Криминальное прошлое Рината Ахметова. Справка МВД

Энциклопедия донецкого бизнеса и бандитизма от нового друга Евромайдана

В редакцию поступила обзорная справка в отношении криминальных связей украинского миллиардера Рината Ахметова, представителей донецкой оргпреступности, политики и бизнеса. ИА «Руспрес» публикует материал без поправок и сокращений.

СПРАВКА
о криминогенной обстановке в Донецкой области

В настоящее время на территории Донецкой области находится центр оргпреступности, куда входят три преступных сообщества, из них 2 донецких и 1 енакиевское. Проживают 6 преступных авторитетов и 2 «вора в законе», один из них выдвиженец этнических ОПГ, которые могут оказывать влияние на криминогенную обстановку в регионе.Действуют 4 ОПТ, из них: 2 по сбыту наркотических веществ и 2 совершающие разбойные нападения.

Центр оргпреступности:

1. Чертков Юрий Дмитриевич, 16.05.1962 г.р., белорус, в 1992 г. привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 142, ч. 3 ст. 144 УК Украины, дело направлено на новое рассмотрение 29.12.1993 г., до настоящего времени решение не принято, зарегистрирован: г. Донецк, ул. Старченко, *, проживает: г. Донецк, ул. Архитекторов, * — лидер ОПГ, народный депутат Украины.

Является руководителем ряда коммерческих структур: ЧП „Петровское”, ЗАО „Укринком”.

2. Кий Сергей Викторович, 21.12.1969 г.р., уроженец г. Сусуман Магаданской области, зарегистрирован и проживает: г. Ясиноватая, ул. Нахимова, ул. *, не судим, народный депутат Украины, член ОПГ.

Является руководителем ряда коммерческих структур: ЗАО „АРС”, ЗАО „Укринком”. Задерживался прокуратурой Донецкой области в порядке ст. 115 УПК Украины в марте 1998 года по уголовному делу по факту покушения на убийство лидера ОПГ Кушнира Е.Б.

3. Аркалаев Нурулислам Гаджиевич, 19.01.1961 г.р., уроженец с. Кумук Лакского района Дагестана, в г. Донецке зарегистрирован: г. Донецк, ул.. Дубравная, * (с 22.03.1991 г.), не судим — лидер этнической ОПГ, народный депутат Украины.

Замыкает на себе вопрос, связанные с Кавказским регионом. Контролирует рынок «Аквилон», супермаркеты торговой сети «Обжора».

4. Такташев Жиган Хамитович, 24.11.1959г.р., уроженец г. Донецка, зарегистрирован: г. Донецк, ул. Прессы, *, проживает: г. Донецк ул. Челюскинцев, д. *, народный депутат Украины, член ОПГ. (ПРИМЕЧАНИЕ – слова «народный депутат Украины, член ОПГ» в тексте справки зачеркнуты от руки)

Является одним из руководителей ряда коммерческих структур.

Донецкое преступное сообщество Ляшко М.М.:

1. Ляшко Михаил Михайлович, кличка «Косой», 09.10.1956 г.р., уроженец г. Караганды, ранее не судим, прописан и проживает: г. Донецк-71, квартал 547, ул. Ершова, *, — лидер ПС.

В ОПГ входят 8 лиц. Ранее группировка занималась вымогательством денежных средств и недвижимости у представителей коммерческих структур.Согласно оперативной информации некоторые участники ОПТ подозреваются в совершении заказных убийств. В настоящее время Ляшко М.М. является соучредителем ряда коммерческих структур, основной вид деятельности которых заготовка металлолома, изготовление и разлив спиртных напитков, игорный бизнес.

В данное преступное сообщество входят следующие ОПГ:

1. Парубец Владимир Витальевич, кличка „Ливер”, 06.09.1960 г.р., украинец, судим по ст.. 206, 222 ч. 1 УК Украины, прописан: г. Донецк, ул. Чехословацкая, д. * — лидер ОПГ.

Логвинов Николай Павлович, кличка «Колыван» , 18.12.53 г.р., судим, прописан: Донецк, ул. Ершова, * , лидер ОПГ Парубца.

Контролируют ряд коммерческих предприятий, прибыль, которых является материальной базой преступной группы.Совместно с Логвиновым Н.П. занимается вымогательством денежных средств. В ОПГ входит 10 лиц.

2. Красников Владимир Николаевич, 27.11.1962г.р., кличка «Волося», уроженец г.Донецка, украинец, гражданин Украины, не работающий, образование среднее, ранее судим: по ст. 140 ч.1, 102 ч.2. 141 ч.2, 142 ч.1, 2, 101 ч.1, 206 ч.З, 222 ч.З, 42 , 144 4.1, 206 ч.2, 42 УКУ (в редакции 1960 г.), прописан по адресу: г. Донецк, ул. Ургальская, д.* — лидер ОПГ.

Является учредителем ООО «Ником», вид деятельности которого оптовая торговля, производство изделий из бумаги и картона, производство целлюлозы, древесной массы. Иногда принимает участие в роли „третейского судьи” при разбирательствах возвратов долгов между представительствами коммерческих структур.

3. Комендантов Владислав Сергеевич, 1970г.р., лидер ОПГ.

4. Гельзин Владислав Георгиевич, 27.08.1973 г. проживает: Донецк, ул. Куприна, д. *, кв. *. Владеет: ООО «Лунный город», «Нептун», «Опимпик», «ТД «Паради», Фонд «Олимпик»,

Лидер ОПГ — Рубан Ю.Г.:

1.Рубан Юрий Георгиевич, 01.09.1955г.р., уроженец г.Донецка, не судим, прописан: г. Донецк, пр. Красногвардейский, д.*, кв. *, проживает: ул.Узбекская, д.* — лидер ОПГ.

В ОПТ входят 12 лиц. Ранее группировка занималась вымогательством денежных средств и недвижимости у представителей коммерческих структур.В настоящее время Рубан Ю.Г. является основателем ООО «Боксерская промоутерская компания «Союз», организовывает и спонсирует проведения боксерских профессиональных боев с участием спортсменов из клуба Елесеева. Также есть основателем ряда коммерческих структур, основной вид деятельности которых заготовка металлолома, изготовления и разлив спиртных напитков, минеральной воды.

Преступный Авторитет:

1. Узбек Геннадий Минич, кличка «Узбек», 27.09.1946 г.р., ранее судим, прописан: г. Донецк, ул. Дубровинского, * — преступный авторитет.

Вместе с Рубаном является основателем ООО «Укрвторресурсы», ЗАО «Боксерская промоутерская компания «Союз». Вместе с Рубаном Ю.Г. контролируют ООО «Металлургические технологии», ЗАО «Втормет», ЧП «Медсирьё», ООО «Втормет», ООО «Укрметаплпоставка», ПП «Донпромтранс», ООО «Вторма», ООО «Укравтормед».

2. Згара Константин Константинович, 13.03.1962 г. Прописан: с. Касьяновка, ул. Школьная, д. *. Владение и контроль: МЧП «Олмак», ООО «Инга», ООО «Райф»

3. Сгара Валерий Александрович, 06.01.1955 г. Прописан: Мариуполь, ул. Фрунзе, д. *. Владение и контроль: МЧП «Олмак», ООО «Инта», ООО «Райф»

Енакиевское преступное сообщество Иванюшенко Ю.Г.:

1. Иванющенко Юрий Владимирович, клички «Юрец», «Малой» (Примечание – он же «Юрец Малой», сегодня Иванющенко более известен, как «Юра Енакиевский») 21.02.1959 г.р., уроженец г. Енакиево, русский, проп.: г. Енакиево, ул. Горная, д. *, организатор преступной группировки, «теневой» делец.По оперативной информации причастен к «заказу» ряда убийств преступных авторитетов г. Енакиево, г. Шахтерска, в 1992-1995 г.г., имеет большие связи среди преступных авторитетов Украины, России, лидеров других ОПГ, а также среди теневых дельцов, руководителей больших предприятий, государственных чиновников.Большую часть времени Иванющенко Ю.В. находится в г. Донецке, поддерживает отношения с Ахметовым Р.Л., контролирует ряд коммерческих структур, часто выезжает за рубеж.Подконтрольные коммерческие структуры: по данным налоговой инспекции последний есть основателем следующих предприятий: ООО «Ванта», ВАТТ «Хлеб».

2. Салаватов Рафаил Тахирович, 12.11.1951г.р., ранее неоднократно судим, прописан: г. Енакиево, ул. Ленина, д. *, кв. *, является владельцем станции тех. обслуживания, расположенной по пр. Металлургов г. Енакиево, преступный авторитет.

По указанию Иванющенко Ю.Г. может организовывать силовое воздействие на представителей коммерческих структур и противоборствующих преступных группировок, вплоть до физического устранения.

В настоящее время контролирует нелегальный бизнес в городах Енакиево, Макеевки, Торез, Шахтерск.

1. Узбек Геннадий Минич, кличка «Узбек», 27.09.1946г.р., ранее судим, прописан: г. Донецк, ул. Дубровинского, * — преступный авторитет.Вместе с Рубаном является основателем ООО «Укрвторресурсы», ЗАО «Боксерская промоутерская компания «Союз». Вместе с Рубаном Ю.Г. контролируют ООО «Металлургические технологии», ЗАО «Втормет», ЧП «Медесырьё». ООО «Втормет», ООО «Укрметаллпоставка», ПП «Донпромтранс», ООО «Втормет», ООО «Укравтормед».

2. Згара Константин Константинович, 13.03.1962 г. Прописан: с. Сасьяновка, ул. Школьная, д. *. Владение и контроль: МЧП «Олмак», ООО «Инга», ООО «Райф»

3. Сгара Валерий Александрович, 06.01.1955 г. Прописан: Мариуполь, ул. Фрунзе, д. * Владение и контроль: МЧП «Олмак», ООО «Инта», ООО «Райф»

Енакиевское преступное сообщество Иванющенко Ю.Г.:

1. Иванющенко Юрий Владимирович, клички «Юрец», «Малой» 21.02.1959 г.р., уроженец г. Енакиево, русский, проп.: г. Енакиево, ул. Горная, д. *, организатор преступной группировки, «теневой» делец.

По оперативной информации причастен к «заказу» ряда убийств преступных авторитетов г. Енакиево, г. Шахтерска, в 1992-1995г.г., имеет большие связи среди преступных авторитетов Украины, России, лидеров других ОЗГ, а также среди теневых дельцов, руководителей больших предприятий, государственных чиновников.Большую часть времени Иванющенко Ю.В. находится в г. Донецке, поддерживает отношения с Ахметовым Р.Л., контролирует ряд коммерческих структур, часто выезжает за рубеж.Подконтрольные коммерческие структуры: по данным налоговой инспекции последний есть основателем следующих предприятий: ООО «Ванта», ВАТТ «Хлеб».

2. Салаватов Рафаил Тахирович, 12.11.1951 г.р., ранее неоднократно судим, прописан: г. Енакиево, ул. Ленина, д. *, кв. *, является владельцем станции тех. обслуживания, расположенной по пр. Металлургов г. Енакиево, преступный авторитет.

По указанию Иванющенко Ю.Г. может организовывать силовое воздействие на представителей коммерческих структур и противоборствующих преступных группировок, вплоть до физического устранения.

В настоящее время контролирует нелегальный бизнес в городах Енакиево, Макеевки, Торез, Шахтерск.

3. Подтынный Илья Васильевич, кличка «Илюха», 16.11.1959 г.р., уроженец г. Енакиево, русский, проп: г. Енакиево, ул. Ревкомовская, д. *, преступный авторитет.По оперативной информации занимается финансовыми махинациями, имеет ряд подконтрольных предприятий с негосударственной формой собственности, имеет большие связи среди преступных авторитетов Украины, России, лидеров других ОПГ, а также среди теневых дельцов, руководителей больших предприятий, государственных чиновников.

Подконтрольные коммерческие структуры: по данным налоговой инспекции последний является основателем следующих предприятий: ЗАО «ЛБН Консалтинг» — вид деятельности: оптовая торговля.

«Воры в законе»

1. Мамедов (Пахомов) Сергей Александрович, 25.09.1967 г.р., кличка «Мамед», уроженец г. Киева, судим: за ст.81 ч.З, .97 УК Укрианы, был прописан по адресам: г. Горловка, ул. Братьев Вайнеров, *, кв.*; г. Горловка, ул. Белогородская, д. *, в настоящее время выехал за пределы Донецкой области и проживет в г. Киеве (точный адрес не известен). В 2002 году изменил фамилию с Мамедова на Пахомов. В ОПТ входит 5 лиц.

Поддерживает связь с Ахметовым Р.Л., контролирует процессы происходящие в местах лишения свободы. Обеспечивает снабжение денег и наркотических веществ в места лишения свободы. Осуществляет сбор средств в “общак” у лиц, которые занимаются преступной деятельностью и придерживаются воровских законов.Выступает “третейским” судьей в криминальных разборках между преступными группировками и криминальными авторитетами.

2. Хмелидзе Георгий Гевиевич, 12.12.1960 г.р., кличка „Хмело”, „Гия”, уроженец Грузии, проживал по адресу: г. Донецк, ул.. Фабрициуса, 6.11, —  «вор в законе».

Является организатором преступных группировок из числа лиц кавказской национальности, участники которой занимаются кражей из квартир граждан и хищением автомобилей на территории Донецкой области.

Преступные связи Мамедова г. Енакнево

1. Георков Александр Владимирович, 16.05.1958 г.р., уроженец г. Енакиево, проживает г. Енакиево, ул. Турутина, д. *, паспорт ВА № **** выдан 21.02.1997 г. Енакиевским ГО, судим по ст. ст. 142 ч. 2, 86 ч. 2, 144 ч. 3 УК Украины, преступный авторитет.

По оперативной информации контролирует сбыт наркотиков в места лишения свободы, обеспечивает материальную поддержку «авторитетам» в местах лишения свободы.

2. Перегудов Александр Витальевич, 28.06.1957 г.р., уроженец г. Енакиево, прописан: г. Юнокоммунаровск, ул. Третьякова, д. *, кв. *, проживает: г. Енакиево, ул. Правды, д. *, преступный авторитет.

По оперативной информации контролирует сбыт наркотиков в места лишения свободы, обеспечивает материальную поддержку «авторитетам» в местах лишения свободы.

3. Носик Владимир Иванович, 4.08.1957 г.р., уроженец г. Енакиево, судимый по ст. ст. 206 ч. 3, 222 УК Украины, особо опасный рецидивист, прописан: г. Енакиево, ул. Коммунистическая, д. *, кв. *, преступный авторитет.По оперативной информации контролирует сбыт наркотиков в места лишения свободы, обеспечивает материальную поддержку «авторитетам» в местах лишения свободы.

г. Горловка

1. Батурин Александр Валерьевич 27.03.1970 г.р., кличка «Батура», уроженец г. Енакиево, был прописан: г. Енакиево ул. Р. Люксембург *, в настоящее время выписан в г. Кировоград, (ранее судим ст. 206 ч. 2, 141 ч. 2, 122 86 -2 ч. 2 УК Украины в редакции 1960 г.) — лидер ОПГ.

В ОПГ входят 5 лиц. которые занимаются сбытом трамадола, вымогательствами, кражами продукции предприятий находящихся на территории г. Горловки.

В большем размере смотреть здесь

Иванюшенко Юрий Владимирович

Кличка Юрец
Дата 21.02.1959
Место рождения Енакиево
Образование среднее специальное
Адрес Прописки Енакиево, ул. Горная. *
Место работы ООО ”УГК-2000а
Должность президент
Категория Лидер ОПГ
ОПГ Иванюшенко
Доп. инфо кандидат в депутаты ВР 2006 от партии «Возрождение»

Паспорт: ВЕ **** выдан 20.06.2000 года Воршиловским РО

Биография Ранее не судим, неоднократно находился в оперативной разработке подразделений УБОП. Кандидат в народные депутаты от партии «Відродження», № 14 в списке. До 1994 г. входил в состав организованной преступной группировки Долидзе Г.Н . которая осуществляла свою преступную деятельность на территории г.г. Енакиево, Дебальцево, Шахтерска, Кировска. В 1994 г. после убийстве нескольких криминальных авторитетов и начала перераспределения сфер влияния часть членов ОПГ Долидзе Г.Н. перешла под руководство Иванющенко Ю.В. оперативной информации установлено, что Иванющенко Ю.В. находится за границей, в США, где живет и учится его дочь, планирует вернуться в Украину после выборов. Имеет коммерческие структуры на о.Кипр.

Связи объекта

преступная

САЛАВАТОВ Рафаил Тахирович

Дата рождения: 12.11.1951 г.ИНН ****

Адрес прописки: Юнокоммунаровск, ул. Армейская, д. *, кв. *.

Паспорт ВА ****, выдан 16.08.96 г. Енакиевским ГО
Владение и контроль: ООО «Шахтер-С», ЧП «Шахтостроитель».
Авто ЗАЗ-DTFWОО LEGANZA, цвет зеленый, 1998 г. выпуска, г/н 47170ЕК

РОГАНСКИЙ Анатолий Анатольевич

26.01.1970 г.р.

Уроженец Углегорск

Прописан: Углегорск, ул. Станкееского, *
Паспорт: ВА **** выдан 04.02.1997 года Енакиевским ГО

ПОДТЫННЫЙ Илья Васильевич «Илюха»Дата рождения: 16.11.1959 г.ИНН ****Адрес прописки: Енакиево, ул. Ревкомовская, д. *

Владение и контроль: ЗАО «ЛБН Консалтинг», ООО «Донагропродкут»

Оружие Браунинг (карабин, Бельгия), 0178 №001537 выдано УМВД области 06.02.1998 г., Вальтро (газовый пистолет, Италия) №000302 выдан 13.08.1997 г. Енакиевским ГО, ИЖ 3 КМ (карабин, Россия) №001537 выдано УМВД области 06.02.1998 г..
Судимость УД №18360 10.01.1990 г. по ст. 213 ч. 2 УК Украины передано в суд.
Паспорт: ВВ **** выдан 20.10.97 г. Енакиевским ГОАвто: MITSUBISHI PADJERO, цвет серый. 1994 г. выпуска, г/н 14998ЯН

БАТУРИН Александр Валериевич

Дата рождения: 23.03.1970 г.р.Место рождения: Енакиево Выписан в г. Кировоград Адрес Проживания: Енакиево Место работы: Коммерческая структура «Поиск»ИНН ****

Паспорт ВС ****, выдан 10.11.99 г. Енакиевским ГО

СудимостиУД №12565, по ст. 141 ч.1 УК, дата 26.09.85 г. Енакиевским ГО, Решение: отсутствует. УД №15040, по ст. 141 ч.2 УК, дата 18.05.87 г. Енакиевским ГО, Решение: протокол передан в суд. УД №503, по ст. 144 ч.Э УК, дата 13.08.98 г. Красногвардейский РО Макеевки, Решение: дело передано в суд

ЗУЕВ Анатолий Петрович «Зуй»

Дата рождения: 17.03.1959 г.р.Адрес Прописки: г. Енакиево, ул. 1-ая Лесная, д. * ИНН ****

Паспорт: ВЕ **** выдан 01.06.2002 года Енакиевским ГО

ОружиеМаверик (гладкоствольный, США), Серия МУ53645С, выдано Енакиевским ГО 15.02.94 г.

Шумаков Юрий Михайлович    25.08.1954 г.р.    Кличка  Шумак

Уроженец Енакиево

Прописан: Енакиево, ул. Коммунистическая. *

Проживает: Енакиево, ул. Брайляна. дом *. кв. * ;ул. Желанная, дом *; г Енакиево.

Милькевич Сергей Антонович    24.06.1976 г.р

Уроженец Углегорск

Прописан: Углегорск, ул. Некрасова. *

Енгев Валерий Павлович    23.10.1959 гр

Уроженец Енакиево

Прописан: Енакиево, ул. Яблочковая, *

Голиков Михаил Георгиевич    20.11.1955 г.р.

Уроженец Енакиево

Прописан: Енакиево. ул. Вильямса, *

Бадей Валентин Евгеньевич    31.01.1959 г.р.

Уроженец Енакиево

Прописан: Енакиево. ул. Айвазовского. *

Авхадеев Тагир Сагитович    27.04.1954 г.р.

Уроженец Енакиево

Прописан: Енакиево. ул. 50-летия Октября, *

Горшков Андрей Сергеевич    06.08.1962 г. р.

Уроженец Тогур, Томской области

Прописан: Енакиево, ул. Ревкомовская, *

родственная

Иванющенко Даяна Юрьевна    10.11.1982 г.р.

Уроженец Енакиево

Прописан: Енакиево, ул. Горная, *

Иванющенко Ирина Владимировна    23.02.1962 г.р

Уроженец Енакиево

Прописан: Енакиево, ул. Горная, 5а

Автотранспорт

Модель — MERSEDES SL 600; Цвет — черный; Гос номер — АН0005КА; Владелец — Иванющенко Ю.В.

Адрес Енакиево, ул. Металлургов, 35/36

Модель — ВАЗ-2107; Цвет — серый; Гос номер — Ф0055ДО; Владелец — Иванющенко Ю.В.

Адрес Енакиево, ул. Металлургов, 35/36

Модель — ГАЗ-3307; Цвет — зеленый; Гос номер — 19209ЕА; Владелец — Иванющенко Ю.В.

Адрес Енакиево, ул. Металлургов, 35/36

Модель — ЗИЛ-431412; Цвет — синий; Гос номер — 19207ЕА; Владелец — Иванющенко Ю.В.

Адрес Енакиево. ул. Металлургов, 35/36

Модель — КРАЗ-6444; Цвет — бежевый; Гос номер — 19206ЕА; Владелец — Иванющенко Ю.В.

Адрес Енакиево, ул. Металлургов, 35/36

Документы

документ — паспорт;  №_док — ВЕ ****; дата — 15.01.2004; кем_выдано — Енакиевским ГО

примечание

выдан вместо утраченного ВА 270342 от 10011996г.р., Енакиевским ГО

Оружие

Тип Оружия  «Сайга», 7.92 мм
СерНомер ХК130607
Примечание разрешение на хранение № 923 выданное УАСМ УМВД Украины в Донецкой области сроком до 13.04.2007 года

Тип Оружия «СКС», 7.62 мм

СерНомер МР 1168
Примечание разрешение на хранение N8 923 выданное УАСМ УМВД Украины в Донецкой области сроком до 31.01.2009 года

Тип Оружия Винчестер, 12 к-ра

СерНомер Л 2670104
Примечание разрешение на хранение N8 968 выданное Енакиевским ГОУМВД Украины в Донецкой области сроком до 14.03.2009 года

Тип Оружия ИЖ-27,12 к-ра

СерНомвр 950219
Примечание разрешение на хранение № 968 выданное Енакиевским ГОУМВД Украины в Донецкой области сроком до 14.03.2009 года

Тип Оружия Мосберг, 12 к-ра

СерНомер 196908
Примечание разрешение на хранение № 968 выданное Енакиевским ГОУМВД Украины в Донецкой области сроком до 14.03.2009 года

Тип Оружия ОПК: «Сайга», 7.62 мм

СерНомер 1018051
Примечание разрешение на хранение № 923 выданное УАСМ УМВД Украины в Донецкой области сроком до 31.01.2009 года

Тип Оружия охотничье ружье Сайга-410, 41 к-ра

СерНомер 1270258
Примечание разрешение на хранение № 968 выданное Енакиееским ГОУМВД Украины в Донецкой области сроком до 14.03.2009 года

Тип Оружия Техникам, 12 к-ра

СерНомер 92951
Примечание разрешение на хранение № 968 выданное Енакиееским ГО
УМВД Украины в Донецкой области сроком до 14.03.2009 года.

Фирмы и предприятия
вид связи — учредитель

Наименование  ОАО «Хлеб»
Руководитель Скиданова Наталья Владимировна. ОКПО: 376107
Юр. адрес: г. Славянок пер. Богомольца дом 68, телефоны 21324,24708,28148

Факт. адрес:

Наименование  ООО «УГК-2000»

Руководитель: Зайцев Александр Юрьевич. ОКПО: 33127749
Юр. адрес:  г.Енакиево, ул. Марата дом 1
Факт. адрес:

Наименование ООО «Укр-Хлеб»

Руководитель: Гоголь Петр Николаевич. ОКПО: 30871405
Юр. адрес:  г.Енакиево, ул. Ревкомовская дом 12

Наименование ООО «Церадон»

Руководитель: Пильгун Валерий Яковлевич. ОКПО; 22031053
Юр. адрес:  г.Енакиево, пр-т Ленина дом 8
Факт. адрес:

Наименование ООО «Лугресурс»

Руководитель: Хатаев Юрий Борисович. ОКПО: 32449966
Юр. адрес:   г. Енакиево, пр-т 50 лет Октября дом 50
Факт. адрес:

Наименование ЗАО Продовольственная Компания «Юнкерс»

Руководитель: Загребельный Владимир Александрович. ОКПО: 443358
Юр. адрес:   Енакиево, ул. Станционная дом 59, телефон 27165
Факт. адрес:

Недвижимость

Тип объекта: дом адрес: Енакиево, ул. Горная, *владелец: Иванющенко Ю.В. дата регистрации: 31.05.1995г.Номер Регистрации: 4119Тип объекта: квартираадрес: Енакиево, ул. 50-лет Октября, *владелец: Иванющенко Ю.В., Иванющенко И.В.,Иванющенко Я.Ю., Иванющенко А.Ю., Стадниченко В.П. дата регистрации: 31.05.1995г.Номер Регистрации: 2451Тип объекта: здание адрес: Енакиево, ул. Раздоловская, 132 владелец: Иванющенко Ю.В. дата регистрации: 02.08.2000 г.Номер Регистрации: 1686Тип объекта: АЗСадрес: Енакиево, ул. Ревкомовская, 123 владелец: Иванющенко Ю.В. дата регистрации: 02.08.2000г.Номер Регистрации: 1686Тип объекта: АЗСадрес: Енакиево, ул. Луганское шоссе, 2а владелец: Иванющенко Ю.В. дата регистрации: 02.08.2000г.Номер Регистрации: 1686Тип объекта: АЗС адрес: Енакиево, ул. Красная, 1г владелец: Иванющенко Ю.В. дата регистрации: 02.08.2000г.Номер Регистрации: 1686Тип объекта: АЗСадрес: Енакиево, ул. Луганское шоссе, 28 владелец: Иванющенко Ю.В.

дата регистрации: 16.11.2005г.

Сообщения

Источник оперсообщение ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ    Дата  04.04.2006Роганский А.А., Милькевич С. А. могут быть причастны к осуществлению «заказных» убийств в 1994-1995 г. жителей г. Донецка: гр. Лашина Ю.Л. и гр. Асамбиани А.И.

Источник оперсообщение  ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ    Дата 05.05.2006

Иванющвнко Ю.В. периодически, приезжает в г. Енакиево на офис расположенный в дер. Софиевка, где находится несколько дней, а потом снова выезжает в Российскую Федерацию, также последний много времени находится за границей во Франции, Швейцарии, США. Его преступная связь — гр. Подтынный И. В. в это время проживает на территории г. Енакиево, часто выезжает за границу, выполняет поручения и является связующим звеном с предприятиями подконтрольными Иванющенко Ю.В.

Источник оперинформация ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ    Дата 10.05.2006

Гр. Подтынный И.В. и Милькевича С.А. могут быть причастны убийству Смирнова В.В.. В мае 2006г. Бухгалтер Бондаренко Т.Н. с целью присвоения в пользу Подтынного И.В. денежных средств незаконно, подделала подписи гр. Смирнова В.В., у которого она работала бухгалтером, перечисляла суммы с банковского счета Смирнова В.В. на счета подконтрольных Подтынному И.В. коммерческих структур.

Источник оперсообщение ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ    Дата 10.05.2006

Иванющенко Ю.В. и Подтынный И.В. незаконно, подделали документы и используя свои коррумпированные связи в Енакиевском городском суде, присвоили автозаправочну станцию, которая принадлежала гр.Смириову В.В.

Источник оперинформация ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ    Дата 12.05.2006

В мае 2005г. близкими родственниками Иванющенко Ю.В. по его указанию была создана коммерческая структура ООО «Финансовая компания «Лидер» с целью приобретения базы отдыха «Орджоникидзе», которая расположена в г. Святогорск, дер. Татьяновка, ул. Подлесная, д. 61, в санаторно-курортной зоне и принадлежащей ДП «Орджоникидэеуголь». Организацией данного соглашения занималась фирма « Донбасс-Одесса», должностные лица которой в период июня-сентября 2004 г. вошли в преступный заговор с должностными лицами Енакиевской ГНИ и ГП «Орджоникидзеуголь», злоупотребляя при этом должностным положением с нарушением требований Закона Украины ”О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетом и государственными целевыми фондами”, действуя преднамеренно, в интересах третьих лиц — ООО «Финансовая компания «Лидер», реализовали имущество базы отдыха «Орджоникидзе» государственного предприятия «Орджоникидзеуголь», расположенной в дер. Татьяновка Славянского района, Донецкой области, которая находилась в налоговом залоге, по заниженной стоимости, чем был причинен имущественный убыток интересам государства в сумме 938588 грн. в виде не поступления в бюджет государства средств на указанную сумму и послужило причиной тяжелых следствий.

Источник оперсообщение ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ    Дата 05.06.2005

До 1994 г. Иванющенко Ю.А., Подтынный И.В., Салаватов Р.Т. И др. входили в состав организованной преступной группировки Долидзе Г.Н., которая осуществляла свою преступную деятельность на территории г. Енакиево, Дебальцево, Шахтерска, Кировское. В 1994 г. после убийств криминальных авторитетов Кравчука В.И., Ивченко С.А, Абрамицького И.И. и начала перераспределения сфер влияния часть членов ОПГ Долидзе Г.Н. под руководством Иванющенко Ю.В. перешли под контроль ОПГ Брагина по кличке «Грек».

Сведения о разработке

Статья: мошенничествоВид оперучета: «Защита» Дело номер:803-2141 Наименование: Контролеры Служба: ОПРазрабатывался: 06.05 годаХарактеристика: замкнутый образ жизни, посторонние лица посещают периодически, связи на машине, выезжает в служебные командировки, высокое материальное обеспечение, имеет автомашину,СВЯЗИ:Кравец Юрий Макарович     1962 г.р. дружеская связьАдрес: Енакиево, улица Айвазовского, дом *, кв. * Место работы: ООО «Ванта»Должность: коммерч .директорИванющенко Ирина Владимировна 1962 г.р. женаАдрес: Енакиево, улица Горная, дом * Место работы: домохозяйкаБондаренко Юрий Гаврилович 1952 г.р. связьАдрес: Енакиево, улица Макарова, дом *Место работы: начальник охраны в доме объектаХарактеристика: имеет квартиру: Енакиево, ул. Гагарина, дом *, кв. *Щербаков Андрей Николаевич 1959 г.р. двоюродный брат Адрес: Енакиево,Характеристика: ранее проживал по адресу: Енакиево, ул. Горная, дом *, данное домостроение продал заместителю директора ОАО «ЕМЗ»Щербаков Артем Андреевич 1981 г.р.племянникАдрес: Донецк,АВТОТРАНСПОРТ:Марка: ЗИЛ гос.номер 19207ЕА Цвет: синий Принадлежит лицу: Иванющенко Юрий Владимирович Марка: ГАЗ-З307 гос.номер 19209ЕА Цвет, зеленый Принадлежит лицу: Иванющенко Юрий Владимирович Марка: Мерседес гос.номер АН0005КА Цвет: черный

Принадлежит лицу: Иванющенко Юрий Владимирович

———————————————————————————

Статья: присвоение, растрата им-ва в особо круп.размерах или орг.группойВид оперучета: РД Дело номер:80-106 Служба: ОПРазрабатывался: 05.02 года Место работы: частная фирма Должность: руководительМесто работы: ООО «Ванта»: г.Енакиево, ул.Горная, д.6 (Облстат) Должность: учредитель Характеристика: часто отсутствует дома, материальных затруднений не испытывает, дорогостоящая импортная одежда, располагает крупными суммами денег, имеет автомашину,СВЯЗИ:Иванющенко Ирина Владимировна  _ 1962 г.р.женаАдрес: Енакиево, улица Горная, дом * Место работы: не работаетКравец Юрий Макарович деловая связьАдрес: Енакиево, улица Айвазовского, дом *, кв. *Место работы: ООО «Ванта», юрид. адрес: Енакиево, ул.50 лет Октября, д.30 Должность: директор АВТОТРАНСПОРТ:Марка: Мерседес гос.номер 99981ЕК Цвет: черный Принадлежит на адр:Марка: Иномарка гос.номер 67807ЕК Цвет: черный

Принадлежит лицу: Иванющенко Юрий Владимирович

САЛАВАТОВ Рафаил ТахировичДата рождения: 12.11.1951 г.ИНН ****Адрес прописки: Юнокоммунаровск, ул. Армейская, д. *, кв. *.

Паспорт ВА ****, выдан 16.08.96 г. Енакиевским ГО

Владение и контроль: ООО «Шахтер-С», 411 «Шахтостроитель».Авто ЗАЗ-DЕАWOO LEGANZA, цвет зеленый, 1998 г. выпуска, г/н 47170ЕК

БРАЙЛОВСКИЙ Владимир Николаевич

Дата рождения: 12.11.1951 г.

Адрес прописки: Юнокоммунаровск, ул. Рахманонова, д *, кв. *

Паспорт ВА ****, выдан 16.06.97 г. Енакиевским ГО

Судимость УД №24910 28.02.1994 г по ст. 215 ч. 2 УК Украины — передано в суд.

БРАЙЛОВСКИЙ Юрий Николаевич

Дата рождения: 01.01.1968 г.Адрес прописки: Енакиево, ул. Рахманинова, д *, кв. * Паспорт СВ ****, выдан 26.06.2002 г. Енакиевским ГО

КОВАЛЕВ Олег Владимирович

Дата рождения: 29.07.1964 г.ИНН ****Адрес прописки: Енакиево, пр-т Ленина, д. *, кв. *

Паспорт ВА ****, выдан 05.06.97 г. Енакиевским ГО

СудимостьУД №3678 от 21.11.1980 г. по ст. 222 ч. 1 УК Украины,УД №4820 от 08.01.1991 г по ст. 140 ч. 3 УК передано в суд,УД №3010 от 30.04.1993 г. по ст. 140 ч. 2 УК передано в суд,УД №12299 от 27.12.1995 г. по ст. 148 ч. 2 п. 2 УК Украиныпередано в суд.УД №503 от 13.08.1998 г. по ст. 144 ч. 3 УК — передано в суд,

УД №016491 от 31.10.2001 г. пост. 140 ч. З УК- передано в суд.

ФИГУРАНТ ОРД:

Номер дела: 32/1134 Отдел: ЕНАКИЕВО Дата заведения: 12.01.98Название: УГОЛЕК Направленность: ХИЩ.В ОСОБО КРУПНЫХ РАЗМЕРАХКол-во лиц:7 Архивный номер: 32-1026Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 30.06.2005Номер дела: 32/2222 Отдел: ЕНАКИЕВО Дата заведения: 1.11.2005Название: КОНТРОЛЕРЫ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВОКол-во лиц.3 Архивный номер: в производстве

Последнее решение по делу: ПРОДЛЕН СРОК ВЕДЕНИЯ Дата: 28.04.2006

ПРОХОДИТ ПО ИНФОРМАЦИИ N2005/1273:

Источник справка   Текст сообщения   Дата 26.09.2005В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПНОГО АВТОРИТЕТА САЛОВАТОВА РАФАИЛА ТАХИРОВИЧА ПО КЛИЧКЕ , 12.11.1951 Г. Р. ТАТАРИН СУДИМЫЙ ПО СТ. СТ. 140 Ч. 2,101 Ч. 1 УК УКРАИНЫ В 1969 Г., СТ. 206 Ч, 2 УК УКРАИНЫ В 1975 Г., СТ. 183 Ч. 1 УК УКРАИНЫ В 1976 Г., СТ. СТ. 183 4.2,223 4.2,208 УК УКРАИНЫ В 1977 Г., СТ. 222 4. ЗУК УКРАИНЫ В 1978 Г., СТ. 97 УК УКРАИНЫ В 1998 Г., ОСОБО ОПАСНЫЙ РЕЦИДИВИСТ. ПРОПИСАН: Г. ЕНАКИЕВО, ПР. ЛЕНИНА, 132/10, ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ ВА № 469642, ВЫДАННЫЙ ЕНАКИЕВСКИМ МВ 14.08.1996 Г. НЕ РАБОТАЕТ, ЯВЛЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ ООО «АВТОЛЮКС» В Г. ЕНАКИЕВО ДОНЕЦКОЙ ОБЛ., РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ БРАТЬЯ — БРАЙЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, БРАЙЛОВСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЖЕНА — САЛАВАТОВА ЯНА НИКОЛАЕВНА, 1979 ГОДА РОЖДЕНИЯ, БЫВШИЕ ЖЕНЫ — САЛАВАТОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА, 1972 ГОДА РОЖДЕНИЯ, САЛАВАТОВА НЕЛЯ ИВАНОВНА, 1954 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ДОЧЬ — САЛАВАТОВА ТАТЬЯНА РАФАИЛОВНА, 1975 ГОДА РОЖДЕНИЯ. КРИМИНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ НА ВОЛЕ С УГОЛОВНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ: ЗУЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 1954 ГОДА РОЖДЕНИЯ. ПОДТЫННЫЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ИВАНЮЩЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ, БАТУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ, 1970 ГОДА РОЖДЕНИЯ, НОСИК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,1957 ГОДА РОЖДЕНИЯ. СВЯЗИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ: ДИРЕКТОР ООО «АВТОЛЮКС» ЧЕРНИШОВА Н.В., ДИРЕКТОР МПП «АТОЛЛ» КОМИСАРЮК И.А., ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ: ООО , ЧП (ОХРАННАЯ ФИРМА), ЧП (ОХРАННАЯ ФИРМА), ООО «АВТОЛЮКС» (ЄДРПОУ 32276933), ОСНОВАТЕЛЬ — САЛАВАТОВ Р.Т., ГНЕТНЬОВ С.В., РУКОВОДИТЕЛЬ — СЕРДЮК-ГНЕТНЬОВА ГАЛИНА АДОЛЬФОВНА, КАРПЕНКО ЯНА НИКОЛАЕВНА. ПРИНАДЛЕЖИТ НА ПРАВЕ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: КВАРТИРА ПО АДРЕСУ: Г. ЕНАКИЕВО, ПР. ЛЕНИНА, *, АВТОМОБИЛЬ «ДЕУ-ЛЕГАНЗА» Д/Н 47170 ЕК, В ПОДЧИНЕНИИ КОТОРОГО НАСЧИТЫВАЕТСЯ ОКОЛО 6-ТИ ЧЕЛОВЕК. НА ПРОТЯЖЕНИИ 2002- 2005Г.Г. ИМИ НЕОДНОКРАТНО СОВЕРШЕНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ РАЗНОГО ХАРАКТЕРА, ОДНАКО РЕШЕНИЯ ПО ЭТИМ ДЕЛАМ НЕ ПРИНЯТО ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ. ПРИМЕРЫ:- 28.09.2002Г. БРАЙЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ И ДР. В КАФЕ Г. ЕНАКИЕВО, ИЗБИЛИ КРАЙКО ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, ПРИЧИНИВ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖРЗПЗ №3048 ОТ 28.09.2002Г. ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ №12980Т 2002Г.- БРАЙЛОВСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 28.01.2003Г. СОВЕРШИЛ КРАЖУ ГР.БУРНАЕВА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 36-42080 ПО СТ. 185 43 УК УКРАИНЫ,РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ НЕ ПРИНЯТО (СОВЕРШЕНА КРАЖА ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ).- 1.02.2003Г. БРАЙЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ДОБРОВОЛЬНО СДАЕТ ОБРЕЗ ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ УКРАДЕННОГО У БУРНАЕВА ЖРЗПЗ №363 ОТ02.2003Г.    ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ № 124 ОТ 2003Г.- АНТОНОВИЧ ГЕННАДИЙ И ДР. БЕСПРИЧИННО ИЗБИЛИ СОКОЛОВА ЮРИЯ И ОТОБРАЛИ 1000 ГРН ЖРЗПЗ №642 ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ № 233 ОТ 2005 Г.- 07.2004Г.    НОСИК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, БАТУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ В РЕСТОРАНЕ БЕСПРИЧИННО ИЗБИЛИ ГРЕЧИХИНА И ДАВЫДЕНКО ПРИЧИНИВ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ (ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ), ЖРЗПЗ №2945 ОТ 11.07.2004 Г. ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ № 1438 ОТ 2004 Г.- ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ БРАТЕРСКОМУ ЖРЗПЗ №2478 ОТ 14.08.2003Г.

ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ №1004 ОТ 2004Г. САЛОВАТОВ И ДР. ВЫМОГАЛИ ДЕНЬГИ У БРАТЕРСКОГО ЗА АВТОСТОЯНКУ РАСПОЛОЖЕННУЮ НА ПОС. ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ Г. ЕНАКИЕВО.

Источник справка   Текст сообщения   Дата 9-12.20051. НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЕНАКИЕВО ДЕЙСТВУЕТ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ В СОСТАВ КОТОРОЙ ВОШЛИ:ИВАНЮЩЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 21.02.1959Г.Р.,УРОЖЕНЕЦ Г. ЕНАКИЕВО, ПРОП.: Г. ЕНАКИЕВО. УЛ. ГОРНАЯ, Д. *, ПАСПОРТ ВЕ № **** ВЫДАН 15.01.2004Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО.ПОДТЫННЫЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, 16Л.1959 Г.Р, УРОЖЕНЕЦ Г. ЕНАКИЕВО,ПРОП.: Г. ЕНАКИЕВО, УЛ. РЕВКОМОВСКАЯ, Д. * , ПАСПОРТ ВВ № **** ВЫДАН 20.10.1997Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО.САЛАВАТОВ РАФАИЛ ТАХИРОВИЧ, 12.11.1951 Г.Р., УРОЖЕНЕЦ Г. ДОНЕЦКА,ПРОП.: Г. ЕНАКИЕВО, ПР. ЛЕНИНА, Д. *, КВ. *, ПАСПОРТ ВА № **** ВЫДАН 14.08.1996Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО.И НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ У ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН Г. ЕНАКИЕВО. ДО 1994Г. ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЛИЦА ВХОДИЛИ В СОСТАВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ ДОЛИДЗЕ Г.Н., КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЛА СВОЮ ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ Г.Г. ЕНАКИЕВО, ДЕБАЛЬЦБВО, ШAXTEPCKA, КИРОВСКА. В 1994Г. ПОСЛЕ УБИЙСТВ КРИМИНАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ КРАВЧУКА В.И., ИВЧЕНКО С.А, АБРАМИЦКОГО И. И. И НАЧАЛА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СФЕР ВЛИЯНИЯ ЧАСТЬ ЧЛЕНОВ ОПТ ДОЛИДЗЕ Г.Н. ПОД РУКОВОДСТВОМ ИВАНЮЩЕНКО Ю.В. ПЕРЕШЛИ ПОД КОНТРОЛЬ ОПТ БРАГИНА А. ПО КЛИЧКЕ .НА ПРОТЯЖЕНИИ НОЯБРЯ 2005Г. СОТРУДНИКАМИ ЕНАКИЕВСКОГО ОТДЕЛА УБОП В ОТНОШЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ ПРОВОДИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО­РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. СОГЛАСНО ПРОВЕДЕННЫМ ОПЕРАТИВНЫМ УСТАНОВКАМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ФИГУРАНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТУПАЮЩЕЙ ОТ АГЕНТУРЫ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ИВАНЮЩЕНКО Ю.В. НАХОДИТСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ, В США, ГДЕ ЖИВЕТ И УЧИТСЯ ЕГО ДОЧЬ, ПЛАНИРУЕТ ВЕРНУТЬСЯ В УКРАИНУ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ. ПОДТЫННЫЙ И. В. НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЕНАКИЕВО НЕ ПРОЖИВАЕТ, ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ, БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ НАХОДИТСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, -ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ ИВАНЮЩЕНКО И.В., ВЫПОЛНЯЕТ ЕГО ПОРУЧЕНИЯ. ДАННЫЕ О НАХОЖДЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ СВЕДЕНИЯМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ИЗ ДОНЕЦКОГО ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА, С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРКИ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ НАПРАВЛЕН ЗАПРОС В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ УКРАИНЫ В Г. КИЕВ. САЛАВАТОВ Р.Т. В ГОРОДЕ ЕНАКИЕВО НЕ ПРОЖИВАЕТ, НАХОДИТСЯ НА НЕЛЕГАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ИЗМЕНИЛ НОМЕР СВОЕГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА, ПОДДЕРЖИВАЕТ СВЯЗЬ С ЖЕНОЙ, ЧЕРЕЗ СВОЕГО ВОДИТЕЛЯ БРАЙЛОВСКОГО В. ПЕРЕДАЕТ Д ЕНЬГИ СВОЕЙ БЫВШЕЙ ЖЕНЕ-САЛАВАТОВОЙ ТАТЬЯНЕ, НА СОДЕРЖАНИЕ СЫНА. С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ САЛАВАТОВА Р.Т. НАПРАВЛЕНЫ ЗАПРОСЫ В , UMC ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАСПЕЧАТОК ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ЖЕНЫ САЛАВАТОВА Р.Т., ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ГР. БРАЙЛОВСКОГО В.ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ БЛИЖАЙШИХ ДРУЖЕСКИХ И ПРЕСТУПНЫХ СВЯЗЕЙ ПОДТЫННОГО И В.РОГАНСКОГО АНАТОЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 26.01.1970 Г.Р. УРОЖЕНЕЦ Г. УГЛЕГОРСКА, ПРОПИСАН Г. УГЛЕГОРСК УЛ. СТАНКЕВСКОГО, Д. *, ПАСПОРТ ВА № **** ВЫДАН 4.02.1997Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО. МИЛЬКЕВИЧА СЕРГЕЯ АНТОНОВИЧА, — 24.06,1976 Г.Р., УРОЖЕНЕЦ Г. УГЛЕГОРСКА, ПРОП. Г. УГЛЕГОРСК, УЛ. НЕКРАСОВА, Д. *, КВ. *, ПАСПОРТ КС **** ВЫДАН 18.02.2003Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО.ИМЕЕТСЯ ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЧАСТНОСТИ РОГАНСКОГО А.А., МИЛЬКЕВИЧА С.А. К СОВЕРШЕНИЮ УБИЙСТВ В 1994-1993 Г.Г. ЖИТЕЛЕЙ Г. ДОНЕЦКА:1. УБИЙСТВО ГР. ЛАШИНА Ю.Л. В Г. ДОНЕЦКЕ (СТ. 94 УК УКРАИНЫ, НОЯБРЬ 1995 Г.)2. УБИЙСТВО ГР. АСАМБИАНИ А.И. В Г. ДОНЕЦКЕ (УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 04- 18769 СТ. 94 УК УКРАИНЫ, АВГУСТ 1994 Г.)УСТАНОВЛЕНО, ЧТО В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ ОПТ РОГАНСКОГО A.A. (СТ. 142 Ч.ЗУК УКРАИНЫ) БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ ПОКАЗАНИЯ ОДНОГО ИЗ ЧЛЕНОВ ОПТ — ТАРАТОНЬКИНА О.Ф. (УМЕР В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ), ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРИЧАСТНОСТЬ РОГАНСКОГО A.A. И МИЛЬКЕВИЧА С.А. К УБИЙСТВУ ЛАШИНА Ю.Л. КРОМЕ ЭТОГО, 8.08.2000 Г. ГРАЖДАНКА ЛОБЖАНИДЗЕ Э.О. (ЖЕНА УБИТОГО 4.08.1995Г. ГР. АСАМБИАНИ А.Н.) ОПОЗНАЛА ГР. МИЛЬКЕВИЧА С.А. И РОГАНСКОГО A.A. КАК ЛИЦ ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИ В УБИЙСТВЕ ЕЕ МУЖА И ДАЛА ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ПОКАЗАНИЕ, ТАКЖЕ ИМЕЮТСЯ ПОКАЗАНИЯ ТАРАТОНЬКИНА О.Ф., ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРИЧАСТНОСТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ К ДАННОМУ УБИЙСТВУ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕ ДАННЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, А ТАКЖЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПО НИМ РАССЛЕДОВАНИЯ СОТРУДНИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ. С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ГР. РОГАНСКОГО A.A. И МИЛЬКЕВИЧА С.А. ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ РОГАНСКИЙ A.A. ТЕСНО ПОДДЕРЖИВАЕТ СВЯЗЬ СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ РОГАНСКОЙ (МАКАРОВОЙ) НАТАЛЬЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВНОЙ 1968 Г.Р. ПАСПОРТ А.Р. 379163 ОТ 4.01.2004Г. ВЫДАН ЕНАКИЕВСКИМ ГО, ПРОП. Г. ЕНАКИЕВО, УЛ. САРАТОВСКАЯ, Д.5, КВ.26 КОТОРАЯ ПЕРЕДВИГАЕТСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ГОС. № АН 0005 АС, ЧЕРНОГО ЦВЕТА. ДАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА РОГАНСКОГО A.A. С ПРАВОМ УПРАВЛЕНИЯ РОГАНСКОЙ Н.В. СОГЛАСНО ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ РОГАНСКАЯ Н.В. ЧАСТО ПОСЕЩАЕТ ОФИС ПОДТИННОГО И.В. РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ Г. ЕНАКИЕВО, УЛ. РЕВКОМОВСКАЯ, Д. 12. В НОЯБРЕ 2005Г. СИЛАМИ СОТРУДНИКОВ ЕНАКИЕВСКОГО ОБОП И УОС ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ВИЗУАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГР. РОГАНСКОЙ Н.В. ОДНАКО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ УСТАНОВИТЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ РОГАНСКОГО A.A. НЕ ПРЕДСТАВИЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОМЕРА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ РОГАНСКОГО А.А, РОГАНСКОЙ Н.В., ИСТРЕБОВАНЫ РАСПЕЧАТКИ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ РОДИТЕЛЕЙ РОГАНСКОГО A.A., МАКАРОВОЙ Н.В., НАПРАВЛЕНЫ ЗАДАНИЯ В УОС НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЫЯВЛЕННЫМ СВЯЗЯМ.ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ВИЗУАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ СИЛАМИ СОТРУДНИКОВ ЕНАКИЕВСКОГО ОБОП В Г. УГЛЕГОРСКЕ В ОТНОШЕНИИ БРАТА МИЛЬКЕВИЧА С.А.- МИЛЬКЕВИЧА ОЛЕГА АНТОНОВИЧА, ИХ РОДИТЕЛЕЙ, ОДНАКО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО МИЛЬКЕВИЧ С.А. ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НЕ ПРОЖИВАЕТ, НАХОДИТСЯ НА НЕЛЕГАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. ИСТРЕБОВАНЫ РАСПЕЧАТКИ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ РОДИТЕЛЕЙ МИЛЬКЕВИЧА, ЕГО СОЖИТЕЛЬНИЦЫ — ШЕПЕЛЕВОЙ ИРИНЫ, НАПРАВЛЕНЫ ЗАДАНИЯ В УОС НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЫЯВЛЕННЫМ СВЯЗЯМ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО И РАБОТЫ ШЕПЕЛЕВОЙ ИРИНЫ, С КОТОРОЙ МОЖЕТ ПРОЖИВАТЬ МИЛЬКЕВИЧ С.А..ТАКЖЕ ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАТИВНАЯ ОТРАБОТКА РЯДА КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЧЛЕНАМ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ И ЯВЛЯЮЩИХСЯ их ЭКОНОМИЧЕСКИМ БАЗИСОМ, А ИМЕННО:ПРОВЕРЯЕТСЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО (ЕГРПОУ 00191193) И СП ООО (ЕГРПОУ 30615347), КОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ МЕТАЛЛОПРОКАТА, А ТАКЖЕ ЛИТОЙ И КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ С ФИРМОЙ «LEMAN COMMODITIES S.A.» ШВЕЙЦАРИЯ. В АПРЕЛЕ 2005Г. НА ТЕРРИТОРИИ ООО Г.ЕНАКИЕВО, УЛ. БОГОМОЛЬЦА, Д.9, БЫЛА ОБНАРУЖЕНА ЛИТАЯ ЗАГОТОВКА, КОТОРАЯ БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА НА МНЛЗ 1, МНЛЗ 2 ОАО . ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ОБНАРУЖЕННАЯ ЗАГОТОВКА ИЗ ПЛАВОК №251480, № 251486, № 151426, № 351614, №251804, № 251748, № 251770, В КОЛИЧЕСТВЕ 38 ТОНН ПО ДОКУМЕНТАМ ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ ОТПРАВЛЕНА ФИРМОЙ «LEMAN COMMODITIES S.A.» В СИРИЮ И ИНДОНЕЗИЮ. ПО ДАННОМУ ФАКТУ СЛЕДСТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ ЕНАКИЕВСКОГО ГО ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО №36-45343 ПО СТ. 185 4.4 УК УКРАИНЫ.В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ВЫШЕУКАЗАННАЯ ЗАГОТОВКА ОТПРАВЛЕНА В АПРЕЛЕ 2005Г. ИЗ МАРИУПОЛЬСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА НА ТЕПЛОХОДАХ НА ЭКСПОРТ. В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ И ГОСКАЗНАЧЕЙСТВЕ Г.ЕНАКИЕВО ИСТРЕБОВАНЫ ДЕКЛАРАЦИИ ОАО И СП НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОМУ КОНТРАКТУ, ПО КОТОРОМУ ОБНАРУЖЕННАЯ ЗАГОТОВКА БЫЛА ОТПРАВЛЕНА НА ЭКСПОРТ. ЗА ПЕРИОД С 01.01.2003Г. ПО 01.10.05Г. ОАО И СП ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА БЫЛО ВОЗМЕЩЕНО:2003 ГОД: ОАО -20.818.618 ГРН., СП — 8.241.521 ГРН.;2004 ГОД: ОАО — 67.329.411 ГРН., СП — 0;2005 ГОД: ОАО — 1.240.999 ГРН., СП — 12.515.688ГРН.УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ФАКТЫ ОАО ИЛИ СП МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ В АДРЕС «LEMAN COMMODITIES S.A.»- ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ЗАО «ПК ЮНКЕРЕ», В ХОДЕ КОТОРОЙ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО; ЧТО ЗАО «ПК ЮНКЕРЕ», ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Г.ЕНАКИЕВО,УЛ.СТАНЦИОННАЯ, 59 (КОД ЕГРПОУ 00443358), ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ Г.ЕНАКИЕВО, ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА МЯСОПРОДУКТОВ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, КОТОРОЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЫПУСК ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫ) ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ». ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЗА СЧЕТ:КОМПАНИИ «REFF HOLDING PLC» (АНГЛИЯ), КОТОРАЯ ВНОСИТ В УСТАВНЫЙ ФОНД ЗАО «ПК ЮНКЕРЕ» СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ В СУММЕ 3.788.000 ДОЛЛАРОВ США (38.000 ДОЛЛ. ОПТА ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ТЕКУЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, А ТАКЖЕ 3.750.000 ДОЛЛ. США В ВИДЕ НЕОБХОДИМОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ);МИРОВОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВИЛ ЗАО «ПК ЮНКЕРЕ” КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ В СУММЕ 800.000 ДОЛЛ. США;СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАО «ПК ЮНКЕРЕ” В СУММЕ 612.000 ДОЛЛ. США ОСНОВНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ ПРОДУКЦИИ НА ЗАО «ПК ЮНКЕРЕ” ЯВЛЯЮТСЯ:1 .»REEF HOLDING PIC» 1 CONDUIT ST.LONDON, WIRTG GREAT BRITAIN.2.»PALLING ANSTALT» MERKURHAUS, JOSEF RHEINBERGER STR.6, VADUZ­LIECHTENSTEIN.В ХОДЕ ОПЕРАТИВНОЙ ОТРАБОТКИ ЗАО «ПК ЮНКЕРЕ» БЫЛА ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В АДРЕС ВЫШЕУКАЗАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСТУПАЕТ МОРОЖЕННАЯ ГОВЯДИНА В БРИКЕТАХ, ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «INDEPENDENCE AUMENTOS LTD А», БРАЗИЛИЯ. ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ, ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ГОВЯДИНЫ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В Г.ДОКУЧАЕВСК И ДРУГИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — НА ХРАНЕНИЕ. С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, А ТАКЖЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ ФАКТОВ ВВОЗА КОНТРАБАНДНОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ, СОТРУДНИКАМИ ЕНАКИЕВСКОГО ОТДЕЛА УБОП ПРОВОДЯТСЯ ВСТРЕЧНЫЕ ПРОВЕРКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧИЛИ С ЗАО «ПК ЮНКЕРЕ» ДОГОВОРА НА ХРАНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННОЙ ГОВЯДИНЫ, ВВЕЗЕННОЙ ИЗ-ЗА РУБЕЖА, И ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ.

Источник опереообщение   Текст сообщения  Дата 17.033006

УБИЙСТВО ГР. СЕРДЮКОВА РУСЛАНА МОГ СОВЕРШИТЬ ПРЕСТУПНЫЙ АВТОРИТЕТ САЛАВАТОВ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ЖЕНА УБИТОГО СООБЩИЛА,ЧТО УБИЙЦУ ЗВАЛИ «ТОЛИКОМ».

Источник оперсообщенне  Текст сообщения    Дата 1998

ВСЕ УКАЗАННЫЕ ЛИЦА ПОДДЕРЖИВАЮТ СВЯЗИ С ГРУППИРОВКОЙ ДОЛИДЗЕ, ТИГИЕВ, ТАРАСЕНКО И ГРУШЕВОЙ ПОСТОЯННО ВЫЕЗЖАЮТ С МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ОТСУТСТВУЮТ ДОМА ПО 5-10 ДНЕЙ.А БЫВАЕТ И ДОЛЬШЕ. КУДА ОНИ ВЫЕЗЖАЮТ НЕИЗВЕСТНО, НЕОДНОКРАТНО ИХ АВТОМОБИЛИ ЗАМЕЧЕНЫ В Г.ХАРЦЫЗСКЕ И ДОНЕЦКЕ.У ТИГИЕВА В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ИМЕЕТСЯ АВТОМОБИЛЬ МАРКИ ВАЗ 2109.ГОС.НОМЕР Е 00-25 ЯН, ЦВЕТ-ЗЕЛЕНЫЙ ПЕРЛАМУТР. ГРУШЕВОЙ А.В. ТАКЖЕ ИМЕЕТ В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМОБИЛЬ МАРКИ ВАЗ 2109 ГОЛУБОГО ЦВЕТА, ГОС. НОМЕР 80-11 ЯН. НА ДАННОМ ТРАНСПОРТЕ УКАЗАННЫЕ ЛИЦА ВЫЕЗЖАЮТ ЗА ПРЕДЕЛЫ ГОРОДА. 03.12.1994 Г. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ «МИГРАНТ» НАМИ БЫЛА ОСМОТРЕНА КВАРТИРА ТИГИЕВА. ПРИ ОСМОТРЕ ХОЗЯИН КВАРТИРЫ ОТСУТСТВОВАЛ.В КВАРТИРЕ НАХОДИЛАСЬ ЕГО СО­ЖИТЕЛЬНИЦА НЕТЕСИНА ИННА АЛЕКСАНДРОВНА, 1971 Г.Р.,ПРОЖИВАЮЩАЯ Г.КИРОВСКОЕ, УЛ.ШАХТЕРСКАЯ * .В КВАРТИРЕ БЫЛИ ОБНАРУЖЕНЫ ДВА НОМЕРНЫХ ЗНАКА А 77-73 ЧИ НЕИЗВЕСТНО КОМУ ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ И ПРИКЛАД ОТ ПОМПОВОГО ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ТИГИЕВА ДОМА НЕТ И ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ НЕИЗВЕСТНО. ГРУШЕВОЙ A.B. В ИЮЛЕ МЕСЯЦЕ 1994 Г.БЫЛ ЗАДЕРЖАН РАБОТНИКАМИ МИЛИЦИИ В ОФИСЕ.ПРИНАДЛ ЕЖАЩЕМ ДОЛИДЗЕ В Г.ДЕБАЛЬЦЕВО. К ВЫШЕ УКАЗАННЫМ ЛИЦАМ ПОСТОЯННО ПРИЕЗЖАЮТ С Г.ЕНАКИЕВО ШИШКИН СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 11 ИЮЛЯ I960 Г.Р.,7 РАЗ СУДИМ, ПРОЖИВАЕТ Г.ЕНАКИЕВО УЛ. ЯРОСЛАВСКАЯ * И САЛАВАТОВ РАФАИЛ ТАХИРОВИЧ, 1951 Г.Р. РАНЕЕ СУДИМ .ПРОЖИВАЕТ Г.ЕНАКИЕВО П.ЮНОКОММУНАРОВСК УЛ. ПОЛИТАЕВА *, КОТОРЫЕ ТАКЖЕ СОСТОЯТ В ГРУППИРОВКЕ ДОЛИДЗЕ. 21.10.1994 Г ШИШКИН С.С. ОСВОБОЖДАЛСЯ ИЗ ИТК 312/33 НА ВСТРЕЧУ К НЕМУ ПРИЕЗЖАЛИ ВСЕ ВЫШЕ УКАЗАННЫЕ ЛИЦАА ТАКЖЕ С Г.ЕНА­КИЕВО ПРИЕЗЖАЛА ВСТРЕЧАТЬ ГРУППА ПРИМЕРНО 25-30 ЧЕЛОВЕК НА I5-ТИ АВТОМОБИЛЯХ. ПРИ ДВИЖЕНИИ ГРУППЫ ЭТИХ АВТОМОБИЛЕЙ НА АВТОТРАССЕ ШАХТЕРСК-ЕНАКИЕВО БЫЛО СО­ВЕРШЕНО ДТП. АВТОМОБИЛЬ КАМАЗ СТОЛКНУЛСЯ С АВТОМОБИЛЕМ «ДЖИП», КОТОРЫЙ ПРИНАД­ЛЕЖАЛ ЭТОЙ ГРУППЕ И В КОТОРОМ НАХОДИЛСЯ ШИШКИН С.С. СВОЙ АВТОМОБИЛЬ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ УБРАЛИ, А ШИШКИН С ГРУППОЙ СТАЛ ИЗБИВАТЬ ВОДИТЕЛЯ.В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РЕШАЕТСЯ ВОПРОС О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО СТ.206 4.2 УК УКРАИНЫ.ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ ИМЕЮЩИХСЯ В Г.КИРОВСКОЕ ГО УМВДУ КУЗНЕЦОВ Г.В. ЗАНИМАЕТСЯ СБОРОМ ДЕНЕГ ДЛЯ ТАК НАЗЫВАЕМОГО «ОБЩАКА».

Источник оперсообщение   Текст сообщения  Дата 1998

САЛАВАТОВ ТОЛИК ПОЯСНИЛ, ЧТО 3 ФЕВРАЛЯ 1998 ГОДА УТРОМ ЕМУ ДОМОЙ ПОЗВОНИЛ ГРИША ДОЛИДЗЕ И СКАЗАЛ, ЧТО ИМ НАДО ВСТРЕТИТЬСЯ.У САЛАВАТОВА БЫЛ ПИСТОЛЕТ ПМ, С ЕГО СЛОВ, ОН ЕГО С СОБОЙ НЕ ВЗЯЛ, НО ПО ЕГО ПОВЕДЕНИЮ СТАЛО ПОНЯТНО, ЧТО ПМ БЫЛ ПРИ НЕМ В АВТОМОБИЛЕ, ГДЕ ДОЛИДЗЕ ПРЕДЛОЖИЛ САЛАВАТОВУ ПОМЕНЯТЬ ПОКАЗАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЧОБУРА, САЛАВАТОВ НАХОДИЛСЯ НА ПЕРЕДНЕМ СИДЕНИИ АВТОМОБИЛЯ, В БАРДАЧКЕ ОН УВИДЕЛ ПИСТОЛЕТ ПМ И, ВЗЯВ ЕГО, ОН ПРОИЗВЕЛ ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ В ДОЛИДЗЕ И ТОТ ВЫВАЛИЛСЯ ИЗ АВТОМОБИЛЯ. ХОТЯ ПО ПОВЕДЕНИЮ САЛАВАТОВА ВИДНО, ЧТО ОН СТРЕЛЯЛ СО СВОЕГО ПИСТОЛЕТА ПМ. ЗАТЕМ, СО СЛОВ САЛАВАТОВА, ОН ОБОШЕЛ АВТОМОБИЛЬ И ВЫСТ РЕЛИЛ НЕСКОЛЬКО РАЗ В ГОЛОВУ С ПИСТОЛЕТА ТТ, КОТОРЫЙ ЗАБРАЛ У ДОЛИДЗЕ. ПОСЛЕ САЛАВАТОВ СДАЛСЯ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. РАНЕЕ, СО СЛОВ САЛАВАТОВА, У НЕГО БЫЛ И ОСТАЛСЯ ПИСТОЛЕТ ТТ ЮГОСЛАВСКОГО ПРОИЗВОДСТВА С 10-Ю ЗАРЯДНЫМ МАГАЗИНОМ. САЛАВАТОВ ОЖИДАЕТ ПОДД ЕРЖКИ СО СТОГОНЫ ПРЕСТУПНЫХ АВТОРИТЕТОВ ЕНАКИЕВО, ЗУЕВА /»ЗУЙ»/ И ЮРЫ /»МАЛОЙ»/.

Источник оперсообщение Текст сообщения   Дата 1998

САЛАВАТОВ ТОЛИК РАССКАЗАЛ, ЧТО ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ КОЛОНИИ В 1991-1992 Г.Г. САЛАВАТОВУ Р. ДАЮТ ПОДДЕРЖКУ БРАТЬЯ ДОЛИДЗЕ. ОНИ ДАЛИ ЕМУ ЛЮДЕЙ, РЕСТОРАН В Г.КИРОВСКОЕ И ВЕСЬ ГОРОД. В 1994Г.ПОСЛЕ УБИЙСТВА ВОРА В ЗАКОНЕ «ФРОЛА», РАССТРЕЛЯННОГО В КАЛИНИНСКОМ Р-НЕ Г. ДОНЕЦКА, НАЧАЛСЯ РАЗДЕЛ СФЕР ВЛИЯНИЯ ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ И НАЧАЛИСЬ НЕПРИЯЗНЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АЛИКОМ «ГРЕКОМ» И БРАТЬЯМИ ДОЛИДЗЕ.ПЕРЕД ЗАДЕРЖАНИЕМ И АРЕСТОМ БРАТЬЕВ ДОЛИДЗЕ САЛАВАТОВ ОТХОДИТ ОТ ИХ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ К ЕНАКИЕВСКОМУ АВТОРИТЕТУ ЗУЕВУ ПО КЛИЧКЕ «ЗУЙ», КОТОРЫЙ НАХОДИЛСЯ В ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ С АЛИКОМ «ГРЕКОМ”. ПЕРЕД УБИЙСТВОМ АЛИКА «ГРЕКА» САЛАВАТОВА НАСИЛЬНО ПОХИЩАЮТ ЛЮДИ ДОЛИДЗЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЧОБУР ЕВГЕНИЙ, И ЗАПИРАЮТ ЕГО В ПОДВАЛЕ ГАРАЖ А В ОДНОМ ИЗ ГОРОДОВ ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ, ГДЕ НАСИЛЬНО ЗАСТАВЛЯЮТ РАССКАЗАТЬ О СОВЕРШЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ И ПРИЧАСТНОСТИ К НИМ АЛИКА «ГРЕКА», В ТОМ ЧИСЛЕ И САЛАВАТОВА. ВСЕ, ЧТО РАССКАЗЫВАЛ САЛАВАТОВ ЗАПИСЫВАЛОСЬ НА ВИДЕОПЛЕНКУ, КОТОРУЮ ВПОСЛЕДСТВИИ ДОЛИДЗЕ ПЕРЕДАЮТ В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ. САЛАВАТОВ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО УБИЙСТВО АЛИКА «ГРЕКА» — ДЕЛО РУК БРАТЬЕВ ДОЛИДЗЕ. ПОСЛЕ ДАЧИ ПОКАЗАНИЙ НА ЧОБУРА ЕВГЕНИЯ, САЛАВАТОВ СКРЫВАЕТСЯ У ЛЮДЕЙ ЗУЕВА В Г.СОЧИ, В ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ — У ПРЕСТУПНОГО АВТОРИТЕТА ПО КЛИЧКЕ «КНЯЗЬ», ОПАСАЯСЬ РАСПРАВЫ СО СТОРОНЫ ДОЛИДЗЕ.

Источник оперсообщенне  Текст сообщения  Дата 1998

САЛАВАТОВ ТОЛИК РАССКАЗЫВАЛ, ЧТО ПЕРВЫЙ ВЫСТРЕЛ ИЗ ПИСТОЛЕТА ПМ В ДОЛИДЗЕ ПРОИЗВЕЛ ОН, ПИСТОЛЕТ ПРИНАДЛЕЖАЛ ЕМУ. ПОСЛЕ ПЕРВОГО ВЫСТРЕЛА ПИСТОЛЕТ ЗАКЛИНИЛО. САЛАВАТОВ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ВЫСКАЗАЛСЯ, ЧТО ПИСТОЛЕТ ЭТОТ У НЕГО ИНОГДА КЛИНИЛ, НО РЕДКО И ОН БЫЛ ОГОРЧЕН, ЧТО ПИСТОЛЕТ ЗАКЛИНИЛО ИМЕННО В ЭТОТ МОМЕНТ.ВТОРОЙ ПИСТОЛЕТ, ИЗ КОТОРОГО ОН ПРОИЗВЕЛ ОСТАЛЬНЫЕ ВЫСТРЕЛЫ. БЫЛ ВСЕ-ТАКИ У ДОЛИДЗЕ. ВСТРЕЧУ С ДОЛИДЗЕ ОРГАНИЗОВАЛ ЗУЕВ.САЛАВАТОВ РАССКАЗЫВАЛ, ЧТО В 1996Г. В ЕНАКИЕВО БЫЛ ОБНАРУЖЕН ТРУП РАНЕЕ СУДИМОГО ЖИТЕЛЯ ЕНАКИЕВО ПО КЛИЧКЕ «ПЕЦА», КОТОРЫЙ ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ КОЛОНИИ СТАЛ К САЛАВАТОВУ, ЗУЕВУ И ЮРЕ ПО КЛИЧКЕ «МАЛОЙ», ВСЕ ЯВЛЯЮТСЯ ЖИТЕЛЯМИ ЕНАКИЕВО ПРИГЛАСИВ «ПЕЦУ» НА СХОДКУ, ЕГО ЗАСТАВИЛИ ДОКАЗАТЬ ВСЕ ЕГО ОБВИНЕНИЯ, ЧТО «ПЕЦА» СДЕЛАТЬ НЕ СМОГ, ТОГДА ЮРА, ПО КЛИЧКЕ «МАЛОЙ», ПРЕДЛОЖИЛ САЛАВАТОВУ ЕГО НАКАЗАТЬ ПО СВОЕМУ УСМОТРЕНИЮ. ЧЕРЕЗ НЕДЕЛЮ, КАК ГОВОРИЛ САЛАВАТОВ, ТРУП «ПЕЦЫ» НАШЛИ В ЛЕСОПОСАДКЕ. СО СЛОВ САЛАВАТОВА УБИЙСТВО «ПЕЦЫ» ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЛОМ РУК ЕГО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ НАХОДИЛИСЬ У САЛАВАТОВА В ПОДЧИНЕНИИ. ПРИНИМАЛ ЛИ САЛАВАТОВ УЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ — ОН НЕ РАССКАЗЫВАЕТ.    

Источник оперсообщение  Текст сообщения  Дата 1998

В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТУПИВШЕЙ ИЗ УИН УМВДУ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПНЫХ АВТОРИТЕТОВ ГОР.ЕНАКИЕВОГО — ЗУЕВА А.П. /«ЗУЙ»/, ИВАНЮЩЕНКО Ю.В /»МАЛОЙ»/ СОТРУДНИКАМИ ЕНАКИЕВСКОГО ОБОП, СОВМЕСТНО С УБОП 28.02.98 Г. ПО ПОСТАНОВЛЕНИЯМ, САНКЦИОНИРОВАННЫМ ПРОКУРАТУРОЙ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, ПРОВЕДЕН 21 ОБЫСК, В Т.Ч. У ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ И ИХ СВЯЗЕЙ. ДАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ НА ИЗЪЯТИЕ НЕЗАКОННО ХРАНЯЩЕГОСЯ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБЫСКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БЫЛО ИЗСЯТО 6 СТВОЛОВ ОХОТНИЧЬЕГО ОРУЖИЯ, В Т.Ч. И У ИВАНЮЩЕНКО Ю.В., ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ХРАНЕНИЯ. МАТЕРИАЛЫ НАПРАВЛЕНЫ В ЕНАКИЕВСКИЙ ГО ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВОПРОСА О ПРИВЛЕЧЕНИИ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. У ГР.ШИТОВА А.Н. /СВЯЗЬ ИВАНЮЩЕНКО Ю.В/ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ИЗЬЯТО 100 ПАТРОНОВ КАЛИБРА 5,6 ММ — ПО ДАННОМУ ФАКТУ ПРОКУРАТУРОЙ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 80-936 ПО СТ.222 4.1 УК УКРАИНЫ. САЛАВАТОВ Р.Т. ПОСЛЕ ЗАДЕРЖАНИЯ, В ПОРЯДКЕ СТ.115 УПК БЫЛ ЭТАПИРОВАН В ИВС Г.ГОРЛОВКИ, А ПОСЛЕ АРЕСТА — СИЗО-1.3.02.98Г. У НЕГО ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА БЫЛ ПРОВЕДЕН ОБЫСК,КОТОРЫЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ ДАЛ. С МОМЕНТА ЗАДЕРЖАНИЯ РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПО ЗАДАНИЮ УБОП. С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ МОТИВОВ, ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К УБИЙСТВУ ДОЛИДЗЕ Г., МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ОРУЖИЯ, В Т.Ч. ПИСТОЛЕТА, КОТОРЫЙ САЛАВАТОВ УНЕС С СОБОЙ С МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ ЕГО ПРОВОДИЛИСЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ. ОДНАКО ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛУЧЕНО НЕ БЫЛО.САЛАВАТОВ Р. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЗЬЮ ЗУЕВА А. И ИВАНЮЩЕНКО Ю. ОДНАКО ОНИ ПОСЛЕ ПОХОРОН ВЫЕХАЛИ ИЗ ГОРОДА. ДОЛИДЗЕ ГРИГОРИЙ ДО СВОЕЙ СМЕРТИ НЕОДНОКРАТНО ВСТРЕЧАЛСЯ С ПРЕСТУПНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ ГОРОДА — ШУМАКОВЫМ Ю., ИВАНЮЩЕНКО Ю., А ТАКЖЕ В Г. ДОНЕЦКЕ С АХМЕТОВЫМ Р. ПО ИМЕЮЩИМСЯ ДАННЫМ УКАЗАННЫЕ ЛИЦА НЕ ВОЗРАЖАЛИ, ЧТОБЫ ДОЛИДЗЕ Г. ПРОЖИВАЛ ЗДЕСЬ И ЗАНИМАЛСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ПОСЛЕДНИЙ БЫЛ УВЕРЕН, ЧТО В ОТНОШЕНИИ ЕГО РАСПРАВЫ НЕ БУДЕТ. КРОМЕ ТОГО, ПРЕТЕНЗИИ СО СТОЮНЫ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ЛИЦ ИМЕЮТСЯ В ОТНОШЕНИИ ЕГО БРАТА — ГЕННАДИЯ, ЧТО КОНКРЕТНО ВЫСКАЗЫВАЛОСЬ ДОЛИДЗЕ ГРИГОРИЮ. В ОТНОШЕНИИ ИВАНЮЩЕНКО Ю., ЗУЕВА А. ПОДГОТОВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ПОСЛЕ СОГЛАСОВАНИЯ С ОТУ УМВД. САЛАВАТОВ Р. РАНЕЕ НЕОД НОКРАТНО СУДИМ, ОСВЕДОМЛЕН О МЕТОДАХ РАБОТЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, ПОЭТОМУ ПРИ ЕГО РАЗРАБОТКЕ НЕ ИСКЛЮЧЕНА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ./ ПОДПИСАЛ БОГДАНОВ В.Д ОТ 22.03.98Г/.

Источник оперсообщение  Текст сообщения  Дата 1998

ДЕНЕГА ПОЯСНИЛ,ЧТО ПРОЖИВАЕТ В Г.ЕНАКИЕВО И ВХОДИЛ В ПРЕСТУПНУЮ ГРУППИРОВ­КУ. БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ ИХ БРИГАДЫ УЖЕ СИДЯТ В СИЗО, КОГО РАНЬШЕ ХЛОПНУЛИ, КОГО ЧУТЬ ПОЗЖЕ.НА СВОБОДЕ ОСТАЛОСЬ ПЯТЬ ЧЕЛОВЕК. ДЕНЕГА ПОЯСНИЛ,ЧТО ЗА НИМИ ПРЕСТУПЛЕ­НИЯ В Г.ЕНАКИЕВО, ДОНЕЦКЕ, ХАРЬКОВЕ, ПОЛТАВЕ, ОДЕССЕ. В Г.ДЗЕРЖИНСКЕ НАВОДЧИКОМ У НИХ БЫЛ ВОРОНОЙ, РАНЕЕ НЕОДНОКРАТНО СУДИМЫЙ-РЕЦИДИВИСТ. ДЕНЕГА ПОЯСНИЛ, ЧТО В Г.ЕНАКИЕВО СЕЙЧАС ИДЕТ ВОЙНА МЕЖДУ СМОТРЯЩИМИ ЗА ГОРОДОМ.ЮРОЙ И ГЕНОЙ ДОЛИДЗЕ. ВСЕ НАЧАЛОСЬ ИЗ-ЗА ТОГО,ЧТО БРАТЬЯ ГРИГОРИЙ И ГЕННА­ДИЙ ДОЛИДЗЕ ХОТЕЛИ В ЕНАКИЕВО ВСЕ ПРИБРАТЬ К СВОИМ РУКАМ.ОНИ ЗАХВАТИЛИ В «ТИК» ПРИБЛИЖЕННОГО ЮРИЯ,САЛАВАТА И ПОД ПЫТКАМИ ЗАСТАВИЛИ,ЧТОБЫ ТОТ РАССКАЗАЛ ВСЕ КРАМОЛЬНОЕ ОБ ЮРИИ И ОСТАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ.САЛАВАТ НЕ ВЫДЕРЖАВ ПЫТОК ВСЕ РАССКАЗАЛ А БРАТЬЯ ДОЛИДЗЕ ЕГО ПРИЗНАНИЯ ЗАПИСАЛИ НА ВИДЕОКАССЕТУ И ОТПРАВИЛИ В СБУ В Г.КИЕВ. ТАКИМ ОБРАЗОМ.ОНИ ХОТЕЛИ РАСЧИСТИТЬ СЕБЕ ДОРОГУ К ВЛАСТИ В Г.ЕНАКИЕВО.КОГДА САЛАВАТ ИЛИ СБЕЖАЛ ДЛИ ЕГО ОТПУСТИЛИ ДОЛИДЗЕ,ТОЧНО НИ КОМУ НЕ ИЗВЕСТ­НО,ОН ЯВИЛСЯ К СМОТРЯЩЕМУ ЮРИЮ И ВСЕ РАССКАЗАЛ, ТОТ ЕМУ СКАЗАЛ СВОЮ ВИНУ В ПРИЗНАНИИ СМОЕШЬ КРОВЬЮ. СПУСТЯ НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ САЛАВАТ ИЗ ПИСТОЛЕТА ЗАСТРЕЛИЛ ГРИГОРИЯ ДОЛИДЗЕ. БРАТ ГРИГОРИЯ, ГЕННАДИЙ ДОЛИДЗЕ, ПОКЛЯЛСЯ ОТОМСТИТЬ.ПОЭТОМУ СЛУЧАЮ ДЕНЕГА ГОВОРИТ, ЧТО В СКОРОМ БУДУЩЕМ ОЖИДАЕТСЯ МОРЕ КРОВИ.

Источник оперсообщение  Текст сообщения  Дата 1998

ГЕОРКОВ АЛЕКСАНДР С ГРУППОЙ ЛИЦ, ЖИТЕЛЕЙ ЕНАКИЕВО, «БАТУРА”, «ЛЕНА», ДЕНЬГА САША И ЕЩЕ 3-Е,СОВЕРШИЛИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВО 22 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ США И АВТОМОБИЛЬ БМВ У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ,ФИРМА КОТОРОГО НАХОДИТСЯ В ГОСТИНИЦЕ «ШАХТЕР» .ОГРАБЛЕ­НИЕ БЫЛО СОВЕРШЕНО В ИЮНЕ 1994 Г.ГРУППЫ ЮРЫ «САЛТЫКА» НА ПРОТЯЖЕНИИ 5 ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВАМИ И ГРА­БЕЖАМИ. ГРУППА В КОНТАКТЕ С ТОЛЕЙ «ЗУЕМ». ИСТОЧНИК СООБЩАЕТ,ЧТО КРОМЕ ВЫМОГА­ТЕЛЬСТВ,У ЭТОЙ ГРУППЫ ЕСТЬ И РАЗБОЙНЫЕ НАПАДЕНИЯ НА ДОМА И КВАРТИРЫ ПРЕДПРИ­НИМАТЕЛЕЙ И ТОРГОВЦЕВ В Г.Г.УГЛЕГОРСК, ГОРЛОВКЕ, ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ, ЗАПОРОЖЬЕ, ДОНЕЦКЕ, АЛЧЕВСКЕ ЛУГАНСКОЙ ОБЛ. В РАЗБОЕ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ ВСЕ КРОМЕ «САЛТЫКА», КОТОРЫЙ ТОЛЬКО ГОТОВИЛ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.БОРЯ «ЦЕЛКА» ПРИЕЗЖАЛ К «САЛТЫКУ»  И «САЛТЫК» СКАЗАЛ, ЧТО БОРЯ ТРУП, ЗА ТО, ЧТО ЕЩЕ В ЗОНЕ БЫЛ В АКТИВЕ И «УБИВАЛ” ПАЛКАМИ В ШИЗО «БРАТВУ», В ТОМ ЧИСЛЕ И ЕНАКИЕВСКОГО ПО КЛИЧКЕ «ГИТАНЯ».ИСТОЧНИК СООБЩАЕТ.ЧТО ТОЛЬКО У «БАБУРЫ»,'»ЛЕЛЫ», ДЕНЬГИ-6-7 ТРУПОВ.У ГРУППЫ «САЛТЫКА» ЕСТЬ СВОИ ЛЮДИ В ГОВД ЕНАКИЕВО, НАЧАЛЬНИК ИВС. АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ «АЛИК». ЧЕРЕЗ «АЛИКА» «ГРЕЛАСЬ» «БРАТВА» И ЧЕРЕЗ «АЛИКА» «САЛТЫК» ПОЛУЧАЛ ИНФОРМАЦИЮ, ЕСТЬ И ДРУГИЕ КАНАЛЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ: БЫВШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОКУРАТУРЫ.А НЫНЕ ЗАМ.ПРОКУРОРА ГОРОДА.ГРУППА «САЛТЫКА» ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ГРУППИРОВОК Г.ЕНАКИЕВО. В ГРУППИРОВКЕ СОС­ТОИТ ПАРЕНЬ ПО КЛИЧКЕ «ЦОЦА»- ЭТО ПОДЕЛЬНИК ГЕОРКОВА ПО РАЗБОЙНОМУ НАПАДЕНИЮ НА КВАРТИРУ ЕВРЕЙСКОЙ СЕМЬИ В Г.АЛЧЕВСКЕ. НО ТОГДА ГЕОРКОВ УШЕЛ. А «ЦОЦУ»»ВЫРВАЛИ».»ЦОЦА» НЕ УЧАСТВОВАЛ В ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ. НО УЧАСТВОВАЛ В РАЗБОЯХ В Г.УГЛЕ- ГОРСКЕ И ГОРЛОВКЕ.САША ИЩЕТ СВЯЗИ СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ ОЛЬГОЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ОНА ПОШЛА В ЦЕНТРАЛЬ­НУЮ БОЛЬНИЦУ, К ХИРРУРГУ «ПЕТРОВИЧУ». ЧТОБЫ ТОТ ДАЛ СПРАВКУ О ТОМ, ЧТО САША В ИЮНЕ-ИЮЛЕ ЛЕЖАЛ В БОЛЬН ИЦЕ. СПРАВКА НУЖНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ САША МОГ ПОСТРОИТЬ СВОЕ АЛИБИ. «САЛТЫК» БЛИЖАЙШИЙ ДРУГ «ЗУЯ”, А У ТОГО В РУКАХ ВЕСЬ ГОРОД. У «САЛ­ТЫКА» СВЯЗИ С КАБАКАМИ Г.ТОРЕЗА ШАХТЕРСКА, СНЕЖНОГО. В ОДНОМ ИЗ РАЗГОВОРОВ САША НАЗВАЛ СЕРЕЖУ «МИЛЛИОНЕРА» И ВАНЮ «ЧЕРНОГО». МЕЖДУ «САЛТЫКОМ» И «ЧЕРНЫМ» БЫЛИ ПЛОХИЕ ОТНОШЕНИЯ И ПОСЛЕ ТОГО, КАК «ЧЕРНЫЙ» ПОСЕТИЛ «САЛТЫКА» В ЕНАКИЕВО, ВСКО­РЕ БЫЛ УБИТ.У «БАТУРЫ» БЫЛИ ПЛОХИЕ ОТНОШЕНИЯ С УБИТЫМ «ШИШОМ». КОНЕЧНО РАЗГО­ВОР МЕЖДУ НАМИ, НО «ШИША» РАССТРЕЛЯЛ «БАТУРА», ЖАЛКО КОНЕЧНО «ШИША» НО У НЕГО БЫЛИ «БОКА», КОТОРЫЕ «САЛТЫК» НЕ ПРОСТИЛ.КАСАЯСЬ РАЗГОВОРОВ ОБ УБИЙСТВЕ ГРИШИ ДОЛИДЗЕ.САША СКАЗАЛ:» — ЭТО ДЕЛО «САЛА­ВАТА», ВЕДЬ БРАТЬЯ ДОЛИДЗЕ УКРАЛИ «САЛАВАТА» И УВЕЛИ В АЛЧЕВСК, ПОСАДИЛИ В ГА­РАЖ, РУКОВОДИЛ ПЫТКАМИ «САЛАВАТА» ГЕНА ДОЛИДЗЕ, НО «САЛАВАТУ УДАЛОСЬ СБЕЖАТЬ, И «САЛАВАТ» НЕ ПРОСТИЛ ГЕНЕ И ГРИШЕ.У ГРУППЫ «САЛТЫКА» ЕСТЬ КАМУФЛЯЖНАЯ ФОРМА. МАСКИ, ПИСТОЛЕТЫ «ТТ», ОБРЕЗЫ ОХОТ­НИЧЬИХ РУЖЕЙ, АВТОМАТЫ. НО ГДЕ ХРАНИТСЯ САША НЕ ГОВОРИТ.У «САЛТЫКА» ЕСТЬ В ГО­РОДЕ ЕНАКИЕВО 2 ВЫИГРАННЫЕ В КАРТЫ КВАРТИРЫ И ДОМ В КОРСУНЕ.

Источник оперсообщение  Текст сообщения  Дата 1998

САЛАВАТОВ Р.Т. ПО КЛИЧКЕ «САЛАВАТ» ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ГРУППИРОВКИ ИВАНЮЩЕНКО Ю.В. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ САЛАВАТОВ Р.Т. СОДЕРЖИТСЯ ПОД СТРАЖЕЙ (ЗАДЕРЖАН 3.02.1998 Г.) В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ N 1 Г.ДОНЕЦКА.ЗА УБИЙСТВО ПРЕСТУПНОГО АВТОРИТЕТА, ЛИДЕРА ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ-ДОЛИДЗЕ ГРИГОРИЯ. УБИЙСТВО СОВЕРШЕНО ИЗ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ. В ЯНВАРЕ-ИЮНЕ 1997 ГОДА САЛАВАТОВ Р..ГЕОРКОВ А.В.- ЖИТЕЛИ ГОРОДА ЕНАКИЕВО, НЕОДНОКРАТНО ВЫЕЗЖАЛИ В Г.ДНЕПРОПЕТРОВСК, ГДЕ ОНИ ИМЕЛИ КОММЕРЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ. КРОМЕ ТОГО ИЗВЕСТНО, ЧТО ОНИ ПОДДЕРЖИВАЛИ СВЯЗЬ С РАНЕЕ СУДИМЫМ ПО КЛИЧКЕ «САИД»- ХОМИЧ АЛЕКСАНДРОМ 1957 Г.Р.,КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ СЕЙЧАС НА НЕЛЕГАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ПОСЛЕ «РАЗБОРОК» С ГРУППОЙ АСТАХОВА В Г.ДНЕПРОПЕТРОВСКЕ. ПО ИМЕЮЩИМСЯ ДАННЫМ САЛАВАТОВ И ГЕОРКОВ ТАКЖЕ УЧАСТВОВАЛИ В ЭТИХ РАЗ­БОРКАХ.

Источник оперсообщение  Текст сообщения  Дата 1998

ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ БАТУРИН ВХОДИЛ В ПРЕСТУПНУЮ ГРУППУ, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВЛЯЛ СЕРГЕЙ ПО КЛИЧКЕ «ШИША», В ДАННЫЙ МОМЕНТ АРЕСТОВАН ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, СОВЕРШЕННОЕ В 1994 Г. ЛИДЕР ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ Г.ЕНАКИЕВО ДАЛИДЗЕ ПРЕДЛАГАЛ ИХ ГРУППИРОВКЕ, В КОТОРУЮ ВХОДИЛИ БАТУРИН,САЛОВАТ И «ШИША» ОБЬЕДИНИТЪСЯ, НО ОНИ ОТВЕТИЛИ ОТКАЗОМ, ПОСЛЕ ЧЕГО ДАЛИДЗЕ ВЗЯЛ В ЗАЛОЖНИКИ САЛОВАТА, КОТОРОГО ПОСАДИЛ В ПОДВАЛ И ДЕРЖАЛ У СЕБЯ. САЛОВАТ, С ПОМОЩЬЮ КОГО-ТО ИЗ ГРУППЫ ДАЛИДЗЕ, БЕ­ЖАЛ. А НА ЭТОЙ ПОЧВЕ У НИХ ВОЗНИК СЕРЬЕЗНЫЙ ЭКЦЕСС В ХОДЕ КОТОРОГО НЕОДНОКРАТНО БЫЛО ПРИМЕНЕНО ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ С ОБЕИХ СТОРОН. БЫЛИ УБИТЫ, КТО КОНКРЕТ­НО БАТУРИН НЕ НАЗЫВАЛ. ПОСЛЕ ЧЕГО БАТУРИН СКРЫЛСЯ В Г.ГОРЛОВКЕ.

Источник оперсообщение  Текст сообщения  Дата 1998
САЛАВАТОВ Т. ПОЯСНИЛ, ЧТО У ОДНОГО ИЗ ЕНАКИЕВСКИХ АВТОРИТЕТОВ ПО КЛИЧКЕ «ШУМАК» РАБОТАЛ НЕКИЙ РУСЛАН. ПОСЛЕ ТОГО, КАК РУСЛАН НАЧАЛ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ «ШУМАК» ЕГО ВЫГНАЛ И САЛАВАТОВ ПРЕДЛОЖИЛ ЕМУ РАБОТАТЬ С НИМ. НО ПОСЛЕ ПРИМЕРНО ГОДА РАБОТЫ ВМЕСТЕ, РУСЛАН ОПЯТЬ НАЧАЛ УПОТРЕБЛЯТЬ НАРКОТИКИ И ПЕРЕСТАЛ ПРИЕЗ­ЖАТЬ К САЛАВАТОВУ, ПОСЛЕ ЧЕГО САЛАВАТОВ ПЕРЕСТАЛ ДАВАТЬ РУСЛАНУ ЕГО ДОЛЮ НА ЧТО РУСЛАН ПОЖАЛОВАЛСЯ ЗУЕВУ, ПО КЛИЧКЕ «ЗУЙ». КОГДА САЛАВАТОВ ПРИЕХАЛ К ЗУЕВУ ДЛЯ ВЫЯСНЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ С РУСЛАНОМ, ЗУЕВ ЗАНЯЛ СТОРОНУ САЛАВАТОВА И СКАЗАЛ, ЧТО РУСЛАН НЕ ПРАВ И БЕЗ ПРИЧИНЫ НАГОВАРИВАЕТ НА САЛАВАТОВА. ПО ПРОШЕСТВИИ ТРЕХ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ЭТОГО РАЗГОВОРА, РУСЛАНА ЗАСТРЕЛИЛИ ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДА ЕГО ДОМА НЕИЗВЕСТНЫЕ. ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В ИЮЛЕ 1997 Г., КАК ГОВОРИТ САЛАВАТОВ ПОСЛЕ ССОРЫ С РУСЛАНОМ ОН ОБО ВСЕМ РАССКАЗАЛ ТОВАРИЩУ ИЗ Г.ДНЕПРОПЕТРОВСКА ПО КЛИЧКЕ «КНЯЗЬ» И ПРОСИЛ ЕГО ПОМОЧЬ РЕШИТЬ ВОЗНИКШУЮ ПРОБЛЕМУ. СУДЯ ИЗ РАЗГОВОРОВ САЛАВАТОВА, СКОРЕЕ ВСЕГО УБИЙСТВО РУСЛАНА ДЕЛО РУК ТОВ. САЛАВАТОВА «КНЯЗЯ» И ЕГО ДРУЗЕЙ ИЗ Г.ДНЕПРОПЕТРОВСКА.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:

Статья: мошенничествоВид оперучета: «Защита» Дело номер: 803-2141 Служба: ОП Разрабатывался: 06.05 годаМесто работы: ЧП: г. Юнокоммунаровск, ул. Армейская, дом 112/93 Должность: владелец Место работы: несколько торговых павильонов на рынках г. Енакиево Должность: владелецСВЯЗИ:Салаватова Яна Николаевна 1979 г.р. женаАдрес: Енакиево, улица Ленина, дом *, кв. * Место работы: домохозяйкаСалаватова Нелля Ивановна 1954 г.р. бывшая женаАдрес: Енакиево, улица Полижаева, дом *, кв. *Салаватова Татьяна Григорьевна 1972 г.р. бывшая женаАдрес: Енакиево, улица Ткалова, дом *имеет жилплощадь: г. Енакиево, ул. Ленина, дом *, кв. *.Салаватова Татьяна Рафаиловна 1975 г.р. дочьАдрес: Енакиево, улица Полижаева, дом *, кв. *. АВТОТРАНСПОРТ:Марка: ДЭО-Ланос гос.номер 41770ЕК Цвет: зеленый Принадлежит лицу: Салаватов Рафаил Тахирович Марка: Мазда гос.номер АН0678АА Цвет: серый Принадлежит связи: Салаватова Яна Николаевна Марка: Лексус гос.номер АН4433АА Цвет: черный Принадлежит связи: Салаватова Яна Николаевна Марка: ГАЗ-2705Э гос.номер АН0776АС Цвет: синийПринадлежит связи: Салаватова Яна Николаевна

————————————————————————

 Статья: вымогательствоВид оперучета: «Защита» Дело номер:32-1660 Наименование: Стрелочники Служба: ОП Разрабатывался: 07.03 годаМесто работы: фирма «Шахтер С» /юр.адрес:г.Енакиево,ул.Гагаринал. 32/ Должность: учредительХарактеристика: замкнутый образ жизни занимается коммерческой деятельностью, судим неоднократно, посторонние лица посещают периодически, связи на машине, связь с уголовно-преступным элементом, высокое материальное обеспечение имеет автомашину,СВЯЗИ:Волосюк Иван Николаевич 1958 г.р. деловая связьАдрес: Енакиево, улица Берегового, дом *, кв. *Место работы: фирма «Шахтар С» Должность: руководительСалаватова Татьяна Григорьевна 1972 г.р. женаАдрес: Енакиево, улица Ленина, дом *, кв. * Место работы: домохозяйкаХарактеристика: ранее проживала по адресу:г.Енакиево, ул Ленина, д.*, кв. *. Прописана по адресу: Шахтерский р-он, село Корсунь, ул. Громова. Д.*.Позднякова /Салаватова/ Татьяна Рафаиловна 1975 г.р. дочьАдрес: Енакиево, улица Полежаева, дом *, кв. * Место работы: не работаетСалаватова Неля Ивановна 1954 г.р. бывшая женаАдрес: Енакиево, улица Полежаева, дом *, кв. * Место работы: не работаетАВТОТРАНСПОРТ:Марка: ЗАЗ-Легенс гос.номер 47170ЕК Цвет: зеленый Принадлежит лицу: Салаватов Рафаил Тахирович

————————————————————————

Статья: вымогательство

Вид оперучета: «Защита» Дело номер:36-28-03 Наименование: Трио Служба: УР Разрабатывался: 10.03 годаХарактеристика: занимается преступной деятельностью, вымогатель, располагает обширным кругом связей, связь с уголовно-преступным элементом, высокое материальное обеспечение, располагает крупными суммами денег, располагает валютой, имеет автомашину.СВЯЗИ:Кучерявый Леонид Михайлович 1948 г.р. дружеская связьАдрес: Енакиево, улица Армейская, дом *, кв. * Место работы: не работаетХарактеристика: изготавливает наркотики сбытчик наркотиковГоликов Михаил Георгиевич 1955 г.р. дружеская связьАдрес: Енакиево, улица Вильямса, дом *, кв. *Спасенко Александр Александрович 1958 г.р. дружеская связьАдрес: Енакиево, улица Фурманова, дом *, кв. * АВТОТРАНСПОРТ:Марка: ДЭУ-Леганза гос.номер 47170ЕК Цвет: зеленый

Принадлежит лицу: Салаватов Рафаил Тахирович

ПОДТЫННЫЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ «ИЛЮХА»Дата рождения: 16.11.1959 г.

ИНН ****

Адрес прописки: Енакиево, ул. Ревкомовская, д. *

Владение и контроль: ЗАО «ЛБН Консалтинг», ООО «Донагропродкут»

Оружие Браунинг (карабин, Бельгия), 0178 №001537 выдано УМВДобласти 06.02.1998 г., Вальтро (газовый пистолет, Италия) №000302 выдан13.08.1997 г. Енакиевским ГО, ИЖ 3 КМ (карабин, Россия) №001537выдано УМВД области 06.02.1998 г.,

Судимость УД №18360 10.01.1990 г. пост. 213 ч. 2 УК Украины — передано

в суд.

Паспорт: ВВ **** выдан 20.10.97 г. Енакиевским ГО

Авто: MITSUBISHI PAJERO, цвет серый, 1994 г. выпуска, г/н 14998ЯН

Связи объекта

преступная

БАТУРИН Александр ВалерьевичДата рождения: 23.03.1970 г.р.Место рождения: ЕнакиевоВыписан в г. КировоградАдрес Проживания: ЕнакиевоМесто работы: Коммерческая структура «Поиск»

ИНН ****

Паспорт ВС ****, выдан 10.11.99 г. Енакиевским ГО
СудимостиУД №12565, по ст. 141 ч.1 УК, дата 26.09.85 г. Енакиевским ГО, Решение:отсутствует. УД №15040, по ст. 141 ч.2 УК, дата 18.05.87 г. ЕнакиевскимГО, Решение: протокол передан в суд. УД №503, по ст. 144 ч.З УК, дата13.08.98 г. Красногвардейский РО Макеевки, Решение: дело передано в суд

ЗУЕВ Анатолий Петрович «Зуй»

Дата рождения: 17.03.1959 г.р.Адрес Прописки: г. Енакиево, ул. * Лесная, д.*

ИНН ****

Паспорт. ВЕ **** выдан 01.06.2002 года Енакиевским ГО
ОружиеМаверик (гладкоствольный, США), Серия МУ53645С, выдано ЕнакиевскимГО 15.02.94 г.

Иванющенко Юрий Владимирович

21.02.1959 г.р.      Кличка Юрец, Малой
Уроженец Енакиево     Категория Лидер ОПГПрописан: Енакиево, ул. Горная, *Паспорт: ВЕ **** выдан 15.01.2004 года Енакиевским ГОДолжность президент    Место     ООО «УГК-2000»

Деньга Александр Михайлович

18.03.1969 г.р.  Уроженец ЕнакиевоПрописан: Енакиево, ул. Коммунистическая, *

ИНН ****

Паспорт: ВС **** выдан 04.04.2000 г. Енакиевским ГОСудим  по ст. 190 ч.4, 209 ч.2, 358 ч.2, 358 ч.З УК Украины (отбываетнаказание в ИК-33)

Петров Юрий Владимирович    

1964 г.р. Судим по ст. 190 ч.4,209 4.2,358 ч.2,358 ч.З УК Украины (отбывает наказание в ИК-32)

Шумаков Юрий Михайлович

25.08.1954 г.р. Кличка Шумак Уроженец ЕнакиевоПрописан: Енакиево, ул. Коммунистическая, *Проживает: Енакиево, ул. Брайляна, дом *, кв. *; ул. Желанная, дом *; г. Енакиево.

Горшков Андрей Сергеевич

06.08.1962 г.р. Уроженец Тогур, Томской области

Прописан: Енакиево, ул. Ревкомовская, *.

ФИГУРАНТ ОРД:

НОМЕР ДЕЛА: 32/2222 ОТДЕЛ: ЕНАКИЕВО ДАТА ЗАВЕДЕНИЯ: 1.11.2005НАЗВАНИЕ: КОНТРОЛЕРЫ НАПРАВЛЕННОСТЬ: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВОКОЛ-ВО ЛИЦ:3 АРХИВНЫЙ НОМЕР: В ПРОИЗВОДСТВЕ

ПОСЛЕДНЕЕ РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ: ПРОДЛЕН СРОК ВЕДЕНИЯ ДАТА: 28.04.2006

ИНФОРМАЦИЯ:

Источник оперинформация  Текст сообщения  Дата 29.01.2001

НАХОДЯЩИЙСЯ В РОЗЫСКЕ ЛИДЕР ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ — РОГАНСКИЙ АНАТОЛИЙ ЧЕРЕЗ ПАСПОРТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЕНАКИЕВСКОГО ГО ПОЛУЧИЛ ЗАГРАНИЧНЫЙ ПАСПОРТ. ПОМОЩЬ В ПОЛУЧЕНИИ ОКАЗЫВАЛ ЕМУ ПОДТЫНЫЙ ИЛЬЯ И НАЧАЛЬНИК ПАСПОРТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ. ПАСПОРТ ВЫДАВАЛСЯ РОГАНСКОМУ А. НА ВЫМЫШЛЕННУЮ ФАМИЛИЮ.

Источник оперинформация   Текст сообщения   Дата 22.05.2002

В ПРЕСТУПНУЮ ГРУППУ, СОВЕРШИВШУЮ ХИЩЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ГК «УКРСПЕЦЭКСПОРТ» ВХОДЯТ ГРУВЕР Ю.Б., ИВАНЮЩЕНКО Ю.В., ГОГОЛЬ П.Н., ПОДТЫННЫЙ И.В., РОМАНЕНКО Р.Ю., ПРИ ЭТОМ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ХИЩЕНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ РОМАНЕНКО И ПОДТЫННЫЙ. ПОДТЫННЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ «АВТОРИТЕТОМ» В Г.ЕНАКИЕВО. ЦЕЛЬ И ЗАМЫСЕЛ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИНАДЛЕЖИТ ПОДТЫННОМУ И ГРУВЕРУ, А РОМАНЕНКО ПРЕДЛОЖЕНА РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ОН РАНЕЕ ПОЛУЧИЛ В ДОЛГ КРУПНУЮ СУММУ ДЕНЕГ ОТ ПОДТЫННОГО И ИВАНЮЩЕНКО ДЛЯ «РАБОТЫ», ОДНАКО ПОСЛЕДНИЙ КУПИЛ НА БОЛЬШУЮ СУММУ МЕБЕЛЬ,  ДРАГОЦЕННОСТИ. А ТАКЖЕ ОН ПРИОБРЕЛ КВАРТИРУ. БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ ДЕНЕГ ИМ ИСТРАЧЕНА НА ИГРЫ В КАЗИНО. РОМАНЕНКО ПРЕДЛОЖЕНА РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ ДЛЯ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕГ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ ДОЛГ ПОДТЫННОМУ И ИВАНЮЩЕНКО.ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЕ ПРИНАДЛЕЖАТ И ОКАЗЫВАЮТ ПОДДЕРЖКУ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: — «НИК-ЛТД» (ДОНЕЦК), «УКРАИНА-ИЗРАИЛЬ»(ДОНЕЦК) . «ДЕКА-СЕРВИС» (ДОНЕЦК) , «ЛБН КОНСОЛТИНГ» (ДОНЕЦК) , «КОНСТАНТА»(ДОНЕЦК), «ГАРАНТ»(ЕНАКИЕВО), ‘УКРХЛЕБ’,(ЕНАКИЕВО) , ЧП «КОНТИ» (ЕНАКИЕВО), «ГОРНЯК»(ДОНЕЦК),»ДИОН» (ДОНЕЦК). «АНТЕЙ» (ДОНЕЦК), ООО «ЦЕНТР», КАФЕ «ЦЕНТРАЛЬНОЕ» (ЕНАКИЕВО), ШАШЛЫЧНАЯ ”ТРИ ПЕСКАРЯ” (ЕНАКИЕВО). ДАННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ РУКОВОДЯТ ИВАНЮЩЕНКО, ПОДТЫННЫЙ, РОМАНЕНКО, ГОГОЛЬ, ГРУВЕР. ПРИ ЭТОМ ЧП «КОНТИ» ЗАНИМАЕТСЯ КОНВЕРТАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КРУПНЫХ РАЗМЕРАХ ДЛЯ СВОИХ ЦЕЛЕЙ В АКБ «ДОНКРЕДИТИНВЕСГ, ДИРЕКТОР ГОГОЛЬ П.Н.

Источник опервнформацня   Текст сообщения   Дата 26.09.2005

В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИИ В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПНОГО АВТОРИТЕТА САЛОВАТОВА РАФАИЛА ТАХИРОВИЧА ПО КЛИЧКЕ , 12.11.1951 Г. Н. ТАТАРИН. СУДИМЫЙ ПО СТ. СТ. 140 Ч. 2,101 Ч. 1 УК УКРАИНЫ В 1969 Г., СТ. 206 Ч. 2 УК УКРАИНЫ В 1975 Г., СТ. 183 Ч. 1 УК УКРАИНЫ В 1976 Г., СТ. СТ. 183 Ч. 2,223 Ч. 2,208 УК УКРАИНЫ В 1977 Г., СТ. 222 Ч. 3 УК УКРАИНЫ В 1978 Г., СТ. 97 УК УКРАИНЫ В 1998 Г., ОСОБО ОПАСНЫЙ РЕЦИДИВИСТ. ПРОПИСАН: Г. ЕНАКИЕВО, ПР. ЛЕНИНА, *, ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА УКРАИНЫ ВА № ****, ВЫДАННЫЙ ЕНАКИЕВСКИМ MB 14.08.1996 Г. НЕ РАБОТАЕТ, ЯВЛЯЕТСЯ УЧРЕДИТЕЛЕМ ООО «АВТОЛЮКС» В Г. ЕНАКИЕВО ДОНЕЦКОЙ ОБЛ., РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ БРАТЬЯ — БРАЙЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, БРАЙЛОВСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ЖЕНА — САЛАВАТОВА ЯНА НИКОЛАЕВНА, 1979 ГОДА РОЖДЕНИЯ, БЫВШИЕ ЖЕНЫ — САЛАВАТОВА ТАТЬЯНА ГРИГОРЬЕВНА, 1972 ГОДА РОЖДЕНИЯ, САЛАВАТОВА НЕЛЯ ИВАНОВНА, 1954 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ДОЧЬ — САЛАВАТОВА ТАТЬЯНА РАФАИЛОВНА, 1975 ГОДА РОЖДЕНИЯ. КРИМИНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ НА ВОЛЕ С УГОЛОВНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ: ЗУЕВ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 1954 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ПОДТЫННЫЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ИВАНЮЩЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ, БАТУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ, 1970 ГОДА РОЖДЕНИЯ, НОСИК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1957 ГОДА РОЖДЕНИЯ. СВЯЗИ В ЭКОНОМИЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ: ДИРЕКТОР ООО «АВТОЛЮКС» ЧЕРНИШОВА Н.В., ДИРЕКТОР МПП «АТОЛЛ» КОМИСАРЮК ИЛ., ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ: ООО , ЧП (ОХРАННАЯ ФИРМА), ЧП (ОХРАННАЯ ФИРМА), ООО «АВТОЛЮКС» (СДРПОУ 32276933), ОСНОВАТЕЛЬ — САЛАВАТОВ Р.Т., ГНЕТНЬОВ С.В., РУКОВОДИТЕЛЬ — СЕРДЮК-ГНЕТНЬОВА ГАЛИНА АДОЛЬФОВНА, КАРПЕНКО ЯНА НИКОЛАЕВНА. ПРИНАДЛЕЖИТ НА ПРАВЕ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: КВАРТИРА ПО АДРЕСУ: Г. ЕНАКИЕВО. ПР. ЛЕНИНА, *, АВТОМОБИЛЬ «ДЕУ-ЛЕГАНЗА» Д/Н47170ЕК, В ПОДЧИНЕНИИ КОТОРОГО НАСЧИТЫВАЕТСЯ ОКОЛО 6-ТИ ЧЕЛОВЕК. НА ПРОТЯЖЕНИИ 2002- 2005Г.Г. ИМИ НЕОДНОКРАТНО СОВЕРШЕНЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ РАЗНОГО ХАРАКТЕРА, ОДНАКО РЕШЕНИЯ ПО ЭТИМ ДЕЛАМ НЕ ПРИНЯТО ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ.

ПРИМЕРЫ:

— 28.09.2002Г. БРАЙЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ И ДР. В КАФЕ Г. ЕНАКИЕВО, ИЗБИЛИ КРАЙКО ИГОРЯ АНАТОЛЬЕВИЧА, ПРИЧИНИВ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЖРЗПЗ №3048 ОТ 28.09.2002Г. ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ №1298 ОТ 2002Г. — БРАЙЛОВСКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 28.01.2003Г. СОВЕРШИЛ КРАЖУ ГР.БУРНАЕВА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 36-42080 ПО СТ. 185 Ч.З УК УКРАИНЫ,РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ НЕ ПРИНЯТО (СОВЕРШЕНА КРАЖА ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ).1.02.2003Г. БРАЙЛОВСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ ДОБРОВОЛЬНО СДАЕТ ОБРЕЗ ОХОТНИЧЬЕГО РУЖЬЯ УКРАДЕННОГО У БУРНАЕВА ЖРЗПЗ №363 ОТ02.2003Г.    ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ № 124 ОТ 2003Г.-  АНТОНОВИЧ ГЕННАДИЙ И ДР. БЕСПРИЧИННО ИЗБИЛИ СОКОЛОВА ЮРИЯ И ОТОБРАЛИ 1000 ГРН ЖРЗПЗ №642 ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ № 233 ОТ 2005Г.- 07.2004Г.    НОСИК ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, БАТУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ В РЕСТОРАНЕ БЕСПРИЧИННО ИЗБИЛИ ГРЕЧИХИНА И ДАВЫДЕНКО ПРИЧИНИВ ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ (ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ РАНЕНИЕ), ЖРЗПЗ №2945 ОТ 11.07.2004 г. Отказной материал № 1438 ОТ 2004 Г.- ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ БРАТЕРСКОМУ ЖРЗПЗ №2478 ОТ 14.08.2003Г.ОТКАЗНОЙ МАТЕРИАЛ №1004 ОТ 2004Г. САЛОВАТОВ И ДР. ВЫМОГАЛИ ДЕНЬГИ У БРАТЕРСКОГО ЗА АВТОСТОЯНКУ РАСПОЛОЖЕННУЮ НА ПОС. ФИЛЬТРОВАЛЬНАЯ Г. ЕНАКИЕВО.

Источник оперинформация  Текст сообщения  Дата 9.12.2005

НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЕНАКИЕВО ДЕЙСТВУЕТ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ В СОСТАВ КОТОРОЙ ВОШЛИ:ИВАНЮЩЕНКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 21.02.1959Г.Р.,УРОЖЕНЕЦ Г. ЕНАКИЕВО, ПРОП.: Г. ЕНАКИЕВО. УЛ. ГОРНАЯ, Д. *, ПАСПОРТ ВЕ № **** ВЫДАН 15.01.2004Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО.ПОДТЫННЫЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ, 16Л.1959 Г.Р, УРОЖЕНЕЦ Г. ЕНАКИЕВО,ПРОП.: Г. ЕНАКИЕВО, УЛ. РЕВКОМОВСКАЯ, Д. *, ПАСПОРТ ВВ № **** ВЫДАН 20.10.1997Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО.САЛАВАТОВ РАФАИЛ ТАХИРОВИЧ, 12.11.1951 Г.Р., УРОЖЕНЕЦ Г. ДОНЕЦКА,ПРОП.: Г. ЕНАКИЕВО, ПР. ЛЕНИНА, Д. *, КВ. *, ПАСПОРТ ВА № **** ВЫДАН 14.08.1996Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО.И НЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЛИЦА, КОТОРЫЕ ЗАНИМАЮТСЯ ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ У ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН Г. ЕНАКИЕВО. ДО 1994Г. ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЛИЦА ВХОДИЛИ В СОСТАВ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ ДОЛИДЗЕ Г.Н., КОТОРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЛА СВОЮ ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ Г.Г. ЕНАКИЕВО, ДЕБАЛЬЦБВО, ШAXTEPCKA, КИРОВСКА. В 1994Г. ПОСЛЕ УБИЙСТВ КРИМИНАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ КРАВЧУКА В.И., ИВЧЕНКО С.А, АБРАМИЦКОГО И. И. И НАЧАЛА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ СФЕР ВЛИЯНИЯ ЧАСТЬ ЧЛЕНОВ ОПТ ДОЛИДЗЕ Г.Н. ПОД РУКОВОДСТВОМ ИВАНЮЩЕНКО Ю.В.ПЕРЕШЛИ ПОД КОНТРОЛЬ ОПТ БРАГИНА А. ПО КЛИЧКЕ .НА ПРОТЯЖЕНИИ НОЯБРЯ 2005Г. СОТРУДНИКАМИ ЕНАКИЕВСКОГО ОТДЕЛА УБОП В ОТНОШЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ ПРОВОДИЛИСЬ СЛЕДУЮЩИЕ ОПЕРАТИВНО­РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. СОГЛАСНО ПРОВЕДЕННЫМ ОПЕРАТИВНЫМ УСТАНОВКАМ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ФИГУРАНТОВ, А ТАКЖЕ ПОСТУПАЮЩЕЙ ОТ АГЕНТУРЫ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ИВАНЮЩЕНКО Ю.В. НАХОДИТСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ, В США, ГДЕ ЖИВЕТ И УЧИТСЯ ЕГО ДОЧЬ, ПЛАНИРУЕТ ВЕРНУТЬСЯ В УКРАИНУ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ. ПОДТЫННЫЙ И. В. НА ТЕРРИТОРИИ Г. ЕНАКИЕВО НЕ ПРОЖИВАЕТ, ПОЯВЛЯЕТСЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ, БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВРЕМЕНИ НАХОДИТСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, -ЯВЛЯЕТСЯ СВЯЗУЮЩИМ ЗВЕНОМ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ ИВАНЮЩЕНКО И.В., ВЫПОЛНЯЕТ ЕГО ПОРУЧЕНИЯ. ДАННЫЕ О НАХОЖДЕНИИ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ ЗА ГРАНИЦЕЙ ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ СВЕДЕНИЯМИ, ПОЛУЧЕННЫМИ ИЗ ДОНЕЦКОГО ПОГРАНИЧНОГО ОТРЯДА, С ЦЕЛЬЮ ПРОВЕРКИ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ НАПРАВЛЕН ЗАПРОС В АДМИНИСТРАЦИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ УКРАИНЫ В Г. КИЕВ. САЛАВАТОВ Р.Т. В ГОРОДЕ ЕНАКИЕВО НЕ ПРОЖИВАЕТ, НАХОДИТСЯ НА НЕЛЕГАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ, ИЗМЕНИЛ НОМЕР СВОЕГО МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА, ПОДДЕРЖИВАЕТ СВЯЗЬ С ЖЕНОЙ, ЧЕРЕЗ СВОЕГО ВОДИТЕЛЯ БРАЙЛОВСКОГО В. ПЕРЕДАЕТ Д ЕНЬГИ СВОЕЙ БЫВШЕЙ ЖЕНЕ-САЛАВАТОВОЙ ТАТЬЯНЕ, НА СОДЕРЖАНИЕ СЫНА. С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ САЛАВАТОВА Р.Т. НАПРАВЛЕНЫ ЗАПРОСЫ В , UMC ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ РАСПЕЧАТОК ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ ЖЕНЫ САЛАВАТОВА Р.Т., ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОМЕР МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА ГР. БРАЙЛОВСКОГО В.ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ БЛИЖАЙШИХ ДРУЖЕСКИХ И ПРЕСТУПНЫХ СВЯЗЕЙ ПОДТЫННОГО И В.РОГАНСКОГО АНАТОЛИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА 26.01.1970 Г.Р. УРОЖЕНЕЦ Г. УГЛЕГОРСКА, ПРОПИСАН Г. УГЛЕГОРСК УЛ. СТАНКЕВСКОГО, Д. *, ПАСПОРТ ВА № **** ВЫДАН 4.02.1997Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО. МИЛЬКЕВИЧА СЕРГЕЯ АНТОНОВИЧА, — 24.06,1976 Г.Р., УРОЖЕНЕЦ Г. УГЛЕГОРСКА, ПРОП. Г. УГЛЕГОРСК, УЛ. НЕКРАСОВА, Д. *, КВ.*, ПАСПОРТ КС **** ВЫДАН 18.02.2003Г. ЕНАКИЕВСКИМ ГО.ИМЕЕТСЯ ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЧАСТНОСТИ РОГАНСКОГО А.А., МИЛЬКЕВИЧА С.А. К СОВЕРШЕНИЮ УБИЙСТВ В 1994-1993 Г.Г. ЖИТЕЛЕЙ Г. ДОНЕЦКА:1. УБИЙСТВО ГР. ЛАШИНА Ю.Л. В Г. ДОНЕЦКЕ (СТ. 94 УК УКРАИНЫ,НОЯБРЬ 1995 Г.)2. УБИЙСТВО ГР. АСАМБИАНИ А.И. В Г. ДОНЕЦКЕ (УГОЛОВНОЕ ДЕЛО № 04- 18769 СТ. 94 УК УКРАИНЫ, АВГУСТ 1994Г.)УСТАНОВЛЕНО, ЧТО В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЛЕДСТВИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В ОТНОШЕНИИ ОПТ РОГАНСКОГО A.A. (СТ. 142 Ч.ЗУК УКРАИНЫ) БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ ПОКАЗАНИЯ ОДНОГО ИЗ ЧЛЕНОВ ОПТ — ТАРАТОНЬКИНА О.Ф. (УМЕР В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ), ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРИЧАСТНОСТЬ РОГАНСКОГО A.A. И МИЛЬКЕВИЧА С.А. К УБИЙСТВУ ЛАШИНА Ю.Л. КРОМЕ ЭТОГО, 8.08.2000 Г. ГРАЖДАНКА ЛОБЖАНИДЗЕ Э.О. (ЖЕНА УБИТОГО 4.08.1995Г. ГР. АСАМБИАНИ А.Н.) ОПОЗНАЛА ГР. МИЛЬКЕВИЧА С.А. И РОГАНСКОГО A.A. КАК ЛИЦ ПРИНИМАВШИХ УЧАСТИ В УБИЙСТВЕ ЕЕ МУЖА И ДАЛА ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ПОКАЗАНИЕ, ТАКЖЕ ИМЕЮТСЯ ПОКАЗАНИЯ ТАРАТОНЬКИНА О.Ф., ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРИЧАСТНОСТЬ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ЛИЦ К ДАННОМУ УБИЙСТВУ. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПЛАНИРУЕТСЯ ИЗУЧЕНИЕ ДАННЫХ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, А ТАКЖЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ПО НИМ РАССЛЕДОВАНИЯ СОТРУДНИКОМ ГЕНЕРАЛЬНОЙ ПРОКУРАТУРЫ УКРАИНЫ. С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ГР. РОГАНСКОГО A.A. И МИЛЬКЕВИЧА С.А. ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.ПО ИМЕЮЩЕЙСЯ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ РОГАНСКИЙ A.A. ТЕСНО ПОДДЕРЖИВАЕТ СВЯЗЬ СО СВОЕЙ ЖЕНОЙ РОГАНСКОЙ (МАКАРОВОЙ) НАТАЛЬЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВНОЙ 1968 Г.Р. ПАСПОРТ А.Р. **** ОТ 4.01.2004Г. ВЫДАН ЕНАКИЕВСКИМ ГО, ПРОП. Г. ЕНАКИЕВО, УЛ. САРАТОВСКАЯ, Д.*, КВ. * КОТОРАЯ ПЕРЕДВИГАЕТСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ГОС. № АН 0005 АС, ЧЕРНОГО ЦВЕТА. ДАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАН НА РОГАНСКОГО A.A. С ПРАВОМ УПРАВЛЕНИЯ РОГАНСКОЙ Н.В. СОГЛАСНО ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ РОГАНСКАЯ Н.В. ЧАСТО ПОСЕЩАЕТ ОФИС ПОДТИННОГО И.В. РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ Г. ЕНАКИЕВО, УЛ. РЕВКОМОВСКАЯ, Д. *. В НОЯБРЕ 2005Г. СИЛАМИ СОТРУДНИКОВ ЕНАКИЕВСКОГО ОБОП И УОС ОСУЩЕСТВЛЯЛОСЬ ВИЗУАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ГР. РОГАНСКОЙ Н.В. ОДНАКО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ УСТАНОВИТЬ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ РОГАНСКОГО A.A. НЕ ПРЕДСТАВИЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ. УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОМЕРА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ РОГАНСКОГО А.А, РОГАНСКОЙ Н.В., ИСТРЕБОВАНЫ РАСПЕЧАТКИ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ РОДИТЕЛЕЙ РОГАНСКОГО A.A., МАКАРОВОЙ Н.В., НАПРАВЛЕНЫ ЗАДАНИЯ В УОС НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЫЯВЛЕННЫМ СВЯЗЯМ.ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ВИЗУАЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ СИЛАМИ СОТРУДНИКОВ ЕНАКИЕВСКОГО ОБОП В Г. УГЛЕГОРСКЕ В ОТНОШЕНИИ БРАТА МИЛЬКЕВИЧА С.А.- МИЛЬКЕВИЧА ОЛЕГА АНТОНОВИЧА, ИХ РОДИТЕЛЕЙ, ОДНАКО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО МИЛЬКЕВИЧ С.А. ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НЕ ПРОЖИВАЕТ, НАХОДИТСЯ НА НЕЛЕГАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ. ИСТРЕБОВАНЫ РАСПЕЧАТКИ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ РОДИТЕЛЕЙ МИЛЬКЕВИЧА, ЕГО СОЖИТЕЛЬНИЦЫ — ШЕПЕЛЕВОЙ ИРИНЫ, НАПРАВЛЕНЫ ЗАДАНИЯ В УОС НА ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ УСТАНОВОК ПО ВЫЯВЛЕННЫМ СВЯЗЯМ, УСТАНАВЛИВАЕТСЯ МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО И РАБОТЫ ШЕПЕЛЕВОЙ ИРИНЫ, С КОТОРОЙ МОЖЕТ ПРОЖИВАТЬ МИЛЬКЕВИЧ С.А..ТАКЖЕ ПРОВОДИТСЯ ОПЕРАТИВНАЯ ОТРАБОТКА РЯДА КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ ЧЛЕНАМ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ И ЯВЛЯЮЩИХСЯ их ЭКОНОМИЧЕСКИМ БАЗИСОМ, А ИМЕННО:ПРОВЕРЯЕТСЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОАО (ЕГРПОУ 00191193) И СП ООО (ЕГРПОУ 30615347), КОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧИЛИ КОНТРАКТЫ НА ПОСТАВКУ МЕТАЛЛОПРОКАТА, А ТАКЖЕ ЛИТОЙ И КАТАНОЙ ЗАГОТОВКИ С ФИРМОЙ «LEMAN COMMODITIES S.A.» ШВЕЙЦАРИЯ. В АПРЕЛЕ 2005Г. НА ТЕРРИТОРИИ ООО Г.ЕНАКИЕВО, УЛ. БОГОМОЛЬЦА, Д.9, БЫЛА ОБНАРУЖЕНА ЛИТАЯ ЗАГОТОВКА, КОТОРАЯ БЫЛА ПРОИЗВЕДЕНА НА МНЛЗ 1, МНЛЗ 2 ОАО . ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ОБНАРУЖЕННАЯ ЗАГОТОВКА ИЗ ПЛАВОК №251480, № 251486, № 151426, № 351614, №251804, № 251748, № 251770, В КОЛИЧЕСТВЕ 38 ТОНН ПО ДОКУМЕНТАМ ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ ОТПРАВЛЕНА ФИРМОЙ «LEMAN COMMODITIES S.A.» В СИРИЮ И ИНДОНЕЗИЮ. ПО ДАННОМУ ФАКТУ СЛЕДСТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ ЕНАКИЕВСКОГО ГО ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО №36-45343 ПО СТ. 185 4.4 УК УКРАИНЫ.В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОВЕДЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ВЫШЕУКАЗАННАЯ ЗАГОТОВКА ОТПРАВЛЕНА В АПРЕЛЕ 2005Г. ИЗ МАРИУПОЛЬСКОГО ТОРГОВОГО ПОРТА НА ТЕПЛОХОДАХ НА ЭКСПОРТ. В НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ И ГОСКАЗНАЧЕЙСТВЕ Г.ЕНАКИЕВО ИСТРЕБОВАНЫ ДЕКЛАРАЦИИ ОАО И СП НА ВОЗМЕЩЕНИЕ НДС ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА ПО ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОМУ КОНТРАКТУ, ПО КОТОРОМУ ОБНАРУЖЕННАЯ ЗАГОТОВКА БЫЛА ОТПРАВЛЕНА НА ЭКСПОРТ. ЗА ПЕРИОД С 01.01.2003Г. ПО 01.10.05Г. ОАО И СП ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА БЫЛО ВОЗМЕЩЕНО:2003 ГОД: ОАО -20.818.618 ГРН., СП — 8.241.521 ГРН.;2004 ГОД: ОАО — 67.329.411 ГРН., СП — 0;2005 ГОД: ОАО — 1.240.999 ГРН., СП — 12.515.688ГРН.УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ФАКТЫ ОАО ИЛИ СП МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ЗАГОТОВКИ В АДРЕС «LEMAN COMMODITIES S.A.»- ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ЗАО «ПК ЮНКЕРЕ», В ХОДЕ КОТОРОЙ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО; ЧТО ЗАО «ПК ЮНКЕРЕ», ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Г.ЕНАКИЕВО, УЛ.СТАНЦИОННАЯ, 59 (КОД ЕГРПОУ 00443358), ОСУЩЕСТВЛЯЕТ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИОРИТЕТНОГО РАЗВИТИЯ Г.ЕНАКИЕВО, ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗАЦИЮ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «МОДЕРНИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА МЯСОПРОДУКТОВ И КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, КОТОРОЕ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВЫПУСК ШИРОКОГО АССОРТИМЕНТА ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫ) ПРОДУКЦИИ, А ТАКЖЕ СОЗДАНИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ». ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ РЕАЛИЗУЕТСЯ ЗА СЧЕТ: КОМПАНИИ «REFF HOLDING PLC» (АНГЛИЯ), КОТОРАЯ ВНОСИТ В УСТАВНЫЙ ФОНД ЗАО «ПК ЮНКЕРЕ» СРЕДСТВА И ОБОРУДОВАНИЕ В СУММЕ 3.788.000 ДОЛЛАРОВ США (38.000 ДОЛЛ. ОПТА ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ НА ТЕКУЩИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ, А ТАКЖЕ 3.750.000 ДОЛЛ. США В ВИДЕ НЕОБХОДИМОГО ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ);МИРОВОГО БАНКА РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ, КОТОРЫЙ ПРЕДОСТАВИЛ ЗАО «ПК ЮНКЕРЕ” КРЕДИТНУЮ ЛИНИЮ В СУММЕ 800.000 ДОЛЛ. США;СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ ЗАО «ПК ЮНКЕРЕ” В СУММЕ 612.000 ДОЛЛ. США ОСНОВНЫМИ ПОСТАВЩИКАМИ ПРОДУКЦИИ НА ЗАО «ПК ЮНКЕРЕ” ЯВЛЯЮТСЯ:1 .»REEF HOLDING PIC» 1 CONDUIT ST.LONDON, WIRTG GREAT BRITAIN.2.»PALLING ANSTALT» MERKURHAUS, JOSEF RHEINBERGER STR.6, VADUZ­LIECHTENSTEIN.В ХОДЕ ОПЕРАТИВНОЙ ОТРАБОТКИ ЗАО «ПК ЮНКЕРЕ» БЫЛА ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ, ЧТО В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В АДРЕС ВЫШЕУКАЗАННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПОСТУПАЕТ МОРОЖЕННАЯ ГОВЯДИНА В БРИКЕТАХ, ПРОИЗВОДСТВА КОМПАНИИ «INDEPENDENCE AUMENTOS LTD А», БРАЗИЛИЯ. ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ, ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ГОВЯДИНЫ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В Г.ДОКУЧАЕВСК И ДРУГИЕ ГОРОДА ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ — НА ХРАНЕНИЕ. С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СУБЪЕКТАМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, А ТАКЖЕ ПРЕСЕЧЕНИЯ ФАКТОВ ВВОЗА КОНТРАБАНДНОГО СЫРЬЯ И ПРОДУКЦИИ, СОТРУДНИКАМИ ЕНАКИЕВСКОГО ОТДЕЛА УБОП ПРОВОДЯТСЯ ВСТРЕЧНЫЕ ПРОВЕРКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ, КОТОРЫЕ ЗАКЛЮЧИЛИ С ЗАО «ПК ЮНКЕРЕ» ДОГОВОРА НА ХРАНЕНИЕ ВЫШЕУКАЗАННОЙ ГОВЯДИНЫ, ВВЕЗЕННОЙ ИЗ-ЗА РУБЕЖА, И ОТСЛЕЖИВАЕТСЯ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ДВИЖЕНИЕ ПРОДУКЦИИ.

Источник справка-меморандум  Текст сообщения  Дата 26.09. 2005

В ЕНАКИЕВО ДЕЙСТВУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ЗАМАСКИРОВАННАЯ ГРУППА, ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ИВАНЮЩЕНКО Ю.В. ЛИДЕРАМИ ОПГ ЯВЛЯЮТСЯ КУЛЬЧИЦКИЙ В.А., ЗУЕВ А.П., ШУМАКОВ Ю.М. ЧИСЛЕННОСТЬ ГРУППЫ ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ СОСТАВЛЯЕТ 15-20 ЧЕЛОВЕК. ЧЛЕНЫ ОПГ ИМЕЮТ ОБШИРНЫЕ СВЯЗИ СРЕДИ УГОЛОВНО-ПРЕСТУПНЫХ АВТО­РИТЕТОВ, ЛИДЕРОВ ДРУГИХ ОПТ, В ЧАСТНОСТИ «РЕНАТА», «УЗБЕКА» — Г.ДОНЕЦК, В ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ -«ДОБРОСЛАВА», А ТАКЖЕ СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРУПНЫХ ГОСУ­ДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУР.ЧЛЕНЫ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ СОВЕРШАЮТ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В КОММЕРЧЕСКИХ СТРУКТУРАХ И У ЧАСТНЫХ ЛИЦ.ИМЕЮТСЯ ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ, ЧТО ЛИДЕРЫ И ЧЛЕНЫ ОПГ ПРИЧАСТНЫ К СОВЕР­ШЕНИЮ ТЯЖКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУ­ЖИЯ (УБИЙСТВО УКРАИНСКОГО В Г.ШАХТЕРСКЕ, КРАВЧУКА, ИВЧЕНКО В Г.ЕНАКИЕВО).ПУТЕМ ОГОВОРА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ РУКОВОД ИТЕЛЯ ЕНАКИЕВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА, СОВЕРШАЮТ ХИЩЕНИЯ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА.ТАКИМИ ЖЕ МЕТОДАМИ СОВЕРШАЮТ ХИЩЕНИЕ ПРОДУКЦИИ КОКСОХИМИЧЕСКОГО ЗАВО­ДА Г.ЕНАКИЕВО (КОКС, БЕНЗОЛ, СУЛЬФАУГОЛЬ И ПР.)ТАКЖЕ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА ЗАНИМАЕТСЯ НЕЛЕГАЛЬНЫМ ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И СБЫТОМ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ (ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВОДКИ, СБЫВАЮТ В Г.ЕНАКИЕВО И ДРУГИХ ГОРОДАХ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ).ЧЛЕНЫ И ЛИДЕРЫ ОПГ ЯВЛЯЮТСЯ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЛИБО УЧРЕДИТЕЛЯМИ КОММЕРЧЕ­СКИХ СТРУКТУР: МЧП «САГИБАД», СП «КАРИНА», СП «ГЕНОС», СП «ИНТЕР-ТРЕЙД», МП «СВЕТЛАНА», МЧП «АЛВИ-ИНВЕСТ» В Г.ЕНАКИЕВО, КОНЦЕРН «ЭДЕЛЬВЕЙС, «ТИВЕКО» В Г ДОНЕЦКЕ, «ДАНТЕКС» В ДАНИИ.У ЛИДЕРОВ И ЧЛЕНОВ ОПГ ИМЕЮТСЯ КРУПНЫЕ СУММЫ ДЕНЕГ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПРИОБРЕТАТЬ АВТОТРАНСПОРТ ПРЕСТИЖНЫХ МОДЕЛЕЙ,РАДИОСТАНЦИИ, СОДЕРЖАНИЕ ОХРАНЫ, ТАКЖЕ ЧАСТО ВЫЕЗЖАЮТ ЗА ПРЕДЕЛ УКРАИНЫ В БЛИЖНЕЕ И ДАЛЬНЕЕ ЗАРУБЕЖЬЕ ДЛЯ ВСТРЕЧ С ПРЕСТУПНО-УГОЛОВНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ И РЕШЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ СДЕЛОК.УЧИТЫВАЯ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЯ ГЛАСНЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ МИЛИЦИИ ИЗОБЛИЧИТЬ В ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЛЕНОВ ОПГ ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ИВАНЮЩЕНКО Ю.В. НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНЫМ, НЕОБХОД ИМО ПРОВЕСТИ КОМПЛЕКСНЫЕ АГЕНТУРНО-ОПЕРАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ.

Источник справка-меморандум   Текст сообщения   Дата 1999

ЖИТЕЛЬ Г.ЕНАКИЕВО ВАВИЛОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ЯВЛЯЯСЬ ДЕПУТАТОМ ГОРОД­СКОГО СОВЕТА, ИСПОЛЬЗУЯ СВОИ СВЯЗИ В РАЗЛИЧНЫХ РЕГИОНАХ УКРАИНЫ, СВЯЗИ В ОРГА­НАХ ВЛАСТИ, ВЫСТУПАЯ В КАЧЕСТВЕ ПОСРЕДНИКА, ЗАНИМАЕТСЯ «ПРОКРУТКОЙ» ЭНЕРГЕТИ­ЧЕСКИХ ВЕКСЕЛЕЙ РОВЕНСКОЙ АЭС, ЗАКЛЮЧАЛ ДОГОВОРА ПО ПОСТАВКАМ СЕЛЬХОЗПРОДУК­ТОВ.ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПОЛУЧЕННЫХ ДЕНЕГ ОТ СДЕЛОК ПОСТУПАЕТ ПРЕСТУПНОМУ АВТОРИТЕТУ Г.ЕНАКИЕВО — ИВАНЮЩЕНКО Ю.М. ЧЕРЕЗ ПОДТЫННОГО ИЛЬЮ ВАСИЛЬЕВИЧА.

Источник справка-меморандум   Текст сообщения   Дата 1998

В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ПРОХОДИВШИХ В СПРАВКЕ № 5 ПОЛУЧЕНА СЛЕДУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:ВАЗ-2109, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 45149 ЕА, ПРИНАДЛЕЖИТ САМИЛЯКУ ВЛАДЛЕНУ ВЛАДИМИРОВИЧУ, 1969 Г.Р., ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ:Г.ДОБРОПОЛЬЕ, М-Н МОЛОДЕЖНЫЙ, Д.*, КВ.*.В Г. ДОБРОПОЛЬЕ, В М-НЕ «МОЛОДЕЖНЫЙ», Д. *, КВ.* ПРОЖИВАЕТ:СИМИЛЯК ВЛАДЛЕН ВЛАДИМИРОВИЧ,1969 Г.Р., УРОЖЕНЕЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛ.,РУССКИЙ, РАБОТАЕТ.ПО ДАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЕТ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕ­НИ (ОКОЛО ТРЕХ МЕСЯЦЕВ) В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ СОВМЕСТНО С СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ.СО СЛОВ ОКРУЖАЮЩИХ ЗАНИМАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВЕДЕТ ЗАМКНУТЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, В ОБЩЕНИИ С СОСЕДЯМИ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ ПРИВЕТСТВИЯМИ, БОЛЕЕ ТЕСНЫХ КОНТАКТОВ ИЗБЕГАЕТ. ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ ПОСЛЕДНЕГО ОКРУЖАЮЩИЕ ЗАТРУДНЯЮТСЯ.ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ НИ С КЕМ НЕ ПОДДЕР­ЖИВАЕТ.РОДСТВЕННЫЕ СВЯЗИ СЕМИЛЯКА В.В. СОСЕДЯМ НЕИЗВЕСТНЫ.ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА ДАННЫЙ АДРЕС ПОСЕЩАЮТ РЕДКО.СОВМЕСТНО С ПОСЛЕДНИМ ПРОЖИВАЮТ:- СОЖИТЕЛЬНИЦА — НАВИЦКАЯ НАТАЛЬЯ МЕФОДИЕВНА, 1964 Г.Р.,РАБОТАЕТ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО;-СЫН-1991 Г.Р.ОХАРАКТЕРИЗОВАТЬ УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОВЕРЯЕМОГО СОСЕДИ ЗАТРУДНЯЮТСЯ, ТАК КАК НЕ ВХОЖИ В КВАРТИРУ ПОСЛЕД­НЕГО. ПРОВЕРЯЕМЫЙ ИМЕЕТ В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21099, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС. НОМЕР 45149 ЕА.XIV. 19.12.97 Г. В ПЕРИОД С 9 ЧАС.00 МИН. ДО 15 ЧАС. 00 МИН. ПРОВОДИЛИСЬ ОРМ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ И ФАКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯ­ЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС.В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОРМ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМАШИНЫ:- ВАЗ-21099, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС. НОМЕР 73095 ЕА;- ПАЗ, АВТОБУС, ГОС.НОМЕР 3936 ЯНЕ;- ГАЗЕЛЬ, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 4301 ЯНЕ;- ВОЛЬВО, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 00473 ЕВ;БМВ, КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 32976 ЕА;- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 02404 ЕА;- ДЖИП-ТОЙОТА, ГОС.НОМЕР 2121 АЕХ;- ВОЛЬВО, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС. НОМЕР 00453 ЕВ;- ФОРД, БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 17908 ЯН;-ТОЙОТА, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 4471 ДОД- ФОЛЬКСВАГЕН, ТЕМНО-СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 81235 ЕА;- ВОЛЬВО, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 4254 ДОД;- ВАЗ-2109, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 01220 АО;- ВАЗ-21099, ЦВЕТ «САФАРИ», ГОС.НОМЕР 2631 ЯНС;- ВАЗ-2109, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 18113 ЕА;- МАЗДА, БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 2026 ЯНС;- ВОЛГА-21, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 6301 ЕА;- ВОЛЬВО, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 00476 ЕВ.В 15 ЧАС. 00 МИН. ОРМ БЫЛИ ПРЕРВАНЫ.ПРИМЕЧАНИЕ.ПО УЧЕТАМ УГАИ УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ АВТОМАШИНЫ ПРИНАДЛЕЖАТ:1. ГОС.НОМЕР 32976 ЕА, УСТАНОВЛЕННЫЙ НА БМВ КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА ПРИНАДЛЕЖИТ АВТОМАШИНЕ ВАЗ-2109, БЕЛОГО ЦВЕТА, ВЛАДЕЛЕЦ — ЖУРИЛО (ПО ДАННЫМ УГАИ — ЖИРЬЕВО) ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ, 1946 Г.Р., ПРОЖИВАЕТ: Г ДОНЕЦК, ПР-Т КИЕВСКИЙ, Д *, КВ. *.В Г ДОНЕЦКЕ, ПО ПР.КИЕВСКОМУ, Д. *, КВ. * ПРОЖИВАЕТ ЖУРИЛО ВИКТОР АНАТОЛЬЕВИЧ,1946 ГОДА РОЖДЕНИЯ, УРОЖЕНЕЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, УКРАИНЕЦ,ЖЕНАТ, РАБОТАЕТПО ДАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ,В ГОСУДАРСТВЕННОЙ, ТРЕХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ СОВМЕСТНО С СЕМЬЕЙ.ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВЕДЕТ ОБЫЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. С ОКРУЖАЮЩИ­МИ В ОБЩЕНИИ ПРИВЕТЛИВ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕН, ОДНАКО В ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ НЕ ВСТУПАЕТ.ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЛОВЫМ, ЭНЕРГИЧНЫМ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ.В СОСТОЯНИИ АЛГОЛЬНОГО И НАРКОТИЧЕСКОГО ОПЬЯНЕНИЯ, А ТАКЖЕ В СОВЕРШЕНИИ КАКИХ-ЛИБО НЕГАТИВНЫХ ПОСТУПКОВ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ЗАМЕЧЕН НЕ БЫЛ.ДАННЫЙ АДРЕС ПЕРИОДИЧЕСКИ. ПОСЕЩАЮТ ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА, В ОС­НОВНОМ РЕСПЕКТАБЕЛЬНОГО ВИДА, ПРИЕЗЖАЮТ, КАК ПРАВИЛО, НА АВТОМО­БИЛЯХ ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА. НАЗВАТЬ АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ПОСЛЕД­НИХ И ЦЕЛИ ИХ ВИЗИТОВ ОКРУЖАЮЩИЕ НАЗВАТЬ ЗАТРУДНЯЮТСЯ.ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ С:- РОМАНЕНКО АЛЕКСАНДРОМ ПЕТРОВИЧЕМ, ПЕНСИОНЕР, ХАРАКТЕРИЗУ­ЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, ПРОЖИВАЮЩИМ В КВАРТИРЕ N 1 ЭТОГО ЖЕ ДОМА.- ХАРКЕВИЧ ВЛАДИМИРОМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В КВАРТИРЕ N 3, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЛОВЫМ, САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ.В ПРОШЛОМ ПРОВЕРЯЕМЫЙ РАБОТАЛ В ЛОВД СТ.ДОНЕЦК ПО ЛИНИИ ОБХСС. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА ДОНЕЦКОМ РЫБОКОМБИНАТЕ.ПО ДАННОМУ АДРЕСУ СОВМЕСТНО ПРОЖИВАЮТ:- ЖЕНА – ЖУРИЛО НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА, 1953 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ДОМОХОЗЯЙКА, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО.НА ИЖДИВЕНИИ СЕМЬЯ ИМЕЕТ СЫНА ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕМЬИ ЖУРИЛО СООТВЕТСТВУ­ЕТ СРЕДСТВАМ ТРУДОВОГО ДОХОДА. В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ИМЕЮТ АВТО­МОБИЛЬ ВАЗ 2109, СВЕТЛОГО ЦВЕТА.2. ТОЙОТА, ЧЕРНОГО ЦВЕТА, ГОС НОМЕР 4471 ДОД, ПРИНАДЛЕЖИТ:Г.ДОНЕЦК, ЗАКРЫТОМУ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «УКРАИНСКАЯ АКЦИОНЕР­НАЯ СТРАХОВАЯ КАМПАНИЯ АСКА». ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: Г ДОНЕЦК, ВОРО­ШИЛОВСКИЙ Р-Н, УЛ.РОЗЫ ЛЮКСЕМБУРГ, Д.З. ДИРЕКТОР СОСИС АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ. ТЕЛ. 554495,903707,974406.3. ВОЛЬВО-460, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 4254 ДОД ПРИНАДЛЕ­ЖИТ: ООО «ЕМБРОЛ-УКРАИНА». РАСПОЛОЖЕНО ПО АДРЕСУ: Г ДОНЕЦК, ПР-Т ИЛЬИЧА, Д. 100. ДИРЕКТОР — ПРИГОЦКИЙ А.В., ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР — КАМАНЕЦ П.Г. ТЕЛ.99-82-45. ООО ЗАНИМАЕТСЯ В ОСНОВНОМ ПРОДАЖЕЙ КРУПНЫХ ПАРТИЙ МЕТАЛЛА, УГЛЯ И КОКСА ЗА РУБЕЖ.. СОГЛАСНО ОПЕРАТИ­ВНОЙ ИНФОРМАЦИИ ФИРМА КОНТРОЛИРУЕТ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦИИ С МАКЕЕВСКОГО МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМБИНАТА ИМ. КИРОВА. ПРЕДПРИЯТИЕ ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО СЧЕТОВ В ДОНГОРБАНКЕ.4. МАЗДА, БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 2026 ЯНС, ПРИНАДЛЕЖИТ АКЦИОНЕРНОМУ ОБЩЕСТВУ «АРС».ПРЕДПРИЯТИЕ РАСПОЛОЖЕНО ПО АДРЕСУ: Г ДОНЕЦК, УЛ. АРТЕМА,Д. 114, КОРП.2″Б». ДИРЕКТОР — ГУМЕНЮК ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, ТЕЛ.552443. УЧРЕДИТЕЛЯМИ АО ЯВЛЯЮТСЯ ГРАЖДАНЕ УКРАИНЫ — ГУМИНЮК ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.ДОНЕЦК-71, ПР. ЛУЗИНА,Д.5. КВ.30.; ЯХИН ШАМИЛЬ НЕЗАЛИТДИНОВИЧ, ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г. ДОНЕЦК-71, УЛ. .КРЕХНЕЛЯ, Д. 15; ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.ДОНЕЦК-71, ПР. КРЕМЛЕВСКИЙ, Д.27 И ИНОСТРАННАЯ КОМПАНИЯ — «HALESWOOD LIMITED». ФИРМА ЗАНИМАЕТСЯ ПЕРЕП­РОДАЖЕЙ ТОВАРОВ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ. ПОСТАВКОЙ ЗА ПРЕДЕЛЫ УК­РАИНЫ ПРОДУКЦИИ УГОЛЬНОЙ И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ, В ОБМЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ.XV. 22.12.97 Г. В ПЕРИОД С 9 ЧАС.00 МИН. ДО 16 ЧАС. 00 МИН. ПРОВОДИЛИСЬ ОРМ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ И ФАКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯ­ЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС.В ПРОЦЕССЕ ОРМ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМАШИНЫ:- ВАЗ-2109, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 87922 ЕА;- ВАЗ-2106, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 3 8502 ДЦ;- ВАЗ-2109, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР В 6217 ЯН;- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 80595 ЕА;- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 99254 ЕА;- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 99296 ЕА;- МАЗДА. КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 17908 ЯН;- ВАЗ-2105, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР К 5881 ЯН;- ВОЛЬВО, ЧЕРНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 4254 ДОД;- ВАЗ-21099, ТЕМНО-КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 50468 ЕА;- ДЖИП, КОРИЧНЕВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 32393 ЕА;- РЕНО, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 2820 АЕХ;- ВОЛЬВО, СЕРОГО ЦВЕТА,ГОС.НОМЕР 00453 ЕВ;- ВОЛЬВО, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 00472 ЕВ;- ВАЗ-21099, ГОС.НОМЕР 73095 ЕА;- НИССАН, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 59785 ЕА.В 16 ЧАС. 00 МИН. ОРМ БЫЛИ ПРЕРВАНЫ.ПРИМЕЧАНИЕ.ПО УЧЕТАМ УГАИ УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ АВТОМАШИНЫПРИНАДЛЕЖАТ:1. ВАЗ-21053, БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР К 5881 ЯН, ПРИНАД­ЛЕЖИТ РУДЫКЕ АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ, 1973 Г.Р., ПРОЖИВАЕТ: Г.ДОНЕЦК, УЛ.БАГРАТИОНА, Д.*, КВ. *.В Г.ДОНЕЦК-92, БУДЕННОВСКИЙ РАЙОН, УЛ.БАГРАТИОНА, ДОМ *,КВ. * ПРОЖИВАЕТ:РУДЫКА АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,1973 ГОДА РОЖДЕНИЯ, УРОЖЕНЕЦ Г.ДОНЕЦКА, УКРАИНЕЦ, ЖЕНАТ,РАБОТАЕТПО ДАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЕТ С ДЕТСКИХ ЛЕТ, В ГОСУДАРСТВЕН­НОЙ ТРЕХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ СОВМЕСТНО С РОДСТВЕННИКАМИ.ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВЕДЕТ НЕСКОЛЬКО ЗАМКНУТЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,В ОБЩЕНИИ С СОСЕДЯМИ ВЕЖЛИВ, ПРИВЕТЛИВ, ОДНАКО В ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ НИ С КЕМ НЕ ВСТУПАЕТ.ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ, ДЕЛОВЫМ, ПРЕДПРИИМЧИВЫМ.РАБОТАЕТ ОХРАННИКОМ В ФИРМЕ «ЩИТ». СВОБОДНОЕ ОТ РАБОТЫ ВРЕ­МЯ ПРОВОДИТ В ОСНОВНОМ ДОМА, В КРУГУ СЕМЬИ. ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА ДА­ННЫЙ АДРЕС ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ПОСЕЩАЮТ.ИМЕЕТ В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ АВТОМАШИНУ ВАЗ-21053, ГОСНОМЕР К5881ЯН, КОТОРОЙ УПРАВЛЯЕТ, В ОСНОВНОМ САМОСТОЯТЕЛЬНО. ИНОГДА УКАЗАННОЙ АВТОМАШИНОЙ УПРАВЛЯЕТ ОТЕЦ.РАНЕЕ ПОДДЕРЖИВАЛ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С ЛАШУКОМ АЛЕКСАНДРОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ, 1976 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩЕГО В КВАРТИРЕ *, РАБОТАЕТ В АТП 11424, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО. ХАРАКТЕР ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НЕИЗВЕСТЕН.ПО ДАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЮТ:- ОТЕЦ — РУДЫКА ИВАН СЕМЕНОВИЧ, РАБОТАЕТ ВОДИТЕЛЕМ НА ГРУ­ЗОВОЙ АВТОМАШИНЕ, ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ МЕЖДУНАРОДНЫЕ РЕЙСЫ, ХАРАКТЕРИЗУЕ­ТСЯ СЕРЬЕЗНЫМ, ТРУДОЛЮБИВЫМ;- МАТЬ — ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА, РАБОТАЕТ В АО «КОНТУР» , ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО;- ЖЕНА — НАХОДИТСЯ В ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ.УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЕТ СРЕДСТВАМ ТРУДОВОГО ДОХОДА.2. ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 50468 ЕА ПРИНАДЛЕ­ЖИТ ПОДТЫННОМУ ИЛЬЕ ВАСИЛЬЕВИЧУ, 1959 Г.Р., ПРОЖИВАЕТ: Г.ЕНАКИЕВО, УЛ. РЕВКОМОВСКАЯ, Д. *. ПО ГЕНЕРАЛЬНОЙ ДОВЕРЕННОСТИ АВТОМА­ШИНОЙ ПОЛЬЗУЕТСЯ: ЕНЧЕВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ, 1959 Г.Р., ПРОЖИВАЕТ: Г.ЕНАКИЕВО, УЛ .ЯБЛОЧКИН А, Д.  *, КВ. *.В Г.ЕНАКИЕВО ПО АДРЕСУ – УЛ. ЯБЛОЧНАЯ, ДОМ *, КВ 26 — ПРОЖИ­ВАЕТЕНЧЕВ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ,1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ, УРО­ЖЕНЕЦ Г.ЕНАКИЕВОРУССКИЙ,РАБОТАЕТ.ПО УКАЗАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЕТ В 2-КОМНАТНОЙ ГОСУДАРСТВЕН­НОЙ КВАРТИРЕ СОВМЕСТНО С СЕМЬЕЙ. ВЕДЕТ ЗАМКНУТЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, С СОСЕДЯМИ НИКАКИХ ОТНОШЕНИЙ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ, К СБЛИЖЕНИЮ НЕ СТРЕ­МИТСЯ. В ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ НЕ ВСТУПАЕТ. СОСЕДИ В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ НЕ ПРОЯВЛЯЮТ ИНИЦИАТИВЫ КОНТАКТИРОВАТЬ С ЕНЧЕВЫМ.ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЛОВЫМЮ ПРЕДПРИИМЧИВЫМ, СКРЫТНЫМ.ПО МНЕНИЮ СОСЕДЕЙ, РАБОТАЕТ В ОДНОМ ИЗ ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Г.ЕНАКИЕВО; ЗАНИМАЕТСЯ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ, В ЧАСТНОСТИ, ВЫМОГАТЕЛЬСТВАМИ.УКАЗАННЫЙ АДРЕС ЧАСТО ПОСЕЩАЮТ ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА РЕСПЕКТАБЕ­ЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ. ПО МНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИХ, ЦЕЛЬЮ ВИЗИТОВ ВЫСТУПАЕТ РЕШЕНИЕ ДЕЛОВЫХ ВОПРОСОВ.ИЗ ЧИСЛА ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ ИЗВЕСТНЫ СЛЕДУЮЩИЕ:- ШАМАНСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, 1956 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ЯВЛЯ­ЕТСЯ ДИРЕКТОРОМ ООО «КАРИНА», ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.ЕНАКИЕВО, УЛЛБЛОЧКИНАДОМ 62;- ВОЛКОВ ЮРИЙ, ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.ЕНАКИЕВО, УЛ. ЯБЛОЧКИНА, ДОМ 36, КВ.29; ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЛОВЫМ, СКРЫТНЫМ; ПО МНЕ­НИЮ ОКРУЖАЮЩИХ, ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ ОДНОЙ ИЗ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП Г.ЕНАКИЕВО.СОВМЕСТНО С ЕНЧЕВЫМ ПРОЖИВАЕТ ЕГО ЖЕНА — ЕНЧЕВА ЛЮБОВЬ, ХА­РАКТЕРИЗУЕТСЯ НАГЛОЙ, ВЫСОКОМЕРНОЙ. НА ИЖДИВЕНИИ СУПРУГИ ЕНЧЕВЫ ИМЕЮТ СЫНА МАКСИМА ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ В СЕМЬЕ ЕНЧЕВЫХ ВЫСОК. ПОСЛЕДНИЕ РАСПОЛАГАЮТ КРУПНЫМИ СУММАМИ ДЕНЕГ, ШИРОКИМ ВЫБОРОМ ДОРОГОСТОЯЩИХ НОСИЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ.ЕНЧЕВ ЛИЧНО УПРАВЛЯЕТ АВТОМАШИНОЙ ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕ­ТА, ГОС.НОМЕР 50468 ЕА, КОТОРАЯ ПРИНАДЛЕЖИТ ПОДТЫННОМУ ИЛЬЕ ВАСИ­ЛЬЕВИЧУ, 1959 ГОДА РОЖДЕНИЯ .ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.ЕНАКИЕВО, УЛ. РЕВКОМОВСКАЯ, ДОМ 17-А.ЕНЧЕВ В.П. ТАКЖЕ В ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИМЕЕТ АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21099, ЦВЕТА «ФОРЕЛЬ», ГОСНОМЕР О 00-92 ЯН.3. ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 99254 ЕА ПРИНАДЛЕ­ЖИТ ДЗЮБАН НИКОЛАЮ АНАТОЛЬЕВИЧУ, 1958 ГР., ПРОЖИВАЕТ: Г.ДОНЕЦК,Б-Р ШЕВЧЕНКО, Д *, КВ.20. ПО ДАННЫМ ОАБ ЗНАЧИТСЯ ПРОПИСАННЫМ ПО АДРЕСУ: Г.УГЛЕДАР, УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д. *, КВ. *.ПО АДРЕСУ: Г.УГЛЕДАР, УЛ.СОВЕТСКАЯ, Д.9, КВ. * ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЖИВАЕТ:ДЗЮБАН НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,1958 Г.Р.,УРОЖЕНЕЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, РУССКИЙ, РАБОТАЕТ,ЖЕНАТ.ПО ДАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО ТРЕХ ЛЕТ В ТРЕХКОМНАТНОЙ ПРИВАТИЗИРОВАННОЙ КВАРТИРЕ — СОВМЕСТНО С СЕМЬЕЙ.ИЗ БЕСЕДЫ С ОКРУЖАЮЩИМИ СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ПРОВЕРЯЕМЫЙ ВЕ­ДЕТ ЗАМКНУТЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ. С СОСЕДЯМИ ОБЩАЕТСЯ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИ­МОСТИ.ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЛОВЫМ, ПРЕДПРИИМЧИВЫМ.СОСЕДИ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ФИГУРАНТ НА ПРОТЯЖЕНИИ РЯДА ЛЕТ ЗАНИМАЕТСЯ ПЕРЕПРОДАЖЕЙ АВТОМАШИН. С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ОН ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫЕ­ЗЖАЕТ ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ, В ЧАСТНОСТИ В ГЕРМАНИЮ, ПОЛЬШУ. КУПЛЕННЫЕ ТАМ АВТОМАШИНЫ ОН РЕАЛИЗУЕТ НА АВТОРЫНКАХ Г.ДОНЕЦКА.СОВМЕСТНО С ПРОВЕРЯЕМЫМ ПРОЖИВАЕТ ЖЕНА:- ДЗЮБАН ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА,1964 Г.Р.,ЯВЛЯЕТСЯ ЗАМДИРЕКТО­РА ООО «ПРОГРЕСС». ОФИС ДАННОЙ ФИРМЫ РАСПОЛОЖЕН В Г.ДОНЕЦКЕ. ХА­РАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЛОВОЙ, ВЫСОКОМЕРНОЙ. СУПРУГИ ИМЕЮТ НА ИЖДИВЕНИИ ДВУХ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫШЕУКАЗАННЫЙ АДРЕС ПОСЕЩАЮТ НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА РЕСПЕКТАБЕЛЬНОЙ ВНЕШНОСТИ НА АВТОМАШИ­НАХ. ПОСЛЕДНИЕ ПО МНЕНИЮ СОСЕДЕЙ СОВМЕСТНО С ПРОВЕРЯЕМЫМ И ЕГО ЖЕНОЙ ЗАНИМАЮТСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.ПО МНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИХ УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУП­РУГОВ ОЧЕНЬ ВЫСОК. ПОСЛЕДНИЕ РАСПОЛАГАЮТ КРУПНЫМИ СУММАМИ ДЕНЕГ. В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРОВЕРЯЕМЫЙ ИМЕЕТ АВТОМАШИНУ «ЖИГУЛИ», КРАС­НОГО ЦВЕТА. ТАК ЖЕ СУПРУГИ ДЗЮБАН ИМЕЮТ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В Г.ДОНЕЦКЕ ДВЕ КВАРТИРЫ — ПО БУЛЬВАРУ ШЕВЧЕНКО В Д. *, КВ. * И ПО УЛ. КОВАЛЯ В Д. *, КВ. *. ПЕРИОДИЧЕСКИ СЕМЬЯ ДЗЮБАН ПРОЖИВАЕТ ПО ВЫШЕУКАЗАННЫМ АДРЕСАМ.XVI. 23.12.97 Г. В ПЕРИОД С 8 ЧАС. 30 МИН. ДО 16 ЧАС.00 МИН. ПРОВОДИЛИСЬ ОРМ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ И ФАКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮ­ЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС.В ПРОЦЕССЕ ОРМ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМАШИНЫ :- ФОРД КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 22019 ЕА;- ВАЗ-21099, БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 2630 ЯНС;- ДЖИП-ЧЕРРОКИ, ЧЕРНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 2121 АЕХ;- ВАЗ-21099, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 2631 ЯНС;- ГАЗ-24, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 00495 ЕВ;- МАЗДА, БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 17809 ЯН;- ВАЗ-2109, ЦВЕТ «САФАРИ», ГОС.НОМЕР В 4665 ЯН;- ВАЗ-2108, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР Р 9562 ЯН;- ВАЗ-21099, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОСЛОМЕР 87922 ЕА;- ОПЕЛЬ, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 60686 ЕА;- ВАЗ-2109, ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР Р 9440 ЯН;- ВОЛЬВО, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 00453 ЕВ.В 16 ЧАС. 30 МИН. ОРМ БЫЛИ ПРЕРВАНЫ.ПРИМЕЧАНИЕ.ПО УЧЕТАМ УГАИ УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ АВТОМАШИНЫ ПРИНАДЛЕЖАТ:1.ФОРД, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 22019 ЕА ПРИНАДЛЕЖИТ КА­ЛИНИНУ ВЛАДИМИРУ ЕГОРОВИЧУ, 1959 Г.Р., ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ:Г.ДОНЕЦК, УЛ.ЦУСИМСКАЯ, Д.51, КВ.44.ПО АДРЕСУ: ГДОНЕЦК-52, УЛ.ЦУСИМСКАЯ Д. *, КВ. * ПРОЖИВАЕТ:КАЛИНИН ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ,1959 Г.Р.,УРОЖЕНЕЦ Г.ДОНЕЦКА,РУССКИЙ.РАБОТАЕТ, ЖЕНАТ.ПО ДАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО ТРЕХ ЛЕТ В ТРЕХКОМНАТНОЙ ПРИВАТИЗИРОВАННОЙ КВАРТИРЕ СОВМЕСТНО С СЕМЬЕЙ.ИЗ БЕСЕДЫ С ОКРУЖАЮЩИМИ СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВЕДЕТ ЗАМКНУТЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, С СОСЕДЯМИ ОБЩАЕТ­СЯ ПО МЕРЕ НЕОБХОДИМОСТИ.ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЛОВЫМ, ПРЕДПРИИМЧИВЫМ, СКРЫТНЫМ.ОКРУЖАЮЩИЕ ОТМЕЧАЮТ, ЧТО ПРОВЕРЯЕМЫЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ РАБОТАЕТ НА РУКОВОДЯЩЕЙ ДОЛЖНОСТИ В КОММЕРЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ «РЯБИНУШКА». ДАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАСПОЛОЖЕНА НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИ­НИНСКОГО РЫНКА.ЧАСТО КАЛИНИНА ПОСЕЩАЮТ НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА РЕСПЕКТАБЕЛЬНОЙ  ВНЕШНОСТИ, КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЮТ НА АВТОМАШИНАХ В ОСНОВНОМ ЗАРУБЕЖ­НОГО ПРОИЗВОДСТВА. ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЛИЦА, ПО МНЕНИЮ СОСЕДЕЙ, СОВМЕ­СТНО С ФИГУРАНТОМ ЗАНИМАЮТСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ.СОВМЕСТНО С ПРОВЕРЯЕМЫМ ПРОЖИВАЕТ:ЖЕНА — КАЛИНИНА ИРИНА. ПОСЛЕДНЯЯ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ДЕЛОВОЙ, ВЫСОКОМЕРНОЙ. НЕ РАБОТАЕТ, ЗАНИМАЕТСЯ ВЕДЕНИЕМ ДОМАШНЕГО ХОЗЯЙС­ТВА.СУПРУГИ ИМЕЮТ НА ИЖДИВЕНИИ ДВУХ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.ОКРУЖАЮЩИЕ ТАКЖЕ СООБЩИЛИ, ЧТО ПРОВЕРЯЕМЫЙ СМЕНИЛ СВОЮ ФА­МИЛИЮ — НОСАКИН НА ФАМИЛИЮ ЖЕНЫ — КАЛИНИН В 1992 ГОДУ.ИЗ ЧИСЛА РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ЖЕНЫ ФИГУРАНТА ИЗВЕСТНЫ ЕЕ РОДСТВЕННИКИ, ПРОЖИВАЮЩИЕ В Г.ХМЕЛЬНИЦКИЙ. ПОСЛЕДНИЕ ПЕРИОДИЧЕ­СКИ ПОСЕЩАЮТ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ФИГУРАНТА. ИХ АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ НЕИ­ЗВЕСТНЫ.ПО МНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИХ УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СУП­РУГОВ КАЛИНИНЫХ ОЧЕНЬ ВЫСОК. ПОСЛЕДНИЕ ИМЕЮТ КРУПНЫЕ СУММЫ ДЕНЕГ, АУДИО- И ВИДЕОАППАРАТУРУ. В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ ФИГУРАНТ ИМЕЕТ АВТОМАШИНУ «ФОРД» ТЕМНО-КРАСНОГО ЦВЕТА.2. ВАЗ-2108, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС НОМЕР Р 9562 ЯН ПРИНАДЛЕЖИТ ГОНЧАРЕНКО ТАМАРЕ ФЕДОРОВНЕ, 1958 ГР., ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.МАКЕЕВКА, ПОС. ГОРНЯЦКИЙ, УЛ.СУСАНИНА, Д. *, КВ. *. ПО ДАННЫМ ОАБ ПРОПИСАНА ПО АДРЕСУ: Г.МАКЕЕВКА, ПОС.ГОРНЯЦКИЙ, УЛ.АККУМУЛЯ- ТОРНАЯ, Д. *.В Г.МАКЕЕВКЕ-3 ПО АДРЕСУ: УЛ.АККУМУЛЯТОРНАЯ, Д. * ПРОЖИВАЕТ: ГОНЧАРЕНКО ТАМАРА ФЕДОРОВНА,1958 ГР.,УРОЖЕНКА Г.МАКЕЕВКИ,УКРАИНКА,ЗАМУЖЕМ.ПО ДАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО ОДНОГО ГОДА В ДОМОСТРОЕ­НИИ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЕЕ МУЖУ НА ПРАВАХ ЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.СВЕДЕНИЯМИ О МЕСТЕ РАБОТЫ ГОНЧАРЕНКО Т.Ф. ОКРУЖАЮЩИЕ НЕ РАСПОЛАГАЮТ, НО ПРИ ЭТОМ ОТМЕЧАЮТ,ЧТО ОНА УХОДИТ ИЗ ДОМА РАНО УТРОМ И ВОЗВРАЩАЕТСЯ ВЕЧЕРОМ.ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ТАМАРА ФЕДОРОВНА С ОКРУЖАЮЩИМИ НИКАКИХ ОТНОШЕНИЙ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ, В ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ НЕ ВСТУПАЕТ, К СБЛИЖЕНИЮ С НИМИ НЕ СТРЕМИТСЯ.ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПРОВЕРЯЕМАЯ ВЫСОКОМЕРНОЙ, САМОУВЕРЕННОЙ.СОВМЕСТНО С ФИГУРАНТОМ ПРОЖИВАЮТ:- МУЖ- ГОНЧАРОВ ПЕТР, РАБОТАЕТ В ОДНОЙ ИЗ КОММЕРЧЕСКИХ ФИРМ РУКОВОДИТЕЛЕМ, РАСПОЛАГАЕТ ШИРОКИМ КРУГОМ ДРУЖЕСКИХ СВЯЗЕЙ СРЕДИ РАБОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ И БАНКОВСКИХ СТРУКТУР, ПРАВООХРА­НИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ, СРЕДИ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА УГОЛОВНО-ПРЕСТУПНОГО ЭЛЕ­МЕНТА. СОСЕДИ СЧИТАЮТ, ЧТО ПЕТР ПОДДЕРЖИВАЕТ ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНО­ШЕНИЯ С АХМЕТОВЫМ РЕНАТОМ, ПРЕЗИДЕНТОМ ФУТБОЛЬНОГО КЛУБА «ШАХ­ТЕР» И С ЛИДЕРОМ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ Г.МАКЕЕВКИ — САМВЕЛОМ;- ДОЧЬ- ГОНЧАРОВА ЕЛЕНА, УЧЕНИЦА ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ Г. МАКЕЕВКИ.ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ПРОВЕРЯЕМЫЕ ПО­ДДЕРЖИВАЮТ С СЕМЬЕЙ ЗАСЛАВСКИХ, КОТОРЫЕ ПРОЖИВАЮТ В Д.68 ПО ЭТОЙ ЖЕ УЛИЦЕ.СОСЕДИ ОТМЕЧАЮТ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕМЬИ ГОНЧАРЕНКО. ПОСЛЕДНИЕ РАСПОЛАГАЮТ КРУПНЫМИ СУММАМИ ДЕНЕГ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ, ШИРОКИМ ВЫБОРОМ ДОРОГОСТОЯ­ЩИХ НОСИЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ, ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ. ПЕТР ИМЕЕТ В ЛИЧНОМ ПОЛЬЗОВАНИИ НЕСКОЛЬКО АВТОМАШИН, В ТОМ ЧИСЛЕ И ИНОСТРАННОГО ПРО­ИЗВОДСТВА, ПЕРИОДИЧЕСКИ УПРАВЛЯЕТ АВТОМАШИНОЙ ВАЗ-2108, ГОС. НО­МЕР Р 9562 ЯН, КОТОРАЯ ПО ДАННЫМ УГАИ ПРИНАДЛЕЖИТ ЕГО ЖЕНЕ — ГО­НЧАРЕНКО ТАМАРЕ ФЕДОРОВНЕ, 1958 Г.Р.ОКРУЖАЮЩИЕ СООБЩИЛИ, ЧТО СУПРУГИ ГОНЧАРЕНКО ЯВЛЯЮТСЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ НЕСКОЛЬКИХ ДОМОСТРОЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ КАК В Г.МАКЕЕВКЕ, ТАК И ЗА ЕГО ПРЕДЕЛАМИ. В ЧАСТНОСТИ ПРОВЕРЯЕМЫЙ ИМЕЕТ КВАРТИРУ, РАСПОЛОЖЕННУЮ ПО АДРЕСУ: Г.МАКЕЕВКА, УЛ. СУСАНИНА, Д *, КВ. *.XVII. 24.12.97 Г. В ПЕРИОД С 8 ЧАС. 30 МИН. ДО 16 ЧАС. 00 МИН. ПРОВОДИЛИСЬ ОРМ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ И ФАКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯ­ЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС.В ПРОЦЕССЕ ОРМ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМАШИНЫ:- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 02404 ЕА;- ВАЗ-21099, БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, ГОС НОМЕР 2630 ЯНС;- ВАЗ-21099, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 2631 ЯНС;- ВАЗ-21099, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС НОМЕР 73095 ЕА;- ВАЗ-21099, СИРЕНЕВОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 87922 ЕА;- ВАЗ-2107, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 66197 ЕА;- ВАЗ-2109, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС НОМЕР 18113 ЕА;- ВАЗ-2109, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС НОМЕР 15101 ЯН;- ВОЛЬВО, ЧЕРНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 90915 ЕА;- ВОЛЬВО, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС НОМЕР 00453 ЕА;- ВОЛЬВО, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 00473 ЕВ;- ВОЛЬВО, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 00476 ЕВ;- МАЗДА, БЕЖЕВОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР X 5131 АЕ.- МАЗДА, ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 21853 ЕА.В 16 ЧАС. 00 МИН. ОРМ БЫЛИ ПРЕРВАНЫ.ПРИМЕЧАНИЕ.ПО УЧЕТАМ УГАИ УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ A/M ПРИНАД­ЛЕЖИТ:1. «МАЗДА», ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 21852 ЕА ПРИНАДЛЕЖИТ ДАДАШОВУ ЧИНКИЗУ МАМЕДТАГИ, 1968 Г.Р., ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.ДОНЕЦК, УЛ.КУИНДЖИ, Д *.ПО АДРЕСУ : Г.ДОНЕЦК-18, КИЕВСКИЙ Р-Н, УЛ.КУИНДЖИ, Д. * ЗНАЧИТСЯ ПРОПИСАННЫМ :ДАДАШОВ ЧИНКИЗ МАМЕДТАГИ,1968 Г.Р., УРОЖЕНЕЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ, АЗЕРБАЙДЖАНЕЦПО АДРЕСУ НЕ ПРОЖИВАЛ И НЕ ПРОЖИВАЕТ, КАКИМИ-ЛИБО СВЕДЕНИЯ­МИ О НЕМ СОСЕДИ НЕ РАСПОЛАГАЮТ.ПО ДАННОМУ АДРЕСУ РАНЕЕ ПРОЖИВАЛА ШУЛЬЖЕНКО АННА СЕМЕНОВНА, ПЕНСИОНЕРКА, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО. ОКОЛО ТРЕХ ЛЕТ НАЗАД ОНА ВЫЕХАЛА НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА К СВОЕМУ СЫНУ ШУЛЬЖЕ­НКО АНАТОЛИЮ АНДРЕЕВИЧУ, 1967 ГР., ПЕНСИОНЕР, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО, РАНЕЕ ПРОХОДИЛ СЛУЖБУ В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ В ЗВАНИИ ОФИЦЕРА. ПОСЛЕДНИЙ ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ : Г.ДОНЕЦК-119, УЛ.ЩЕТИНИНА Д. *.ИЗ ЧИСЛА ЕГО РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ИЗВЕСТНЫ ТРИ ДОЧЕРИ, КОТО­РЫЕ ПРОЖИВАЮТ В Г.ДОНЕЦКЕ.В ТЕЧЕНИИ ТРЕХ ЛЕТ, В ДОМЕ 75 ПО УЛ.КУИНДЖИ, НИКТО НЕ ПРОЖИВАЕТ. ПЕРИОДИЧЕСКИ ЕГО ПОСЕЩАЕТ ОДНА ИЗ ВНУЧЕК ПРОВЕРЯЕ­МОЙ.2. ВАЗ-2109, ГОСНОМЕР 15101 ЯН, КРАСНОГО ЦВЕТА, ПРИНАД­ЛЕЖИТ ВЛАСОВУ ВЛАДИМИРУ ИЛЬИЧУ, 1953 Г.Р., ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.ЕНАКИЕВО, УЛ.СВЕРДЛОВА, Д.*, КВ. *. РАБОТАЕТ — ПРЕДПРИЯТИЕ «НОРД СЕРВИС» — ДИРЕКТОР.В Г.ЕНАКИЕВО ПО АДРЕСУ: УЛ.СВЕРДЛОВА, Д *, КВ. * ПРОЖИВАЕТ ВЛАСОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ, 1953 ГОДА РОЖДЕНИЯ,УРОЖЕНЕЦ ЕНАКИЕВО, РУССКИЙ,ЖЕНАТ, РАБОТАЕТПО УКАЗАННОМУ АДРЕСУ ПРОЖИВАЕТ ОКОЛО ТРЕХ ЛЕТ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДВУХКОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ СОВМЕСТНО С РОДСТВЕННИКАМИ.ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВЕДЕТ КРАЙНЕ ЗАМКНУТЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ТОТ ФАКТ, ЧТО ОКРУЖАЮЩИМ ДАЖЕ НЕИЗВЕСТНЫ ЕГО ПОЛНЫЕ АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ. ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВУ НЕ С КЕМ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ, В ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ БЕСЕДЫ НЕ ВСТУПАЕТ.ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ЭНЕРГИЧНЫМ, ПРЕДПРИИМЧИВЫМ, ДЕЛОВЫМ.ПЕРИОДИЧЕСКИ АДРЕС ПОСЕЩАЮТ ПОСТОРОННИЕ ЛИЦА РЕСПЕКТАБЕЛЬ­НОГО ВИДА, КОТОРЫЕ ПРИЕЗЖАЮТ НА РАЗЛИЧНЫХ АВТОМАШИНАХ, КАК ОТЕЧЕ­СТВЕННОГО, ТАК И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ЦЕЛИ ВИЗИТОВ И АНКЕТ­НЫЕ ДАННЫЕ, А ТАКЖЕ НОМЕРА АВТОМОБИЛЕЙ НЕИЗВЕСТНЫ.ПО МНЕНИЮ ОКРУЖАЮЩИХ, ВЛАСОВ ЗАНИМАЕТ ОДНУ ИЗ РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ В ОДНОМ ИЗ МЧП ГЕНАКИЕВО.СОВМЕСТНО С НИМ ПРОЖИВАЮТ:- ЖЕНА — ВЛАСОВА ОКСАНА МИХАЙЛОВНА, РАБОТАЕТ ПРОДАВЦОМ В КОММЕРЧЕСКОМ ЛАРЬКЕ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО;- ДОЧЬ — ВЛАСОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. УЧАЩАЯСЯ МЛАДШИХ КЛАС­СОВ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО.УРОВЕНЬ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИГУРАНТА ВЫСОК. ВСЕ ЧЛЕ­НЫ СЕМЬИ РАСПОЛАГАЮТ ШИРОКИМ ВЫБОРОМ ДОРОГОСТОЯЩИХ НОСИЛЬНЫХ ВЕ­ЩЕЙ, КРУПНЫМИ СУММАМИ ДЕНЕГ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В СКВ. В ЛИЧНОМ ПОЛЬ­ЗОВАНИИ ИМЕЕТ АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-2109, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 15101ЯН, КОТОРЫМ УПРАВЛЯЕТ САМ.ХVIII. 25.12.97 Г. В ПЕРИОД С 8 ЧАС. 30 МИН. ДО 16 ЧАС. 00 МИН. ПРОВОДИЛИСЬ ОРМ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ И ФАКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС.В ПРОЦЕССЕ ОРМ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМАШИНЫ:- ФОЛЬКСВАГЕН, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 3956 ЯНВ;- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 02404 ЕА;- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 99254 ЕА;- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 99296 ЕА;- ПАЗ, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 3936 ЯНЕ;- ГАЗ-21, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 63014 ЕА;- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 87922 ЕА;- ВАЗ-2105, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 73535 ЕА;- МОСКВИЧ-412, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 5504 ЯН;- ВАЗ-21099, ЦВЕТ «ВИШНЯ», ГОС.НОМЕР 80595 ЕА;- ВАЗ-2109, ГОЛУБОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 8237 ЯНА;- АУДИ, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 56779 ЕА;- ВАЗ-2109, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 18113 ЕА;- ГАЗ-3221, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 4301 ЯНЕ;- ВАЗ-21099, ТЕМНО-СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 83961 ЕА;- ВАЗ-2109, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР В 4665 ЯН;- ВАЗ-21099, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 73095 ЕА;- ВОЛЬВО, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 00469 ЕВ;- ВАЗ-2109, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР I 5101 ЯН;

В 16 ЧАС. 00 МИН. ОРМ БЫЛИ ПРЕРВАНЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ.

ПО УЧЕТАМ УГАИ УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛИ ПРИНАДЛЕЖАТ:

1. ВАЗ-2105, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 73535 ЕА ПРИНАДЛЕЖИТ….

[…]

ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВАЛЕНТИНА МАРКОВНА ВЕДЕТ ОБЫЧНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНО.КАКИМИ-ЛИБО СВЕДЕНИЯМИ О ПРОТИВОПРАВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕРЯЕМОЙ ОКРУЖАЮЩИЕ НЕ РАСПОЛАГАЮТ.ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА ВАЛЕНТИНА МАР­КОВНА ПОДДЕРЖИВАЕТ С ПЕНСИОНЕРКОЙ, ПРОЖИВАЮЩЕЙ В КВ.9 ЭТОГО ЖЕ ДОМА.ИЗ ЧИСЛА РОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ПРОВЕРЯЕМОЙ ИЗВЕСТНЫ :- СЫН — ДАНИЛЕНКО ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1960 Г.Р., В НАСТОЯ­ЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОЖИВАЕТ ПО АДРЕСУ: Г.ДОНЕЦК, УЛ.АКОПЯНА, Д.* (ПО МНЕНИЮ ДРУГИХ СОСЕДЕЙ, ОН ПРОЖИВАЕТ В Д.* ПО УЛ.АКОПЯНА), ЗНАЧИ­ТСЯ ПРОПИСАННЫМ СОВМЕСТНО С МАТЕРЬЮ. ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ ЯВЛЯЕТ­СЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ МАГАЗИНА «ДУБРАВА», КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖЕН ПО УЛ.ФЕДЬКО, В ЗДАНИИ, ГДЕ РАНЕЕ НАХОДИЛОСЬ АТЕЛЬЕ. С ОСЕДИ СООБЩИЛИ, ЧТО ДАНИЛЕНКО ВЛАДИМИР РАСПОЛАГАЕТ ОБШИРНЫМ КРУГОМ СВЯЗЕЙ СРЕДИ РА­БОТНИКОВ КОММЕРЧЕСКИХ И БАНКОВСКИХ СТРУКТУР, СРЕДИ ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА УГОЛОВНО-ПРЕСТУПНОГО ЭЛЕМЕНТА, ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ НЕМСАДЗЕ Г.Д. ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ УПРАВЛЯЕТ АВТОМАШИНОЙ «АУДИ» БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 56779 ЕА;- СЫН — ДАНИЛЕНКО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, КОТОРЫЙ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОХОДИТ ВОИНСКУЮ СЛУЖБУ В ОДНОЙ ИЗ ЧАСТЕЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В Г.СИМФЕРОПОЛЕ, ИМЕЕТ ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ «ПРАПОРЩИК»;- ДОЧЬ СЫНА-ДАНИЛЕНКО ЕВГЕНИЯ СЕРГЕЕВНА, ЗНАЧИТСЯ ПРОПИ­САННОЙ ПО УЛ. ИНОЗЕМЦЕВА В Д. *, КВ. *, НО ПРОЖИВАЕТ ПО ДРУГОМУ АДРЕСУ.XIX. 26.12.97 Г. В ПЕРИОД С 8 ЧАС. 37 МИН. ДО 16 ЧАС. 00 МИН. ПРОВОДИЛИСЬ ОРМ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ И ФАКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС.В ПРОЦЕССЕ ОРМ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АТОМАШИНЫ:- ВАЗ-2109, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР В 4665 ЯН;- КАВЗ-685, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 0383 ДОП;- ГАЗЕЛЬ, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 4301 ЯНВ;- ФОЛЬКСВАГЕН, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 3956 ЯНЕ;- ПАЗ, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 3936 ЯНЕ;- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСЛОМЕР 02404 ЕА;- ВАЗ-2109, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 99296 ЕА;- ВАЗ-2104, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 66197 ЕА;- ГАЗ-21, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 63014 ЕА;- МОСКВИЧ-412, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР Н 5504 ЕА;- ВАЗ-21099, ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 77172 ЕА;- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 73095 ЕА;- АУДИ, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 87063 ЕА;- ВАЗ-21099,ФИОЛЕТОВОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 87922 ЕА;- ВАЗ-2109,БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР В 6217 ЯН;- ВАЗ-21099,СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 91916 ЕА.

В 16 ЧАС. 00 МИН. ОРМ БЫЛИ ПРЕРВАНЫ.

ПРИМЕЧАНИЕ.

ПО УЧЕТАМ УГАИ УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ А/М ПРИНАД­ЛЕЖАТ:1. КАВЗ-685, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 0383 ДОП ПРИНАДЛЕЖИТ АО РСУ (АВТУ РСУ ПО «ДОНСТРОЙТРАНС»). РАСПОЛОЖЕНО ПО АДРЕСУ: Г.МАКЕЕВКА.ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ Р-Н, УЛ.ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ, 1. ДИРЕКТОРРЫБОЧЕНКО ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, ГЛ. БУХГАЛТЕР — КОРНЕВА Л.Н. ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАНИМАЕТСЯ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫМИ, МОНТАЖНЫМИ И ПУСКОНАЛАДОННЫМИ РАБОТАМИ, РЕМОНТОМ АВТОМОБИЛЕЙ.XX. 27.12.97 Г. В ПЕРИОД С 8 ЧАС. 30 МИН. ДО 16 ЧАС.00 МИН. ПРОВОДИЛИСЬ ОРМ С ЦЕЛЬЮ ВЫЯВЛЕНИЯ ЛИЦ И ФАКТОВ, ПРЕДСТАВЛЯ­ЮЩИХ ОПЕРАТИВНЫЙ ИНТЕРЕС.В ПРОЦЕССЕ ОРМ БЫЛИ ЗАФИКСИРОВАНЫ СЛЕДУЮЩИЕ АВТОМАШИНЫ :- ВОЛЬВО, СЕРЕБРИСТОГО ЦВЕТА, ГОСНОМЕР 00454 ЕА;- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС НОМЕР 02404 ЕА;- ВАЗ-21099, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 77172 ЕА;- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 99254 ЕА;- ВАЗ-21099, КРАСНОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 99296 ЕА;- ГАЗ-21, СЕРОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 63014 ЕА;- ГАЭ-3302, СИНЕГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 4301 ЯНЕ;- ВАЗ-2104, БЕЛОГО ЦВЕТА, ГОС.НОМЕР 66197 ЕА.

В 16 ЧАС. 00 МИН. ОРМ БЫЛИ ПРЕРВАНЫ.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:

Статья: умышленное убийство (тяжкое) Объест преступления: СмирновВид оперучета: «Прест.” Дело номер:36-167-04 Служба: УР Разрабатывался: 01.05 годаХарактеристика: посторонние лица посещают периодически, связи на машине, занимается коммерческой деятелыюстью имеет автомашину, высокое материальное обеспечение,СВЯЗИ:Моисеев Игорь Алексеевич 1960 г.р. деловая связьАдрес: Харцызск, улица Октябрьская, дом *, кв. * Место работы: работаетХарактеристика: занимается коммерческой деятельностьюПодтынная Наталья Валерьевна 1959 г.р. женаМесто работы: не работаетХарактеристика: имеет автомашину. Прописана по адресу задания, проживает совместно с мужем, по другому адресу.Кухарчук Роман Витальевич 1980 г.р. бывший муж дочериАдрес: Енакиево, улица Нестерова, дом *, кв. *Царев Александр Алексеевич 1956 г.р.отец второго мужа дочериАдрес: Енакиево, улица Фурманова, дом *, кв. *Кухарчук (Подтынная) Галина Ильинична 1981 г.р. дочьАдрес: Енакиево, улица Ревкомовская, дом * Место работы: декретХарактеристика: имеет автомашину высокое материальное обеспечение. На иждивении имеет детей от второго брака: сына Илью и дочь Евгению дошкольного возраста. По данным ОАСБ значится выписан­ной в 2004 году в г.Бердянск.Царев Сергей Александрович 1982 г.р. мужАдрес: Енакиево, улица Ревкомовская, дом *Место работы: работает совместно с отцом женыХарактеристика: высокое материальное обеспечение. По данным ОАСБ значится прописанным адресу: г.Енакиево, ул.Фурманова, д. *, кв. *.АВТОТРАНСПОРТ:Марка: Фольксваген гос.номер 82714ЕА Цвет: синий

Принадлежит связи: Подтынная Наталья Валерьевна

Объект: Шумаков Юрий Михайлович

Кличка Шумак

Дата 25.08.1954
Место рождения Енакиево
Образование высшее
Адрес Прописки Енакиево, ул. Коммунистическая, *
Адрес Енакиево, ул. Брайляна, дом *,кв. *; ул. Желанная, дом *; г.

Домашний Телефон ****

Связи объекта
преступная

Архипов Сергей Александрович    12.07.1961 г. р. 
Прописан: Южнокоммунаровск, *

Подтынный Илья Васильевич    16.11.1959 г.р. Кличка Илюха

Категория Член ОПГ
Уроженец Енакиево    .
Прописан: Енакиево, ул. Ревкомовская, *

Зуев Анатолий Петрович  17.03.1959 г.р. Кличка Зуй

Уроженец Енакиево    
Прописан: Енакиево. ул. * Лесная, *

Иванющенко Юрий Владимирович 21.02.1959 гр.  Кличка Юрец

Категория Лидер ОПГ
Уроженец Енакиево    
Прописан: Енакиево. ул. Горная, *
Должность президент    
Место    ООО «УГК-2000»

Чигвинцев Сергей Юрьевич  11.09.1954 г.р.

Уроженец Свердловская область    
Проживает, ранее проживал в Енакиево
Должность гендиректор    
Место    Производственное объединение «Союз»

Полубатко Владимир Алексеевич 03.06.1957 г.р.  Кличка Футболист

Уроженец Алчевск    
Прописан: Алчееск, пр-т Ленина, *
Проживает: в Киеве

Карауш Олександр Юрьевич    15.02.1957 г.р. 

Уроженец Енакиево    
Прописан: Енакивео, ул. Кима, *

Хатаев Юрий Борисович     23.10.1953 г.р.

Уроженец Орджоникидзе    
Прописан: Юнком, ул. Рахманинова, *

родственная

Шумакова Татьяна Петровна 08.11.1958 г.р.
Уроженец Енакиево    
Прописан: Енакиево, ул. Желанная, 81

Шумаков Григорий Юрьевич    27.08.1979 г.р.  Кличка Футболист

Уроженец Енакиево    
Прописан: Енакиево, ул. Коммунистическая, *

Автотранспорт

Модель — «Мерседес»  600;  Цвет— черный; Гос.Номер — 67777ЕК; Владеклец — Шумаков Ю.М.

Адрес Енакиево, ул. Коммунистическая, дом 45. кв.53

Модель —  «Мерседес»  600; Цвет — белый; Гос.Номер — 17007ЕК; Владеклец — Шумаков Ю.М.

Адрес Енакиево. ул. Коммунистическая, дом 45. кв.53

Документы

Документ — Паспорт;  №_док — ВА ****; дата — 24.07.1995. Кем выдано — Енакиевским ГО.                                             

Оружие

Тип Оружия “Мосберг” 12-го кал
СерНомер 156679
Производство Примечание разрешение №916

Тип Оружия Бенели Raffaello Pelux 12-го кал

СерНомер 751588
Производство Примечание разрешение №916

Тип Оружия Мосберг-9200″ 12 кал

СерНомер SH 7597
Производство Примечание разрешение №916

Фирмы и предприятия

вид связи — руководитель

Наименование  ЧП «Электронный город Плюс”
Руководитель: Шумаков Юрий Михайлович ОКПО: 34081611
Юр. адрес Енакиево. ул. Тиунова дом 97   Факт.адрес:
Вид деятельности Ребота с базами данных, обработка денных.

вид связи – учредитель

Наименование ООО научно-производственная фирма «Интер-Овик»
Руководитель: Бессонов Павел Иванович    ОКПО: 6953178
Юр.адрес г. Горловка, ул. Пригородная  43
Факт Адрес. Енакиево, ул. Пушкинская 55

Наименование ООО «Элитстрой-Енакиево»

Руководитель: Карауш Александр Юрьевич  ОКПО: 34359361Юр. адрес: Енакиево. ул. Марченко 13Факт. адрес:

Наименование ООО Ресторан «Каскад»

Руководитель: Толстых Юрий Михайлович   ОКПО: 33330891
Юр. адрес: Енакиево, ул. Тиунова 99
Факт. адрес:

Наименование ООО «Лугресурс»

Руководитель: Хатаев Юрий Борисович   ОКПО: 32449966
Юр.адрес: Енакиево, пр-т 50 Лет Октября 50
Факт. адрес:

Неименование ООО «Родина»

Руководитель: Медведева Галина Анатольевна    ОКПО: 32287217
Юр. адрес: Енакиево. пр-т 50 Лет Октября
Факт.адрес: Енвкиево, ул.Тиунова  д.97

Наименование  ООО «Донбас полиграфцентр»

Руководитель: Фитюнин Павел Геннадьевич    ОКПО: 30458942
Юр. адрес: Енакиево, пр-т Ленина 6
Факт.адрес.

Наименование ООО Производственно-Коммерческая Фирма «Забезпечення»

Руководитель: Кохан Александр Иванович   ОКПО: 25117157
Юр.адрес — Енакиево. ул. Чуберяд.188
Факт.Адрес:

Наименование ООО «Сагибат»

Руководитель: Хатаев Юрий Борисович     ОКПО: 24068333
Юр.адрес: г. Енакиево. ул. Межлаука д.ЗЗ кв.1
Факт. Адрес:

Наименование: ООО «Церадон»

Руководитель: Пильгун Валерий Яковлевич  ОКПО: 22031053
Юр. адрес: г Енакиево, пр-т Ленине 8
Факт. адрес:

Наименование:  ООО «Царицин и Ко»

Руководитель: Царицин Виктор Иванович    ОКПО: 31872189
Юр.адрес: г. Енакиево. ул.Краснодарская дом 12
Факт.адрес:

Наименование ООО «Крафт»

Руководитель: Черненький Сергей Николаевич   ОКПО: 31272105
Юр.Адрес: г. Енакиево. Пр-т Ленина 56.    
телефоны 51842. 53379
Факт.адрес:

Наименование ООО «Лаванда-2»

Руководитель: Устинова Ирина Анатольевна     ОКПО: 23188896
Юр. адрес: г. Енакиево. пр-т Ленина 12,    
телефоны 50550. 53884. 53898. 54298
Факт. адрес:

Наименование ООО Фирма «Карина»

Руководитель; Кудрявцев Анатолий Андреевич     ОКПО: 13509722Юр.Адрес  г. Енакиево, пр-т 50 лет Октября дом 50

телефоны 27019,50239.50555

Факт.адр:

Недвижимость
вид связи — на объект

Тип объекта: квартираадрес: Енакиево, уд. Менжинского, *владелец: Шумаков Ю.М.дата регистрации: 03.05.1995г.Номер регистрации: 3459Тип объекта: здание адрес: Енакиево, ул. Станционная, 31 владелец: Шумаков Ю.М. дата регистрации: 17.05.2002г.Номер регистрации: 1097Тип объекта: квартира адрес: Енакиево, ул. Ленина, * владелец: Шумаков Ю.М. дата регистрации: 17.11.2003г.Номер регистрации: 3608Тип объекта: квартира адрес: Енакиево, ул. Ленина, * владелец: Шумаков Ю.М. дата регистрации: 17.11.2003г.Номер регистрации: 3607Тип объекта: помещение адрес: Енакиево, ул. Ленина, 92 владелец: Шумаков Ю.М. дата регистрации: 01.04.2004г.Номер регистрации: 2284Тип объекта: помещение адрес: Енакиево, ул. Ленина, 92 владелец: Шумаков Ю.М. дата регистрации: 30,10.2004г.Номер регистрации: 4097Тип объекта: здание техобслуживания адрес: Енакиево, ул. Горняков, 19 владелец: Шумаков Ю.М. дата регистрации: 19.08.2005 г.Номер регистрации: 2-8437Тип объекта: квартира адрес: Енакиево, ул. Айвазовского, *владелец: Шумаков Ю.М. дата регистрации: 22.12.2005г.Номер регистрации: 4886Тип объекта: „Комбинат питания школьников” адрес: Енакиево, ул. Тиунова, 99а владелец: Шумаков Ю.М. дата регистрации: 11.06.2005г.Номер регистрации: 1793Тип объекта: киоск адрес: Енакиево, ул. Тиунова, 99а владелец: Шумаков Ю.М. дата регистрации: 14.11.2005г.

Номер регистрации: 2-9703

вид связи — на родственников

Тип объекта: дом адрес: Енакиево, ул. Тиунова, * владелец: Шумакова Т.П. дата регистрации: 06.05.1981г.Номер регистрации: 1291Тип объекта: домадрес: Енакиево, ул. Желанная, *владелец: Шумакова Т.П. дата регистрация: 19.01.1990г. Номер регистрации: 157Тип объекта: МЧ „Этален” адрес: Енакиево, ул. Ленина, 110 владелец: Шумакова Т.П. дата регистрации: 28.05.2005г. Номер регистрации: 1531Тип объекта: магазин адрес: Енакиево, ул. Ленина, 97 владелец: Шумакова Т.П. дата регистрации: 21.03.2006г.

Номер регистрации:

Опер. Сообщения

Источник оперсообщение   ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ   Дата     10.05.2004в городе Енакиево Донецкой области проживает гр-н Шумаков Юрий Михайлович, который является авторитетом, имеет обширные связи в преступной среде, поддерживает тесные связи с дельцами теневой экономики. Шумаков Ю.М. поддерживает дружеские отношения с дельцом теневой экономики г. Алчееска Луганской области — Чигвинцевым Сергеем Юрьевичем ,11.09.1954 года рождения, урож. Свердловской области, бывший житель г. Енакиево, генеральный директор производственного объединения «Союз». Последний имеет коррумпированные связи среди директоров крупных промышленных предприятий городов Луганской области, оказывает существенное влияние на коммерческие структуры, имеет связи с преступными авторитетами Днепропетровской области. Через Чигвинцева С.Ю. преступные авторитеты г. Енакиево решают финансовые вопросы.

Источник оперсообщение   ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ    Дата     15.03.2005

«Шумак” имеет охрану, престижные автомобили. В настоящее время он пытается распространить сферы своих интересов в г.г. Донецк, Киев. Не исключено, что при этом возможны «силовые» акции. Из числа связей Шумакова известен Иванющенко Юрий

Источник информация   ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ     Дата     20.05.2006

По имеющейся информации жена Шумакова Татьяна Петровна является соучредителем предприятий:1. ООО «Восход», код ОКПО 25342316. юр. адрес: г. Енакиево пр-т Ленине д. 97. тел. 53134. руководитель — Пономаренко Павел Алексеевич;2. ООО «Магнолия-98», код ОКПО 30167024. юр. адрес: г. Енакиево ул. Щербакова д. 131, тел. 53528. руководитель — Кудрявцев Анатолий Андреевич;3. ООО культурно-развлекательный центр «Кристал», код ОКПО 30615436, юр. адрес: г. Енакиево ул. Горняков д. 13. тел. 90392, 52751, руководитель — Кивилькова Ирина Владимировна.

— (сын) Шумаков Григорий Юрьевич, проп: г.Енакиево. ул. Желанная д. *, прож.: г. Киев, ул. Михайловская д. * кв. *. По имеющейся информации является соучредителем.

[…]

БАТУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРИЕВИЧ «БАТУРА»Дата рождения: 23.03.1970 г.р.

Место рождения: Енакиево

Выписан в г. Кировоград
Адрес Проживания: Енакиево, ул. Коммунистическая, *
Место работы: Коммерческая структура «Поиск»ИНН ****

Паспорт ВС ****, выдан 10.11.99 г. Енакиевским ГО

Судимости:УД №12565, по ст. 141 ч.1 УК, дата 26.09.85 г. Енакиевским ГО,Решение: отсутствует.УД №15040, по ст. 141 ч.2 УК, дата 18.05.87 г. Енакиевским ГО,Решение: протокол передан в судУД №503, по ст. 144 ч.З УК, дата 13.08.98 г. КрасногвардейскийРО Макеевки, Решение: дело передано в суд

Связи объекта

ГЕОРКОВ Александр Владимирович «Хазорик»

Дата рождения: 16.05.1958 г.р.
Место рождения: Армения
Адрес прописки: Енакиево, ул. Блюхера, *
Адрес Проживания: Енакиево, ул. Турутина, 265 ИНН ****

САЛАВАТОВ Рафаил Тахирович

Дата рождения: 12.11.1951 г.

ИНН ****

САЕНКО Александр Анатольевич

Дата рождения: 08.06.1961 г.р.

Адрес Прописки: Горловка, ул. Максима Горького, *

ИНН ****
Паспорт ВВ ****, выдан 22.09.99 г. Ц-Г’ородским РО Горловки
Оружие  Маверик (гладкоствольный, США), Серия МУ26654Е, выдано Ц-ГОР. РО Горловки 04.01.97 г.Говернмент (газовый пистолет, Германия), Серия 09205, выданоЦ-ГОР. РО Горловки 11.02.97 г.Сайго-410К (гладкоствольный, Россия), Серия 1264941, выданоЦ-ГОР. РО Горловки 04.01.97 г.

КОСТИКОВ Валентин  Валерьевич

Дата рождения: 14.06.1967 г.р.
Адрес Прописки: Горловка, ул. Украинская, *
ИНН ****
Паспорт ВЕ ****, выдан 26.02.2002 г. Ц-Городским РО Горловки
СудимостиУД №4960, по ст. 144 ч.З УК, дата 29.07.98 г., Ц-Г РО Макеевки,Решение: Дело передано в суд

КОСТИКОВ Василий Валерьевич

Дата рождения: 14.06.1967 г.р.
Адрес Прописки: Горловка, ул. Дивногорская, *
ИНН ****
Паспорт ВЕ ****, выдан 08.08.2002 г. Ц-Городским РО Горловки
СудимостиУД №503, по ст. 144 ч.З УК, дата 13.08.98 г. , Червоногвардейским РО Макеевки, Решение: Дело передано в суд

ЯНКУШЕНКО Марк Семенович

Дата рождения: 09.05.1965 г.р.
Адрес Прописки: н. Горловка, ул. Пушкинская, *
ИНН ****
Паспорт ВВ ****, выдан 23.05.98 г. Ц-Городским РО Горловки

ЗУЕВ Анатолий  Петрович «Зуй»

Дата рождения: 17.03.1959 г.р.
Адрес Прописки: г. Енакиево, ул. 1-я Лесная *
ИНН ****
Паспорт ВЕ ****, выдан 1.06.2002 г. Енакиевским ГО
ОружиеМаверик (гладкоствольный, США), Серия МУ53645С, выдано Енакиевским ГО 15.02.94 г.

ЗАЙЦЕВ Игорь Олегович

Дата рождения: 11.12.1974 г.р.
Адрес Прописки: Енакиево, ул. Коммунистическая, *
ИНН ****
Паспорт ВС ****, выдан 10.11.99 г. Енакиевским ГО
СудимостиУД №26818, по ст. 144 ч.2 УК, дата 24.05.95 г., Енакиевским ГО, Решение: Дело прекращено по ст. 7 УПК Украины

МАЗУР Александр Владимирович

Дата рождения: 05.01.1985 г.р.
Адрес Прописки: г. Горловка, ул. Зуева, *
ИНН ****
Паспорт ВЕ ****, выдан 22.02.2002 г. Ц-Г’ородским РО Горловки

БЕДА Алексей Анатольевич

Дата рождения: 02.11.1976 г.р.
Адрес Прописки: пос. Карло-Макрсово, ул. Шмидта, *
ИНН ****
Паспорт ВА ****. выдай 22.08.99 г. Енакиевским ГО

ПЕРЕГУДОВ Александр Витальевич (Перегуд),

Дата рождения: 28.06.1957 г.р.
Место рождения: Енакиево
ИНН ****
Адрес прописки: г. Южнокоммунаровск. ул. Третьякова. *

БАТУРИН Валерий Георгиевич

Дата рождения: 18.11.1950 г.р.
Адрес Прописки: г. Енакиево. ул. Р. Люксембург, *
ИНН ****

Фигурант ОРД

Номер дела: 32/186 Отдел: ЕНАКИЕВО Дата заведения: 26.06.93Название: ШАКАЛЫ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВОКол-во лиц: 2 Архивный номер: 32-278Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000Номер дела: 32/2020 Отдел: ГОРЛОВКА Дата заведения: 8.05.2004 Название: СКУНС Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 32-1801Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 17.12.2004Номер дела: 32/480 Отдел: ЕНАКИЕВО Дата заведения: 28.09.94Название: АРХЕОЛОГИ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВОКол-во лиц:8 Архивный номер: 32-979

Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 5.02.2004

Проходит по учетному делу:

Номер дела: 1696/03 Отдел: ЕНАКИЕВО Дата заведения: 25.03.2003 Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 1696/03Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 24.10.2003Номер дела: 1804/03 Отдел: ГОРЛОВКА Дата заведения: 3.07.2003 Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 1804/03Последнее решение по делу. АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 5.02.2004Номер дела: 1856/03 Отдел: ЕНАКИЕВО Дата заведения: 15.10.2003 Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 1856/03Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 17.12.2004Номер дела: 2042/04 Отдел: ЕНАКИЕВО Дата заведения: 17.05.2004 Название: Направленность: ?Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 2042/04Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 17.12.2004Номер дела: 534/99 Отдел: ЕНАКИЕВО Дата заведения: 17.03.99 Название: Направленность: УБИЙСТВА И ПОКУШЕНИЯ Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 534/99Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 14.03.2001Номер дела: 948/00 Отдел: ГОРЛОВКА Дата заведения: 21.11.2000 Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЪСТВО Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 948/01

Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 12.04.2003

Информация

Источник оперинформация    Текст сообщения      Дата 28.02.2000РАНЕЕ СУДИМЫЙ ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО ЖИТЕЛЬ Г.ЕНАКИЕВО — БАТУРИН АЛЕКСАНДР, ПО КЛИЧКЕ –«БАТУРА», КОНТРОЛИРУЕТ В Г.ГОРЛОВКА КАФЕ-ДИСКОТЕКУ «2000», ГДЕ ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА, ЗАНИМАЮТСЯ СКРЫТОЙ ФОТОСЪЕМКОЙ — СБОРОМ КОМПРОМАТА В ОТНОШЕНИИ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩИХСЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ДР., С ЦЕЛЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОЛУЧЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ДЛЯ ШАНТАЖА И ВЫМОГАТЕЛЬСТВА.

Источник оперинформация    Текст сообщения   Дата 19.06.2000

НА ОЧЕРЕДНОЙ ВСТРЕЧЕ АГЕНТ СООБЩИЛ, ЧТО ОН ПРИМЕРНО 3-4 ДНЯ НАЗАД ОТДЫХАЛ В ОДНОЙ КОМПАНИИ С ЛАПИНЫМ ВЛАДИМИРОМ ПО КЛИЧКЕ «БОРОДАВКА». В РАЗГОВОРЕ ЛАПИН СКАЗАЛ, ЧТО СЕЙЧАС У НЕГО СВОЯ ФИРМА И ОН ЗАНИМАЕТСЯ ПОСТАВКАМИ ГАЗА. ЧТО КОНКРЕТНО ЗА ФИРМА ЛАПИН НЕ УТОЧНЯЛ И ОТ ДАЛЬНЕЙШИХ РАЗГОВОРОВ НА ЭТУ ТЕМУ ВОЗДЕРЖИВАЛСЯ. ТАКЖЕ ЛАПИН УПОМЯНУЛ, ЧТО ПОДДЕРЖИВАЕТ ОТНОШЕНИЯ С БАТУРИНЫМ АЛЕКСАНДРОМ.

Источник оперинформация    Текст сообщения   Дата 25.07.2000

ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ РАНЕЕ ПОЛУЧЕННОЕ ЗАДАНИЕ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СВЯЗЕЙ И ОБРАЗА ЖИЗНИ БАТУРИНА A.B., СТАЛО ИЗВЕСТНО,ЧТО ПОСЛЕДНИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВА МЕСЯЦА ПРИОБРЕЛ ДВА ДОРОГОСТОЯЩИХ АВТОМОБИЛЯ (ИНОСТРАННОГО ПРОИЗВОДСТВА), РАСПОЛАГАЕТ КРУПНЫМИ СУММАМИ ДЕНЕГ, НЕОДНОКРАТНО ВЫЕЗЖАЛ В Г.МОСКВА, КЕРЧЬ.

Источник оперинформация  Текст сообщения   дата 08.08.2000

ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО АРМЕН ПРОЖ. НА АРГЕНТИНЕ. ПОДДЕРЖИВАЕТ СВЯЗЬ С БАТУРОЙ. ВОКРУГ СЕБЯ СОБРАЛ БРИГАДУ ПРИМЕРНО 16 ЧЕЛОВЕК.У НИХ ЕСТЬ ОФИС. У АРМЕНА ЕСТЬ ПИСТОЛЕТ, КАКОЙ СИСТЕМЫ — НЕ ЗНАЕТ. НА НОВЫЙ ГОД, В ЧАС НОЧИ В КАЛИНОВКЕ ОНИ СТРЕЛЯЛИ ПО БУ ТЫЛКАМ НА КОНЕЧНОЙ ОСТАНОВКЕ АВТОБУСА.

Источник оперинформация    Текст сообщения    Дата 22.09.2000

ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИЦ, СКЛОННЫХ К СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЛИЦ СОВЕРШИВШИХ УБИЙСТВО ЗАГОРУЛЬКО Р., ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО РОДСТВЕННОЙ СВЯЗЬЮ БАТУРИНА А. ЯВЛЯЕТСЯ ПОМЕТУН АЛЕКСАНДР, ЖИТЕЛЬ Г.ЕНАКИЕВО, ПОСЛЕДНИЙ НЕДАВНО ПРИОБРЕЛ ЧАСТНЫЙ ДОМ ПО АДРЕСУ: Г.ЕНАКИЕВО, УЛ. ЛЕСНАЯ Д.83. УКАЗАННЫЙ АДРЕС ЧАСТО ПОСЕЩАЮТ ПАРНИ. ВОЗРАСТ ОКОЛО 30 ЛЕТ, ПРИЕЗЖАЮТ ОБЫЧНО НА АВТОМОБИЛЯХ ИМПОРТНОГО ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ПО ПОЛУЧЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОМЕТУН А. В ДОМЕ ПО УЛ. I-Я ЛЕСНАЯ, 83, МОЖЕТ ХРАНИТЬ ОГНЕСТРЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ.

Источник оперинформация    Текст сообщения      Дата 22.09.2000

ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ РАНЕЕ ДАННОЕ ЗАДАНИЕ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛИЦ, ПРИЧАСТНЫХ К УБИЙСТВУ ГР-HE ЗАГОРУЛЬКО Р.Ю. И ДРУГИХ ЧЛЕНОВ ЕГО ГРУППЫ. СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО РАНЕЕ ЗАГОРУЛЬКО РОМАН НЕОДНОКРАТНО КОНФЛИКТОВАЛ НА ПОЧВЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ПРИТЯЗАНИЙ С ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКОЙ, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЬ Г.ЕНАКИЕВО БАТУРИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, КЛИЧКА В ПРЕСТУПНОЙ СРЕДЕ «БАТУРА». ГРУППИРОВКА БАТУРИНА A.B. НАСЧИТЫВАЕТ БОЛЕЕ 16 ЧЕЛ. ПО ХАРАКТЕРУ БАТУРИН A.B. ДЕРЗОК, ЦИНИЧЕН, ЖЕСТОК, ВЕДЕТ СЕБЯ КРАЙНЕ ВЫЗЫВАЮЩЕ, НЕОДНОКРАТНО СУДИМ, ТАКИМИ ЖЕ КАЧЕСТВАМИ ОБЛАДАЮТ И ДРУГИЕ ЧЛЕНЫ ЕГО ГРУППЫ — ГЕОРКОВ АЛЕКСАНДР, ДРОЗДОВ ДМИТРИЙ, БЕДА АЛЕКСЕЙ. ИЗВЕСТНО, ЧТО УБИЙСТВО ГР. ЗАГОРУЛЬКО Р.Ю. СОВЕРШЕНО ЧЛЕНАМИ ГРУППИРОВКИ БАТУРИНА А.ПРОХОДИТ ПО ИНФОРМАЦИИ N2000/3109:

Источник оперинформация    Текст сообщения     Дата 22.09.2000

ВЫПОЛНЯЯ РАНЕЕ ПОЛУЧЕННОЕ ЗАДАНИЕ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ЛИЦ ПРИЧАСТНЫХ К УБИЙСТВУ ЗАГОРУЛЬКО Р. И ДРУГИХ, ИСТОЧНИК СООБЩИЛ,ЧТО ЛИДЕР ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ БАТУРИНА А. ПО КЛИЧКЕ «БАТУРА» ПОДДЕРЖИВАЛ ТЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ЕГО СТАРШИМ БРАТОМ ЗАГОРУЛЬКО ДМИТРИЕМ, УБИТЫМ 3 АПРЕЛЯ ТЕКУЩЕГО ГОДА. СО СЛОВ ИСТОЧНИКА, НАКАНУНЕ УБИЙСТВА ДМИТРИЯ У НИХ С БАТУРИНЫМ ПРОИЗОШЛА ССОРА. НАСКОЛЬКО СЕРЬЕЗНАЯ — ИСТОЧНИКУ НЕ ИЗВЕСТНО. ЗАГОРУЛЬКО Р. ПОСЛЕ СМЕРТИ БРАТА СО СВОИМИ ДРУЗЬЯМИ ЗАНИМАЛСЯ СБОРОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ МЕТАЛЛОЛОМА. ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО НЕСКОЛЬКО МЕСЯЦЕВ НАЗАД У ЗАГОРУЛЬКО Р. И ЕГО ДРУЗЕЙ ПРОИЗОШЕЛ КОНФЛИКТ С ОДНОЙ ЛУГАНСКОЙ ФИРМОЙ, КОТОРАЯ ТАКЖЕ ЗАНИМАЛАСЬ СБОРОМ МЕТАЛЛОЛОМА. В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНФЛИКТА, ОНИ БЫЛИ ИЗБИТЫ, ОДНАКО ФИРМА ПРЕКРАТИЛА СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ. В СВЯЗИ С ЭТИМ НЕ ИСКЛЮЧЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИЧАСТНОСТИ К УБИЙСТВУ ЗАГОРУЛЬКО Р. ЖИТЕЛЕЙ. ЛУГАНСКОЙ ОБЛАСТИ. СПРАВКА: УСТАНОВЛЕНА ФИРМА «ЮВС» Г.КРАСНЫЙ ЛУЧ, КОТОРАЯ ЗАНИМАЛАСЬ СБОРОМ МЕТАЛЛОЛОМА НА ТЕРРИТОРИИ Г.СВЕТЛОДАРСКА.

Источник оперинформация    Текст сообщения    Дата 16.02.2001

БАТУРИН АЛЕКСАНДР ПРИЕЗЖАЕТ В Г. ГОРЛОВКУ ВМЕСТЕ С ЗАЙЦЕВЫМ ИГОРЕМ И БАРАНОВЫМ СЛАВИКОМ. БАРАНОВ СПОРТСМЕН. БОКСЕР И ВЫПОЛНЯЕТ РОЛЬ ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ У . БАРАНОВ НОСИТ С СОБОЙ КАКОЙ-ТО ПИСТОЛЕТ.ЗАЙЦЕВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, 11.12.1974 Г.Р., УРОЖЕНЕЦ Г. ЕНАКИЕВО, УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ *, НЕ РАБОТАЕТ, НЕ СУДИМ.БАРАНОВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, 08.08.1978 Г.Р., УРОЖЕНЕЦ Г. ЕНАКИЕВО. УЛ. АЙВАЗОВСКОГО *, НЕ РАБОТАЕТ, НЕ СУДИМ.

Источник оперинформация    Текст сообщения     Дата 16.02.2001

ОТБЫВАЯ НАКАЗАНИЯ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ БАТУРИН ПОДДЕРЖИВАЛ ОТНОШЕНИЯ С ЧЕЛОВЕКОМ ПО КЛИЧКЕ , КОТОРЫЙ ОТБЫВАЛ НАКАЗАНИЕ ЗА ПРИЧИНЕНИЕ ТЯЖКИХ ТЕЛЕСНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ. ТАК ЖЕ ПО БАТУРИН . ПОДДЕРЖИВАЛ ОТНОШЕНИЯ С ДРУГИМИ ПРЕСТУПНЫМИ АВТОРИТЕТАМИ, ИЗВЕСТНЫМИ ПОД КЛИЧКАМИ И . ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ ФИГУРАНТЫ ОСВОБОДИЛИСЬ ИЗ МЕСТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ И ПРОЖИВАЮТ В Г. ЕНАКИЕВО. В НАСОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЧЕРЕЗ СВОИХ ЗНАКОМЫХ В Р-НЕ ЕНАКИЕВСКОГО РЫНКА СБЫВАЕТ НАРКОТИЧЕСКИЕ В- ВА, И ЗАНИМАЮТСЯ ВОЗВРАТОМ ДЕНЕЖНЫХ ДОЛГОВ.АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ ФИГУРАНТОВ НЕ ИЗВЕСТНЫ.

Источник оперинформация    Текст сообщения     Дата 16.02.2001

ПО ВОПРОСУ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЯ ОБРАЩАЛИСЬ БРАТЬЯ , КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ ОТНОШЕНИЯ С ЛИДЕРОМ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ Г. ЕНАКИЕВО . ЗА РУЛЕМ АВТОМАШИНЫ МАРКИ OLDSMOBICE БЫЛ ВАЛЕНТИН. РАСЧЕТ ЗА РЕМОНТ БЫЛ ПРОИЗВЕДЕН СРАЗУ И ПОЛНОСТЬЮ.СПРАВКА: КОСТИКОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ, 14.06.1967 Г.Р.,УРОЖЕНЕЦ Г. ГОРЛОВКИ, СУДИМ В 1998 Г. СУДОМ Ц-ГОРОДСКОГО Р-НА Г.ГОРЛОВКИ ПО СТ. 198 УК УКРАИНЫ К 2-М ГОДАМ Л/СВ., НЕ РАБОТАЕТ,ПРОЖИВАЕТ: Г.ГОРЛОВКА, УЛ. КРАСНОШАПКИ *. ПО ДОВЕРЕННОСТИ АА № 391307, ВЫДАННОЙ 27.03.1997 Г. НАТАРИУСО МАГАШКОВЫМ, УПРАВЛЯЕТ A/M ГОС. Н. ЯНВ 943609, ВЫД.01.08.1997Г. МРЭО Г. ХАРЦЫСКА МАРКИ OLDSMOBICE, СЕР. 199 2Г., КУЗОВ № 163NL5432NM403024, № 625-84ЕА.

Источник оперинформация    Текст сообщения  Дата 16.02.2001

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЛАПИН ВЛАДИМИР ОТ,СКАЗАЛ, ЧТО НЕ ЖЕЛАЕТ КОРМИТЬ ЕГО БРИГАДУ, КОТОРЫЕ В БАРАХ, А ЗАРАБАТЫВАТЬ ДЕНЬГИ НЕ ЖЕЛАЮТ. ПОЭТОМУ ВОПРОСУ У НЕГО С БЫЛИ СЕРЬЕЗНЫЕ РАЗГОВОРЫ, В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРЫХ ЛОПАТИН О ТДАЛ ЕМУ АВТОМАШИНУ — ИНОМАРКУ.СПРАВКА: ЛОПАТИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, 20.12.1960 Г.Р.,УРОЖЕНЕЦ Г. АРТЕМОВСКА, ПОС. НОВОЛУГАНСКОЕ, ДОМ *, КВ. *.ПАСПОРТ 11-НО № ****, ВЫДАН АРТЕМОВСКИМ ГОВД ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 29.06.1976 Г. (ПРОЖИВАЕТ: Г.ГОРЛОВКА, УЛ. М. ТЕРЕЗА, 3 , ТЕЛ № ****).

Источник оперинформация    Текст сообщения   Дата 16.02.2001

САЙЧИК ПРОЖИВАЕТ ПО УЛ. ГОРЬКОГО 19/3, ПРИМЕРНО 4 МЕСЯЦА С СОЖИТЕЛЬНИЦЕЙ СМИРНОВОЙ ИННОЙ НЕ ПРОЖИВАЕТ. ЕЗДИТ НА А/М ВИШНЕВОГО ЦВЕТА, ГОС. № 175-52 ЕК. ПОДДЕРЖИВАЕТ ОТНОШЕНИЕ САЙЧИК С БАТУРОЙ, КОТОРЫЙ ЕЗДИТ НА А/М ГОС. № 474-17 ЕК.

ПОСЛЕДНИЕ 2 МЕСЯЦА ПОСТОЯННО БЫВАЕТ НА КВАРТИРЕ У САЙЧИКА. СРЕДИ ЗНАКОМЫХ САЙЧИКА ИДУТ РАЗГОВОРЫ, О ТОМ, ЧТО ОН ПОДАЛСЯ В БАНДИТЫ. НЕСКОЛЬКО РАЗ К САЙЧИКУ ПРИЕЗЖАЛ МУЖЧИНА НА А/М 2162 Наименование . Зверь Служба: ОПРазрабатывался: 07.05 года Немсадзе Гиви Джвебевич 1953г .р.АДРЕС не проживал(а): Населенный пункт: Донецк район-ПРОЛЕТАРСКИЙ улица Литке, дом *, кв. *АДРЕС прописан(а): Населенный пункт Донецк район-ПРОЛЕТА РСКИЙ ул. Прожекторная, дом б, кв. *СВЯЗИ:семья Горбуновых /мать и сын/ ранее прож.по адресуАдрес: Донецк, улица Литке, дом 17, кв. * Характеристика:В настоящее время Горбуновы проживают в Пролетарском или Буденновском районедве женщины проживают по указ.адресуАдрес: Донецк, улица Литке, дом 17, кв. *Характеристика: замкнутый образ жизни посторонние лица посещают редко материальных затруднений не испытывает

———————————————————————-

Статья: вымогательствоВид оперучета: «Защита» Дело номер:801-2162 Наименование:Зверь Служба: ОПРазрабатывался: 07.05 года Немсадзе Гиви Джвебевич 1953г.р.АДРЕС не проживал(а): Населенный пункт: Донецк район-ПРОЛЕТАРСКИЙ улица Раздольная, дом 23, кв. *АДРЕС прописан(а): Населенный пункт: Донецк район-ПРОЛЕТА РСКИЙ улица Прожекторная, дом б, кв. *СВЯЗИ:Бровун Александр Васильевич 1949 г.р.ранее знач.проп.по адресуХарактеристика: Значится выписанны с адреса в 1985 годуВыборнов Сергей Николаевич 1953 г.р. ранее знач.проп.по адресуХарактеристика: Значится выписанным с адреса в 1999 годумужчина по имени Александр владел.квартиры Адрес: Магадан,

—————————————————————

Статья: вымогательствоВид оперучета: «Зашита» Дело номер:801-2162 Наименование:Зверь Служба: ОПРазрабатывался: 07.05 года Немсадзе Гиви Джевебевич 1953г.р.АДРЕС не прожнвал(а): Населенный пункт: Донецк район-ПРОЛЕТАРСКИЙ улица Раздольная, дом 8, кв. *АДРЕС прописан(а): Населенный пункт: Донецк район-ПРОЛЕТАРСКИЙ улица Прожекторная, дом б, кв. *СВЯЗИ:Савчук Людмила Васильевна 1971 г.р. проживает по указ .адресуАдрес: Донецк, улица Раздольная, дом 8, кв. * Место работы: одна из частных фирм Характеристика: замкнутый образ жизни матер.обеспечение по средствам труд. дохода Ранее проживала по адресу: г.Донецк, ул. Раздольная д.17, кв.*Флакина Татьяна Александровна 1998 г.р.дочь Людмилы ВасильевныАдрес: Донецк, улица Раздольная, дом 8, кв. 55Характеристика: Ранее проживала по адресу: г.Донецк, ул. Раздольная, д. 17,кв * родители ЛюдмилыАдрес: Донецк, улица Раздольная, дом 17, кв. *

КИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ

Дата рождения: 21.12.1969 г.Образование высшееМесто рождения: Магаданская кластьБыл прописан в г. Ясиноватая. ул. Нахимова. *ИНН ****Член депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины (в списке № 70)Ранее работал в ЗАО «Футбольный клуб «Шахтер», помощник президента

Владение и контроль: ТЦ «Белый Лебедь», ПО «Конти», ЗАО «АРС», ЗАО «Укринком»

Паспорт: ВА *****, выдан 10.07.97г. Яснноватскнм ГО
Авто: Мерседес-600, черный, г/н АН0579КА

СВЯЗИ:

МОТУЗКО Юрий ВладимировичДата рождения: 05.12.1972 г.р.

Адрес Прописки: г. Ясиноватая. ул. Дачная, *

ИНН ****

Паспорт: ВВ ****. выдан 28.01.99г. Ясиноватским ГО

КИЧЕНКО Виталий Николаевич

Дата рождения: 09.04.1974 г.р.Адрес Прописки: I. Ясиноватая. кв-л *ИНН ****Паспорт: СВ ****, выдан 23.01.2003г. Ясиноватским ГО

ФИЛИППОВ Андрей Васильевич

Дата рождения: 13.04.1975 г.р.Адрес Прописки: г. Донецк, пл. Победы. *

Паспорт ВС ****, выдан 12.09.2000г. Петровским РО Донецка

СдимостиУД №7331, по ст. 94 УК, дата 17.06.97 I.. Ясиноватским ГО. Решение: Дело передано в суд ИНН 2685714853

ВОЛОШКО Павел Яковлевич

Дата рождения: 08.04.1971 г.р.Адрес Прописки: г. Яс и нова тая. кв-л 103. * ИНН ****

Паспорт: ВС ****. выдан 18.09.20001 Ясиноватским ГО

ОружиеМаверик (гладкоствольный, США), Серия МУ26654Е. выдано Ц-ГОР. РО Горловки 04.01 .97 г.

РУХМАНОВ Владимир Николаевич

Дата рождения: 26.04.1962 г.р.

Адрес Прописки: г. Ясиноватая, ул. Пархоменко.*

ИНН ****

Паспорт: СВ ****, выдан 21.10.20021. Ясиноватая

ТОЛОЧКО Андрей Викторович

Дата рождения: 24.10.1971 г.р.

Адрес Прописки: г. Ясиноватая. квартал 100-й. *

ИНН *****

Паспорт: ВВ ****, выдан 27.10.97г.

ПРОХОДИТ ПО ОРД:

Номер дела: 32/170 Отдел: 7-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 12.05.93Название: ВАМПИРЫ Направленность: КВА Л ИФИЦИРОВ-Г:. ВЫМОГАТЕЛЬСТВОКол-во лиц:3 Архивный номер: 32-407Последнее решение по делу: АКТ НА У НИМ ГОЖ1-НИ1 Дата: 14.03.2001

Источник оперинформация Текст сообщения  Дата 1995

БРАГИН АХАТЬ ХАФИСОВИЧ.26.02.1953 Г Р .УРОЖЕНЕЦ Г.ДОНЕЦКА. ТАТАРИН.ОБРАЗОВАНИЕ НЕОКОНЧЕННОЕ ВЫСШЕЕ (ДИСТ).СУДИМ 24.11.1971 Г. НАРСУДОМ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНА Г.ДОНЕЦКА ПО СТ.СТ 17.140 4.2,45 УК УКРАИНЫ К 1 ГОДУ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ УСЛОВНО С ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ СРОКОМ 2 ГОДА БЕЗ КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА. 10 АПРЕЛЯ 1974 ГОДА ПРОКУРАТУРОЙ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙША Г ДОНЕЦКА БЫЛО ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВ НОЕ ДЕЛО ПО СТ.206 Ч2 УК УКРАИНЫ.КОТОРОЕ ПОСЛЕ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЕНИЯ (29.04.74 Г.) 27 МАЯ 1974 ГОДА ПРЕКРАЩЕНО ПОСТ.7 4.1 УПК УКРАИНЫ.20 МАРТА 1991 ГОДА ПРОКУРАТУРОЙ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВЛЕКАЛСЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ  154.2 УК УКРАИНЫ (УГ.ДЕЛО0213531),ПРЕКРАЩЕНО ЗА НЕДОКАЗАННОСТЬЮ. БРАГИН А. З. НЕОДНОКРАТНО ВЫСТ УПАЛ В КАЧЕСТВЕ ТРЕТЕЙСКОГО СУДЬИ МЕЖДУ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ. 18 ИЮНЯ 1992 Г. МЕЖДУ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ МОРОЗОВА О.Ф. И ЛАВРОВА И.А.ЗА МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ АЗАРТНЫХ ИГР. 6 СЕНТЯБРЯ 1992 Г.МЕЖДУ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ МОРОЗОВА О.Ф. И КИРСАНОВА В.В. ИЗ-ЗА АВТОДОРОЖНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ И ВЛИЯНИЯ В Г ЯСИНОВАТАЯ. ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА, .ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ БРАГИНЫМ А.Х.,РАСПОЛАГАЕТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫМИ И МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫМИ СВЯЗЯМИ,СОВЕРШАЕТ ТЯЖКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ, КИЕВСКОЙ, ЛУГАНСКОЙ, ЗАПОРОЖСКОЙ, ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТЕЙ, РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ, СОПРЕДЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВ И В Г.МОСКВЕ.1. В МАРТЕ 1991 ГОДА УКП СОВМЕСТНО С УБОП УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИЛИ НЕГЛАСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА БРАГИНЫМ АХАТЬ ХАФИСОВИЧЕМ.1953 Г.Р. ПО­ДОЗРЕВАЕМЫМ В СПЕКУЛЯЦИИ.ИНИЦИАТОР-БЕЗРУКОВ.В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ:АДРЕСА ПОСЕЩЕНИЯ:- АДРЕС : ДОНЕЦК УЛИЦА УРАЛЬСКАЯ ДОМ * — АДРЕС: ДОНЕЦК ПРОСП.КРЕМЛЕВСКИЙ ЛОМ 35 КВ. * — АДРЕС: ДОНЕЦК УЛИЦА МАКАРОВА ,ДОМ * — АДРЕС : ДОНЕЦК ПРОСП.КРЕМЛЕВСКИЙ,ДОМ 1 КВ. * — АДРЕС : ДОНЕЦК УЛИЦА ЭКВАТОРНАЯ ДОМ * — АДРЕС: ДОНЕЦК УЛИЦА ОРБИТЫ ДОМ * АВТОТРАНСПОРТ:-М-2141 Ю0517ДОПРИНАДЛЕЖИТ ЛИЦУ: БРАГИН АХАТЬ ХАФИСОВИЧ- ВАЗ-2109 «ЖИГУЛИ* Ц3589КРПРИНАДЛЕЖИТ ЛИЦУ: БРАГИН АХАТЬ ХАФИСОВИЧ- ВАЗ-2107 «ЖИГУЛИ» 34616ДЦ ПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ:- ВАЗ-2101Э «ЖИГУЛИ» К5587ДО ПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ:- М-2141 Д5890ДЦ ПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ:- ВАЗ-2107 «ЖИГУЛИ» К3993ДО ПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ: АХМЕТОВ- М-2141 ТО788ДОПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ: НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ- ВАЗ-2109 «ЖИГУЛИ» Т7650ДОПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ: СТЕЛЬМАШЕНКО ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ2. В СЕНТЯБРЕ-ОКТЯБРЕ 1992 ГОДА УКП СОВМЕСТНО С ОБОП ПО Г.ДОНЕЦКУ ПРОВОДИЛИ НЕГЛАСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА БРАГИНЫМ АХ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ.ИНИЦИАТОР — БЕЗРУКОВ.В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ ОБЪЕКТ ПОСЕЩАЛ:- СПОРТКОМГШЕКС.БАССЕЙН ШАХТЫ «ОКТЯБРЬСКАЯ» ,- СКЛАД ШАХТЫ «ОКТЯБРЬСКАЯ» ,- СП «АТОН» (ДК ИМ .ФРАНКО),- ПРИЕМНУЮ, КАБИНЕТЫ 25,26,27 «ОБЛПОТРЕБСОЮЗА».- КАБИНЕТ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА СТО «ВАЗ»,- КАФЕ «ЧЕРВОНЫЙ КУТ»,- ЗДАНИЕ «ДОНЕЦКСТРОЙАВТОТРАНСПОРТ»,- ПОДСОБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ УНИВЕРСАМА «УКРАИНА»,- СКЛАД 8 БАЗЫ «УКРОПТХОЗТОРГ»,- МАГАЗИН «КАШТАН» ПО УЛ.АРТЕМА,- «УКРКОММУНХОЗ» ПО УНИВЕРСИТЕТСКОЙ 13,- ПРИЕМНУЮ «ДОНПИЩЕЛЕГТОРГ» ПО УЛ.ПАВШИХ КОММУНАРОВ,- БАЗУ «БАКАЛЕЯ» КАЛИНИНСКОГО ПРОДТОРГА,- КОМБИНАТ ПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ N 3,- ПОХОРОНЫ КРАНЦА В МАКЕЕВКЕ ПО УЛ.ФАБРИЧНОЙ Д.33 ,- ПОХОРОНЫ НЕИЗВЕСТНОГО — ДОНЕЦК ПР.ГЛАВНЫЙ, Д.37.ВЫЯВЛЕНЫ СВЯЗИ:- СЕРДЮК ИВАН ИВАНОВИЧ ,1951 ГОДА РОЖДЕНИЯ , ПРОЖ.:Г.ДОНЕЦК УЛИЦА КУЙБЫШЕВА ДОМ 252 КВ. * .РАБОТАЕТ :ЗАВ. АТЕЛЬЕ ИНДПОШИВА,- НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1948 Г.Р., ПРОЖ. .ПРОСП. КРЕМЛЕВСКИЙ ДОМ 1 КВ. * РАБОТАЕТ: ШАХТА «ОКТЯБРЬСКАЯ» .ВОДИТЕЛЬ,- СЕКРИЙ ДАВИД ЯКОВЛЕВИЧ 1929 Г.Р. ,ПРОЖ.:УЛИЦА КРАСНОЗНАМЕННАЯ,ДОМ * .РА­БОТАЕТ : ШАХТА «ОКТЯБРЬСКАЯ»,- ЧЕРНЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 1944 Г.Р..ПРОЖИВ.УЛИЦА МАЙОРА МИЦУЛЫ ДОМ 32,- МУХАЕВ ФАРИТ ШАВХАТОВИЧ 1961 Г.Р. ПРОЖ.ДОНЕЦК УЛ.СИГНАЛЬНАЯ ДОМ * . РАБО­ТАЕТ :КУЙБЫШЕВСКИЙ ОРС, ЗАВ. ОТДЕЛОМ ,- ГЛАДКИХ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ 1964 Г.Р..ПРОЖ.. ДОНЕЦК УЛИЦА ВАХРУШЕВА ДОМ 44 КВ. *- ГОЛЫЙ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ 1958 Г.Р. ПРОЖ.: Г. ДОНЕЦК УЛИЦА ЗООЛОГИЧЕСКАЯ Д. *,- АКСАИТОВ ШАМИЛЬ ХАСЬЯНОВИЧ 1958 Г.Р..ПРОЖ. ДОНЕЦК УЛИЦА АРТЕМОВСКАЯ  Д. *- АГИШЕВ РУШАН АЛИМЖАНОВИЧ 1962 Г. Р. .ПРОЖ. ДОНЕЦК УЛИЦА СИГНАЛЬНАЯ Д. *. ПОЛЬЗУЕТСЯ ВАЗ-2107 32707ДЦ .КОТОРАЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА НА ЦЕЛГАЙ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА,ПЕРИОДИЧЕСКИ ПРОЖИВАЕТ ПО ПР. КОЛХОЗНОМУ Д.5 КВ.*,- ЛЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ 1962 Г.Р..ПРОЖ.ДОНЕЦК УЛИЦА ПОСТЫШЕВАДОМ 122 КВ. * .РАБОТАЕТ КООПЕРАТИВ .РАНЕЕ РАБОТАЛ ИНСПЕКТОРОМ ДПС ГАИ ,- КАРИМАН ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ 1947 Г.Р. ПРОЖ.: ДОНЕЦК УЛИЦА 25-ЛЕТИЯ РККА , ДОМ 15 КВ.* . РАБОТАЕТ:ДИРЕКТОР МП «ЛАДА-МАКОМ”.- ПЕТРЕНКО ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧ 1947 Г.Р., ПРОЖ.:ДОНЕЦК УЛИЦА КРАСНОФЛОТСКАЯ , ДОМ 100А КВ. * РАБОТАЕТ:НАЧАЛЬНИК СТРОЙУЧАСТКА ШАХТЫ «ОКТЯБРЬСКАЯ» .- ШЕХАЛИ ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА .ПРОЖ.: ПГТ НОВЫЙ СВЕТ УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ Д. 12 КВ. *. ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОСЕЩАЕТ АДРЕС МОСПИНО, ЧАПАЕВА.34 , ГДЕ ПРОЖИВАЕТ МАТЬ.- ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ 1962 Г.Р..ПРОЖ.:ДОНЕЦК ПРОСП. КРЕМЛЕВСКИЙ Д.27 КВ. *,- МОРОЗОВ ОЛЕГ ФЕДОРОВИЧ,  1960 Г.Р.ПРОЖ.:Я СИНОВАТАЯ МИКР-Н ЗОРЬКА ДОМ 20 КВ. * .- СОЛОВЕЙ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ 1968 Г.Р. .ПРОЖ.: АВДЕЕВКА УЛИЦА КАРЛА МАРКСА ДОМ 25 КВ. *.- ЧИРИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1969 Г.Р. .ПРОЖ.:АВДЕЕВКА УЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА ДОМ 1 КВ. *,- ДЕМЧЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 1968 Г.Р. , ПРОЖ.: ЯСИНОВАТАЯ КВАРТ. 103,ДОМ 106 КВ. *,- РУДЬ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ 1973 Г.Р., ПРОЖ.: ЯСИНОВАТАЯ КВАРТ. 102 А. 11 КВ. *,- КИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 1969 Г.Р.ПРОЖ.: ЯСИНОВАТАЯ .УЛИЦА НАХИМОВА Д. *,- РЯБИН АНАТОЛИЙ АРКАДЬЕВИЧ 1954 Г.Р.,ПРОЖ.ДОНЕЦК ПЛОЩ. КОНСТИТУЦИИ Д. 6 КВ. *.ВЫЯВЛЕНЫ АДРЕСА ПОСЕЩЕНИЯ:- АХМЕТОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА .АДРЕС ДОНЕЦК УЛИЦА МИРГОРОДСКАЯ ДОМ *. ЯВЛЯЕТСЯ МАТЕРЬЮ АХМЕТОВА РИНАТА, ИГОРЯ. АДРЕС ПОСЕТИЛ ТКАЧЕВ А.М.- ДЕМИДОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 1955 Г.Р..АДРЕС ДОНЕЦК УЛИЦА КУЙБЫШЕВА Д 264 КВ. * .РАБОТАЕТ : ШАХТА «ОКТЯБРЬСКАЯ».АДРЕС ПОСЕТИЛ ВОДИТЕЛЬ ОБЪЕКТА.- КУНДИУС ЕКАТЕРИНА АНДРЕЕВНА 1922 Г.Р. .АДРЕС .ПЕРВОМАЙСКОЕ ЯСИНОВАТСКИЙ РАЙОН УЛ.ГАГАРИНА ДОМ * .АДРЕС ПОСЕТИЛ ВОДИТЕЛЬ ОБЪЕКТА.АВТОТРАНСПОРТ:-МЕРСЕДЕС К6907ДЦ — НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ .-ГАЗ-21 6956 ДЦУ — СЕКРИЙ ДАВИД ЯКОВЛЕВИЧ,-ВАЗ-2106 «ЖИГУЛИ» К8285ДЦ — ЧЕРНЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ.-ВОЛЬВО-940 Л8211ДЦ — ЛЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ,-ВАЗ-2106 «ЖИГУЛИ” 33359ДЦ — СЕРДЮК ИВАН ИВАНОВИЧ.-ВАЗ-2105 «ЖИГУЛИ” К5474ДЦ — МУХАЕВ ФАРИТ ШАВХАТОВИЧ.-НИССАН К2929ДЦ — ГЛАДКИХ ИГОРЬ ГЕННАДЬЕВИЧ.-ВАЗ-2106 «ЖИГУЛИ» К9060ДЦ — АКСАИТОВ ШАМИЛЬ ХАСЬЯНОВИЧ,-ВАЗ-2107 «ЖИГУЛИ» 32707ДЦ — АГИШЕВ РУШАН АЛИМЖАНОВИЧ,-ВАЗ-2104 «ЖИГУЛИ” Ц5576ДО — ГОЛЫЙ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ,-ЗАЗ-1102 К9646ДЦ — АГИШЕВ РУШАН АЛИМЖАНОВИЧ ,-ВАЗ-21099 «ЖИГУЛИ» К9427ДЦ — ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ,-ВАЗ-2107 «ЖИГУЛИ» А5915ЯН —  КИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ,-М-2141 Г0788ДО — НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ,-ГАЗ-2410 К0733ДО — ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ : СИДОРЕНКО АНАТОЛИЙ ИГНАТЬЕВИЧ,-ВАЗ-2109 «ЖИГУЛИ» 33539ДЦ — ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ :РУБАН ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, -ВАЗ-2106 «ЖИГУЛИ» Б2959 — ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ: ГАРБУЗНИКОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ -М-2715 6666ДОТ-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ:УКРОПТТЕКСТИЛЬТОРГ,

-ВАЗ-2106 «ЖИГУЛИ» 5963ДОД-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ:МП «МАРК» УЛ.МАРЬИНСКАЯ, 17,

-ГАЗ-2410 7786ДОА-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ:АТП 11426 МИНАВТОТРАНС,-ВАЗ-2106 «ЖИГУЛИ» 6004ДОД-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ:МП «УНИВЕРСАЛ» ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 185. -ВАЗ-2104 «ЖИГУЛИ» 5637ДОД-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ:МП «МАРК» МАРЬИНСКАЯ, 17.-ВАЗ-2104 «ЖИГУЛИ» 5703ДОД-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ:МП «СЕРВИС» ЧЕЛЮСКИНЦЕВ 149, -ГАЗ-2410 36993ДЦ-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ.ГУДИНЕЦ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ,-ФОРД А7945ДЦ-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ: ЗАЛОГИН ИВАН ВЛАДИМИЮВИЧ,-ВАЗ-2107 «ЖИГУЛИ» К0721ДЦ -ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ — РЕВЯКИН ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ, -ВАЗ-2107 «ЖИГУЛИ» 31155ДЦ -ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ.ПРУДНИК СТЕПАН САВЕЛЬЕВИЧ,- ГАЗ-2410 И7293ДЦ-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ ЛУЦЕНКО ВАДИМ ИВАНОВИЧ,- ВОЛЬВО Р653278 — N ПРИНАДЛ.ВАЗ-2107 СП «БИС ,- М-2140 К8503ДО-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ: ГЕРАЩЕНКО МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ,-ВАЗ-2104 «ЖИГУЛИ» 5677ДОД-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ: УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕМОНТУ ГОРНО­ШАХТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ,-ВАЗ-2107 «ЖИГУЛИ» МО 168ДЦ- П РИ НАДЛ ЕЖИТ ПРОЧИМ:ХИРЛЮК ИВАН НИКИТОВИЧ.3. В ОКТЯБРЕ 1993 ГОДА УКП ПО ЗАДАНИЮ ОУР ВОРОШИЛОВСКОГО РО ДОНЕЦКОГО ГУ УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИЛАСЬ ОПЕРАТИВНАЯ УСТАНОВКА НА БРАГИ­НА АХ ПО ПОДОЗРЕНИЮ В УБИЙСТВЕ ОПАЧЕК. ИНИЦИАТОР-ГАЛКИН.ИСХ.-3/4-11405С. В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ УСТАНОВКИ БЫЛО УСТАНОВЛЕНО:БРАГИН А.Х. ВЕДЕТ ЗАМКНУТЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, СКЛОНЕН К СОВЕРШЕНИЮ ПРАВОНАРУШЕНИЙ.СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ПРОВОДИТ ВНЕ ДОМА.ПОДДЕРЖИВАЕТ СВЯЗИ С УГОЛОВНО-ПРЕСТУПНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ.С РАБОТ­НИКАМИ ТОРГОВЛИ.СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ, С  РАБОТНИКАМИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ.ЯВЛЯЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ ВЫМОГАТЕЛЬ. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЕ- РАСПОЛАГАЕТ КРУПНЫМИ СУММАМИ ДЕНЕГ.ВЫЯВЛЕНЫ СВЯЗИ:-ЯХИН ШАМИЛЬ НЕЗАМЕТДИНОВИЧ . ПРОЖ ДОНЕЦК ,УЛИЦА КРЕНКЕЛЯ, ДОМ * .РАБОТАЕТ: НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛА КОНТРОЛЯ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТНОЙ КОНТОРЫ ГОСБАНКА,-МУХАЕВ ФАРИД ШАВХАТОВИЧ 1961 Г.Р. ПРОЖ.. ДОНЕЦК ПЕРЕУОК ВОЛЬНЫЙ ДОМ *. РАБОТАЕТ: МАГАЗИН КУЙБЫШЕВСКОГО ОРСА. МЯСПНИК ,- АЛИЕВ АНАТОЛИЙ НАДЖИМУТДИНОВИЧ 1944 Г.Р., ПРОЖ.: ДОНЕЦК УЛИЦА КУЙБЫШЕВА Д 211 КВ. *, РАБОТАЕТ:КОММЕРЧЕСКИЙ МАГАЗИН ,-ЖЕНА — БРАГИНА ЭЛЬВИРА , ПРОЖ.. ДОНЕЦК УЛИЦА ВОЛЬНЫЙ ДОМ 11,-БРАТ — БРАГИН САИД ХАФИСОВИЧ 1949 Г.Р.ПРОЖ. ДОНЕЦК УЛИЦА ВОЛЬНЫЙ ДОМ *. РАБОТАЕТ: МАГАЗИН 76 КУЙБЫШЕВСКОГО ОРСА,-БРАТ — БРАГИН ИБРАГИМ 1931 Г.Р.ПРОЖ.:ПОС.ПЕРВОМАЙСКИЙ УЛИЦА ГАГАРИНА Д. *, -БРАТ-БРАГИН РАШИД 1947 Г.Р., ПРОЖ. ДОНЕЦК УЛИЦА ВОЛЬНЫЙ ДОМ *,-БРАТ-БРАГИН ШАМИЛЬ ПРОЖ.ДОНЕЦК ПРОСП.КОЛХОЗНЫЙ ДОМ 76 КВ. *, РАБОТАЕТ: ГОР- БОЛЬНИЦА 21 .ВОДИТЕЛЬ,-БРАТ — БРАГИН ЖИГАН, 1936 Г.Р..ПРОЖ. ДОНЕЦК ПРОСП. ШАХТОПРОХОДЧИКОВ Д *. АВТОТРАНСПОРТ:-ВАЗ-21011 «ЖИГУЛИ» М0156ДЦ БЕЛЫЙ,-ВАЗ-2ЮЗ «ЖИГУЛИ» Н3448ЯН КРАСНЫЙ.4. В НОЯБРЕ 1993 ГОДА УКП СОВМЕСТНО С УБОП УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИЛИ НЕГЛАСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА БРАГИНА А.Х. ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА. ИНИЦИАТОР-БЕЗРУКОВ. В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БЫЛИВЫЯВЛЕНЫ:СВЯЗИ:- ЧИРИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 1966 ГОДА РОЖДЕНИЯ ПРОЖ.: АВДЕЕВКА КВАРТ.9 ДОМ 17 КВ.*.АВТОТРАНСПОРТ:-ВАЗ-21099 «ЖИГУЛИ» М9097ДЦ СЕРЫЙ — АКСАИТОВ ХАСЬЯН ЖУРАОРВИЧ ,-СУЗУКИ С4223ЯН КОРИЧНЕВЫЙ-ЖЕВСКИЙ ОЛЕГ ВАСИЛЬЕВИЧ ,- ВОЛЬВО-940 6560ДОА СИНИЙ-ПЕТРОВСКАЯ АВТОБАЗА,- М-2141 Е6817ЯН ВИШНЕВЫЙ-ЛИННИК КЛАВДИЯ НИКИФОРОВНА,-ВАЗ-2107 «ЖИГУЛИ» В5494ЯН БЕЛЫЙ-КАЧУРА ЕВГЕНИЙ СЕМЕНОВИЧ ,-ВАЗ-2105 «ЖИГУЛИ» Н5930ЯН КРАСНЫЙ — БОНДАРЕВ ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,-ВАЗ-2107 «ЖИГУЛИ» А5915ЯН САФАРИ-КИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ,-МЕРСЕДЕС-300 6399ДОД -АП «ЛЮКС»,-ВАЗ-21099 «ЖИГУЛИ» К5937ДЦ — КАРИМОВ АМИМ ГИБАДУРОВИЧ,-ВАЗ-2106 «ЖИГУЛИ» 5963ДОД -ЧМП «МАРК»,-ТАЙОТА-КОРОЛЛА Н5754ЯН-КОРОБСКИЙ КОНСТАНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ,-МАЗДА 5702ДОД-МП «СЕРВИС»,-ШЕВРОЛЕТ Н51ЮЯН-ХОВАНСКИЙ АЛЕКСАНДР ИГОРЬЕВИЧ ,- КАДИЛЛАК Н2671ЯН-БАБАК АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,- ВАЗ-2108 «ЖИГУЛИ» Н2235ЯН-ПОДУН ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ ,-МЕРСЕДЕС Д7200ДЦ-АХМЕТОВ РИНАТ ЛЕОНИДОВИЧ.5. В СЕНТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 1994 ГОДА УКП УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИЛО РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНО-ПОИСКОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ГОСТИНИЦЕЙ «ЛЮКС».В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ РПМ ЗА ГОСТИНИЦЕЙ «ЛЮКС» ЕЕ ПОСЕЩАЛИ ВОДИТЕЛИ НА АВТОМАШИНАХ : — МЕРСЕДЕС-300 6399ДОД -ЧМП НТВ «СЕРВИС» ,-ВАЗ-2105 «ЖИГУЛИ» 8109ЯНА БЕЛЫЙ-ТОРГОВЫЙ ДОМ «ОРИОН»,-ВАЗ-2105 «ЖИГУЛИ» А5930ЯЙ ВИШНЕВЫЙ-БОНДАРЕВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ , -ВАЗ-2107 «ЖИГУЛИ» К1005ЯН БЕЖЕВЫЙ-ИРЖАВЦЕВ БОРИС ЕВГЕНЬЕВИЧ.-ВАЗ-2106 «ЖИГУЛИ” Л4372ДЦ БЕЛЫЙ-ДВОЙНЫХ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ .-ВАЗ-2105 «ЖИГУЛИ» А3915ЯН БЕЖЕВЫЙ-КИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ ,-ВАЗ-21099 «ЖИГУЛИ» Е6669ЯН СЕРЫЙ- МОРОЗОВА ВЕРА ДМИТРИЕВНА ,-ГАЗ-2410 32634ДЦ ЧЕРНЫЙ- ИЛЬИНСКАЯ АННА МИХАЙЛОВНА,-ДЖИП Н7071ЯН ЧЕРНЫЙ-КУРБАТСКАЯ ЛИЛИЯ ЕВГЕНЬЕВНА,-ВАЗ-2105 «ЖИГУЛИ» 8111ЯНА САФАРИ-ТОРГОВЫЙ ДОМ «ОРИОН» ,-ВАЗ-2104 «ЖИГУЛИ» 1050ЯНА БЕЛЫЙ-АТП МАКЕЕВКА,УЛ.КИРОВА ,-ВАЗ-2104 «ЖИГУЛИ» 8110ЯНА БЕЛЫЙ-ТОРГОВЫЙ ДОМ «ОРИОН» ,-ВАЗ-21099 «ЖИГУЛИ» Н1558ЯН ЧЕРНЫЙ-СМИРНОВА ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА ,-МИЦУБИСИ Н6181ЯН ВИШНЕВЫЙ-ВИНОХОДОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ,-ВАЗ-21099 «ЖИГУЛИ» ОЗЗЗОДЦ СЕРЫЙ- ЕГНАЗАРОВА ТАТЬЯНА АЛЬФРЕДОВНА ,-МЕРСЕДЕС 35915НЭ ЧЕРНЫЙ-ПО УЧЕТАМ УГАИ НЕ ЗНАЧИТСЯ ,-МЕРСЕДЕС В6324ЯН ЧЕРНЫЙ-ШАДУРА СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ .-ВАЗ-2109 «ЖИГУЛИ» К0275ЯН КРАСНЫЙ-РУХМАНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ , .-ФОРД 1232АЕХ,-АУДИ Е2059ЯН КРАСНЫЙ-ИВЧЕНКО ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА,-БМВ 7984ДОЛ-ПО УЧЕТАМ УГАИ ДАННЫЙ ГОС.НОМЕР ЧИСЛИТСЯ ЗА АВТОМАШИНОЙ ГАЗ-52 — ОПЕЛЬ К3672ЯН БЕЛЫЙ-РАДЧЕНКО ВИКТОР ВЛАДИМИЮВИЧ ,-МЕРСЕДЕС 0220ДОН-ПО УЧЕТАМ УГАИ ДАННЫЙ ГОС.НОМЕР ЧИСЛИТСЯ ЗА АВТОМАШИНОЙ ГАЗ-2410 ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ГОРИСПОЛКОМУ Г.КОНСТАНТИНОВКИ,-ВОЛЬВО-940 Н9297ЯН ДИПЛОМАТ-КУШАКОВ АЛЕКСЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ,-ВАЗ-2104 «ЖИГУЛИ» К222ЭДЦ-ПЕРЕВИЗКО ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ,-АУДИ Н3399ЯН ПЕРЛАМУТР ЖЕЛТЫЙ-ФИЛАТОВА НАДЕЖДА ИВАНОВНА ,-ВАЗ-2121 «ЖИГУЛИ» К1781ЯН БЕЛЫЙ-ПЕКСИЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА,- МЕРСЕДЕС А624ВЕРУС-ПО УЧЕТАМ УГАИ НЕ ЗНАЧИТСЯ.

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ РПМ АВТОМАШИНА ВАЗ-2104 ГОСНОМЕР 8110 ЯНА ПОСТОЯННО ОСУЩЕСТВЛЯЛА КОНТРНАБЛЮДЕНИЕ ЗА ТЕРРИТОРИЕЙ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ГОСТИНИЦЕ «ЛЮКС».

Источник оперинформация Текст сообщения  Дата 1995АХМЕТОВ РИНАТ ЛЕОНИДОВИЧ , 21.09.1966 Г.Р. УРОЖЕНЕЦ Г ДОНЕЦКА, ТАТАРИН НЕ СУ­ДИМ ДЛИЧКА «РИНАТ» -. КАРТЕЖНИК ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО ДОБЫВАЮТСЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.ВЫЕЗЖАЕТ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ ДЛЯ ИГРЫ В КАРТЫ.1. В ФЕВРАЛЕ 1991 ГОДА УКП СОВМЕСТНО С УБОП УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИЛИ НЕГЛАСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА АХМЕТОВЫМ РИНАТОМ ЛЕОНИДОВИЧЕМ 1966 Г.Р.ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ. ИНИЦИАТОР-БЕЗРУКОВ. В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ:СВЯЗИ:- БРАГИН АХАТЬ ХАФИСОВИЧ, ПРОЖ.ДОНЕЦК ПЕРЕУЛ.ВОЛЬНЫЙ ДОМ * ,РАБОТАЕТ: КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ;- ТРАЦЮК АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, 1935 ГОДА РОЖДЕНИЯ, ПРОЖ. ДОНЕЦК УЛИЦА УДАРНАЯ ДОМ *. РАБОТАЕТ :Ш-ТА «ПАНФИЛОВСКАЯ» МАШИНИСТ.АДРЕСА ПОСЕЩЕНИЯ:- ПИСАРЕВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ 1974 ГОДА РОЖДЕНИЯ. АДРЕС ДОНЕЦК УЛИЦА ЧУВАШСКАЯ ДОМ *. РАБОТАЕТ :СПТУ -УЧАЩИЙСЯ.- КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 1974 ГОДА РОЖДБНИЯ. АДРЕС ДОНЕЦК УЛИЦА ЧЕРНОВА ДОМ *. РАБОТАЕТ :СПТУ 23-УЧАЩИЙСЯ.- БОЕВА ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1967 ГОДА РОЖДЕНИЯ.АДРЕСДОНЕЦК Б-Р ШЕВЧЕНКО ДОМ 89 КВ. * .РАБОТАЕТ:КООПЕРАТИВ «ЛЮКС».- СВЯЗЬ АНКЕТНЫЕ ДАННЫЕ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ.АДРЕСДОНЕЦК УЛИЦА ЛЮБАВИНА Д.26 КВ. *.- БРАТ — АХМЕТОВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ 1961 ГОДА РОЖДЕНИЯ . АДРЕС: ДОНЕЦК УЛИЦА УДАРНАЯДОМ *.АВТОТРАНСПОРТ:-ВАЗ-2107 «ЖИГУЛИ» К9339ДО-ПРИНАДЛЕЖИТ ЛИЦУ:АХМЕТОВ РИНАТ ЛЕОНИДОВИЧ.2. В НОЯБРЕ 1992 ГОДА УКП СОВМЕСТНО С ОБОП УВД Г.ДОНЕЦКА ПРОВОДИЛИ НЕГЛАСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА АХМЕТОВЫМ Р.Л..ПОДОЗРЕВАЕМЫМ В УБИЙСТВЕ КРАНЦА. ИНИЦИАТОР- БЕЗРУКОВ. В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ :СВЯЗИ:-  САВИЧ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ 1956 Г.Р.ПРОЖ. ДОНЕЦК УЛИЦА РУСТАВЕЛИ ДОМ *, РАБОТАЕТ: ВОДИТЕЛЬ НА ХЛЕБОЗАВОДЕ ;- КИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 1969 Г.Р.,ПРОЖ.: ЯСИНОВАТАЯ УЛИЦА НАХИМОВА Д. *. АВТОТРАНСПОРТ:

-ВАЗ-2107 ‘ЖИГУЛИ» А5915ЯЙ -ПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ: КИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ.

3. В ФЕВРАЛЕ 1993 ГОДА УКП СОВМЕСТНО С ОБОП ПО Г.ДОНЕЦКУ ПРОВОДИЛИ НЕГЛАСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА АХМЕТОВЫМ Р.Л. ПОДОЗРЕВАЕМЫМ В УБИЙСТВЕ КРАНЦА.ИНИЦИАТОР- БЕЗРУКОВ. В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ :СВЯЗИ:-ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 1962 Г.Р.ПРОЖ.ДОНЕЦК ПРОСП.КРЕМЛЕВСКИЙ ДОМ 27 КВ. *. РАБОТАЕТ: КООПЕРАТИВ-ВОДИТЕЛЬ;-МИЗЕВИЧ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ 1950 Г.Р.ПРОЖ. ДОНЕЦК УЛ.230-Й СТРЕЛКОВОЙ ДИ­ВИЗИИ, ДОМ 25 КВ. *. РАБОТАЕТ:КООПЕРАТИВ «РУБИН» ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ БИЖУТЕРИИ; -БРАГИН АХАТЬ ХАФИСОВИЧ 1953 Г.Р., ПРОЖ.: ДОНЕЦК ПЕРЕУЛ. ВОЛЬНЫЙ ДОМ *;-КИЙ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 1969 Г.Р.,ПРОЖ.:ЯСИНОВАТАЯ УЛИЦА НАХИМОВА ДОМ *; -НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1948 Г.Р..ПРОЖ.ДОНЕЦК ПРОСП.КРЕМЛЕВСКИЙ ДОМ 1 КВ. *;-БОГДАНОВ ЯКОВ САМСОНОВИЧ 1959 Г.Р..ПРОЖ.: ДОНЕЦК ПР.ИЛЬИЧА ДОМ 22 КВ. *;-МУША ПЕТР ИВАНОВИЧ 1960 Г.Р..ПРОЖ. ДОНЕЦК УЛИЦА 25 ЛЕТ РККА ДОМ 15 КВ. *.АДРЕСА ПОСЕЩЕНИЯ :-БОЕВА ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1967 Г.Р..ПРОЖ.: ДОНЕЦК УЛИЦА ОВНАТАНЯНА ДОМ 24 КВ. *. РАБОТАЕТ КООПЕРАТИВ «ЕЛЕНА» — РЕАЛИЗАТОР.АВТОТРАНСПОРТ:-МЕРСЕДЕС 6399ДОД-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ: МП «ЛЮКС»;-МЕРСЕДЕС К6907ДЦ-ПРИНАДЛЕЖИТ ЛИЦУ НИКОЛАЕВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ;-ВАЗ-2107 «ЖИГУЛИ» А5915ЯН-ПРИНАДЛЕЖИТ ПРОЧИМ КИЙ ВИКТОР ФЕДОРОВИЧ ;-ВАЗ-21099 «ЖИГУЛИ» К9427ДЦ-ПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ: ТКАЧЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ; — ФОЛЬКСВАГЕН В4700ЯН-МИЗЕВИЧ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ ;-ХОНДА Л7944ДЦ- БОГДАНОВ ЯКОВ САМСОНОВИЧ ;-ВАЗ-2106 В4095ЯН- КАЛИЩУК ГЕННАДИЙ СТЕПАНОВИЧ;-ВАЗ-2107 «ЖИГУЛИ» К0472ДУ — ПРИНАДЛЕЖИТ СВЯЗИ:МУША ПЕТР ИВАНОВИЧ.4. В СЕНТЯБРЕ 1993 ГОДА УКП ПО ЗАДАНИЮ ОУР ЛЕНИНСКОГО РОВД Г. ДОНЕЦКА ПРОИЗ­ВОДИЛАСЬ ОПЕРАТИВНАЯ УСТАНОВКА НА АХМЕТОВА Р.Л.,ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УБИЙСТВЕ ФОМЧЕНКО. ИНИЦИАТОР-ЩЕГЛОВ. ИССХ.-3/4-9232С. В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОЙ УСТА­НОВКИ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ:СВЯЗИ:-БРАТ — АХМЕТОВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ.АДРЕС:Г.МОСКВА. С ДЕКАБРЯ 1991 ГОДА ПО ИЮЛЬ 1993 ГОДА НАХОДИЛСЯ НА СТАЦИОНАРНОМ ЛЕЧЕНИИ В ОДНОЙ ИЗ БОЛЬНИЦ. ОБЪЕКТ ОКАЗЫ­ВАЛ ПОМОЩЬ;-БРАГИН АХАТЬ ХАФИСОВИЧ. АДРЕСДОНЕЦК ПЕРЕУЛ. ВОЛЬНЫЙ ДОМ *;-ТАКТАШОВ АНВАР АФЕРОВИЧ 1958 Г.Р.АДРЕСДОНЕЦК УЛИЦА КРАСНОЗНАМЕННАЯ Д. *; — БОЕВА ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1967 Г.Р. АДРЕС ДОНЕЦК Б-Р ШЕВЧЕНКО ДОМ 89 КВ.*.АДРЕС .ДОНЕЦК УЛ. ОВНАТАНЯНА Д24 КВ. *;- ПИСАРЕВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ-АДРЕС: ДОНЕЦК УЛИЦА ЧУВАШСКАЯ ДОМ 16; -МАТЬ- АХМЕТОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 1940 Г.Р.АДРЕСДОНЕЦК УЛ.УДАРНАЯ Д. *; -СОСЕДКА- ЛИДИЯ КОНСТАНТИНОВНА . АДРЕС ДОНЕЦК УЛ.УДАРНАЯ Д *.5. В СЕНТЯБРЕ 1993 ГОДА УКП СОВМЕСТНО С ОБОП ПО Г.ДОНЕЦКУ ПРОВОДИЛИ НЕГЛАС­НЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА АХМЕТОВЫМ Р.Л. ПОДОЗРЕВАЕМЫМ ВВЫМОГАТЕЛЬСТВЕ. ИНИЦИАТОР — САХНОВЕЦКИЙ.В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ :СВЯЗИ:-БРАГИН АХАТЬ ХАФИСОВИЧ 1953 Г.Р.ПРОЖ. ДОНЕЦК ПЕРЕУЛ. ВОЛЬНЫЙ ДОМ *. АВТОТРАНСПОРТ:-МЕРСЕДЕС Д7200ДЦ- ПОПОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ ;-МЕРСЕДЕС Н2671ЯН-БАБАК АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ;- ВОЛЬВО 9550ДОА-ШАХТА ГОРЬКОГО;-ХОНДА Н3116ЯН — ЛУНЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА ;-МЕРСЕДЕС 6399ДОД-АП «ЛЮКС».6. В МАРТЕ 1994 ГОДА УКП СОВМЕСТНО С 6 ОТДЕЛОМ УУР УМВД УКРАИНЫ В ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВОДИЛИ НЕГЛАСНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА АХМЕТОВЫМ Р.Л. И БОЛЬНИЦЕЙ N 21, ГДЕ ПРОХОДИЛ КУРС ЛЕЧЕНИЯ БРАГИН А.Х. ПОСЛЕ ПОКУШЕНИЯ НА ЕГО ЖИЗНЬ В ПГТ.ПЕСКИ. ИНИЦИАТОР-СТЕПЧЕНКОВ. В ХОДЕ ПРОВЕДЕНИЯ НАРУЖНОГО НАБЛЮДЕНИЯ БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ:СВЯЗИ:-ЯГУБКИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДИЕВИЧ 1961 Г.Р. ПРОЖ. ДОНЕЦК УЛИЦА ЧЕЛЮСКИНЦЕВ ДОМ 117 КВ. *.АДРЕСА ПОСЕЩЕНИЯ:- ДОНЕЦК ПЕРЕУЛ.ВОЛЬНЫЙДОМ 11.ПРОЖИВ.: БРАГИН АХАТЬ ХАФИСОВИЧ. АВТОТРАНСПОРТ:- ВАЗ-2106 «ЖИГУЛИ» Н2106ЯН;-ВАЗ-21099 –»ЖИГУЛИ» Н3443ЯН;-ВАЗ-21099 «ЖИГУЛИ» В3553ЯН;-ВАЗ-2107 «ЖИГУЛИ» Н4890ЯН;-ВАЗ-21099 «ЖИГУЛИ» Н5962ЯН;-ДЖИП Н7161ЯН;-МЕРСЕДЕС В6075ЯН;-ВАЗ-2108 «ЖИГУЛИ» Н3522ЯН;-ДЖИП Н6801ЯН;-МИЦУБИСИ Н7065ЯН;-ВАЗ-2109 «ЖИГУЛИ* В5618ЯН;- МЕРСЕДЕС Н8734ЯН;- ВОЛЬВО Н8682ЯН;- ВОЛЬВО Л8211ДЦ.

Источник оперинформация Текст сообщения  Дата 1995

ПОСЛЕ ГИБЕЛИ «САМСОНА» У БРАГИНА А.Х. НЕ ОСТАЛОСЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ, ПОЭТОМУ ОН ВНОВЬ ПРИВЛЕК К РАБОТЕ МОРОЗОВА ОЛЕГА И СЛЮСАРЯ АНАТОЛИЯ. МОРОЗОВ ОЛЕГ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПРОЖИВАЕТ НА КВАРТИРЕ КИЯ СЕРГЕЯ В ДОНЕЦКЕ.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:Статья: вымогательство, соверш, орг.группой или в крупных размерах Вид оперучета: «Защита» Дело номер:200500534 Служба: ОПРазрабатывался: 06.05 годаХарактеристика: занимается предпринимат. деятельностью, высокое материальное обеспечение,СВЯЗИ:Кий Виктор Федорович 1942 г.р. отецАдрес: Ясиноватая, улица Нахимова, дом 23 Место работы: пенсионерХарактеристика: часто отсутствует дома. Сожительствует с женщиной в возрасте 55 Кий Вера Михайловна 1950 г.р.матьАдрес: Ясиноватая, улица Ломоносова, дом 3 Место работы: не работает Характеристика: имеет автомашинуКий Олеся Викторовна 1976 г.р. сестра,прописана Адрес: Ясиноватая, улица Ломоносова, дом 3АВТОТРАНСПОРТ:Марка: Опель гос.номер 93312ЕК Цвет: красный Принадлежит связи: Кий Вера Михайловна Марка: Мазда гос.номер 00795ЕО Цвет: синий Принадлежит связи: Кий Вера Михайловна Марка: Мерседес гос.номер 00579ЕН Цвет: синий Принадлежит лицу: Кий Сергей Викторович Марка: Мерседес гос.номер 85000ЕВ Цвет: черныйПринадлежит связи: Кий Виктор Федорович

Примечание: Фигурант является владельцем 13% акций ТЦ «Белый Лебедь”

ТАКТАШЕВ ЖИГАН ХАМИТОВИЧДата рождения: 24.11.1959 г. ИНН ****

Адрес прописки: Донецк, ул. Прессы, д. *

Владение и контроль: ООО «Укринтерстрой», ООО «Укринком»

ТАКТАШЕВ Нуриман Хамитович

Дата рождения: 11.11.1957 г.

Адрес прописки: Донецк, ул. Прессы, д. *

ИНН ****

Оружие Сайга (гладкоствольное ружье. Россия). №001091 выдано У МВД области 22.12.1994 г.

Паспорт: ВА ****, выдан 26.07.97г. Куйбышевским РО Дон.

КИЙ Сергей Викторович

Дата рождения: 21.12.1969 г.

Образование высшее

Место рождения: Магаданская область
Был прописан в г. Ясиноватая. ул. Нахимова, *ИНН *****Член депутатской фракции Партии регионов в Верховной РадеУкраины (в списке — № 70)Ранее работал в ЗАО «Футбольный клуб «Шахтер», помощникпрезидента

Владение и контроль: ТЦ «Белый Лебедь», ПО «Конти», ЗАО

«АРС», ЗАО «Укринком»

Авто

Мерседес-600, черный, г/н АН0579КА

САФИУЛЛИН Равиль Сафович

Дата рождения: 04 февраля 1955 г.Образование высшее

Проживает в г. Киеве

Народный депутат Украины IV созываЧлен депутатской фракции Партии регионов в Верховной Раде Украины(порядковый номер в списке 41)

Президент Профессиональной футбольной лиги Украины.

ИНФОРМАЦИЯ

Источник оперинформация Текст сообщения   Дата 1998По учетам УГЛИ УМВД Украины в Донецкой области автомашины принадлежат:1. Мерседес, серого цвета, гос.номер 24485 ЕА принадлежит Такташову Нуриману Хамитовичу. 1957 г.р., проживает по адресу: г.Донецк. ул.Прессыл. *.В городе Донецке-71, Куйбышевский р-н, по ул. Прессы, д.7 периодически проживает : ТАКТАШОВ НУРИМАН ХАМИТОВИЧ. 1957 г.р.. уроженец г.Донецка. татарин, женат, работает.По данному адресу проживает периодически длительный период времени в домостроении, принадлежащем на правах личной собственности его родственникам.В моменты проживания ведет замкнутый образ жизни, в общении с окружающими ограничивается приветствиями. В доверительные беседы с соседями практически не вступает. Окружающие, в свою очередь, к общению с Такташовым не стремятся, так как их настораживает его образ жизни.Характеризуется деловым, предприимчивым, скрытным.Сведениями о настоящей трудовой деятельности проверяемого окружающие не располагают, хотя один из соседей предполагает, что Тактамышов работает в одной из коммерческих фирм г. Донецка.Адрес, в момент проживания Такташова, периодически посещают посторонние лица. Анкетные данные последних, а также цели их визитов соседи указать затрудняются.Один из соседей предполагает, что проверяемый совершает правонарушения в сфере экономики, однако конкретными фактами по данному поводу он не располагает.По указанному адресу проживает мать —  Апекова Мария Шакировна в возрасте около 60 лет, пенсионерка.Нуриман имеет домостроение на территории пос. шахты «Октябрьская», где проживает его семья. Точный адрес неизвестен.Уровень материального обеспечения проверяемого соседи охарактеризовать затрудняются, отмечая при этом, что Такташов в личном пользовании имеет автомобиль Мерседес темного цвета.

В большем размере смотреть здесь

 ЧЕРТКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ «Черт»Дата рождения: 16 мая 1962 г..Образование высшее

Был прописан в г. Донецк, ул. Архитекторов, *

ИНН ****Член депутатской фракции Партии регионов в Верховной РадеУкраины (порядковый номер в списке 85)

Владение и контроль: ТЦ «Белый Лебедь», ПО «Конти», ЧП

«Петровское», ООО «Бахус», ТД «Частная коллекция», ООО«Укринком», ООО ТД «Русь»

Паспорт. ВА ****, выдан 26.04.96г. Петровским РО Донецка

ПИСАРЕВ Андреи Борисович

Дата рождения: 26.11.1968 г.ИНН ****

Адрес прописки: Донецк, ул. Удапьцова, д. 21 «а»

Оружие Винчестер (гладкоствольное ружье. США). №000012
выдано Кировским РО 15.04.1995 г.
Паспорт: ВВ ****, выдан 07.04.98г. 11е I ронским РО Донецка

КУЦЕНКО Сергей Владимирович

Дата рождения: 28.03.1978 г.ИНН ****Адрес прописки: Донецк, ул. В.Гюго, д. 4»а»Владение и контроль: ООО «Сольсервис», ООО «МИК»

Паспорт: ВК ****. выдан 16.02.96г. Петровским РО Донецка

Оружие Иномарка (газовый револьвер, Германия), №000090 выдано Артемовским РО 14.02.1994 г.

АРНАУТОВ Андрей Васильевич

Дата рождения: 10.12.1978 г.Адрес прописки: Донецк, ул. Вернадского, д. *

Паспорт: ВВ ****, выдан 03.08.99г. Петровским РО Донецка

ПРОСТЯКОВ Александр Владимирович

Дата рождения: 25.03.1980 г.ИНН ****

Адрес прописки: Донецк, ул. Добровольского, д. *

Владение и контроль: ООО «ПКФ «Укрторгстройматериалы» Паспорт: ВА 520406, выдан 26.02.97г. 11етровским РО Донецка

Оружие Вальтер супер 11П (газовый пистолет. Г ермания), №000178 выдано Киевским РО 26.05.1997 г.
Судимость УД №17250 31.10.1996 I по С1. 206 ч. 2 УК Украины передано в суд.

Грибань Виталий Леонидович

Дата рождения: 27.11.1979 г.

Адрес прописки: Донецк, ул. Петровского, д. 256, кв. *

Владение и контроль: ООО «ПКФ «Укрторгстройматериалы»

Паспорт: ВА ****, выдан 17.01.96г. Петровским РО Донецка

Оружие Вальтер супер ПГ1 (газовый пистолет. Германия). №000178 выдано Киевским РО 26.05.1997 г.
Судимость УД №17250 31.10.1996 г по ст. 206 ч. 2 УК Украины передано в суд.

СТЕПОЧКИН Алексей Сергеевич

Дата рождения: 20.09.1985 г.ИНН ****

Адрес прописки: Донецк, ул. Летняя, д. 4, кв. *

Владение и контроль: ООО «ПКФ «Укрторгстройматериалы»
Оружие Вальтер супер ПП (газовый пистолет. Германия), №000178 выдано Киевским РО 26.05.1997 г.
Судимость УД №17250 31.10.1996 г по ст. 206 ч. 2 УК Украины передано в суд.

ФИГУРАНТ ОРД:

Номер дела: 32/203 Отдел: ДОНЕЦК Дата заведения: 26.07.93Название: ПТЕНЦЫ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВОКол-во лнц:4 Архивный номер: 32-416Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 14.03.2001Номер дела: 32/2138 Отдел: 7-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 5.04.2005Название: УПЫРИ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВОКол-во лиц:5 Архивный номер: 32-1996Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 13.04.2006

Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

ИНФОРМАЦИЯ :

Источник справка    Текст сообщения    Дата 26.12.2005С целью обезвреживания указанных ОПГ, документирования противоправной деятельности их лидеров и активных участников в У БОП УМВД Украины в Донецкой области созданы оперативные группы.На сегодняшний момент результатами проведенных ОРМ являются: 1. ОПГ «Ч». ОРД № 800-2138: 1.05.2005г. возбуждено уголовное дело № 49-1550 по факту незаконного хранения патронов калибра 7,62 мм по месту проживания лидера ОПГ, проводятся следственные мероприятия.    Последний находится за пределами Украины, устанавливается его место нахождения.Проводятся ОРМ по установлению лиц, которые вместе с членами ОПГ Черткова — Куценко С.В. и Белановым П.П. принимали участие в разбойных нападениях на семьи Гапоненко, Полянских и Козловых в 1997 году (уголовное дело № 08-12668).Проводится комплекс ОРМ с целью установления законности приобретения ООО «Мясокомбинат «Украинское село» (г. Курахово) колбасного цеха.Совместно со специалистом проводится проверка законности приобретения ООО «Мясокомбинат «Украинское село», который является экономической основой ОПГ цеха по переработке мяса.В настоящее время проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий с целью установления места нахождение лидера и членов ОПГ.

Источник сайт «ОРД»    Текст сообщения    Дата    2005

Вторым ближайшим сподвижником Ахметова является Юрий Дмитриевич Чертков по кличке «Черт». Он контролирует ряд ночных клубов, а также является фактическим руководителем предприятия «Частная коллекция», которое объединило большинство ликеро-водочных заводов Донецка. В ближайшее окружение «Черта» входят братья «Писари» (Писарчуки), специалисты по «мокрым» делам и запугиваниям.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:

Статья: вымогательство, соверш. орг.группой или в крупных размерахВид оперучета: «Зашита» Дело номер:200500534 Служба: ОПРазрабатывался: 04.05 годаЧертков Юрий Дмитриевич 1962г.р.АДРЕС проживает: Населенный пункт: Донецк улица Старченко. дом *, кв. *

———————————————————-

Статья: вымогательство, соверш. орг.группой или в крупных размерахВид оперучета: «Защита» Дело номер:200500534 Служба: ОП Разрабатывался: 06.05 годаХарактеристика: имеет охрану, член преступной группы, скрывается от правоохранительных органов, высокое материальное обеспечение, имеет несколько автомашин,СВЯЗИ:Чертков Виктор Дмитриевич 1957 г.р. старший брат.прописан Адрес: Донецк, улица Старченко. дом 5, кв. * Характеристика: член преступной группыЗубань Эвелина Анатольевна 1975 г.р. женаАдрес: Донецк, улица Архитекторов, дом 10. кв. * Место работы: домохозяйкаЗубань Людмила Николаевна 1953 г.р. мать женыАдрес: Донецк, улица Архитекторов, дом 19. кв. * Место работы: не работаетДронов Олег Сергеевич 1979 г.р. преступная связьАдрес: Донецк, улица Донугольская, дом *Прописан по адресу: г.Донецк, ул.Таймырская,28. кв. *Ткачук Александр Викторович 1970 г.р. преступная связьАдрес: Донецк, улица Проездная, дом *Место работы: владелец 3% акций ТЦ «Белый лебедь»Писарев Андрей Борисович 1968 г.р. преступная связьАдрес: Донецк, улица Удальцова. дом *Писарев Руслан Александрович 1973 г.р. преступная связьАдрес: Донецк, улица Журналистов, лом *Двоюродный брат Писарева Андрея Филиппов Андрей Васильевич 1975 г.р. преступная связьАдрес: Донецк, площ.. Победы, дом 24а. кв. * АВТОТРАНСПОРТ:Марка: Мерседес гос.номер АН0100АН Цвет: черный Принадлежит связи: Зубань Людмила Николаевна

В большем размере смотреть здесь

АРКАЛЛАЕВ НУРУЛИСЛАМ ГАДЖИЕВИЧДата рождения: 19 января 1961 г.Образование высшее

Место рождения: Дагестан

Адрес Прописки: Донецк, ул. Дубравная, *Член депутатской фракции Партии регионов в Верховной РадеУкраины (порядковый номер в списке 72)ИНН ****

Владение и контроль: ООО «Аквилон», Торговая сеть «Обжора»,

Президент Федерации дзюдо Донецкой области,Ранее работал в ООО «Аквилон», председатель наблюдательногосовета

Паспорт ВВ ****. выдан 06.12.2005 г. Куйбышевским РО Донецка

АвтоМерседес-600, черный, г/н 50723ЕКDaimler-Chrisler. черный, г/н 01078ЕНМерседес — С 500, черный, г/и ОЮ78ЕО

Связи объекта

ЩУР Владимир Федорович

Дата рождения: 30.03.1956 г.р.

Адрес Прописки: Донецк, ул. Куйбышева. *

ИНН ****

Владение и контроль: ООО «Возрождение», Потребительское

общество « Донбасс»

Паспорт ВВ ****, выдан 26.02.99 г. Киевским РО Донецка

ОружиеМаверик (гладкоствольный, США). Серия МУ61244С. выданоКиевским РО 25.01.95 г.Квартиры по адресам.г. Донецк, ул. Куйбышева дом 252, кв.*. Свидетельство о правесобственности № 11827 а от 24.05.1994 г.г. Донецк, ул. Роты Люксембург дом 1, кв. *. Договор купли-продажи № 4670 от 20.10.2003 г.

АБРАМЯН Рафаил Кайцакович

Дата рождения: 13.09.1962 г.р.

Адрес Прописки: Донецк, пр-т. Освобождения Донбасса. *

ИНН ****

Владение и контроль: ООО «Шоколадница», ООО «Аквилон»,

Областной отдел ассоциации «Украинский рынок»Паспорт ВВ ****, выдан 20.01.99 г. Енакиевскнм ГО

БЕЛИК Сергей Анатольевич

Дата рождения: 12.06.1960 г.р.

Адрес Прописки: Донецк, ул. Советская. *

ИНН ****

Владение и контроль: ООО «Аквилоне», ООО «Оздоровительно-

профилактический комплекс»

Паспорт ВВ ****, выдан 22.02.99 г. Донецк

КУМУРЖИ Анастас СергеевичДата рождения: 05.01.1969 г.р.

Адрес Прописки: Донецк, ул. Красноармейская, *

ИНН ****

Владение и контроль: АОЗТ «Благотворительный фонд

«Континент», «Донецкий автомобильный клуб «Континент»

Паспорт ВК ****. выдан 05.07.2005 г. Ленинским РО Донецка

ОружиеМаверик (гладкоствольный. США). Серия МУ61244С. выдано Киевским 14) 25.01.95 г.

КАЗЬМИЩЕВ Дмитрий Александрович

Дата рождения: 05.04.1975 г.р.

Адрес Прописки: Донецк, ул. Буслаева. *

ИНН ****

Паспорт ВС ****, выдан 10.11.99 г. Енакиевским ГО

Учредитель: Общественная организация «Спортивный клуб Дудинского»

БУДРИН Дмитрий Анатольевич

Дата рождения: 08.05.1963 г.р.

Адрес Прописки: Донецк, ул. Невииномыская. *

ИНН ****

Паспорт ВС ****, выдан 10.11.99 г. Енакиевским ГО

ХУМАРОВ Геннадий Цоликович

Дата рождения: 16.06.1960 г.р.

Адрес Прописки: Донецк, пр-т Офицерский. *

ИНН ****

Паспорт ВС ****. выдан 10.11.991.1 Енакисвским ГО

Информация

Источник справка-меморандум Текст сообщения    Дата 30.11.1992НА ПРОТЯЖЕНИИ 1992-1995 Г .Г. НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНИРУЕТ УСТОЙЧИВАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА. ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ БРАГИНЫМ А.Х. И АХМЕТОВЫМ Р.Л., КОТОРАЯ. ИСПОЛЬЗУЯ ИМЕЮЩИЕСЯ СВЯЗИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОССТРУКТУР, ОРГАНОВ ВЛАСТИ, КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ,  ТРАНСФОРМИРОВАЛАСЬ В ОРГАНИЗОВАННОЕ КРИМИНОГЕННОЕ СООБЩЕСТВО, ПОДЧИНИВШЕЕ СЕБЕ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК ОБЛАСТИ. ЛИДЕРАМИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, ПОДКОНТРОЛЬНЫХ БРАГИНУ, А ПОСЛЕ ЕГО УБИЙСТВА – АХМЕТОВУ, ЯВЛЯЮТСЯ:- МОРОЗОВ О.Ф.(АВДЕЕВСКО-ЯСИНОВАТСКАЯ ГРУППИРОВКА). В ФУНКЦИИ РУКОВОДИМОЙ ИМ ГРУППЫ (ДО 20 ЧЕЛ.) В ОСНОВНОМ ВХОДИЛА ОХРАНА БРАГИНА И АХМЕТОВА:- ЛЯШКО М М. («МИШАНЯ КОСОЙ») — ГРУППА КОНТРОЛИРУЕТ КОММЕРЧ.СТРУКТУРЫ БУДЕННОВСКОГО) РАЙОНА Г.ДОНЕЦКА;- НЕМСАДЗЕ Г.Д. («ГИВИ») — ГРУППА (ДО 15 ЧЕЛ ) КОНТРОЛИРУЕТ СФЕРУ КОММЕРЦИИ В ПРОЛЕТАРСКОМ Р-НЕ Г.ДОНЕЦКА;- СОРОКИН В.В. И ЧЕРТКОВ Ю.Д. — ГРУППА (ОКОЛО 20 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СТРУКТУРЫ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА Г.ДОНЕЦКА:ПАПАЗОВ М.К. И ХМЕЛЬНИЦКИЙ С.Е. — ЛИДЕРЫ ГРУППЫ АССИРИЙЦЕВ, РАНЕЕ ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ БРАТЬЯМИ БОГДАНОВЫМИ.- АРКАЛЛАЕВ Н.Г. («НУРИК») — АВТОРИТЕТ ДАГЕСТАНЦЕВ. ПРОЖИВАЮЩИХ В г .ДОНЕЦКЕКУЗИН В.А. («КУЗЯ») И РОДЧЕНКО В.И. («РОЧА») ЛИДЕРЫ ГРУППИРОВОК (ЧИСЛЕННОСТЬЮ 10-15 ЧЕЛ.), КОНТРОЛИРУЮЩИХ РЯД КОММЕРЧ. СТРУКТУР КИЕВСКОГО И КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНОВ Г.ДОНЕЦКА;- УЗБЕК Г.М. («УЗБЕК») АВТОРИТЕТ УГОЛОВНОЙ СРЕДЫ. РУКОВОДИМАЯ ИМ ГРУППА (ДО 10 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ ОТДЕЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ КИЕВСКОГО И КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОНОВ. РЫНОК НА Ж .Д. ВОКЗАЛЕ В Г ДОНЕЦКЕ:- ИВАНЮЩЕНКО Ю.В. («ЮРЕЦ») — ЛИДЕР ГРУППИРОВКИ (ДО 15 ЧЕЛ ). КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ Г ЕНАКИЕВО И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ;-  КОРНИЕНКО А.В. («КОРЕНЬ») — ОДИН ИЗ КРИМИНАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ Г. ШАХТЕРСКА:- ХАНЧА И.Н. («ХАН») — ГРУППИРОВКА (ОКОЛО 20 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ БОЛЬШУЮ ЧАСГЬ Г.МАРИУПОЛЯ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РЫНКИ ГОРОДА.ДО СЕРЕДИНЫ 1992Г. БРАГИН И АХМЕТОВ ПОДДЕРЖИВАЛИ КОНТАКТЫ С ЛИДЕРАМИ (НА ТОТ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ) УГОЛОВНОГО МИРА — «ВОРАМИ В ЗАКОНЕ» МАЗУРКЕВИЧЕМ, ДРИБНЫМ, ФРОЛОВЫМ И БРАГИНСКИМ, АВТОРИТЕТАМИ ПРЕСТУПНОГО МИРА ДОЛИДЗЕ, ДВОРНЫМ И ДРУГИМИ. ОДНАКО НАЧАВШИЕСЯ ПРОЦЕССЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ПРИВЕЛИ К ПРОТИВОРЕЧИЯМ МЕЖДУ НИМИ ИЗ-ЗА РАЗДЕЛА СФЕР ВЛИЯНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ КОМ.СТРУКТУР, БАНКОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ, А ПОЗЖЕ — НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДСТВ РЕГИОНА.ЛИЦА. КОТОРЫЕ ПО СВОИМ ЛИЧНЫМ КАЧЕСТВАМ И УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ МОГЛИ БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ «ЗАКАЗНЫХ» УБИЙСТВ:1. ЧИРИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ. 1966Г.Р. ДО АПРЕЛЯ 1994Г. ОСУЩЕСТВЛЯЛ ОХРАНУ БРАГИНА. ЛИЧНО ЕМУ ПРЕДАН. ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК АКТИВНЫЙ БОЕВИК. ХОРОШО ВЛАДЕЕТ ОРУЖИЕМ. СМЕЛ. ДЕРЗОК. ВОЗМОЖНО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В УБИЙСТВАХ КРАНЦА И ФРОЛОВА.2. СЛЮСАРЬ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ. 19661 Р. ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА ЯВЛЯЛСЯ ЛИЧНЫМ ОХРАННИКОМ БРАГИНА И АХМЕТОВА. ПРОХОДИЛ СЛУЖБУ В СПЕЦНАЗЕ. ХОРОШО ВЛАДЕЕТ ОРУЖИЕМ И ПРИСТРЕЛИВАЛ ЕГО ДЛЯ ГРУППЫ МОРОЗОВА. ПО ОПЕР.ДАННЫМ ВО ВРЕМЯ УБИЙСТВА КРАНЦА НАХОДИЛСЯ ЗА РУЛЕМ АВТОМОБИЛЯ. НА КОТОРОМ НАПАДАВШИЕ СКРЫЛИСЬ.3. ДЕМЧЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ. 1968Г.Р. (КЛ. «ДЕМА»). ПОСТОЯННО ТРЕНИРОВАЛСЯ В СТРЕЛЬБЕ. СИЛЬНО ПРЕДАН БРАГИНУ И МОРОЗОВУ. ЗА ДЕНЬГИ ГОТОВ СОВЕРШИТЬ ЛЮБОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.4. РУХМАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. 1962Г.Р. (КЛИЧКА «РУХМАН»). ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НЕДАЛЕКИМ ЧЕЛОВЕКОМ, СДЕЛАЮЩИМ ТО, ЧТО ПРИКАЖУТ. ЗАДЕРЖИВАЛСЯ РАБОТНИКАМИ МИЛИЦИИ С АВТОМАТОМ ВО ВРЕМЯ УБИЙСТВА ФРОЛОВА. ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ СИЗО СРАЗУ ЖЕ НАПРАВИЛСЯ В ГОСТИНИЦУ «ЛЮКС», ГДЕ БЫЛ ВСТРЕЧЕН МОРОЗОВЫМ О.Ф.5. ПУГАЧЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ. 1975 Г.Р. (КЛ.»ГРУЗИН»). ПРИ ВНУТРИКАМЕРНОЙ РАЗРАБОТКЕ РУХМАНОВА ПОЛУЧЕНЫ ДАННЫЕ. ЧТО ОН ВО ВРЕМЯ УБИЙСТВА ФРОЛОВА НАХОДИЛСЯ ВМЕСТЕ С РУХМАНОВЫМ6. ВИСЕЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1963 г. .Р. ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ,  КАК ДЕРЗКИЙ. СМЕЛЫЙ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СПОКОЙНЫЙ И РАССУДИТЕЛЬНЫЙ. БЕСПРЕКОСЛОВНО ПОДЧИНЯЕТСЯ МОРОЗОВУ, С КОТОРЫМ ПОСТОЯННО УЧАСТВОВАЛ В СТРЕЛЬБАХ.7. КИЧЕНКО ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1974Г.Р. (КЛ.»КИЧА»). ОХРАННИК АХМЕТОВА. СЛЕПО ПОДЧИНЯЕТСЯ ЕМУ И МОРОЗОВУ. ЖАДЕН К ДЕНЬГАМ. ПО ОПЕР. ДАННЫМ ВОЗМОЖНО ПРИЧАСТЕН К УБИЙСТВУ ДВОРНОГО. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ В РОЗЫСКЕ. В ВИДУ ЕГО ПРИЧАСТНОСТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ НА КИЕВСКОМ ПР-ТЕ В СЕНТЯБРЕ 1995Г.8. МАТУЗКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 1972Г.Р. ПО СОСТАВЛЕННОМУ ФОТОРОБОТУ ПОПАДАЕТ ПОД ЛИЦО. ПРИНИМАВШЕЕ УЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ ФРОЛОВА.9. ЧЕРТКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ. 1962Г.Р ПО ОПЕР.ДАННЫМ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ЛИЧНО ПРОВЕЛ УГОЛОВНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ В ОТНОШЕНИИ БРАГИНСКОГО. ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ В АРМИИ ПРОХОДИЛ СПЕЦПОДГОТОВКУ В ВДВ.10. ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1974Г.Р. ОХРАННИК АХМЕТОВА. ПО ОПЕР.ДАННЫМ СОВМЕСТНО С ЧЕРТКОВЫМ И РОМАНОВЫМ ВОЗМОЖНО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ БИМБАТА В МАРИУПОЛЕ.11. АРКАЛЛАЕВ РОМАН ГАФДЖИЕВИЧ. 1965 Г. Р —  БРАТ АВТОРИТЕТА ДАГЕСТАНЦЕВ АРКАЛЛАЕВА Н. (КЛ. «НУРИК»). ПРОЖИВАЕТ В ГОСТИНИЦЕ МП «МАРИНА» ХОРОШО ВЛАДЕЕТ ОРУЖИЕМ. ПРОВОДИЛ ТРЕНИРОВКИ ПО СТРЕЛЬБЕ

12 НЕКИЙ РОСТИК,  ЖИТЕЛЬ Г.КИЕВА. ОХРАННИК КИЕВСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ БАЖАНА В.В. БЛИЗКОЙ СВЯЗИ БРАШНА И АХМЕТОВА. СИСТЕМАТИЧЕСКИ ИМЕЛ КОНТАКТЫ С ЧЕРТКОВЫМ.

13. НАХОДЯЩИЕСЯ В РОЗЫСКЕ ЧОБЕР Е.И.. РОГАНСКИЙ А.А.. СЕНИЦКИЙ В В.. БУГАЕВ Г.В., НЕИЗВЕСТНЫЙ А.М.. ЯВЛЯЮЩИЕСЯ «БОЕВИКАМИ» ГРУППЫ ДОЛИДЗЕ, СОВЕРШИВШИЕ В Г.ЕНАКИЕВО ПОХИЩЕНИЕ САЛАВАТОВА И АВХАДЕЕВА, А ТАКЖЕ, ВОЗМОЖНО, ПРИЧАСТНЫЕ К УБИЙСТВАМ БРАТЬЕВ БОГДАНОВЫХ.14. ХМЕЛЬНИЦКИЙ СЕМЕН ЕВГЕНЬЕВИЧ. 1968 Г.Р.( КЛ «СЕНЯ ХМЕЛЬ») БЛИЖАЙШАЯ СВЯЗЬ БРАТЬЕВ БОГДАНОВЫХ. ОСВЕДОМЛЕН О ИХ ФИНАНСОВЫХ ДЕЛАХ И ПРОВОДИМЫХ ИМИ «РАЗБОРКАХ». УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ.15. БАГУЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 1966 Г.Р. ЯВЛЯЛСЯ БЛИЗКОЙ СВЯЗЬЮ УГОЛОВНОГО АВТОРИТЕТА ДЖАМАЛОВА Н. (КЛИЧКА «БЕК»),  УБИТОГО В ФЕВРАЛЕ 1994Г. ПО ОПЕР. ДАННЫМ БАГУЦКИЙ ИМЕЛ ОТНОШЕНИЕ К ДАННОМУ УБИЙСТВУ. ПОСЛЕ ЧЕГО СКРЫЛСЯ И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО.

16. ПАРАХИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1966Г.Р. — БЛИЗКАЯ СВЯЗЬ УБИТЫХ «ВОРА В ЗАКОНЕ» БРАГ ИНСКОГО И ЧЕРЕВАТЕНКО. ВОЗМОЖНО, СОВМЕСТНО С ЧЕРЕВАТЕНКО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ПОКУШЕНИИ НА БРАГИНА НА П.ПЕСКИ В МАРТЕ 1994Г. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ В РОЗЫСКЕ,  КАК БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ.

Сведения о разработке

Статья: умышленное убийство (тяжкое) Объект преступления: Брагинский.Вид оперучета: «Прест.» Дело номер .02-168-94 Служба: ОП Разрабатывался: 08.95 годаХарактеристика: разрабатывается но розыску, имеет несколько автомашин.СВЯЗИ:Продиус Сергей, 50 лет проживал на адресеАдрес: Донецк, улица Дубравная, дом *Филимонов Петр 50 лет проживал на адресеАдрес: Донецк, улица Дубравная, дом *Характеристика: Около 15 лет назад на территории участков домов 31 и 33 домостроение сгорело от пожара. Дочь Филимонова (последний умер) — Филимонова Мария Петровна совместно с Продиусом продали данную территорию Аркалаеву Н.Г.Женщина Ирина 40 лет владелец участкаАдрес: Донецк, улица Дубравная, дом * Место работы: центр недвижимостиХарактеристика: В настоящее время на данном участке отстутствует домостроение, вырыт котлован для фундамента, территория ограждена шифером. Данную территорию приобрела женщина по имени Ирина. Проживает на данной улицеКеречанин Василий Карпович 1973 г.р. связьАдрес: Донецк, улица Старицкого, дом 42. кв. * Характеристика:имеет автомашину. Последнему принадлежит а/м. которой по доверенности может управлять фигурант.АВТОТРАНСПОРТ:Марка: Мерседес гос.номер 01078ЕО Цвет: черный Ездит по доверенности: Аркалаев Нурулислам Гаджиевич Марка: Мерседес гос.номер ОЮ78ЕО Цвет: черный Ездит по доверенности: Кумуржи Анастас Сергеевич Марка: Мерседес гос.номер ОЮ78ЕО Цвет: черный Ездит но доверенности: Аркалаев Роман Гаджиевич Марка: Мерседес гос.номерОЮ78ЕО Цвет: черный Ездит по доверенности: Амелин Александр Валерьевич Марка: Мерседес гос.нюмер ОЮ78ЕО Цвет: черный Принадлежит прочим: Керечанин Василий Карпович Марка: Даймлер гос.номер 01078ЕН Цвет: черный Ездит по доверенности: Аркалаев Нурулисман Гаджиевич Марка: Даймлер гос.номер 01078ЕН Цвет, черный Ездит по доверенности: Кумуржи Анастас Сергеевич Марка: Даймлер гос.номер01078ЕН Цвет: черный Ездит по доверенности: Керечанин Василий Карпович

УЗБЕК Геннадий Минович (УЗБЕК)Дата рождения: 29.09.1946 г.р.

Адрес Прописки: Донецк, ул. Дубровинского, *

Место работы: Рынок Ж/д Вокзала.
Должность: директор
Паспорт: ВА ****, выдан 07.05.97г. Киевским РО Донецка
ОружиеЗимсон (гладкоствольный, Германия), Серия 94795. выданоКиевским РО 20.08.85 г.ИЖ-12 (гладкоствольный, Россия), Серия Н31808, выданоКиевским РО 20.08.85 г.Маверик (гладкоствольный, США), Серия МУ53849. выданоКиевским РО 15.02.95 г.Авто: Мерседес-600, черный, г/н 23883ЕК

РУБАН Юрий Георгиевич

Дата рождения: 1955 г.р.

Место рождения: Донецк

Образование: среднее
Адрес Прописки: Донецк, ул. Узбекская, *
Место работы: Коммерческая структура «ГАММА»
Должность: зам. директора
Доп. инфо: специалист по восточным единоборствам
Владение и контроль: ЗАО Боксерская промоутерскаякомпания «Союз», ООО «Укравторесурсы», ЗАО «Гамма»,ООО «АРТ»

Судимости

УД №1955, по ст. 103 УК, дата 22.09.80 г. Киевским РО. Решение:прекращено по амнистииУД №2546, по ст. 155 ч.1 УК, дата 07.08.81 г. ДонГУ, Решение:дело передано в судУД №6450, по ст. 206 ч. 2УК, дата 18.03.85 г. Славянским ГО, Решение: дело предано в суд

Оружие

Винчестер (гладкоствольный. США), Серия 1.2679859, выдано Калининским РО 30.01.94 г.

Авто

ВАЗ-2107, бежевый, г/н Д4552ДЦ

ЗОГОТ Ян Владимирович

Дата рождения: 17.02.1962 г.р.ИНН ****

Адрес Прописки: Донецк, ул. Постышева, *

Владение и контроль: Кооператив «ГАММА», ЧП «Оникс», ЗАО«Гамма», ЧП «Новотех», СП «Донтех», ЧП «Союз-контракт», ООО «Манус»

Судимости

УД №22879, по ст. 148 п.2 ч.З УК, дата 17.09.99 г.,Ворошиловским РО ДонГУ. Решение: Дело прекращено поамнистии или помилованию

Паспорт: ВВ ****. выдан 17.07.981. Калининским РО Донецка

РОМАСЮК Сергей Александрович

Дата рождения: 17.03.1968 г.р.ИНН ****

Адрес Прописки: Донецк, ул. Университетская, *

Паспорт: ВВ ****, выдан 06.11.98г. Ворошиловским РО Дон.

РАШИН Сергей Валентинович

Дата рождения: 23.11.1996 г.р.ИНН ****

Адрес Прописки: Донецк, пр-т. Ильича, *

Паспорт: ВВ ****, выдан 24.03.99г. Калининским РО Донецка

ГРИГОРЬЕВ Александр Викторович

Дата рождения: 10.09.1977 г.р.ИНН ****

Адрес Прописки: Донецк, ул. Разенкова, *

БАБКО Александр Владимирович

Дата рождения: 08.10.1974 г.р.

Адрес Прописки: Макеевка, ул. Коккинаки. *

СудимостиУД №10327, по ст. 81 ч.1 УК, дата 29.01.98 г.. Кировским РО Макеевского ГУ, Решение: протокол передан в суд

ВЫСОЦКИЙ Евгений Николаевич

Дата рождения: 05.01.1947 г.р.ИНН ****

Адрес Прописки: Донецк, пр-т Красногвардейский. *

ФИГУРАНТ ОРД :

Номер дела: 32/70 Отдел: ДОНЕЦКОЙ ОБЛ. Дата заведения: 29.05.92 Название: АЛЬЯНС Направленность: ХИЩЕНИЯ Кол-во лиц:7 Архивный номер: 32-81

Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

Фирмы и предприятия

вид связи        УЧРЕДИТЕЛЬ

Наименование — ЗАО БОКСЕРСКАЯ ПРОМОУТЕРСКАЯ ОМ ПАН И Я «СОЮЗ”

Руководитель: СИНЕПУПОВ АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ          
ОКПО: 32295935
Юр. адрес: ДОНЕЦК. ПРОСПЕКТ ПАВШИХ КОММУНАРОВ. УД. 82. КВ. 10
Учредители — УЗБЕК ГЕННАДИЙ МИНОВИЧ. ДОНЕЦК. ул ДУБРАВИНСКОГО *РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ДОНЕЦК. ПР-Т ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ 6 КВ * ЕЛИСЕЕВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ. Г МАКЕЕВКА УЛ КИРОВА 18 КВ *

Вид деятельности Рег N 939/3. Дата регистрации 18.12.2002

Наименование — ООО «УКРВТОРРЕСУРСЫ»

Руководитель: КИРИЧЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ   
ОКПО: 24654290
Юр. адрес ДОНЕЦК. ПРОСПЕКТ ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ БУД. 46
Учредители ЛИКО-РОМАНОВ ИГОРЬ ЖАНОВИЧ. ДОНЕЦК УЛ НАБЕРЕЖНАЯ 135 КВ *ГОЛЬБЕРТ ВЛАДЛЕН МАРКОВИЧ. ДОНЕЦК УЛ.РОСЛОГО 79 КВ. *КИРИЧЕНКО ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА. ДОНЕЦК УЛ.ЩОРСА 18 КВ. *РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ДОНЕЦК ПР-Т ЧЕРВОНОГВАРД1ЙСЬКИЙ 6 КВ *ДИМИТРОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА. ДОНЕЦК УЛ БАТИЩЕВА 15 КВ *УЗБЕК АРТУР ГЕННАДИЕВИЧ. ДОНЕЦК ПР МИРА 29 КВ *

Вид деятельности Рег. № 939/3. Дата регистрамии 18 12.2002

Наименование — ЗАО «ГАММА»

Руководитель: ЗОГОТ ЯН ВЛАДИМИРОВИЧ   ОКПО:24313956
Юр адрес Донецк, ул. ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Д. 157
Счет:  Банк:
Учредители ГОХМАН БОРИС ИСААКОВИЧ. ДОНЕЦК УЛ.РАБФАКОВСКАЯ, *
ЗОГОТ ЯН ВОЛОДИМИРОВИЧ. ДОНЕЦК. УЛ ПОСТЫШЕВА 80 КВ *

ЛЕВИН ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ. ДОНЕЦК ПР-Т ДЗЕРЖИНСКОГО 2 КВ *

РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ДОНЕЦК ПР-Т ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ 6 КВ *
Вид деятельности Рег. N 91/5Р. Дата регистрации 22.04.1996

Наименование ООО «Арт»

Руководитель:  ПИЛИПЕНКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА ОКПО: 32 788686Юр.адрес:  ДОНЕЦК. УЛ. ЗУБКОВА. Д. 2   

Счет:       Банк:

Учредители УЗБЕК ГЕННАДИЙ МИНОВИЧ. ДОНЕЦК ВУЛ ДУБРАВИНСКОГО *РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ДОНЕЦК ПР-Т ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ 6 КВ *

Вид деятельности  Рег.№ 915/4. Дата регистрации 28.11.2003

Сообщения

Источник оперинформацин ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ   Дата 11.11.1995В 1995 Г. НА ТЕРРИТОРИИ Г.ДОНЕЦКА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГР-Н РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 1955 Г.Р. ИМЕЕТ ОБШИРНЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ ПО Г ДОНЕЦКУ :  УЗБЕК ГЕННАДИЙ МИНОВИЧ, «АЛИК ГРЕК».КОСТЯКОМ ГРУППЫ И ЕГО ПОМОЩНИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ : ЗОГОТ ЯН ВЛАДИМИРОВИЧ 1962 Г.Р., РАШИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 1966 Г.Р.,  РУБАН Ю. Г. ИМЕЕТ ОХРАНУ ИЗ БОРЦОВ Г. МАРИУПОЛЯ РАДЧЕНКО ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ 1972 Г Р., ГОРОВЫХ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ 1972 Г.Р., ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 1977 Г.Р , ПИРАКОВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1975 Г.Р.

ВСЕГО ГРУППИРОВКА РУБАНКА Ю Г НАСЧИТЫВАЕТ ОКОЛО ТРИДЦАТИ ЧЕЛОВЕК. В ОСНОВНОМ СПОРТСМЕНЫ. РАШИН С.В. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОХРАНУ РУБАНА Ю Г. ОПГ РУБАНА КОНТРОЛИРУЕТ КАЛИНИНСКИЙ Р-Н Г.ДОНЕЦКА . РЕАЛИЗАЦИЮ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В Г ДОНЕЦКЕ. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ФИРМЫ : «ЛЕДА», «МАГМА», «ОЛЕСЯ», «АСКОР», «МОБИЛ», «БЕТТА», «РЕВАНШ», «АГАТ», НЕОФИЦИАЛЬНО ВЛАДЕЛЬЦАМИ РУБАН Ю. Г. И ЗОГОТ Я. В.

ЗОГОТ Ю. В. ОРГАНИЗОВАЛ И КОНТРОЛИРУЕТ ФИРМЫ СП «СПЕЦТЕХМОНТАЖ» И «ТЕМП-92». СП «СПЕЦТЕХМОНТАЖ» ЯВЛЯЕТСЯ ТРАНЗИТНЫМ ЗВЕНОМ В ПЕРЕБРОСКЕ И ОБНАЛИЧИВАНИИ СРЕДСТВ РУБАНА Ю Г. В ОПЕРАЦИЯХ ПО ОБНАЛИЧИВАНИЮ СРЕДСТВ УЧАСТВУЕТ ДИРЕКТОР «МУЛЬТИМИКС» ГР.ЛЕЩИНСКИЙ.ИСПОЛЬЗУЯ РОЗЛИВ И РЕАЛИЗАЦИЮ НЕУЧТЕННОЙ ВОДКИ.

В КОНЦЕ МАРТА 1995 Г. РУБАН ВЫЕЗЖАЛ НА КУРАХОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ «РАЗБОРОК»  И КОГО-ТО РАНИЛИ ИЗ ПИСТОЛЕТА.

В АПРЕЛЕ 1995 Г. В Р-НЕ МАГАЗИНА «ГРУЗИЯ» В КАЛИНИНСКОМ Р-НЕ Г ДОНЕЦКА, РУБАНОМ, В ПРИСУТСТВИИ МНОГИХ СВИДЕТЕЛЕЙ, БЫЛО ОТРЕЗАНО УХО МОЛОДОМУ ПАРНЮ, ЯКОБЫ ЗА ДОЛГИ. РУБАН «ЧИНИТ БЕСПРЕДЕЛ» И ЕГО ОХРАНА ЖДЕТ КОГДА ЕГО ПРИСТРЕЛЯТ.

Источник оперинформация    ТЕКСТ СООЩЕНИЯ    Дата 29.03.1996

В 14.00 ЧАС. В ПОМЕЩЕНИИ ОФИСА РУБАНА ЮРИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО В ОБЩЕЖИТИИ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО КОЛЕДЖА, ПРОХОДИЛИ «РАЗБОРКИ» МЕЖДУ БЫВШЕЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППОЙ «СЯВЫ», ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ПОЖИДАЕВЫМ АНАТОЛИЕМ ЗАХАРОВИЧЕМ И ГРУППИРОВКОЙ УЗБЕКА Г.М., ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ РУБАНОМ И ЛЯШКО М М («МИШЕЙ КОСЫМ»). НА СХОДКЕ ОБСУЖДАЛИ ВОПРОС ПО ОБВИНЕНИЮ ЛИДЕРА ПГ КОРОСТЫЛЕВА БОРИСА В ТОМ. ЧТО ПОСЛЕДНИЙ СОРВАЛ СДЕЛКУ ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГА ИВАНКОВЫМ Р.Ш. АХМЕТОВУ Р.Л., А ТАКЖЕ СДЕЛКУ ПОДГОТОВЛЕННУЮ УЗБЕКОМ ПО МОШЕННИЧЕСТВУ В ВИНИЦКОЙ ОБЛАСТИ.

В РЕЗУЛЬТАТЕ КОРОСТЫЛЕВ ОБЯЗАН ОТДАТЬ ВСЕ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ИМ ПРЕДПРИЯТИЯ И КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ «МИШЕ КОСОМУ». 1.04.96 Г. В 11.00 ЧАС РУБАН Ю, «МЕКСИКАНЕЦ» И ДРУГИЕ ПРИБЫЛИ НА АЗС ПО УЛ.СЕЧЕНОВА В КАЛИНИНСКОМ Р- НЕ.ГДЕ ДОЛЖЕН БЫЛ РЕШИТЬСЯ ВОПРОС О ПЕРЕДАЧЕ УКАЗАННОЙ АЗС РУБАНУ. ОДНАКО В ВИДУ БОЛЕЗНИ КОРОСТЫЛЕВА И ОТСУТСТВИЯ НА ВСТРЕЧЕ П0ЖИДАЕВА.ВОПРОС НЕ РЕШИЛСЯ

Источник оперсообшение   ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ  Дата 11.11.1998

ЛИДЕР СИЛОВОЙ СТРУКТУРЫ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ РЭКЕТОМ, РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОХРАНУ КОММЕРЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ И РУКОВОДСТВО ГРУППИРОВКАМИ. ЗАНИМАЮЩИМИСЯ РЭКЕТОМ И ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛ.ЧЕЛЮСКИНЦЕВ.157.

ОРД

№ ОРД 32/709
Дата заведения 31.081995                фабула  Фигурант ОРД. 7 отдел УБОП
Название ШАКАЛЫ

окраска Квалифицированное вымогательство
кол-во лиц 3

Прин.решен  ПРИОБЩЕНО Дата: 8.05.96

№ ОРД 32/751

Дата заведения 21.11.1995     фабула Фигурант ОРД. 6 отдел УБОП
Название МАЛАНЦЫ
окраска Мошенничество с финн. ресурсами
кол-во лиц 3Номер дела: 32/744 Отдел: 5-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 1.11.95Название: СПРУТ Направленность: НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВОКол-во лиц:3 Архивный номер: 32-904

Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 27.09.2002

ПРОХОДИТ ПО ОРД:

Номер дела: 32/284 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 17.12.93Название: МУТАНТ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е. ВЫМОГАТЕЛЬСТВОКол-во лиц: 1 Архивный номер: 32-238Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000Номер дела: 32/74 Отдел: 5-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 10.06.92 Название: СИНДИКАТ-3 Направленность: ХИЩЕНИЯ Кол-во лиц:3 Архивный номер: 32-400Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000Номер дела: 32/80 Отдел: ДОНЕЦК Дата заведения: 7.08.92Название: ПАУКИ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВОКол-во лиц:2 Архивный номер: 32-71

Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

ПРОХОДИТ ПО УЧЕТНОМУ ДЕЛУ :

Номер дела: 81/95 Отдел: 7-Й ОТДЕЛ Дата заведения: 10.05.95
Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО
Кол-во лиц: I Архивный номер: 81/95 Последнее решение по делу: УД ПЕРЕВЕДЕНО Дата: 1.11.95

ИНФОРМАЦИЯ:

Источник оперинформация  Текст сообщения   Дата 1995ПОСТУПАЕТ ОПЕР.ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ. ЧТО ГРУППИРОВКА. ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ ЗОГОТ Я.В.. ПРИ СОУЧАСТИИ КОПИЦЫ Е.Г.. ЧЕРЕЗ ФИКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «СТЭК». «БЕТТА». «КОРАЛЛ» НА ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ (НЕДЕЕСПОСОБНЫХ, ПО УТРАЧЕННЫМ ПАСПОРТАМ),  ПО ПОДЛОЖНЫМ ГРУЗОВЫМ ТАМОЖЕННЫМ ДЕКЛАРАЦИЯМ И КОНТРАКТАМ. ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В БАНКИ НА ЗАКУПКУ ВАЛЮТЫ,  ПРИ ОТСУТСТВИИ ЛИЦЕНЗИИ НАЦИОНАЛЬНОГО БАНКА УКРАИНЫ,  ЗАНИМАЮТСЯ НЕЗАКОННОЙ КОНВЕРТАЦИЕЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ. ОТМЫВАЕМЫХ УГОЛОВНО- ПРЕСТУПНЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ,  ВОЗГЛАВЛЯЕМЫМ ЕЕ ЛИДЕРОМ — УЗБЕК Г.М.. И ПОХИЩАЕМЫХ НА ГОС.ПРЕДПРИЯТИЯХ.5.09.95Г. ЧЕРЕЗ ПОСЫЛЬНОГО В БАНК «УКРАИНА» В ПАКЕТЕ. ЯКОБЫ ИЗ ДОНЕЦКОГО ФИЛИАЛА «ПРИВАТБАНКА», ОТ КОММЕР.ФИРМЫ «ТЕПЛОСЕРВИС» ПОСТУПИЛО СВЫШЕ 150 ИН-КАССОВЫХ ПОРУЧЕНИЙ НА ОПЛАТУ КЛИЕНТАМИ БАНКА, КАК ДОПЛАТА ЗА ОТОПЛЕНИЕ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 1995 г. В СВЯЗИ С ПОСТУПЛЕНИЕМ БОЛЬШОГО КОЛ-ВА ПЛАТЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ И В СВЯЗИ С ТЕМ. ЧТО НА НИХ СТОИТ ПЕЧАТЬ ГОСПРЕДПРИЯТИЯ «ТЕПЛОСЕРВИС»,  ОНИ ВЫЗВАЛИ СОМНЕНИЕ У РАБОТНИКОВ БАНКА. В СВЯЗИ С ЧЕМ ОПЛАТА ИХ НА Р/СЧЕТ «ТЕПЛОСЕРВИС», НАХОДЯЩИЙСЯ В ДОНЕЦКОМ ФИЛИАЛЕ «ПРИВАТБАНКА». ПОКА НЕ ПРОВОДИЛАСЬ.АНАЛОГИЧНЫЕ ПЛАТЕЖНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ В БОЛЬШОМ КОЛ-ВЕ ПОСТУПИЛИ И В ДРУГИЕ БАНКИ. ТАКЖЕ НАРОЧНЫМ И ЯКОБЫ ОТ «ПРИВАТ БАНКА» ДЛЯ ОПЛАТЫ НА Р/СЧЕТ «ТЕПЛОСЕРВИСА». ПОСТУПИЛИ ОНИ В «ИКАРБАНК». КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ УСБ. КАЛЬМИУССКОЕ ДРУ АК ПИБ И ДР. СО СЛОВ РАБОТНИКОВ ДОНЕЦКОГО ФИЛИАЛА «ПРИВАТБАНКА», С КОТОРЫМИ РАЗГОВАРИВАЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ БАНКОВ, ПОЛУЧИВШИХ ПЛАТЕЖКИ. ОНИ НИЧЕГО ПО ЭТОМУ ФАКТУ НЕ ЗНАЮТ И НИКАКИХ ПОСЫЛЬНЫХ ОТ БАНКА С ПАКЕТАМИ НЕ НАПРАВЛЯЛИГЛ. БУХГАЛТЕР ФИРМЫ «ИНТЕГРАЛ» НАГОРНОВ АЛЕКСАНДР, ВМЕСТЕ С ДИРЕКТОРОМ ФИРМЫ «ТОРНАДО» ПОСТОЯННО ЗАНИМАЮТСЯ (ОКОЛО ГОДА) КОНВЕРТАЦИЕЙ ЧЕРЕЗ ФИРМУ «ГАММА» ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ПОЛУЧЕНА ОТ СОТРУДНИКА ФИРМЫ «ИНТЕГРАЛ».ДИРЕКТОР ФИРМЫ «ИНТЕГРАЛ» ХУДОЛИЙ В., ГЛ.БУХ. ЭТОЙ ФИРМЫ НАГОРНОВ А..,  ВМЕСТЕ С ДИРЕКТОРОМ ФИРМЫ «ТОРНАДО» ДУБОВЫМ В. С МАРТА 1995Г. РЕАЛИЗУЮТ КОКС, МЕТАЛЛ И ПРОВОЛОКУ. ПОЛУЧАЕМУЮ ИМИ С ДОНЕЦКОГО ЗАВОДА КОКСОХИМОБОРУДОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ЕГО ДИРЕКТОРА МАКСИМЕНКО. А ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. ПОЛУЧАЕМЫЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ. ОНИ КОНВЕРТИРУЮТ ЧЕРЕЗ ФИРМУ «ГАММА». ЗАВОД КОКСОХИМОБОРУДОВАНИЯ В КОНЦЕ ОКТЯБРЯ 1995Г. ОБЪЯВЛЯЕТСЯ БАНКРОТОМ. А ДИРЕКТОР МАКСИМЕНКО СОБИРАЕТСЯ УХОДИТЬ НА ПЕНСИЮ. МАКСИМЕНКО ПОДДЕРЖИВАЕТ ДРУЖЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С СЕМЬЕЙ ГЛ.БУХ. ФИРМЫ «ИНТЕГРАЛ» НАГОРНОВА.ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕКОНТРОЛИРУЕМОЙ ГОСУДАРСТВОМ ПРИБЫЛИ ГРУППИРОВКА БРАГИНА- АХМЕТОВА РАЗРАБОТАЛА И ВНЕДРИЛА ПРОГРАММУ ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ БЕЗ УПЛАТЫ АКЦИЗОВ И НАЛОГОВ. ЭТА ЗАДАЧА БЫЛА ВОЗЛОЖЕНА НА ОДНОГО ИЗ ПРЕСТУПНЫХ АВТОРИТЕТОВ — УЗБЕКА Г.М. В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ УЗБЕК Г.М. ИСПОЛЬЗОВАЛ ДЛЯ ЭТИХ ЦЕЛЕЙ ФИРМУ «ГАММА» — ДИРЕКТОР ЗОГОТ Я.В.УСЛОВНО. ДАННАЯ ПРОГРАММА СОСТОЯЛА ИЗ НЕСКОЛЬКИХ БЛОКОВ: СОБСТВЕННО ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ВОДКИ. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОДСТАВНЫЕ ФИРМЫ МЧП «САТИН», МЧП «ЦИКЛОН», ООО «БЭТТА», МЧП «КОРАЛЛ», ООО «СТЭК» И ДР. ЧЕРЕЗ НИХ ЗАКУПАЛОСЬ СЫРЬЕ НА СПИРТЗАВОДАХ, СТЕКЛОТАРА И Т.Д. РЕАЛИЗАЦИЯ ВОДКИ ПРОИСХОДИЛА ЧЕРЕЗ ЛЕГАЛЬНЫЕ ФИРМЫ: МЧП «НАТАША». ООО «ВИАЛ». ООО «СТАЛКЕР», КОТОРЫЕ УПЛАЧИВАЛИ НАЛОГИ С МИНИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ. А ВСЮ ВЫРУЧКУ ПЕРЕЧИСЛЯЛИ НА Р/СЧЕТА ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПОДСТАВНЫХ ФИРМ. ДАННАЯ СХЕМА ПОЗВОЛЯЛА «ПРЯТАТЬ” АКЦИЗЫ И НАЛОГИ НА ПОДСТАВНЫХ ФИРМАХ. НЕ ПРИВЛЕКАЯ ВНИМАНИЯ КОНТРОЛИРУЮЩИХ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ К ЛЕГАЛЬНЫМ ФИРМАМ. НА КОТОРЫЕ ОФОРМЛЕНЫ ЛИЦЕНЗИИ НА ПРАВО ТОРГОВЛИ СПИРТНЫМИ НАПИТКАМИ И ОБОРУДОВАННЫМИ КАССОВЫМИ АППАРАТАМИ.СЛЕДУЮЩИЙ БЛОК — ФИНАНСОВЫЙ. ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ ДВА ДОНЕЦКИХ БАНКА — СПЕЦОТДЕЛЕНИЕ УКРСОЦБАНКА И ОПЕРУ ОБЛАСТНОЙ ДИРЕКЦИИ АПБ «УКРАИНА». В СПЕЦОТДЕЛЕНИИ УСБ БЫЛ ОТКРЫТ Р/СЧЕТ ООО «БЭТТА»;В ДОД АПБ «УКРАИНА» — РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА МЧП «ЛИРА-М» И МЧП «ЛАВИНА». УКАЗАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ НА ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ И КОНТРОЛИРОВАЛИСЬ ЗОГОТОМ И УЗБЕКОМ. НА НИХ КОНЦЕНТРИРОВАЛИСЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ НЕЗАКОННЫХ ОПЕРАЦИЙ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ ВОДКИ, ОТ НЕЗАКОННЫХ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ, А ТАКЖЕ УКРЫВАЛИСЬ НАЛОГИ. СУММАРНЫЙ ОБОРОТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В 1995 г. ПО ВЫЯВЛЕННЫМ ПОДСТАВНЫМ ФИРМАМ СОСТАВИЛ ОКОЛО 2 ТРЛН.КРБ.ЧТОБЫ НЕ ПРИВЛЕКАТЬ ВНИМАНИЕ ОГРОМНЫМИ ОБОРОТАМИ ПОДСТАВНЫЕ ФИРМЫ ФУНКЦИОНИРОВАЛИ НЕ БОЛЕЕ 2-Х МЕСЯЦЕВ, ЗАТЕМ ДВИЖЕНИЕ ПО ИХ СЧЕТАМ ПРЕКРАЩАЛОСЬ. РЕГИСТРИРОВАЛОСЬ НОВОЕ ПОДСТАВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ И Т.Д. ВСЕГО УСТАНОВЛЕНО 12 ТАКИХ ФИРМ. ИЗ НИХ ДЕЙСТВУЮЩИХ НА МОМЕНТ ПРОВЕРКИ ТОЛЬКО 3 — «САТИН».»ЦИКЛОН» И «ЛАВИНА».ПОСЛЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НА СЧЕТАХ ПОДСТАВНЫХ ФИРМ ОГРОМНЫХ БЕЗНАЛИЧНЫХ СУММ ПЕРЕД ГРУППИРОВКОЙ БРАГИНА-АХМЕТОВА ВОЗНИКАЛА ЗАДАЧА ПО ИХ «ОТМЫВАНИЮ». ДЛЯ ЭТОГО УЗБЕКОМ И ЗОГОТОМ ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ТРЕТИЙ БЛОК — ВАЛЮТНЫЙ. С Р/СЧЕТОВ ФИРМ «СТЭК».»ЛИРА-М» И «ЛАВИНА”.  ДЕНЬГИ ЗАЧИСЛЯЛИСЬ НА СЧЕТ 170 «КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА ИНОСТРАННЫХ БАНКОВ НЕРЕЗИДЕНТОВ» ДНЕПРОПЕТРОВСКОГО «ПРИВАТ БАНКА» ЗАТЕМ ДЕНЬГИ ПЕРЕЧИСЛЯЛИСЬ В ПРИБАЛТИЙСКИЕ    БАНКИ: «РИЕТУМУ-БАНК».»ДАУГАВАСБАНК».»ЛАТСКАБАНК». «ПАРЕКСБАНК». «БАНК-БАЛТИЯ». «СНОРАС» И ДР.В ДАЛЬНЕЙШЕМ ВАЛЮТА ЗАЧИСЛЯЛАСЬ НА СЧЕТА ЧЛЕНОВ ПРЕСТ. ГРУППИРОВКИ БРАГИНА-АХМЕТОВА. ВСЕГО В 1995 Г. ЧЕРЕЗ «СТЭК», «ЛИРУ-М» И «ЛАВИНУ ЗАЧИСЛЕНО НА КОР- СЧЕТА ПРИБАЛТИЙСКИХ БАНКОВ ЧЕРЕЗ «ПРИВАТБАНК» ОКОЛО 1300 МЛРД.КРБ.ПО ДАННОМУ ФАКТУ 2.11.93Г. ВОЗБУЖДЕНО У Г. ДЕЛО 80-465 ПО СТ. 148-4 4.1 УК «ФИКТИВНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО». НА СЧЕТА ДЕЙСТВУЮЩИХ ПОДСТАВНЫХ ФИРМ НАЛОЖЕНЫ АРЕСТЫ — ОСТАТОК ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА НИХ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 64 МЛРД.КРБ ИЗЬЯТО 23 ТЫС.ДОЛЛАРОВ США.РЕАЛИЗАЦИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППИРОВКИ БРАГИНА- АХМЕТОВА СТАЛА ВОЗМОЖНОЙ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СПЕЦОТДЕЛЕНИЛ УКРСОЦБАНКА И ОПЕРУ ОБЛДИРЕКЦИИ АПБ «УКРАИНА». ЧТО ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ ОПЕР.ИНФОРМАЦИЕЙ. В НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА УКРАИНЫ «ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ БОРЬБЫ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ» РАБОТНИКИ УКАЗАННЫХ БАНКОВ НЕ ИНФОРМИРОВАЛ И НАЦБАНК И СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯ УБОП О КРУПНОМАСШТАБНЫХ СДЕЛКАХ ПО СЧЕТАМ СВОИХ КЛИЕНТОВ. РЕШАЕТСЯ ВОПРОС О ПРИВЛЕЧЕНИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЭТИХ БАНКОВ К УГ.ОТВЕТСТВЕННОСТИ.ПРОВОДИМЫМИ ОРМ ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМЫ «ГАММА» (УЗБЕК. ЗОГОТ).СВЯЗАННАЯ С НЕЗАКОННЫМИ ТОРГОВЛЕЙ ВОДКОЙ И ВАЛЮТНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ.В НАЧАЛЕ 1995Г. БРАГИН РЕШИЛ СОЗДАТЬ АЛЬТЕРНАТИВНУЮ «ПОМОЩИ» СТРУКТУРУ ПО ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ВИНО-ВОДОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ, МЕТАЛЛА. ЛЕТОМ 1995Г., ПОСЛЕ РАЗРЫВА БРАГИНА С ВИНОКУРОВЫМ,  БЫЛА СОЗДАНА ФИРМА «ГАММА”. ФУНКЦИИ ПО ЕЕ СОЗДАНИЮ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ЛИДЕР ОДНОЙ ИЗ ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК БРАГИНА — УЗБЕК Г.М. ЧЕРЕЗ УЧАСТНИКА ЭТОЙ ГРУППИРОВКИ ЗОГОТА Я.В.БЫЛА СОЗДАНА УКАЗАННАЯ СТРУКТУРА. «ГАММА» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ РОЗЛИВ И РЕАЛИЗАЦИЮ ВОДКИ. А ТАКЖЕ НЕЗАКОННУЮ КОНВЕРТАЦИЮ БЕЗНАЛИЧНЫХ КАРБОВАНЦЕВ В НАЛИЧНУЮ СКВ.ДЛЯ ЭТОЙ ЦЕЛИ УЗБЕКОМ И ЗОГОТОМ БЫЛ СОЗДАН РЯД ФИКТИВНЫХ ФИРМ. ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ НА ПОДСТАВНЫХ ЛИЦ,  В ОСНОВНОМ ГРУЗЧИКОВ ФИРМЫ «ГАММА». ТАК УСТАНОВЛЕНЫ ПОДСТАВНЫЕ ФИРМЫ «САТИН» И «ЦИКЛОН». ОТКРЫВШИЕ Р/СЧЕТА В СПЕЦОТДЕЛЕНИИ «УКРСОЦБАНКА» Г .ДОНЕЦКА. ОБОРОТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО НИМ СОСТАВЛЯЕТ НЕСКОЛЬКО СОТЕН МИЛЛИАРДОВ КРБ. В МЕСЯЦ. МЧП «САТИН» КОНЦЕНТРИРОВАЛО НА СВОЕМ Р/СЧЕТЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА. ПОСТУПАЮЩИЕ ОТ ДЕСЯТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ДОНЕЦКА. ЧАСТЬ ДЕНЕГ ШЛА НА ЗАКУПКУ СПИРТА, А ОСНОВНАЯ ПЕРЕЧИСЛЯЛАСЬ НА Р/СЧЕТ МЧП «ЦИКЛОН»,  КОТОРОЕ КОНЦЕНТРИРОВАЛО У СЕБЯ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПАЮЩИЕ ОТ «САТИНА» И ДР. ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ Г.ДОНЕЦКА. ЗАТЕМ ЭТИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА «ЦИКЛОН» ПЕРЕЧИСЛЯЕТ НА Р/СЧЕТ МЧП «ЛАВИНА» В ДОН.ОБЛ. ДИРЕКЦИИ АПБ «УКРАИНА», ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ НА ПОДСТАВНОЕ ЛИЦО. ЗАТЕМ С «ЛАВИНЫ» ДЕНЬГИ ПЕРЕЧИСЛЯЛИСЬ НА ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ «ПРИВАТБАНК» НА КОР.СЧЕТА ПРИБАЛТИЙСКИХ ФИРМ И БАНКОВ. ОБОРОТ ДЕН.СРЕДСТВ ПО «ЛАВИНЕ» СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО 1 ТРЛН. КРБ. С НАЧАЛА ОКТЯБРЯ 1995Г.СОГЛАСНО ИНФОРМАЦИИ ФИРМА «ГАММА» ИМЕЕТ СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЕ НО СОЗДАНИЮ И РЕГИСТРАЦИИ ФИКТИВНЫХ ФИРМ. ИМЕЕТ СЛУЖБУ ПО СВЯЗИ С КЛИЕНТАМИ, ПЕРЕЧИСЛЯЮЩИМИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ПОДСТАВНЫЕ ФИРМЫ И ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИЕ С БАНКАМИ.ИМЕЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОД ПРИКРЫТИЕМ «ГАММЫ» ПОДСТАВНЫХ ФИРМ «СТЭК». «БЭТТА». «КОРАЛЛ». «ЛИРА-М». КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ НЕЗАКОННОЙ КОН- ВЕРТАЦИИ И СОКРЫТИЯ ДОХОДОВ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ.В ФИРМЕ ЗОГАТА. КОТОРАЯ НАХОДИЛАСЬ ПО УЛ.1ЧЕЛЮСКИНЦЕВ. 157. ГОТОВИЛА ВСЕ ДОКУМЕНТЫ НА ОТКРЫТИЕ ФИКТИВНЫХ ФИРМ. РЕГИСТРИРОВАЛА ИХ В ИСПОЛКОМАХ. ЗАВЕРЯЛА В НОТАРИАЛЬНЫХ КОНТОРАХ ХУДОБА М.В. ИЛИ ДРУГИЕ ЛИЦА ПО ЕЕ ПОРУЧЕНИЮ.ПОСЛЕ ПРОВЕДЕННОГО ОБЫСКА ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ ОФИСА ПО УЛ.ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 157 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИРМЫ ПРЕКРАТИЛАСЬ. ПО МАТЕРИАЛАМ УГ. ДЕЛА ДОПРОШЕНА ХУДОБА М.В. ПРИЧАСТНОСТЬ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫШЕУКАЗАННОЙ ФИРМЫ НЕ УСТАНОВЛЕНА.ПО ФАКТУ ФИКТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА С МЧП «САТИН»,  «ЦИКЛОН», «ЛАВИНА», «СЭК», «КОРАЛЛ” ОРГАНОМ ДОЗНАНИЯ УМВДБЫЛО ВОЗБУЖДЕНО УГ.ДЕЛО ПО СТ. 148-4 УК.УСТАНОВЛЕНО. ЧТО ЧЕРЗ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ И УСТАНОВЛЕННЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОРМ ФИКТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ «ЛИРА», «ГРЕЗЫ», «БЭТТА», «ЛИДЕР-С», «ГРАЦИЯ»,  «ПРОНТО» И «ПЧЕЛА» ПЕРЕЧИСЛЯЛИСЬ ОГРОМНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ВОДКИ ЛЕГАЛЬНЫМИ ФИРМАМИ: МЧП «НАТАША», ООО «ВИАЛ», ООО «СТАЛКЕР», КОТОРЫЕ ИМЕЛИ ЛИЦЕНЗИИ И УПЛАЧИВАЛИ НАЛОГИ С МИНИМАЛЬНОЙ ПРИБЫЛИ, А ВСЮ ВЫРУЧКУ ПЕРЕЧИСЛЯЛИ НА Р/СЧЕТА ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПОДСТАВНЫХ ФИРМ. УКРЫТЫЕ ОТ НАЛОГА И АКЦИЗА ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ЗАЧИСЛЯЛИСЬ НА КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ СЧЕТА ПРИБАЛТИЙСКИХ БАНКОВ. ОТКРЫТЫЕ В «ПРИВАТБАНКЕ» ДНЕПРОПЕТРОВСКА. ПРОВЕДЕН ОБЫСК В ОФИСЕ ФИРМЫ. ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ЗОГОТОМ Я. В. ПО УЛ.ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, 157, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ «ВИАЛ»,»СТАЛКЕР», «НАТАША», ЗАНИМАВШИХСЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВОДКИ. НАЛОЖЕНЫ АРЕСТЫ НА Р/СЧЕТА ПОДСТАВНЫХ ФИРМ. ОСТАТОК ДЕН.СРЕДСТВ НА НИХ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 64 МЛРД.КРБ.В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОРМ УСТАНОВЛЕНЫ И ДРУГИЕ ФИКТИВНЫЕ ФИРМЫ: ЧП «АГРОТЕХ», МЧП»АСПЕКТ», ЧП»ДОНТЕХПОСТАВКА», ООО «ДОНПРОМСНАБ», ЧФ»АРЧИ»,  ЧП «РЕМ- СЕРВИС», ООО «УКРТРАНЗИТ», ЧПК «АГРОТОРГ», ЧФ»ПРОМТОРГ», ЧФ «УЛИТА», ООО «ЮГ», ЧП «ПРОМЦЕНТР»,ЧП «ИМИДЖ», ЧП»СПЕКТР»», ЧП»ПОЛИПРОМ», ЧПКФ»ДОНИНВЕСТ». ООО «ПРОМТОРГ», ЧПКФ»УКРПРОМСЕРВИС», ЧПКФ «ДОНИРОМСЕРВИС», ЧПКФ»ПРОМТЕХОБЕСПЕЧЕНИЕ», ЧПКФ «ДОНОПТСЕРВИС», ООО» АЛЬЯНС», «МЕТАЛЛСЕРВИС-96», «ТЕХСЕРВИС», «ДОНБАССКОМПЛЕКТ», ООО «СТАЛЬ-ТРЕСТ», ООО «ДЖЕРЕЛО». НА РАСЧЕТНЫХ СЧЕТАХ КОТОРЫХ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ Г.ДОНЕЦКА ВЫЯВЛЕНЫ И АРЕСТОВАНЫ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НА ОБЩУЮ СУММУ 385.166.108.705 КРБ.. ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ НА КОРСЧЕТА ПРИБАЛТИЙСКИХ БАНКОВ. ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫШЕУСТАНОВЛЕННЫХ ФИКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ПРОВОДЯТСЯ ОРМ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППИРОВКИ. ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ЗОГОТОМ Я.В.ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА В АК АПБ «УКРАИНА» Р/СЧЕТОВ МЧП «ЛИРА», «ГРЕЗЫ», «ЛИДЕР- С», «ЛАВИНА», «ГРАЦИЯ»,  ЧП»ПРОНТО» И «ПЧЕЛА». В ХОДЕ ПРОВЕРКИ ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ «О ПОРЯДКЕ ОТКРЫТИЯ РАСЧЕТНЫХ/ТЕКУЩИХ И БЮДЖЕТНЫХ СЧЕТОВ В УЧРЕЖДЕНИЯХ БАНКОВ». ПОЛОЖЕНИЯ НБУ «О БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТАХ В ХОЗ. ОБОРОТЕ УКРАИНЫ». В НАРУШЕНИЕ НБУ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПО СЧЕТУ 719 (ПО ТРАСТОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ БАНКА) НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ХАРАКТЕРУ ПЛАТЕЖА. СО СТОРОНЫ АК АПБ «УКРАИНА» В НАРУШЕНИЕ ПИСЬМА НБУ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛСЯ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ ЭКСПОРТНО-ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ КЛИЕНТАМИ БАНКА,  КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ СЧЕТА ТИПА «ЛОРО» В ВИДЕ СПЛОШНОЙ ПРОВЕРКИ НАЛИЧИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ КОНТРАКТОВ И ДОКУМЕНТОВ. В НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА УКРАИНЫ «ОБ ОРГ. ПРАВОВЫХ ОСНОВАХ БОРЬБЫ С ОРГАН. ПРЕСТУПНОСТЬЮ». НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНОМАСШТАБНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЮРИДИЧЕСКИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ОБЛАСТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ НБУ И СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ БОП.АКТ ПРОВЕРКИ ДИРЕКЦИИ АК АПБ «УКРАИНА» ПО ДОН.ОБЛ. ОТ 22.01.95Г. ПРИОБЩЕН К МАТЕРИАЛАМ У Г. ДЕЛ А 80-465 ПО ФАКТУ ФИКТИВНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА В СПЕЦОТДЕЛЕНИИ УКРСОЦБАНКА ЗАКОННОСТИ И ОБОСНОВАННОСТИ ОТКРЫТИЯ И ЗАКРЫТИЯ РАСЧЕТНЫХ СЧЕТОВ И ДВИЖЕНИЕ СРЕДСТВ ПО НИМ В ПРЕДПРИЯТИЯХ «ГАММА», «БЭТТА», «СТЭК», «НАТАША», МЧП «КОРАЛЛ», «САТИН», «ЦИКЛОН», ООО «ВИАЛ».УСТАНОВЛЕНО. ЧТО КООПЕРАТИВ «ГАММА»,  СОГЛАСНО КАРТОЧКИ С ОБРАЗЦАМИ ПОДПИСЕЙ. С 27.04.931. ВОЗГЛАВИЛ ЗОГОТ Я.В..ГЛ.БУХ.ТЕЛЕСОВА Е.Я.(ЕГО МАТЬ). С Р/СЧЕТОВ РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА Р/С КООПЕРАТИВА «ГАММА» С 27.04.93Г. П0 23.05.95Г. ПОСТУПИЛО 72 МЛРД.КРБ.. ВНЕСЕНО НАЛИЧНЫМИ 203 МЛРД.КРБ.. ПР.РЕЧИСЛЕНО ЧЕРЕЗ КБ «ПРИВАТБАНК» Г ДНЕПРОПЕТРОВСКА НА КОРСЧЕТА ПРИБАЛТИЙСКИХ БАН- КОВ:НА АО «ЛАТЕКО» — 86 МЛРД. КРБ.НА КБ «РИЕТУМУ-БАНК» — 11 МЛРД. КРБСО УКРСОЦБАНКА В НАРУШЕНИЕ УКАЗАНИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХ.УЧЕТА ПРИНИМАЛИСЬ К ИСПОЛНЕНИЮ ДОКУМЕНТЫ НА ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ СРЕДСТВ КЛИЕНТА НА СЧЕТ 902 И 904. ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПИСОК ПО КООПЕРАТИВУ «ГАММА» БАНКОМ НЕ ВЕЛАСЬ В НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ВЕДЕНИЯ БУХ.УЧЕТА.ООО «БЭТТА». СОГЛАСНО УСТАВУ, ЗАВЕРЕННОМУ 1-Й ДОНЕЦКОЙ ГОС. НОТАРИАЛЬНОЙ КОНТОРОЙ, УЧРЕДИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЗОГОТ Я.В. И ПЕРЕПЕЛИЦА В.А.:- ПОСТУПИЛО НА Р/СЧЕТ ООО «БЭТТА» ОТ МЧИ «НАТАША» ЗА ТНП 52 МЛРД.КРБ..- ПЕРЕЧИСЛЕНО КООПЕРАТИВУ «ГАММА» 7 МЛРД. КРБ.ООО «СЭК» НА Р/СЧЕТ ОТ МЧП «НАТАША» ПЕРЕЧИСЛЕНО НА ТНП 212 МЛРД.КРБ.. ПЕРЕЧИСЛЕНО МЧП «НАТАША» — 7 МЛРД.КРБ.НА Р/С МЧП «НАТАША» ОТ МЧП «КОРАЛЛ» ПОСТУПИЛО 2 МЛРД.КРБ..ОТ ООО «ВИАП» ПОСТУПИЛО 2 МЛРДКРБ. ОТ «СТЭК»  ПОСТУПИЛО 7 МЛРД.КРБМЧП «НАТАША» ПЕРЕЧИСЛЕНО ООО «СТЭК» 208 МЛРД.КРБ..ПЕРЕЧИСЛЕНО МЧП «КОРАЛЛ» 164 МЛРД.КРБ.. ПЕРЕЧИСЛЕНО МЧП «ЦИКЛОН”56 МЛРД.КРБ.МЧП «НАТАША» НА ПРОТЯЖЕНИИ 1995Г. ПОЛУЧАЛО В СО УКРСОЦБАНКА КРЕДИТЫ. ПО КОТОРЫМ ПРОИЗВОДИЛО ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ МЧП «КОРАЛЛ», МЧП «ЛАВИНА».ООО «ВИАЛ» НА Р/СЧЕТ ОТ МЧП «ЦИКЛОН” ПОСТУПИЛО 18 МЛРД.КРБ..ОТ МЧП «ЛАВИНА — 2 МЛРД. КРБ.. МЧП «НАТАША» ПЕРЕЧИСЛЕНО 3 МЛРД.КРБ.СПЕЦОТДЕЛЕНИЕМ УКРСОЦБАНКА НЕ ПРЕДСТАВЛЯЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНОМАСШТАБНЫХ ОПЕРАЦИЯХ ЮРИД И ФИЗИЧЛИЦ ОБЛАСТНОМУ УПРАВЛЕНИЮ НБУ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ БОП.ПРОВОДИЛАСЬ ПРОВЕРКА ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НЕЗАВИСИМОГО ПРОФСОЮЗА ГОРНЯКОВ ДОНБАССА ВОЛЫНКО Н.Н. ПО ФАКТУ ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ДЕТСКОГО ФОНДА НПГ В СУММЕ 2 МЛРД.КРБ УСТАНОВЛЕНО. ЧТО С ИЮЛЯ 1994Г. ПО СЕНТЯБРЬ 1995Г. ДИРЕКТОРОМ ДЕТСКОГО ФОНДА НПГ ЯВЛЯЛСЯ ЦУРКАН А.В.. БУХГАЛТЕР — БУБЕНОК Л.В.ВСЕ РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В ОТНОШЕНИИ ФИНАНСОВ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ ЦУРКАН.В ПЕРИОД С МАЯ ПО АВГУСТ 19951′. НА Р-СЧЕТЕ ДЕТСКОГО ФОНДА АККУМУЛИРОВАЛИСЬ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ОТ ПРОФСОЮЗОВ ШАХТ ДОН.ОБЛАСТИ. И УКАЗАННЫЕ СРЕДСТВА БЫЛИ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ ЗА ПУТЕВКИ.19.07.95Г. БУХГАЛТЕР БУБЕНОК Л.В. ПО УКАЗАНИЮ ЦУРКАНА А.В.ОФОРМИЛА ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ N 11 НА СУММУ 2 МЛРД.КРБ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЕНЕГ С ДЕТСКОГО ФОНДА В АДРЕС МЧП «КОРАЛЛ» ЗА ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ СРЕДСТВА. НО ОНИ ПОСТАВЛЕНЫ НЕ БЫЛИ. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА НЕ ВОЗВРАЩЕНЫ.ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО МЧП «КОРАЛЛ» ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ГНИ ЛЕНИНСКОГО Р-НА. УЧРЕДИТЕЛЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЛАЗАРЕВ Ю.М..ДИРЕКТОРОМ СКИБЕНКО И Г., И УКАЗАННЫЕ ЛИЦА К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧП «КОРАЛЛ» ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ. Т.К. ИМИ В ИЮНЕ 1995Г. ЗА ОПРЕДЕЛЕННУЮ ПЛАТУ БЫЛИ ПОДПИСАНЫ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ МЧП «КОРАЛЛ». А ТАКЖЕ БОЛЬШОЕ КОЛ-ВО НЕЗАПОЛНЕННЫХ ПЛАГЕЖНЫХ ПОРУЧЕНИЙ. В ДАЛЬНЕЙШЕМ ЛАЗАРЕВ Ю.М. И СКИБЕНКО И Г К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧП «КОРАЛЛ» ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЛИ.УСТАНОВЛЕНО. ЧТО РЕГИСТРАЦИЯ МЧП «КОРАЛЛ» ПРОИЗВОДИЛАСЬ ПРИ УЧАСТИИ РАБОТНИКОВ ООО «ВИАЛ» — ЛЕВИНА В.Г., СОЛОВЬЕВА А.В., А ТАКЖЕ ЗОГОТ А Я.В. ЛЕВИН ПО ПРОСЬБЕ ЗОГОТА ДОГОВАРИВАЛСЯ СО СКИБЕНКО И ЛАЗАРЕВЫМ. ЧТОБЫ НА ИХ ФАМИЛИИ И АДРЕСА ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ФИКТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «КОРАЛЛ». ТАКЖЕ УСТАНОВЛЕНО. ЧТО К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЧП «КОРАЛЛ” БЫЛ ПРИЧАСТЕН КРАВЧЕНКО А.В.. КОТОРЫЙ ИМЕЛ ДОВЕРЕННОСТЬ НА ПОЛУЧЕНИЕ БАНКОВС КИХ ВЫПИСОК ПО Р-СЧЕТУ МЧП «КОРАЛЛ» В СПЕЦ. ОТД УКРСОЦБАНКА Г. ДОНЕЦК А. ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ ДАННЫМ МЧП «КОРАЛЛ» ИСПОЛЬЗО­ВАЛОСЬ ДЛЯ ОБНАЛИЧИВАНИЯ ДЕН.СРЕДСТВ, И КАК ТАКОВОЙ КОММЕРЧЛЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛО. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКИХ ДОКУМЕНТОВ МЧИ «КОРАЛЛ» НЕ УСТАНОВЛЕНО.В СВОИХ ОБЬЯСНННИЯХ ЦУРКАН ПОКАЗАЛ, ЧТО ДЕНЬГИ В СУММЕ 2 МЛРД. КРБ. ПЕРЕЧИСИЛ НА МЧП «КОРАЛЛ» ПО УКАЗАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НПГ ВОЛЫНКО. ОДНАКО ПОСЛЕДНИЙ ЭТО НЕ ПОДТВЕРДИЛ. ПОЯСНИВ, ЧТО В ПЕРИОД С 7 ПО 19 ИЮЛЯ НАХОДИЛСЯ В КИЕВЕ И ВООБЩЕ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ФОНДА ОТНОШЕНИЯ НЕ ИМЕЛ, ДОВЕРЯЯ ЦУРКАНУ.БУХГАЛТЕР БУБЕНОК ПОЯСНИЛА. ЧТО КОГДА ЦУРКАН В УСТНОЙ ФОРМЕ ДАВАЛ ЕЙ УКАЗАНИЕ О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ ДЕНЕГ НА МЧП «КОРАЛЛ», ОН ОСТАВИЛ ЕЙ ЛИСТОК БУМАГИ. НА КОТОРОМ БЫЛИ НАПИСАНЫ РЕКВИЗИТЫ МЧП «КОРАЛЛ» И ПОД КАКИМ ВИДОМ НЕОБХОДИМО ОСУЩЕСТВИТЬ ПЛАТЕЖ.УКАЗАННЫЙ ЛИСТ БУМАГИ ИЗЬЯТ, ПРИОБЩЕН К МАТЕРИАЛАМ ПРОВЕРКИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ В ДАЛЬНЕЙШЕМ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ.ПРОВОДЯТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЛИЦА, ПРИЧАСТНОГО К ХИЩЕНИЮ 2 МЛРД. КРБ.

Источник оперинформация Текст сообщения   Дата 1995

В 1995 Г. НА ТЕРРИТОРИИ Г.ДОНЕЦКА ДЕЙСТВУЕТ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА, КОТОРУЮ ВОЗГЛАВЛЯЕТ ГР-Н РУБАН ЮРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ 1955 Г.Р.ИМЕЕТ ОБШИРНЫЕ ПРЕСТУПНЫЕ СВЯЗИ ПО Г.ДОНЕЦКУ : УЗБЕК ГЕННАДИЙ МИНОВИЧ, ”АЛИК ГРЕК». КОСТЯКОМ ГРУППЫ И ЕГО ПОМОЩНИКАМИ ЯВЛЯЮТСЯ ЗОГОТ ЯН ВЛАДИМИРОВИЧ 1962 Г.Р., РАШИН СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 1966 Г.Р.РУБАН Ю.Г. ИМЕЕТ ОХРАНУ ИЗ БОРЦОВ Г.МАРИУПОЛЯ: РАДЧЕНКО ЭДУАРД ВИКТОРОВИЧ 1972 Г.Р..ГОРОВЫХ ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ 1972 Г.Р..ГРИГОРЬЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 1977 Г.Р..ПИРАКОВСКИЙ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 1975 Г.Р.ВСЕГО ГРУППИРОВКА РУБАНКА Ю.Г НАСЧИТЫВАЕТ ОКОЛО ТРИДЦАТИ ЧЕЛОВЕК. В ОСНОВНОМ СПОРТСМЕНЫ. РАШИН С.В. ВОЗГЛАВЛЯЕТ ОХРАНУ РУБАНА Ю.Г.ОПГ РУБАНА КОНТРОЛИРУЕТ КАЛИНИНСКИЙ Р-Н Г.ДОНЕЦКА, РЕАЛИЗАЦИЮ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ В Г .ДОНЕЦКЕ . ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ФИРМЫ: «ЛЕДА», «МАГМА», «ОЛЕСЯ», «АСКОР», «МОБИЛ», «БЕТТА», «РЕВАНШ», «АГАТ»НЕОФИЦИАЛЬНО ВЛАДЕЛЬЦАМИ РУБАН Ю.Г. И ЗОГОТ Я.В.ЗОГОТ Ю.В. ОРГАНИЗОВАЛ И КОНТРОЛИРУЕТ ФИРМЫ СП «СПЕЦТЕХМОНТАЖ» И «ТЕМП-92». СП «СПЕЦТЕХМОНТАЖ» ЯВЛЯЕТСЯ ТРАНЗИТНЫМ ЗВЕНОМ В ПЕРЕБРОСКЕ И ОБНАЛИЧИВАНИИ СРЕДСТВ РУБАНА Ю.Г. В ОПЕРАЦИЯХ ПО ОБНАЛИЧИВАНИЮ СРЕДСТВ УЧАСТВУЕТ ДИРЕКТОР «МУЛЬТИМИКС» ГР. ЛЕЩИНСКИЙ,  ИСПОЛЬЗУЯ РОЗЛИВ И РЕАЛИЗАЦИЮ НЕУЧТЕННОЙ ВОДКИ.В КОНЦЕ МАРТА 1995 Г. РУБАН ВЫЕЗЖАЛ НА КУРАХОВСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ ДЛЯ «РАЗБОРОК» И КОГО-ТО РАНИЛИ ИЗ ПИСТОЛЕТА.В АПРЕЛЕ 1995 Г. В Р-НЕ МАГАЗИНА «ГРУЗИЯ» В КАЛИНИНСКОМ Р-НЕ Г.ДОНЕЦКА. РУБАНОМ В ПРИСУТСТВИИ МНОГИХ СВИДЕТЕЛЕЙ БЫЛО ОТРЕЗАНО УХО МОЛОДОМУ ПАРНЮ, ЯКОБЫ ЗА ДОЛГИ.РУБАН «ЧИНИТ БЕСПРЕДЕЛ» И ЕГО ОХРАНА ЖДЕТ КОГДА ЕГО ПРИСТРЕЛЯТ.

Источник оперинформация Текст сообщения    Дата 1995

МЧП «КОРАЛЛ», ВОЗГЛАВЛЯЕМОЕ ЯНОМ ЗОГАТ,  ЗАНИМАЕТСЯ КОНВЕРТАЦИЕЙ КАРБОВАНЦЕВ В ДОЛЛАРЫ США. ПОХИЩЕННЫЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ И ОТМЫВАЕМЫЕ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКОЙ, ВОЗГЛАВЛЯЕМОЙ ЛИДЕРОМ УЗБЕКОМ Г.М. КОНВЕРТАЦИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ ЧЕРЕЗ ФИРМЫ «СТЭК»,»БЭТТА»,  «ИНТЕГРАЛ», «ТОРНАДО».

Источник справка   Текст сообщения   Дата 1996

ХАЙБУЛОВ Г.М..1958 Г.Р. ИГРАЕТ В КАРТЫ ПОД ДЕНЬГИСПРАВКА-МЕМОРАНДУМ 11/. 1-462С — ЭВЕНТОВ А.Д УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ. НЕ РАБОТАЕТ.СИЛКОВ А.В..1954 Г.Р. СУДИМ ЗА ХУЛИГАНСТВО, В ИТК СОВЕРШИЛ УБИЙСТВО И ПРОВЕЛ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 14 ЛЕТ.БЫЧКОВ В.А..1950 Г.Р. ПРОВЕЛ В ИТК 10 ЛЕТ. ПРОЖИВАЕТ В КВАРТИРЕ, КОТОРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИТОНОМ ДЛЯ КАРТЕЖНИКОВ.ГРУШЕВАТЫЙ А.В. РАСПОЛАГАЕТ ОБШИРНЫМ КРУГОМ СВЯЗЕЙ ИЗ ЧИСЛА УПЭ. УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ.ИВАНЧЕНКО И.Л.,1957 Г.Р. НЕОДНОКРАТНО СУДИМ. РАБОТАЕТ В КООПЕРАТИВЕ «ПРОГРЕСС»    -МЕМОРАНДУМ 11/1-385С ОТ 23.6.89 г. — БЛАГОРОДНЫЙ А.И..1968 Г.Р. ПРОХОДИЛ КУРС ЛЕЧЕНИЯ В НАРКОДИСПАНСЕРЕ.РЫБАКОВ И.Л.. 1965 Г.Р. УПОТРЕБЛЯЕТ И СБЫВАЕ1 НАРКОТИКИМЕМОРАНДУМ 11/1-751С ОТ 8.12.89 Г. — СОРОКИН В.В..1960 Г .Р. РАБОТАЕТ ТРЕНЕРОМ. ОБШИРНЫЕ СВЯЗИ СРЕДИ СПОРТСМЕНОВ.МЕМОРАНДУМ 11/1-123С ОТ 17.05.91 Г. — ГАМУЛА В Л 1954 Г.Р. НЕ РАБОТАЕТ.КВАРТИРА ЯВЛЯЕТСЯ ПРИТОНОМ ДЛЯ КАРТЕЖНИКОВ.САВЧЕНКО А.П..1968 Г.Р НЕ РАБОТАЕТ. ЗАНИМАЕТСЯ КРАЖАМИ ГОС. И ЛИЧНОГО ИМУЩЕСТВА.МЕМОРАНДУМ 11/1-472С — ЮРЧЕНКО Н.Н. ЗАНИМАЕТСЯ СПЕКУЛЯЦИЕЙ.СТЕПАНЕНКО С.А..1951 Г.Р. ИГРАЕТ В КАРТЫ НА ДЕНЬГИ.КОПАЧ О.А.1958 Г.Р. УПОТРЕБЛЯВ И СБЫВАЕТ НАРКОТИКИАЛИПОВА С.А..1956 ГР. НАРКОМАНКА. КВАРТИРА ПРИТОН ДЛЯ НАРКОМАНОВМАРАНДЫ М.Н..1956 Г.Р. НАРКОМАН. ЗАНИМАЕТСЯ СБЫТОМ НАРКОТИКОВ.МЕМОРАНДУМ 11/1-317С — ХАЧАТУРЯН В.Г .1963 Г.Р.. РАСПОЛАГАЕТ ОБШИРНЫМИ СВЯЗЯМИ СРЕДИ ЛИЦ УПЭ, НАПЕРСТОЧНИКОВМЕМОРАНДУМ 11/1-35 К — МИНЕНКОВ И.М. 1965 Г.Р., НАРКОМАН. СОВЕРШАЕТ КВАРТИРНЫЕ КРАЖЫ.НАСАТОВ И.А., СКЛОНЕН К СОВЕРШЕНИЮ КВАРТИРНЫХ КРАЖ.ИБРАГИМОВ В.А . 1952 Г.Р.. В ПРОШЛОМ 10 ЛЕТ БЫЛ УЧАСТКОВЫМ ИНСПЕКТОРОМ.НЕЧЕПУРЕНКО С. А . 1955 Г.Р. НЕОДНОКРАТНО СУДИМ. КАРТЕЖНИК.МЕМОРАНДУМ 11/1-350С — СОТНИК Ю.В..1952 Г.Р. ВЫСОКОМЕРЕН. СКЛОНЕН К УПОТРЕБ ЛЕНИЮ СПИРТНЫХ НАПИТКОВ.КУЛИКОВ А.А..1946 Г.Р.. В КВАРТИРЕ ОБНАРУЖЕНЫ ПАТРОНЫ. ХОЛОДНОЕ ОРУЖИЕ. НАРКОТИКИ

Источник оперинформация  Текст сообщения    Дата 1998

НА ПРОТЯЖЕНИИ 1992-1995Г.Г. НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ФУНКЦИОНИРУЕТ УСТОЙЧИВАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА. ВОЗГЛАВЛЯЕМАЯ БРАГИНЫМ А.Х. И АХМЕТОВЫМ РЛ.. КОТОРАЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ИМЕЮЩИЕСЯ СВЯЗИ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОССТРУКТУР, ОРГАНОВ ВЛАСТИ. КРУПНЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ. ТРАНСФОРМИРОВАЛАСЬ В ОРГАНИЗОВАННОЕ КРИМИ­НОГЕННОЕ СООБЩЕСТВО, ПОДЧИНИВШЕЕ СЕБЕ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ПРЕСТУПНЫХ ГРУППИРОВОК ОБЛАСТИ. ЛИДЕРАМИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП. ПОДКОНТРОЛЬНЫХ БРАГИНУ,  А ПОСЛЕ ЕГО УБИЙСТВА — АХМЕТОВУ. ЯВЛЯЮТСЯ:- МОРОЗОВ О.Ф.(АВДЕЕВСКО-ЯСИНОВАТСКАЯ ГРУППИРОВКА). В ФУНКЦИИ РУКОВОДИМОЙ ИМ ГРУППЫ (ДО 20 ЧЕЛ.) В ОСНОВНОМ ВХОДИЛА ОХРАНА БРАГИНА И АХМЕТОВА;- ЛЯШКО М.М. («МИШАНЯ КОСОЙ») — ГРУППА КОНТРОЛИРУЕТ КОММЕРЧ.СТРУКТУРЫ БУДЕННОВСКОГО РАЙОНА Г.ДОНЕЦКА;- НЕМСАДЗЕ Г.Д. («ГИВИ») — ГРУППА (ДО 15 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ СФЕРУ КОММЕРЦИИ В ПРОЛЕТАРСКОМ Р-НЕ Г.ДОНЕЦКА;- СОРОКИН В.В. И ЧЕРТКОВ Ю.Д. — ГРУППА (ОКОЛО 20 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ ПРЕД­ПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ СТРУКТУРЫ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА Г.ДОНЕЦКА;ПАПАЗОВ М.К. И ХМЕЛЬНИЦКИЙ С.Е. — ЛИДЕРЫ ГРУППЫ АССИРИЙЦЕВ. РАНЕЕ ВОЗГ ЛАВЛЯЕМОЙ БРАТЬЯМИ БОГДАНОВЫМИ;- АРКАЛЛАЕВ Н.Г. («НУРИК») — АВТОРИТЕТ ДАГЕСТАНЦЕВ. ПРОЖИВАЮЩИХ В Г .ДОНЕЦКЕ- КУЗИН В.А. («КУЗЯ») И РОДЧЕНКО В.И. («РОЧА») — ЛИДЕРЫ ГРУППИРОВОК (ЧИС­ЛЕННОСТЬЮ 10-15 ЧЕЛ.). КОНТРОЛИРУЮЩИХ РЯД КОММЕРЧ.СТРУКТУР КИЕВСКОГО И КУЙБЫ­ШЕВСКОГО РАЙОНОВ Г.ДОНЕЦКА;- УЗБЕК Г.М. («УЗБЕК») — АВТОРИТЕТ УГОЛОВНОЙ СРЕДЫ. РУКОВОДИМАЯ ИМ ГРУППА (ДО 10 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ ОТДЕЛЬНЫЕ КОММЕРЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ КИЕВСКОГО И КУЙ­БЫШЕВСКОГО РАЙОНОВ. РЫНОК НА Ж.Д.ВОКЗАЛЕ В Г.ДОНЕЦКЕ;- ИВАНЮЩЕНКО Ю.В. («ЮРЕЦ») — ЛИДЕР ГРУППИРОВКИ (ДО 15 ЧЕЛ ). КОНТРОЛИРУЮЩЕЙ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ Г.ЕНАКИЕВО И ПРИЛЕГАЮЩИХ РАЙОНОВ;- КОРНИЕНКО А.В. («КОРЕНЬ») ОДИН ИЗ КРИМИНАЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ Г.ШАХТЕРСКА;- ХАНЧА И.Н. («ХАН»)- ГРУППИРОВКА (ОКОЛО 20 ЧЕЛ.) КОНТРОЛИРУЕТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ Г.МАРИУПОЛЯ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РЫНКИ ГОРОДАДО СЕРЕДИНЫ 1992 г.. БРАГИН И АХМЕТОВ ПОДДЕРЖИВАЛИ КОНТАКТЫ С ЛИДЕРАМИ ( НА ТОТ ПЕРИОД ВРЕМЕНИ) УГОЛОВНОГО МИРА — «ВОРАМИ В ЗАКОНЕ» МАЗУРКЕВИЧЕМ, ДРИБНЫМ, ФРОЛОВЫМ И БРАГИНСКИМ. АВТОРИТЕТАМИ ПРЕСТУПНОГО МИРА ДОЛИДЗЕ, ДВОРНЫМ И ДРУГИМИ. ОДНАКО НАЧАВШИЕСЯ ПРОЦЕССЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ ПРИВЕЛИ К ПРОТИ­ВОРЕЧИЯМ МЕЖДУ НИМИ ИЗ-ЗА РАЗДЕЛА СФЕР ВЛИЯНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ КОМ.СТРУКТУР, БАНКОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ,  А ПОЗЖЕ — НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДСТВ РЕГИОНА.ПЕРВЫЙ ПОДОБНОГО РОДА КОНФЛИКТ ПРОИЗОШЕЛ МЕЖДУ БРАГИНЫМ И КРУПНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ КРАНЦЕМ Я.Е. И ЕГО СЛЕДСТВИЕМ ЯВИЛОСЬ УБИЙСТВО ПОСЛЕДНЕГО В НОЯБРЕ 1992 Г. ПРИБЫВ В Г.ДОНЕЦК В 1991 Г.КРАНЦ, ИМЕЯ НЕЗАУРЯДНЫЕ СПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ, В КОРОТКИЕ СРОКИ ЗАЯВИЛ О СЕБЕ,  СОЗДАВ КРУПНЫЕ ФИРМЫ. В Т.Ч. АРЕНДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЛЮКС» (НА БАЗЕ ГОСТИНИЦЫ В БОТАНИЧЕСКОМ САДУ).УСТАНОВИЛ ДЕЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С МЕСТНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ. ОРГАНОВ ВЛАСТИ И УПРАВЛЕНИЯ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ЕМУ ЗАНЯТЬ ВЕДУЩЕЕ МЕСТО В КРИМИ­НАЛЬНО-ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СРЕДЕ. К ЭТОМУ ЖЕ СТРЕМИЛСЯ БРАГИН А.Х.. ОДНАКО ОТСУТСТВИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,  СЕРЬЕЗНЫХ СВЯЗЕЙ СРЕДИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГОС. И КОМ.СТРУКТУР,  ОПЫТА РАБОТЫ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ НЕ ПОЗВОЛЯЛО ЕМУ ОСУЩЕСТВИТЬ СВОИ ЗАМЫСЛЫ.ПОСЛЕ УБИЙСТВА КРАНЦА БРАГИН ЗАНЯЛ ПОСТ ДИРЕКТОРА АП «ЛЮКС» И АКТИВИЗИРОВАЛ РАБОТУ ПО КОНСОЛИДАЦИИ ВСЕХ КРИМИНАЛЬНЫХ СТРУКТУР РЕГИОНА. ОДНАКО СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ЭТОГО НАМЕТИЛСЯ РАСКОЛ В ОТНОШЕНИЯХ МЕЖДУ ГРУППОЙ БРАГИНА И ТАКИМИ ЛИДЕРАМИ, КАК ФРОЛОВ, БРАГИНСКИЙ И ДР.. Т.К. ИМИ ПО СВОИМ УГОЛОВНЫМ КАНАЛАМ БЫЛА ПОЛУЧЕНА ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЧАСТНОСТИ К УБИЙСТВУ КРАНЦА СВЯЗИ БРАГИНА — МОРОЗОВА О.Ф. ЭТОТ РАСКОЛ УГЛУБИЛСЯ В КОНЦЕ 1993Г., КОГДА В ГДЕБАЛЬЦЕВО НА ОФИСЕ МЧП «ПРОМЕТЕЙ», ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ БРАТЬЯМ ДОЛИДЗЕ, ПРОШЛА СХОДКА ЛИДЕРОВ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП (ФРОЛОВА, БРАГИНСКОГО, УЗБЕКА, ИВАНЮЩЕНКО, БИМБАТА) С ЦЕЛЬЮ ОБСУЖДЕНИЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ, РАЗРАБОТАННОЙ ЮРУШЕВЫМ И ФРОЛОВЫМ. РЕАЛИЗАЦИЯ КОТОРОЙ ПОЗВОЛИЛА БЫ КОНТРОЛИРОВАТЬ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ДОНЕЦ КОГО РЕГИОНА. В ЧАСТНОСТИ БОЛЬШИНСТВО ПУНКТОВ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ. ДЛЯ ЭТОГО ФРОЛОВ ЧЕРЕЗ БЛИЗКУЮ СВЯЗЬ В Г.КИЕВЕ АВДЫШЕВА, ПЛАНИРОВАЛ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ РЯД КОММЕР. СТРУКТУР. В Т.Ч. И КИЕВСКИЙ «ДАМИАН-БАНК» И ДОНЕЦКИЙ БАНК «ИНКО». НА СХОДКЕ УЗБЕК ПРЕДЛОЖИЛ СОГЛАСОВАТЬ ПРОГРАММУ С БРАГИНЫМ. ОДНАКО ФРОЛОВ И ДОЛИДЗЕ ОТВЕРГЛИ УЧАСТИЕ БРАГИНА В СВОИХ ДЕЛАХ, О ЧЕМ ПОСЛЕДНЕМУ СРАЗУ ЖЕ СТАЛО ИЗВЕСТНО.4.02.94Г. ВОЗЛЕ ПОДЪЕЗДА СВОЕГО ДОМА ИЗ АВТОМАТ.ОРУЖИЯ БЫЛ УБИТ ОДИН ИЗ АВТОРИТЕТОВ УГОЛОВНОЙ СРЕДЫ ДЖАМАЛОВ Н.Д. («БЕК»). КОТОРЫЙ В ТОТ ПЕРИОД КОНТ­РОЛИРОВАЛ РЯД ФИРМ КИЕВСКОГО РАЙОНА. ПОЧЕРК УБИЙСТВА ДЖАМАЛОВА АНАЛОГИЧЕН УБИЙСТВУ КРАНЦА. ИМЕЮЩИЕСЯ ОПЕР.ДАННЫЕ ДАЮТ ОСНОВАНИЕ ВЫДВИНУТЬ ОДНУ ИЗ ВЕР­СИЙ ДАННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ — ВОЗМОЖНУЮ ПРИЧАСТНОСТЬ К ОРГАНИЗАЦИИ УБИЙСТВА «БЕКА» БРАГИНА.19.03.94 Г. НЕИЗВЕСТНЫЕ ЛИЦА СОВЕРШИЛИ ВООРУЖЕННОЕ НАПАДЕНИЕ НА БРАГИНА В П.ПЕСКИ, В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО САМ ОН ПОЛУЧИЛ РАНЕНИЕ. ПО ОПЕР.ИНФОРМАЦИИ БРА­ГИН. НЕ ЗНАЯ КОНКРЕТНОГО ОРГАНИЗАТОРА ПОКУШЕНИЯ, НАЧАЛ ЛИКВИДАЦИЮ АВТОРИТЕТОВ ПРЕСТУПНОГО МИРА, КОТОРЫЕ ПОТЕНЦИАЛЬНО МОГЛИ ОРГАНИЗОВАТЬ И ОСУЩЕСТВИТЬ УКАЗАННУЮ АКЦИЮ.

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬС ТВА ВЫСТРЕЛАМИ ИЗ АВТОМАТА УБИТ АКОПЯН А.О. («МИНАС») ОДИН ИЗ АВТОРИТЕТОВ АРМЯНСКОЙ ГРУППИРОВКИ. ПО ОПЕР.ДАННЫМ ПРЕСТУП­ЛЕНИЕ СОВЕРШЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ НЕУДАВШЕЙСЯ АКЦИИ ПО УБИЙСТВУ БРАГ ИНА В ПОС. ПЕСКИ. ПРИ ЭТОМ АКОПЯН ЯКОБЫ ЗНАЛ О ПЛАНИРУЕМОМ НАПАДЕНИИ НА БРАГИНА, ОТКА­ЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ В НЕМ И БЫЛ УБРАН ПОСЛЕ НЕУДАЧИ. ЧТОБЫ НЕ ПРОИЗОШЛО УТЕЧКИ ИНФОРМАЦИИ. ПО ДРУГИМ ДАННЫМ К УБИЙСТВУ АКОПЯНА ПРИЧАСТНЫ ЧЛЕНЫ ГРУППЫ БОГДАНОВА Я.С.. КОТОРЫЙ БЫЛ НАИБОЛЕЕ БЛИЗОК К БРАГИНУ И АХМЕТОВУ И К НЕМУ ПО УГОЛОВНЫМ КАНАЛАМ ПОСТУПАЛА ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В КРИМИНАЛЬНОЙ СРЕДЕ Г ДОНЕЦКА И РЕГИОНА. ДОСТАВКОЙ И ХРАНЕНИЕМ ОРУЖИЯ ДЛЯ ГРУППЫ БОГДАНОВА ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО ЗАНИМАЛСЯ ЕГО ДАЛЬНИЙ РОДСТВЕННИК ИСАКОВ О.А.. ОСУЖДЕННЫЙ ЛЕТОМ 1994Г. ПО С 1.222 УК И ОТБЫВАЮЩИЙ НАКАЗАНИЕ В И ГК-97 (МАКЕЕВКА).

15.04.94Г. ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА УБИ Г «ВОР В ЗАКОНЕ» ФРОЛОВ В. Д..В РАЙОНЕ МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ С АВТОМАТОМ БЫЛ ЗАДЕРЖАН ЧЛЕН ЯСИНОВАТСКОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППИРОВКИ РУХМАНОВ. ОПЕР. ПРОРАБОТКА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ ПОКАЗАЛА, ЧТО В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УГОЛОВНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА ОН ПЕРЕКРЫВАЛ ОДИН ИЗ ВЫЕЗДОВ, ПО КОТОРОМУ МОГЛА ДВИГАТЬСЯ АВТОМАШИНА С ФРОЛОВЫМ. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ВНУТРИКАМЕРНОЙ РАЗРАБОТКИ РУХМАНОВА УКАЗАЛИ. ЧТО ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОРГАНИЗОВАЛ МОРОЗОВ ПО УКАЗАНИЮ БРАГИНА. ЗАКРЕПИТЬ ПОЛУЧЕННУЮ ИНФОРМАЦИЮ НЕ ПРЕДСТАВИЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ ВВИДУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРОКУРАТУРЫ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ РУХМАНОВА ИЗ-ПОД АРЕСТА. СО СЛОВ АДВОКАТА МЕДВЕДСКОГО ЗАЩИЩАТЬ РУХМАНОВА ЕГО ПОПРОСИЛ КОРЖЕВ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ ЛИЧНЫМ АДВОКАТОМ БРАГИНА. ПО ВЫХОДУ ИЗ СИЗО РУХМАНОВ НАПРАВИЛСЯ В «ЛЮКС», ГДЕ БЫЛ ВСТРЕЧЕН МОРОЗОВЫМ.УБИЙСТВО ГЛЕБОВА С.Н. В МАЕ 1994Г ПО ОПЕР ДАННЫМ СОВЕРШЕНО ПО УКАЗАНИЮ БРАГИНА. ВВИДУ БЛИЗКОЙ СВЯЗИ ПОГИБШЕГО С ФРОЛОВЫМ И БРАГИНСКИМ, А ГАКЖЕ ПОК­РОВИТЕЛЬСТВА ДОНЕЦКОМУ ФИЛИАЛУ БАНКА «ИНКО». ПРИЧИНОЙ ЕГО, ЯКОБЫ, ПОСЛУЖИЛИ ПОЛУЧЕННЫЕ БРАГИНЫМ ДАННЫЕ, ЧТО «ИНКО-БАНК» «ОПЛАТИЛ» ПОКУШЕНИЕ НА НЕГО ПО ПРОСЬБЕ ФРОЛОВА. К ТОМУ ЖЕ ГЛЕБОВ ПРЕДСТАВЛЯЛ ОПРЕДЕЛЕННУЮ УГРОЗУ ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ СИЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ В КРИМИНАЛЬНОЙ СРЕДЕ Г. ЛЬВОВА И ХАРЬКОВА. А ТАКЖЕ СРЕДИ ЛИЦ. ПРОШЕДШИХ СПЕЦПОДГОТОВКУ В АФГАНИСТАНЕ.УБИЙСТВУ БИМБАТА В.М. В ИЮЛЕ 1994Г В Г МАРИУПОЛЬ ПРЕДШЕСТВОВАЛО ТО, ЧТО ОН ОТКРЫТО ГОТОВИЛСЯ ОТОМСТИТЬ БРАГИНУ ЗА ФРОЛОВА, С КОТОРЫМ БЫЛ МНОГО ЛЕТ В БЛИЗКИХ ОТНОШЕНИЯХ. СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ БИМБАТ СООБЩИЛ, ЧТО ЕСЛИ ЕГО УБЬЮТ, ТО ТОЛЬКО ПО УКАЗАНИЮ «АЛИКА ГРЕКА». Т.К. У ДРУГИХ ЛИЦ НЕТ ДЛЯ ЭТОГО НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ И ПРИЧИН.В СВЯЗИ С УБИЙСТВАМИ ФРОЛОВА И БИМБАТА. БРАТЬЯ ДОЛИДЗЕ ОБЬЯВИЛИ «ВОЙНУ» БРАГИНУ. НАЧАЛИ ПОДГОТОВКУ «БОЕВИКОВ” И ДОСТАВКУ ОРУЖИЯ. НА ЭТОЙ ПОЧВЕ ПРОИЗОШЕЛ РАСКОЛ МЕЖДУ ДОЛИДЗЕ И ИВАН ЮЩЕНКО, ПЕРЕШЕДШИМ НА СТОРОНУ БРАГИНА. С УЧЕТОМ ПОСТУПИВШЕЙ ОПЕР. ИНФОРМАЦИИ 16.07.94Г. В ГДЕБАЛЬЦЕВО ПРОВЕДЕНА ОПЕРАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ ДОЛИДЗЕ. В ХОДЕ КОТОРОЙ В ОФИСЕ МП «ПРОМЕТЕЙ» ЗАДЕРЖАНО 37 «БОЕВИКОВ». ИЗЬЯТО 6 АВТОМАТОВ И БОЕПРИПАСЫ. ДОЛИДЗЕ ОТМЕЧАЛ. ЧТО ВЫШЕУКАЗАННАЯ АКЦИЯ ПРОВЕДЕНА МИЛИЦИЕЙ С ПОДАЧИ БРАГИНА, КОТОРЫЙ ЯКОБЫ ПОВЛИЯЛ В ТО ВРЕМЯ НА НАЧАЛЬНИКА УВД ГАВРИЛЕНКО С.Д.. СНАБДИВ ЕГО ПОЛУЧЕННОЙ ПО УГ.КАНАЛАМ ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О НАЛИЧИИ ОРУЖИЯ У ГРУППЫ ДОЛИДЗЕ.В СВЯЗИ С ДЕЙСТВИЯМИ БРАГИНА ДОЛИДЗЕ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ ОТОМСТИТЬ ЕМУ. ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ ИВС Г.ДОНЕЦКА, ГДЕ ОНИ СОДЕРЖАЛИСЬ, ДОЛИДЗЕ ВЫЕХАЛИ ЗА ПРЕ­ДЕЛЫ ОБЛАСТИ. ПОСЕЩАЯ ПЕРИОДИЧЕСКИ ГГ.ЕНАКИЕВО И ДЕБАЛЬЦЕВО С ЦЕЛЬЮ СОВЕРШЕ­НИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ЧТО ПОДТВЕРДИЛИ ПОХИЩЕНИЯМИ В Г.ЕНАКИЕВО САЛАВАТОВА И АВХАДЕЕВА, ПЕРЕШЕДШИХ К ИВАНЮЩЕНКО. БЫЛИ ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ПРОВЕРКИ БРАГИНЫМ И АХМЕТОВЫМ БРАГИНСКОГО В СВЯЗИ С ПОСТУПИВШЕЙ БРАГИНУ ИНФОРМАЦИЕЙ ОТ ОДНОГО ИЗ УЧАСТНИКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ В П.ПЕСКИ, ЧТО ОДНИМ ИЗ ОРГАНИЗАТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОКУШЕНИЯ ЯВЛЯЛСЯ ЧЕРЕВАТЕНКО А.В. (БЫВШИЙ СПЕЦНАЗОВЕЦ). НАИБОЛЕЕ ПРИБЛИЖЕННЫЙ К БРАГИНСКОМУ. ЗА 2 ДНЯ ДО УБИЙСТВА БРАГИНСКОГО В «ЛЮКСЕ» СОСТОЯЛАСЬ ЕГО ВСТРЕЧА С БРАГИНЫМ И АХМЕТОВЫМ. В ХОДЕ КОТОРОЙ ПОСЛЕДНИЕ ПЫТАЛИСЬ ВЫЯСНИТЬ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ЧЕРЕВАТЕНКО БЫЛ НА П.ПЕСКИ. ОДНАКО БРАГИНСКИЙ УВЕРЯЛ ИХ В ОБРАТНОМ. СЧИТАЯ ЭТО ОБМАНОМ, БРАГИН ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ФИЗИЧЕСКОЙ РАСПРАВЕ НАД БРАГИНСКИМ. ЧТО БЫЛО ОСУЩЕСТВЛЕНО 1.09.94Г. ЧЛЕНАМИ Т.Н. «ПЕТРОВСКОЙ» ГРУППИРОВКИ. В ЧАСТНОСТИ ЧЕРТКОВЫМ Ю.В. (КЛИЧКА «ЧЕРТ). ПРОХОДИВШИМ СЛУЖБУ В АРМИИ В СПЕЦПОДРАЗДЕЛЕНИИ ВДВ.ПОСЛЕ УБИЙСТВА ФРОЛОВА И БРАГИНСКОГО ЗАФИКСИРОВАНЫ ОТЬЕЗДЫ ИЗ Г. ДОНЕЦК А ЗА ПРЕДЕЛЫ УКРАИНЫ ИХ СВЯЗЕЙ — МАЗУРКЕВИЧА (СЧИТАЛСЯ «КРЕСТНЫМ ОТЦОМ» ФРОЛОВА ПО ВОРОВСКОЙ ЛИНИИ), ЮРУШЕВА, ЧАРФАСА,  РЯБИНА, СТЕЛЬМАШЕНКО, КУШНИРА, ЧЕРЕВА­ТЕНКО. ГАЛСТЯНА В., МИЗЕВИЧА Е. И ДР.. А ТАКЖЕ ВСТРЕЧА В Г.МОСКВЕ ОТДЕЛЬНЫХ БЛИЗКИХ СВЯЗЕЙ БРАГИНСКОГО. В Т.Ч. ЕГО «КРЕСТНОГО» ЕЛИСЕЕВА («ВОР В ЗАКОНЕ» ИЗ Г.ДНЕПРОПЕТРОВСКА. КЛИЧКА «АРКАША БЕШЕНЫЙ»). АВТОРИТЕТА В Г. .МОСКВЕ ПО КЛИЧКЕ «ПОМЕРАНЕЦ». СВЯЗИ РАНЕЕ УБИТОГО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СПОРТИВНОЙ ПАРТИИ КВАНТРИШВИЛИ ОТАРИ (С КОТОРЫМ БРАГ ИНСКИЙ БЫЛ В ДРУЖЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ) И ОТДЕЛЬНЫХ АВТОРИТЕТОВ ИЗ ГГ.ОДЕССЫ. ЛЬВОВА И ДР.РЕГИОНОВ. ОБСУЖДАЕМЫЕ НА ВСТРЕЧЕ ВОПРОСЫ И ПРИНЯТЫЕ: НА НЕЙ РЕШЕНИЯ УСТАНОВИТЬ НЕ ПРЕДСТАВИЛОСЬ ВОЗМОЖНЫМ. ОДНАКО, СТАЛО ИЗВЕСТНО, ЧТО КАЖДЫЙ ИЗ ПРИСУТСТВОВАВШИХ СПОСОБЕН ПО ФИНАНСОВЫМ И ОРГАНИЗАЦИОННЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ ОСУЩЕСТВИТЬ «ЗАКАЗНОЕ» УБИЙСТВО. ТАК. ЕЩЕ В МАЕ 1994Г.. СОВМЕСТНО С ФСБ РОССИИ. ПРОВЕРЯЛАСЬ ИНФОРМАЦИЯ О ГОТОВЯЩЕМСЯ ПОКУШЕ­НИИ НА БРАГИНА ГРУППОЙ ЛИЦ АРМЯНСКОЙ НАЦИОНАЛЬНОСТИ,  ЛИДЕРОМ КОТОРОЙ ЯВЛЯЛСЯ ГАЛСТЯН В., ИМЕВШИЙ НАМЕРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВЕРТОЛЕТ И ВЗРЫВНОЕ УСТРОЙСТВО В ВИДЕ БОМБЫ. В ЭТОТ ЖЕ ПЕРИОД ВО ФРАНЦИИ ДОЛИДЗЕ ИМЕЛ ВСТРЕЧУ С ГИЧЕЧКОРИ РЕ­ВАЗОМ. В ХОДЕ КОТОРОЙ ОБСУЖДАЛИСЬ ВОПРОСЫ ОБ УСТРАНЕНИИ БРАГИНА.6.09.94Г. В Г ДОНЕЦКЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ УГОЛОВНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА УБИТ УГОЛОВНЫЙ АВТОРИТЕТ ДВОРНЫЙ М.И.. А 26.09.94Г. — МИНАЙЛУК Е.В. ПРИЧИНОЙ УБИЙСТВА ДВОРНОГО ЯВИЛОСЬ ЕГО ПРЕДЛОЖЕНИЕ БРАГИНУ ВЫДАТЬ УБИЙЦ БРАГИНСКОГО И НАМЕРЕНИЕ, В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОБРАТИТЬСЯ К «ВОРОВСКОМУ» ДВИЖЕНИЮ, ГДЕ У НЕГО ИМЕЛИСЬ АВТОРИТЕТ И СВЯЗИ, С ЦЕЛЬЮ УСТРАНЕНИЯ БРАГИНА.ВЕРОЯТНЫМ МОТИВОМ УБИЙСТВА МИНАЙЛУКА ПОСЛУЖИЛ ЕГО ОТКАЗ ПОДЧИНИТЬСЯ БРАГИНУ И ВЕСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТВЕДЕННЫХ РАМКАХ.ДАННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО, СОВЕРШЕНЫ «БОЕВИКАМИ» ИЗ ГРУПП ЛЯШКО И НЕМСАДЗЕ. Т.К. ВПОСЛЕДСТВИИ ОТМЕЧЕНО ЕЩЕ БОЛЕЕ ТЕСНОЕ ИХ СБЛИЖЕНИЕ С БРАГИНЫМ И АХМЕТОВЫМ.30.11.1994г. СОВЕРШЕНЫ ПОПЫТКИ ПОКУШЕНИЯ НА АХМЕТОВА С ПОМОЩЬЮ ВЗРЫВНОГО УСТРОЙСТВА, ЗАЛОЖЕННОГО В АВТОМОБИЛЬ, МИМО КОТОРОГО ПОСЛЕДНИЙ ПРОЕЗЖАЛ. А 10.12.19941. — С ПОМОЩЬЮ ГРАНАТОМЕТОВ НА БОГДАНОВА Я.С.. ЕХАВШЕГО НА АВТОМОБИЛЕ, АНАЛОГИЧНОМ ТОМУ. НА КОТОРОМ ВЫЕЗЖАЛ БРАГИН. ОПЕР.ПРОРАБОТКА ЭТИХ ФАКТОВ УКАЗЫВАЕТ НА ПРИЧАСТНОСТЬ К НИМ СЫНА УБИТОГО ФРОЛОВА, ВЫНАШИВАВШЕГО НАМЕРЕНИЕ ОТОМСТИТЬ ЗА СМЕРТЬ ОТЦА. ДОЛИДЗЕ СНАБДИЛИ ЕГО ОРУЖИЕМ И ЛЮДЬМИ ЧЕРЕЗ УГОЛОВНОГО АВТОРИТЕТА Г.ШАХТЕРСКА УКРАИНСКОГО.ПОСЛЕ НЕУДАВШИХСЯ ПОКУШЕНИЙ ЛЮДИ БРАГИНА. В ОСНОВНОМ ЧЕРЕЗ ИВАНЮЩЕНКО, В СЖАТЫЕ СРОКИ ВЫЯСНИЛИ ИХ ОРГАНИЗАТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ И 25.12.94Г. ФРОЛОВ-МЛАДШИЙ БЫЛ УБИТ. ОДНИМ ИЗ УЧАСТНИКОВ ДАННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ЯКОБЫ, ЯВЛЯЛСЯ НОВАРЧУК.СВИДЕТЕЛИ УБИЙСТВА (КАРАПЕТЯНЦ И ДАЦИЙ) ОТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СКРЫВАЮТСЯ. КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ЭТОГО В Г.ШАХТЕРСКЕ 27.02 19951 НЕИЗВЕСТНЫМИ ИЗ АВТОМАТА БЫЛ РАНЕН УКРАИНСКИЙ. А 17.03.95Г. — УБИТ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЕ,  ГДЕ ОН НАХОДИЛСЯ В РЕАНИМАЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ. ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ ПОЛАГАТЬ,ЧТО УБИЙСТВО УКРАИНСКОГО СОВЕРШЕНО ТАКЖЕ ПО УКАЗАНИЮ БРАГИНА И БОГДАНОВА. ЧТО НАШЛО КОСВЕННОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ В Т.Н. «ПОКАЗАНИЯХ» САЛАВАТОВА. ДАННЫХ ИМ ПОД ПЫТКАМИ ЧОБУРУ И ДОЛИДЗЕ.НЕПОСРЕДСТВЕННЫМИ ИСПОЛНИТЕЛЯМИ ДАННОГО УБИЙСТВА ЯВЛЯЮТСЯ КОРНИЕНКО («КОРЕНЬ»). ПЕНЬКОВЦЕВ («ЧИЖ») И ГОНЧАРОВ («ВЛАД»).КОТОРЫЕ ТАКЖЕ ПРОХОДЯТ ПО УГ.ДЕЛУ, КАК ИСПОЛНИТЕЛИ УБИЙСТВА СЛЕСАРЕВА В Г.АРТЕМОВСКЕ.12.04.95Г. В ЦЕНТРЕ Г. ДОНЕЦК А НЕИЗВЕСТНЫМИ ИЗ АВТОМАТИЧ.ОРУЖИЯ УБИТ БОГДАНОВ Я.С. («САМСОН») — БЛИЖАЙШАЯ СВЯЗЬ БРАГИНА И АХМЕТОВА. ОТВЕЧАВШИЙ ЗА СБОР ИНФОРМАЦИИ ПО УГОЛОВНЫМ КАНАЛАМ И ПРОВЕДЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ «РАЗБОРОК». ПОСЛЕДНИЙ ГОД ОН С СЕМЬЕЙ ТАКЖЕ ПРОЖИВАЛ В «ЛЮКСЕ» СОВМЕСТНО С БРАГИНЫМ. ПО ДАН­НЫМ. ПОЛУЧЕННЫМ ИЗ ОКРУЖЕНИЯ БРАШНА. УБИЙСТВО БОГДАНОВА БЫЛО ОРГАНИЗОВАЛО И ПРОВЕДЕНО БРАТЬЯМИ ДОЛИДЗЕ. О ЧЕМ ОНИ. ЯКОБЫ.ОФИЦИАЛЬНО ОБЬЯВИЛИ НА ОДНОЙ ИЗ «СХОДОК” В Г.КР. ЛУЧ. ОБ ЭТОМ ЖЕ СООБЩИЛ СВОЕМУ ОКРУЖЕНИЮ БРАТ УБИТОГО БОГДАНОВ АРТУР, КОТОРЫЙ АНАЛОГИЧНЫМ СПОСОБОМ УБИТ 10.08.95Г.НЕОБХОДИМО ОТМЕТИТЬ. ЧТО В ПЕРИОД МЕЖДУ УБИЙСТВАМИ БРАТЬЕВ БОГДАНОВЫХ В Г.Г. ДОНЕЦКЕ И МАКЕЕВКЕ НЕИЗВЕСТНЫМИ ПОХИЩАЛИСЬ 5 ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА БЛИЗКОГО ОКРУЖЕНИЯ БРАГИНСКОГО И ЧЕРЕВАТЕНКО. Т.К.ПОСЛЕДНЕГО УСИЛЕННО РАЗЫСКИВАЛИ БРАГИН И АХМЕТОВ С ЦЕЛЬЮ ФИЗИЧЕСКОГО УСТРАНЕНИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И УЧАСТИЕ В ПОКУШЕНИИ НА ПЛЕСКИ. ИСХОДЯ ИЗ ТОГО, ЧТО ЧЕРЕВАТЕНКО В АВГУСТЕ 1995Г. УБИТ В Г.МОСКВЕ, ОТРАБАТЫВАЛАСЬ ОДНА ИЗ ВЕРСИЙ, ЧТО ПОХИЩЕНИЯ УКАЗАННЫХ ЛИЦ ПРОВОДИ ЛИСЬ ПО УКАЗАНИЮ БРАГИНА И АХМЕТОВА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ ЧЕРЕВАТЕНКО И ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ «БОЕВИКАМИ» ИЗ ГРУПП ЛЯШКО И НЕМСАДЗЕ. ТАКЖЕ В Г. МОСКВЕ В ФЕВРАЛЕ 1995Г. УБИТ МИЗЕВИЧ, НАИБОЛЕЕ БЛИЗКИЙ БРАГИНСКОМУ.5.09.95Г. ПО МЕСТУ РАБОТЫ НЕИЗВЕСТНЫМИ УБИТ ДЖАМАЛОВ НАЗАР  (БРАТ РАНЕЕ УБИТОГО УГОЛОВНОГО АВТОРИТЕТА ДЖАМАЛОВА НАДИРБЕКА.КЛИЧКА «БЕК»). ПОСЛЕ УГОЛОВНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ АКЦИИ НА СТАДИОНЕ «ШАХТЕР» 15.10.95Г.. В РЕЗУЛЬТАТЕ КОТОРОЙ ПОГИБ БРАГИН, В УСБУ ПОСТУПИЛА ИНФОРМАЦИЯ О ТОМ. ЧТО ДЖАМАЛОВ НАЗАР ВОЗМОЖНО УБИТ В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ОТКАЗАЛСЯ ОТ УЧАСТИЯ В ПОДГОТОВКЕ К ПОКУШЕНИЮ НА ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ЩЕРБАНЯ В.П. ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЖАМАЛОВУ, ЯКОБЫ, БЫЛО СДЕЛАНО НЕИЗВЕСТНЫМИ С ЦЕЛЬЮ ОТОМСТИТЬ ЗА СМЕРТЬ БРАТА.11.10.95Г. ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА НЕИЗВЕСТНЫМИ УБИТ БУЗАРОВ И.Г.(КЛ.»БАРАБАН») БЛИЗКАЯ СВЯЗЬ БРАГИНА, АХМЕТОВА, ЧЕРЕВАТЕНКО. УСТАНОВЛЕНО, ЧТО МЕЖДУ БУЗАРОВЫМ И АХМЕТОВЫМ ИЗ-ЗА ЧЕРЕВАТЕНКО БЫЛИ СЛОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ОДНАКО ПОСЛЕ СМЕРТИ ПОСЛЕДНЕГО ОНИ НОРМАЛИЗОВАЛИСЬ И ДАЖЕ ПЕРЕРОСЛИ В ОБЛАСТЬ ОБЩИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОГРАММ. С УЧЕТОМ ЭТОГО, НЕ ИСКЛЮЧАЕТСЯ, ЧТО БУЗАРОВ УБИТ ИЗ МЕСТИ СВЯЗЯМИ ЧЕРЕВАТЕНКО, СЧИТАЮЩИМИ. ЧТО БУЗАРОВ «ВЫДАЛ» ЕГО АХМЕТОВУ.ИСХОДЯ ИЗ СЛОЖИВШЕЙСЯ ОПЕР.ОБСТАНОВКИ, УЧИТЫВАЯ, ЧТО АХМЕТОВ РАСПОЛАГАЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ, ПОДКОНТРОЛЬНЫМИ ЕМУ ЛИДЕРАМИ ОПГ. В ЦЕЛЯХ МЕСТИ ЗА СМЕРТЬ БРАГИНА. БУДУТ ОРГАНИЗОВЫВАТЬСЯ ОТВЕТНЫЕ АКЦИИ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ УСТРАНЕНИЮ ЛИЦ ИЗ ПРОТИВОПОЛОЖНОГО ЕМУ ЛАГЕРЯ, ЧТО ВОЗМОЖНО УЖЕ ПРОЯВИЛОСЬ 14.11.95Г. В С.ПОКРОВКА ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛ.. ГДЕ 8 НЕИЗВЕСТНЫХ В МАСКАХ И ФОРМЕ ОМОНА В ЦЕЛЯХ РОЗЫСКА ГАЛСТЯНА В. СОВЕРШИЛИ ВООРУЖЕННОЕ РАЗБОЙНОЕ НАПАДЕНИЕ НА ЕГО СЕМЬЮ, УБИВ ПРИ ЭТОМ ПЛЕМЯННИКА ГАЛСТЯНА. ПО ДРУГИМ ДАННЫМ ЭТА АКЦИЯ БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА КУШНИРОМ Е., ОБЪЕДИНИВШИМ СИЛЫ. ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИЕ БРАГИНУ, АХМЕТОВУ,  С ЦЕЛЬЮ ПОБУДИТЬ ГАЛСТЯНА В. К АКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ АХМЕТОВА Р. И ЕГО ОКРУЖЕНИЯ.ЛИЦА. КОТОРЫЕ ПО СВОИМ ЛИЧНЫМ КАЧЕСТВАМ И УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ МОГЛИ БЫТЬ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ «ЗАКАЗНЫХ» УБИЙСТВ:

1. ЧИРИН ИГОРЬ ИВАНОВИЧ. 19661 Р. ДО АПРЕЛЯ 1994Г.

ОСУЩЕСТВЛЯЛ ОХРАНУ БРАГИНА. ЛИЧНО ЕМУ ПРЕДАН. ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК АКТИВНЫЙ БОЕВИК, ХОРОШО ВЛАДЕЕТ ОРУЖИЕМ, СМЕЛ. ДЕРЗОК.ВОЗМОЖНО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В УБИЙСТВАХ КРАНЦА И ФРОЛО ВА.

2. СЛЮСАРЬ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 1966 Г.Р. ПОСЛЕДНИЕ 3 ГОДА ЯВЛЯЛСЯ ЛИЧНЫМ ОХ РАННИКОМ БРАГИНА И АХМЕТОВА. ПРОХОДИЛ СЛУЖБУ В СПЕЦНАЗЕ. ХОРОШО ВЛАДЕЕТ ОРУЖИЕМ И ПРИСТРЕЛИВАЛ ЕГО ДЛЯ ГРУППЫ МОРОЗОВА. ПО ОПЕР.ДАННЫМ ВО ВРЕМЯ УБИЙСТВА КРАНЦА НАХОДИЛСЯ ЗА РУЛЕМ АВТОМОБИЛЯ. НА КОТОРОМ НАПАДАВШИЕ СКРЫЛИСЬ.

3. ДЕМЧЕНКО СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, 1968Г.Р. (КЛ.»ДЕМА»). ПОСТОЯННО ТРЕНИРОВАЛСЯ В СТРЕЛЬБЕ. СИЛЬНО ПРЕДАН БРАГИНУ И МОРОЗОВУ. ЗА ДЕНЬГИ ГОТОВ СОВЕРШИТЬ ЛЮБОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ.

4. РУХМАНОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ. 1962Г.Р. (КЛИЧКА «РУХМАН»). ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НЕДАЛЕКИМ ЧЕЛОВЕКОМ. СДЕЛАЮЩИМ ТО, ЧТО ПРИКАЖУТ. ЗАДЕРЖИВАЛСЯ РАБОТНИКАМИ МИЛИЦИИ С АВТОМАТОМ ВО ВРЕМЯ УБИЙСТВА ФРОЛОВА. ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИЗ СИЗО СРАЗУ ЖЕ НАПРАВИЛСЯ В ГОСТИНИЦУ «ЛЮКС», ГДЕ БЫЛ ВСТРЕЧЕН МОРОЗОВЫМ О.Ф.

5. ПУГАЧЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ. 1975 Г.Р. (КЛ.»ГРУЗИН»).

ПРИ ВНУТРИКАМЕРНОЙ РАЗРАБОТКЕ РУХМАНОВА ПОЛУЧЕНЫ ДАННЫЕ. ЧТО ОН ВО ВРЕМЯ УБИЙСТВА ФРОЛОВА НАХОДИЛСЯ ВМЕСТЕ С РУХМАНОВЫМ.

6. ВИСЕЛЬСКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1963Г.Р. ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ КАК ДЕРЗКИЙ. СМЕЛЫЙ, В ТО ЖЕ ВРЕМЯ СПОКОЙНЫЙ И РАССУДИТЕЛЬНЫЙ. БЕСПРЕКОСЛОВНО ПОДЧИНЯЕТСЯ МОРОЗОВУ. С КОТОРЫМ ПОСТОЯННО УЧАСТВОВАЛ В СТРЕЛЬБАХ.

7. КИЧЕНКО ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1974Г.Р. (КЛ.»КИЧА»).

ОХРАННИК АХМЕТОВА. СЛЕПО ПОДЧИНЯЕТСЯ ЕМУ И МОРОЗОВУ. ЖАДЕН К ДЕНЬГАМ. ПО ОПЕР.ДАННЫМ ВОЗМОЖНО ПРИЧАСТЕН К УБИЙСТВУ ДВОРНОГО. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ В РОЗЫСКЕ. В ВИДУ ЕГО ПРИЧАСТНОСТИ К ПРЕСТУПЛЕНИЮ НА КИЕВСКОМ ПР-ТЕ В СЕНТЯБРЕ 1995 Г.

8. МАТУЗКО ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 1972Г.Р. ПО СОСТАВЛЕННОМУ

ФОТОРОБОТУ попадает под лицо, принимавшее участие в убийствеФРОЛОВА.

9. ЧЕРТКОВ ЮРИЙ ДМИТРИЕВИЧ. 1962 Г.Р. ПО ОПЕР.ДАННЫМ НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНО ЛИЧНО ПРОВЕЛ УГОЛОВНО-ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ В ОТНОШЕНИИ БРАГИНСКОГО. ВО ВРЕМЯ СЛУЖБЫ В АРМИИ ПРОХОДИЛ СПЕЦПОДГОТОВКУ В ВДВ.

10. ВАСИЛЬЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. 1974 Г.Р. ОХРАННИК АХМЕТОВА.

ПО ОПЕР.ДАННЫМ СОВМЕСТНО С ЧЕРТКОВЫМ И РОМАНОВЫМ ВОЗМОЖНО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ БИМБАТА В МАРИУПОЛЕ.

11. АРКАЛЛАЕВ РОМАН ГАФДЖИЕВИЧ. 19651 Р. БРАТ АВТОРИТЕТА ДАГЕСТАНЦЕВ АРКАЛЛАЕВА Н. (Кл. «НУРИК»). ПРОЖИВАЕТ В ГОСТИНИЦЕ МП «МАРИНА». ХОРОШО ВЛАДЕЕТ ОРУЖИЕМ. ПРОВОДИЛ ТРЕНИРОВКИ ПО СТРЕЛЬБЕ.

12. НЕКИЙ РОСТИК. ЖИТЕЛЬ Г.КИЕВА. ОХРАННИК КИЕВСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ БАЖАНА В.В.. БЛИЗКОЙ СВЯЗИ БРАГИНА И АХМЕТОВА.

СИСТЕМАТИЧЕСКИ ИМЕЛ КОНТАКТЫ С ЧЕРТКОВЫМ.

13. НАХОДЯЩИЕСЯ В РОЗЫСКЕ ЧОБЕР Е.И., РОГЛИСКИЙ А А.,

СЕНИЦКИЙ В.В., БУГАЕВ Г.В., НЕИЗВЕСТНЫЙ А.М., ЯВЛЯЮЩИЕСЯ «БОЕВИКАМИ» ГРУППЫ ДОЛИДЗЕ, СОВЕРШИВШИЕ В Г.ЕНАКИЕВО ПОХИЩЕНИЕ САЛАВАТОВА И АВХАДЕЕВА. А ТАКЖЕ ВОЗМОЖНО ПРИЧАСТНЫЕ К УБИЙСТВАМ БРАТЬЕВ БОГДАНОВЫХ.

14.ХМЕЛЬНИЦКИЙ СЕМЕН ЕВГЕНЬЕВИЧ. 1968Г.Р.( КЛ «СЕНЯ ХМЕЛЬ»)

— БЛИЖАЙШАЯ СВЯЗЬ БРАТЬЕВ БОГДАНОВЫХ. ОСВЕДОМЛЕН О ИХ ФИНАНСОВЫХ ДЕЛАХ И ПРОВОДИМЫХ ИМИ «РАЗБОРКАХ». УПОТРЕБЛЯЕТ НАРКОТИКИ. 

15. БАГУЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 1966Г.Р. ЯВЛЯЛСЯ БЛИЗКОЙ СВЯЗЬЮ УГОЛОВНОГО АВТОРИТЕТА ДЖАМАЛОВА Н. (КЛ.»БЕК»), УБИТОГО В ФЕВРАЛЕ 1994Г. ПО ОПЕР.ДАННЫМ БАГУЦКИЙ ИМЕЛ ОТНОШЕНИЕ К ДАННОМУ УБИЙСТВУ. ПОСЛЕ ЧЕГО СКРЫЛСЯ И В НАСТОЯЩЕП ВРЕМЯ ЕГО МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ НЕИЗВЕСТНО.

16.ПАРАХИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1966Г.Р. — БЛИЗКАЯ СВЯЗЬ УБИТЫХ «ВОРА В ЗАКОНЕ» БРАГИНСКОГО И ЧЕРЕВАТЕНКО. ВОЗМОЖНО.

СОВМЕСТНО С ЧЕРЕВАТЕНКО ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ПОКУШЕНИИ НА БРАГИНА НА П.ПЕСКИ В МАРТЕ 1994Г. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НАХОДИТСЯ В РОЗЫСКЕ КАК БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ

Источник сайт «ОРД»    Текст сообщения    Дата    2005

Одним из авторитетных членов «люксовской» группировки является также Геннадий Минович Узбек, он же «Узбек» или «Угрюмый». Он контролирует духовный центр группировки — железнодорожный вокзал, свидетельство верности группировки традиционному воровскому промыслу.

СВЕДЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ:

Вид преступления: вымогательствоВид оперучета: «Защита» Служба: БЭП Разрабатывался: 04.99 годаПрописан(а): Донецк; район-КИЕВСКИЙ улица Дубровинекого. дом * имеет квартиру: Донецк: район-КИЕВСКИИ улица Парковская. дом  Характеристика: член преступной группы.

СГАРА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧДата рождения: 06.01.1955 г.ИНН ****

Адрес прописки: Мариуполь, ул. Фрунзе, д. *

Владение и контроль: МЧП «Олмак», ООО «Инта», ООО «Райф»

Паспорт: ВА ****, выдан 08.05.98г. Жовтневый РО Мариуполя Оружие Вальтро-арми 92 (газовый пистолет, Германия). №001147 выдано Жовтневым РО Мариупольского ГУ 11.08.1998 г.
Судимость УД №4295 от 15.01.1991 г. по ст. 144 ч. 2 УК Украины передано в суд.
Авто.MERSEDES-BEHZ 500, цвет серый. 1998 г. выпуска, г/н 00060ЕС ТОYОТА LEXUS, цвет серый. 2001 г. выпуска, г/н ОО8О9ЕО

ОСИПЕНКО Наталья Яковлевна

Дата рождения: 08.11.1958 г.ИНН ****Адрес прописки: Мариуполь, ул. Фонтанная, д. *

Владение и контроль: ООО «Феррит»

Паспорт: ВА ****, выдан 18.04.96г. Жовтневый РО Мариуполя

ТОЛСТЕНКО Олег Анатольевич

Дата рождения: 17.04.1962 г.ИНН ****

Адрес прописки: Мариуполь, пр-т Строительный, д. 185, кв. *

Паспорт: ВВ ****, выдан 27.06.98г. Мариуполь
Владение и контроль: ООО «Ювис», ООО «ТД «Максим», ООО«Родол», ООО «Тандем плюс», ООО «Бурбон», ООО «Метрополь»,ООО «Сплит-максим», ООО «Путеводная звезда», ООО «Редакциягазеты «Твой Мариуполь».

ОЛЬШАНСКИЙ Николай Викторович

Дата рождений: 24.04.1962 г.ИНН ****

Адрес прописки: Мариуполь, ул. К. Либкнсхта, д. 92, кв. *

Владение и конроль: ООО «Этна», ООО «Тибет», ООО «Олеандр»
Паспорт: ВА ****, выдан 21.06.96г.
Оружие Сайга 410 К-01 (гладкоствольное ружье, Россия). №000888выдано Приморским РО Мариупольского ГУ 30.11.19991.

Судимость УД №4948 от 19.11.1985 г. по ст. 140 ч. 2 УК Украины

передано в суд.

ПЕТРОСОВ Виктор Аркадьевич

Дата рождения: 06.12.1943 г.ИНН ****

Адрес прописки: Мариуполь, ул. Карпинского,д. 82, кв. 19

Владение и контроль: ООО «СК «Терренкур»
Паспорт: ВА ****, выдан 15.05.96г. Жовтневый РО Мариуполя
Оружие Вальтер М-88 (газовый пистолет, Германия). №000827 выдано Жовтневым РО Мариупольского ГУ 28.05.1997 г., ИЖ 27-КМ (гладкоствольное ружье, Россия), №001830 выдано Жовтневым РО Мариупольского ГУ 23.07.1996 г., Моссберг (гладкоствольное ружье, США), №001830 выдано Жовтневым РО Мариупольского ГУ 23.07.1996 г., Сайга (гладкоствольное ружье. Россия), №001830 выдано Жовтневым РО Мариупольского ГУ 10.08.2000 г.. Сайга (карабин. Россия), №001647 выдано УМВД области 29.02.1996 г.

ИВАНОВ Петр Владимирович

Дата рождения: 20.01.1976 г.ИНН ****

Адрес прописки: Мариуполь, б-р 50 лет Октября, д. 36, кв. *

Паспорт: ВВ ****, выдан 22.12.98 г. Орджоник. РО Мариуполя
Владение и контроль: МП «Семптима». МРП «Витязь». РО «Слово Жизни». ООО «Кровельные технологии»
Оружие Сайга 410 К-01 (гладкоствольное ружье. Россия). №000888 выдано Приморским РО Мариупольского ГУ 30.11.1999 г.
Судимость УД № 546 от 30.07.1996 г. по ст. 222 ч. 3 УК Украины передано в суд.

ЯРХО Виталий Сергеевич

Дата рождения: 03.11.1974 г.ИНН ****

Адрес прописки: Мариуполь, ул. Георгиевская, д. *, тел. 3-****

Паспорт: ВА ****, выдан 19.09.96г. Орджоник. РО Мариуполя

ЯПРАХ Иван Константинович

Дата рождения: 09.02.1959 г.ИНН ****

Адрес прописки: Малоянисоль, ул. Жданова, д. *

Паспорт: ВС ****, выдан 13.06.2000 г.. Володарским РО

ГАЕВСКИЙ Алексей Вячеславович

Дата рождения: 17.07.1977 г.

Адрес прописки: Мариуполь, ул. Маяковскою, д. *

Паспорт: ВА ****, выдан 09.07.961. Ильичевский РО Мариуполь

ТРЕШЕВ Артем Викторович

Дата рождения: 31.05.1974 г.

Адрес прописки: Мариуполь, ул. Гастено, д. 3, кв. 44

Паспорт: ВС ****. выдан 03.11.2000г. Ильичевским РО Мариуполь

ЧАЙКОВ Владимир Алексеевич

Дата рождения: 24.11.1977 г.ИНН ****

Адрес прописки: Мариуполь, ул. Владимирове кая, д. 37, кв. *

Паспорт: ВА ****, выдан 24.10.95 г. Куйбышевским РО Донецка

ФИГУРАНТ ОРД:

Номер дела: 32/1089 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 16.09.97 Название: ОМУТ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лнц:9 Архивный номер: 32-1161Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИИ Дата: 30.06.2005Номер дела: 32/179 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 28.05.93 Название: ЖУКИ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц: 7 Архивный номер: 32-200Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000Номер дела: 32/754 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 21.11.95 Название: ОРДА Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц:9 Архивный номер: 32-654Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 27.09.2002Номер дела: 507/99 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 25.01.99 Название: Направленность: МОШЕННИЧЕСТВО Кол-во лиц: I Архивный номер: 32/1089

Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 5.04.2000

ПРОХОДИТ ПО ОРД :

Номер дела: 32/284 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 17.12.93Название: МУТАНТ Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО.Кол-во лиц: 1. Архивный номер: 32-238

Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИЕ Дата: 28.02.2000

ПРОХОДИТ ПО УЧЕТНОМУ ДЕЛУ:

Номер дела: 1073/01 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 4.03.2001 Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО Кол-во лиц: 1 Архивный номер: 1073/01Последнее решение по делу: АКТ НА УНИЧТОЖЕНИИ Дага: 15.10.2001Номер дела: 2118/04 Отдел: МАРИУПОЛЬ Дата заведения: 15.09.2004 Название: Направленность: КВАЛИФИЦИРОВ-Е.ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

Кол-во лиц:2 Архивный номер: 2118/04 Последнее решение по делу: ПРИОБЩЕНО Дата: 23.02.2005

ИНФОРМАЦИЯ:

Источник оперинформация   Текст сообщения    Дата 29.05.2000ПРИ ВСТРЕЧЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ. ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО ОСВЕЩЕНИЮ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МАТЮХИ» НИКОЛАЯ ЕМУ СТАЛО ИЗВЕСТНО О ТОМ. ЧТО ВЕСНОЙ 1998 ГОДА НА «СТРЕЛКЕ», КОТОРАЯ ПРОХОДИЛА В КАФЕ «КАРМЕН” ПО ПР. МЕТАЛЛУРГОВ И НА КОТОРОЙ ПРИСУТСТВОВАЛИ «ХАН» ВАНЯ, СГАРА ВАЛЕРА, ЗГАРА КОСТЯ, ЧАЛНИ ГЕННАДИЙ. «МАТЮХА» ЗАБРАЛ У ЖЕНЩИНЫ АВТОМОБИЛЬ «ПЛИМУТ». СНАЧАЛА ОН ОФОРМИЛ АВТОМОБИЛЬ ПО ГЕН. ДОВЕРЕННОСТИ НА СВОЮ СОЖИТЕЛЬНИЦУ — ЖУРОВУ НАТАЛЬЮ. А ЗАТЕМ ПРОДАЛ АВТОМОБИЛЬ СЫНКОВУ БОРИСУ БОРИСОВИЧУ. СЫН СЫНКОВА- СЕРГЕЙ. ПОСЛЕ ТОГО КАК ЖЕНЩИНА ПОНЯЛА, ЧТО У НЕЕ ЗАБРАЛИ АВТОМОБИЛЬ И НЕ ОТДАДУТ. ОНА В МАРТЕ 2000Г. ОБРАТИЛАСЬ К КОСТЕ ЗГАРЕ. КОСТЯ ПООБЕЩАЛ СВЕСТИ ЕЕ С «ВОРОМ».УЗНАВ ОБ ЭТОМ «МАТЮХА» ОТДАЛ В «ОБЩАК» 2500 ДОЛЛАРОВ США.

Источник оперинформация   Текст сообщения    Дата 05.06.2000

ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО СБОРУ ИНФОРМАЦИИ О ПОКУШЕНИИ НА ДИРЕКТОРА «ПИЩЕВКУСОВОЙ ФАБРИКИ» КАЗАЦКОГО Н.К. БЫЛО УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ПРИМЕРНО ОКОЛО ГОДА НАЗАД У КАЗАЦКОГО БЫЛ КОНФЛИКТ С ДИРЕКТОРОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО РЫНКА ГАТАМОВЫМ З.М. КОНФЛИКТ ЗАКЛЮЧАЛСЯ В ТОМ, ЧТО КАЗАЦКИЙ Н.К. ХОТЕЛ ТОРГОВАТЬ СВОЕЙ ПРОДУКЦИЕЙ НА ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ. А ГАТАМОВА З.М. ЭТО НЕ УСТРАИВАЛО. ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ — ИСТОЧНИКУ НЕИЗВЕСТНО. ГАТАМОВ З.М. НЕ ПУСТИЛ НА РЫНОК КАЗАЦКОЮ Н.К. И ТОГДА КАЗАЦКИЙ НАПИСАЛ СТАТЬЮ В «ПРИАЗОВСКИЙ РАБОЧИЙ». ПОСЛЕ ЧЕГО КАЗАЦКОГО ВЫЗЫВАЛИ НА «СТРЕЛКУ» В КАБИНЕТ К ГАТАМОВУ З.М. ПРЕСТУПНЫЕ «АВТОРИТЕТЫ» ГОРОДА СГАРА ВАЛЕРИЙ И ЗГАРА КОНСТАНТИН. НА ВСТРЕЧЕ ОНИ ПОСОВЕТОВАЛИ КАЗАЦКОМУ Н.К. БОЛЬШЕ СТАТЬИ НЕ ПИСАТЬ И ЗА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК ЗАБЫТЬ ИЛИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ. У КАЗАЦКОГО БУДУТ ПРОБЛЕМЫ

Источник оперинформация   Текст сообщения   Дата 16.06.2000

ПРИ ПРОВЕРКЕ, ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО ВЫПОЛНЯЯ ЗАДАНИЕ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ И СБОРУ ИНФОРМАЦИИ О ЧЛЕНЕ ОПГ КУЗНЕЦОВЕ А.И. ПО КЛИЧКЕ «ХМУРЫЙ», БЫЛО УСТАНОВЛЕНО,  ЧТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ «ХМУРЫЙ» ПЕРЕДВИГАЕТСЯ НА АВТОМОБИЛЕ ВАЗ 2108 БЕЖЕВОГО ЦВЕТА. Г.Н. НЕ ИЗВЕСТЕН. ТАКЖЕ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ, ЧТО «ХМУРЫЙ» В КОНЦЕ ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ВСТРЕЧАЛСЯ С ПРЕСТУПНЫМИ «АВТОРИТЕТАМИ» Г.МАРИУПОЛЯ СГАРОЙ В.А. И ЗГАРОЙ К.К. ПРИ ВСТРЕЧЕ «ХМУРЫЙ» ПРОСИЛ. ЧТОБЫ ВЫШЕ УКАЗАННЫЕ ЛИЦА ПОРЕШАЛИ ВОПРОС С ЧЕЧЕНЦАМИ, РОДСТВЕННИКАМИ ХАТУЕВА. ЧТО ЭТО БЫЛА САМООБОРОНА. ЗГАРА К.К. ПООБЕЩАЛ. ЧТО ЭТОТ ВОПРОС ОН РЕШИТ И ЧТОБЫ «ХМУРЫЙ» ПОКА ВЫЕХАЛ ИЗ ГОРОДА ПОКА ВСЕ НЕ УСПОКОИТСЯ. Д ПОТОМ ЗГАРА К.К СКАЗАЛ. ЧТО И ПОРЕШАЕТ ВОПРОС С ОРГАНАМИ.

Источник оперинформация    Текст сообщения   Дата 15.02.2000

В СЕНТЯБРЕ 1999 Г. ПРЕСТУПНЫЕ АВТОРИТЕТЫ ЗГАРА К.К. И СГАРА В.А. ВЫКУПИЛИ МАРИУПОЛЬСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ «МТВ». ПОКУПКА ТЕЛЕВИДЕНИЯ ПРОИСХОДИЛА ЧЕРЕЗ ПОДСТАВНЫХ ЛЮДЕЙ. Т.Е. ЗГАРА К.К. И СГАРА В.А. ВНЕСЛИ ЧАСТЬ ДЕНЕГ. О КАКОЙ СУММЕ КОНКРЕТНО ИДЕТ РЕЧЬ ИСТОЧИИКУ НЕИЗВЕСТНО. ВТОРУЮ ЧАСТЬ ДЕНЕГ ВНЕС НЕИЗВЕСТНЫЙ ИЗ Г.ДОНЕЦКА. ЗГАРА В ЯНВАРЕ 2000 Г. ВЫЗЫВАЛ К СЕБЕ НА ОФИС, КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖЕН В ИЛЬИЧЕВСКОМ РАЙОНЕ, ДИРЕКТОРА «МТВ» И ВЫСКАЗЫВАЛ ЕМУ ПРИТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ТОГО, ЧТО «МТВ» НЕ ПРИНОСИТ ПРИБЫЛЬ И ЕСЛИ ДИРЕКТОР НЕ ПРЕДПРИМЕТ СООТВЕТСВУЮЩИХ МЕР. ТО ЗГАРА К.К. ЕГО УВОЛИТ.

Источник оперинформация    Текст сообщения    Дата 15.02.2000

ПО УЛИЦЕ КРАСНОФЛОТСКОЙ НА АВТОМОБИЛЬНОМ РЫНКЕ, УЧРЕДИТЕЛЕМ РЫНКА ЯВЛЯЕТСЯ СГАРА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ С ТОРГУЮЩИХ НА РЫНКЕ В ПАЛАТКАХ И МАГАЗИНАХ СОБИРАЮТ ДЕНЬГИ ЗА СВЕТ В РАЗМЕРЕ 40 ДОЛЛАРОВ США. ДЕНЬГИ БЕРУТ НАЛИЧКОЙ. НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПЕРЕВЕСТИ УКАЗАННУЮ СУММУ СО СЧЕТА ОДНОЙ ФИРМЫ НА СЧЕТ РЫНКА ОТКАЗЫВАЮТСЯ

Источник оперинформация    Текст сообщения    Дата 26.02.2001

ИСТОЧНИК СООБЩАЕТ, ЧТО В КАФЕ . ДИРЕКТОРОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ШАХВЕРДОВ Р. В. СОСТОЯЛАСЬ . НА КОТОРОЙ ПРИСУТСТВОВАЛИ ПРЕСТУПНЫЙ АВТОРИТЕТ СГАРА В.А.. КОТОРЫЙ ПРЕДСТАВЛЯЛ ШАХВЕРДОВА. И НЕИЗВЕСТНЫЙ МУЖЧИНА, КОТОРОМУ ШАХВЕРДОВ ДОЛЖЕН 30 ТЫС. ГРН.. ВО ВРЕМЯ ВСТРЕЧИ СГАРА СИЛЬНО РУГАЛСЯ НА НЕИЗВЕСТНОГО МУЖЧИНУ ЗА ТО, ЧТО ТОТ ОБРАТИЛСЯ К ХАДЖИНОВСКИМ ЧЛЕНАМ ОПГ. ЧТОБЫ ОНИ ВЫБИЛИ ДОЛГ. В КОНЦЕ КОНЦОВ. БЫЛО РЕШЕНО, ЧТО ШАХВЕРДОВ НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН. НЕИЗВЕСТНЫЙ ТЕПЕРЬ ДОЛЖЕН ХАДЖИНОВСКИМ.

СПРАВКА:

СГАРА ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 1955 ГОДА РОЖДЕНИЯ.ПРОЖИВАЕТ ПО УЛ. ФРУНЗЕ. ДОМ *:ШАХВЕРДОВ РАДИК ВАРЯКИДЗОВИЧ. ПРОЖИВАЕТ ПО УЛ. АРТЕМА. ДОМ *.КВ. *.

Источник оперинформация   Текст сообщения   Дата 26.10.2002

В ХОДЕ ВСТРЕЧИ ИСТОЧНИК СООБЩИЛ. ЧТО ВЕСНОЙ 2002 Г. ИЗ ИТК-27 ОСВОБОДИЛИСЬ СЕРГЕЙ (БЫЛ ), ВОВА И АНДРЕЙ. РОДОМ ИЗ ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. ПОСЛЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ ,  < МОГИЛ А> И «ЛЬВОВСКИЙ» — ЕЗДИЛИ В Г ЛЬВОВ, ГДЕ У НИХ ПРОИЗОШЕЛ КОНФЛИКТ с ПРЕСТУПНЫМ АВТОРИТЕТОМ — , КОТОРЫЙ. ЯКОБЫ. ЗА ГОРОДОМ В РЕЗУЛЬТАТЕ КОНФЛИКТА И ПОДРЕЗАЛИ . ПОЗЖЕ. ДЛЯ УЛАЖИВАНИЯ КОНФЛИКТА