, более 400 человек. Зная характер чеченцев, трудно представить, что они стали бы отсиживаться по домам в случае межнационального конфликта. Кстати, говорят, что «махновцев» не любят не только простые чеченцы, но и представители других чеченских ОПГ. Махмахановы жадные, не любят делиться, не платят в «общак».Расследование событий весны 2007 года неожиданно заставило вспомнить о другом тяжком преступлении, которое всколыхнуло жителей Алматы 14 ноября 2002 года. Тогда в своей квартире был застрелен заместитель председателя Национального комитета по стандартизации, метрологии и сертификации Министерства индустрии и торговли Казахстана (Госстандарт) Нурлан Рурысов и его супруга Баян Атабаева. Убийство имело признаки заказного. В каждую жертву был произведен контрольный выстрел. На месте происшествия обнаружены гильзы, а в телах жертв пули от пистолета марки ТТ. Выяснилось, что казахи, застреленные во время конфликта с братьями, были убиты из того же оружия.Возможно, лучше всех братьев раскусила и поняла журналист газеты «Закон и порядок» Оралгайшы Омаршанова. 28 февраля 2007 года вышла ее статья «Где кроются корни коррупции?». 7 марта последовало продолжение — «В чем связь между убийством инвалида и хищениями в корпорации «Казахмыс»?», посвященная как раз делу, по которому в убийстве обвинялся Вита Махмаханов.Наконец, 26 марта опубликован материал «Кровавый беспредел, или Кто стоит за братьями-«махновцами»?». 30 марта Оралгайшы Омаршанову видели в последний раз. Следствие давно квалифицировало дело об ее исчезновении, как убийство. Ее тело до сих пор не найдено. Позже фамилия Махмахановых всплывала при расследовании заказного убийства в декабре 2013 года в Петропавловске заместителя начальника Департамента финансовой полиции СКО РК Жандоса Ахметова и в связи с убийством в России в 2010 году Михаила Карачева — владельца ТРЦ «Пулково-3» в Санкт-Петербурге. СМИ северной столицы России открыто назвали всё происходящее с ТРЦ «Пулково-3» после убийства рейдерским захватом, в результате которого контроль над недвижимостью получило московское ООО «БИОМ». Оно, в свою очередь, учреждено в 2010 году Владимиром Белоконём, близко связанным с уже упомянутым выше Шамилем Махмахановым. До этих событий Владимир Белоконь отметился в России пребыванием в федеральном розыске за похищение человека, а затем принял самое активное участие в деле Александра Сутягинского, выступив свидетелем обвинения для целей рейдерского захвата имущества последнего и российского инвестора.Вот такая непростая публика с ликованием встретила решение суда об освобождении из-под стражи Михаила Гаркушкина. Но наивно предполагать, что одно лишь желание «махновцев» иметь на свободе своего «обнальщика» заставило их потянуть за все рычаги и напрячь все связи. Вплоть до самой верхушки судебного сообщества. Гаркушкин — птица невысокого полета. Этот косноязычный и малосимпатичный человек прослыл хитрым и проворным исполнителем. Не более. В нынешних обстоятельствах для заказчиков рейдерской атаки он интересен лишь как носитель информации. И обстоятельства эти, видимо, складываются так, что заказчик полагает: на свободе Гаркушкин расскажет меньше, чем под тюремным прессом. Начатое в Караганде следствие в отношении членов карагандинского клана ещё в самом разгаре. Некоторые из заказчиков находятся под стражей. Кто-то остался на свободе. Но никому не выгодно, чтобы Гаркушкин рассказал слишком много. А ему, совершенно очевидно, есть что рассказать.Только этим можно объяснить столь «живое» участие в этом деле людей из Верховного суда Казахстана. Понятно, что деньги нужны всем. Но опытные люди из судейского сообщества не стали бы подставляться в столь громком и щекотливом деле только за деньги. Безусловно, они работает не только на «махновцев», тесно связанных с влиятельными членами «карагандинского клана», но и на действительных бенефициаров рейдерского «отжима» предприятий, построенных на российские инвестиции. Масштаб скандала может быть таким, что поставит в неудобное положение автора евразийской интеграции Нурсултана Назарбаева. И в этом случае не только карьеры, но и свобода людей, которые своей рейдерской атакой фактически торпедировали российско-казахстанские экономические связи, становится незавидной.
Николай Зимин
