Мошенничества в банке «Таврический» проворачивал один из акционеров
В Санкт-Петербурге экономическая полиция раскрыла крупное мошенничество, в немалой степени поспособствовавшее краху некогда вполне успешного банка «Таврический». По версии следствия, группа злоумышленников, среди которых был один из акционеров банка, похитила у финансовой организации несколько миллиардов рублей. Преступники, изначально не собираясь возвращать деньги, сумели оформить и получить в «Таврическом» несколько крупных кредитов.
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти задержали троих членов организованной преступной группировки (ОПГ), похитивших у банка «Таврический» порядка 2,4 млрд руб. Пока представители правоохранительных органов официально не называют имена предполагаемых преступников. Но в качестве основного организатора финансовой махинации следствие рассматривает бывшего акционера банка, представителя чеченской диаспоры в Петербурге Хизара Махаури, владевшего до недавнего времени 3% акций АКБ, а в роли его подельников — близких родственников бывшего совладельца «Таврического».
«Данные граждане изобличены в том, что в период с 1 августа 2013 года по 8 сентября 2014 года с целью незаконного обогащения в особо крупном размере вступили в сговор, направленный на хищение денежных средств, принадлежащих одному из банков,— уточнили в полицейском ведомстве.— Основой создания корыстного плана послужило наличие возможности получения кредитов в указанном кредитном учреждении в связи с тем, что один из участников группы является экс-акционером данного банка».
[fontanka.ru, 14.07.2016, «В ГСУ Петербурга везут экс-акционера банка «Таврический» Хизара Махаури»: По информации «Фонтанки», обыски, начавшиеся сегодня, 14 июля, утром и проводимые сотрудниками ФСБ и полицией Петербурга, связаны с претензиями Главного следственного управления ГУ МВД к экс-акционеру банка «Таврический» 49-летнему Хизару Махаури. […]
По данным «Фонтанки», оперативники «банковских» отделов Службы экономической безопасности УФСБ и Управления экономической безопасности ГУ МВД застали его в 7 часов утра 14 июля в Ленинградской области, в коттедже. В данное время его доставляют на допрос в здание ГСУ ГУ МВД на Лиговский проспект, 145. — Врезка К.ру]
[banki.ru, 15.07.2016, «Бывший акционер «Таврического» Махаури задержан по делу о хищении из банка 2,4 млрд рублей»: На одной из фотографий, размещенных в сегодняшнем сообщении петербургского главка МВД, можно прочитать подпись под постановлением правоохранителей, с которым был ознакомлен задержанный, — «Махаури».
В сообщении МВД также размещены видеозапись задержания и фотография фигуранта. — Врезка К.ру]
Из материалов уголовного дела следует, что злоумышленники заключили от имени трех коммерческих организаций кредитные договоры с банком, «не имея намерений выполнять договорные обязательства». Причем, как считает следствие, лоббировал выдачу рискованных многомиллионных кредитов именно Хизар Махаури [брат известного «Крокодила», эвакуатора-монополиста Руслана Махаури — Руспрес]. По неофициальным данным, в качестве заемщиков выступали компании, находившиеся под контролем его ближайших родственников, такие как специализирующаяся на оптовой торговле топливом «МХ Трэйдинг» и поставщик медикаментов ООО «Ассоль». Господин Махаури убедил руководство «Таврического» принять положительное решение по заявкам на кредиты, и в итоге банк несколькими траншами перечислил на счета контролируемых чеченским семейством организаций около 2,4 млрд руб. Позже эти денежные средства были переведены на счета иных подконтрольных злоумышленникам юридических лиц. Кстати, благодаря влиянию Хизара Махаури банк долгое время не настаивал на возврате средств должниками — без веских оснований кредитные договоры пролонгировались. В конце 2014 года «Таврический» попал в сложную финансовую ситуацию: проверка АСВ выявила у него финансовую дыру в 38 млрд руб. Банк прекратил обслуживание счетов своих клиентов, и заемщики, которым покровительствовал господин Махаури, вообще забыли о необходимости платежей по кредитам.
Семейная афера Махаури привлекла внимание сыщиков в ходе расследования уголовного дела о крупном мошенничестве, возбужденного региональным ГУ МВД около года назад. Следователи разбирались в обстоятельствах вывода за рубеж по фиктивным договорам нескольких миллионов долларов, принадлежавших банку. В сентябре 2015 года в рамках расследования этого дела были арестованы экс-председатель правления банка «Таврический» Сергей Сомов и бывший член правления банка «Таврический» Дмитрий Гаркуша, имевшие, по версии следствия, непосредственное отношение к хищению 1,5 млрд руб. В материалах дела о мошенническом выводе денег фигурировала и фамилия Махаури, но его разработка несколько затянулась. Зато следователям удалось выявить новые факты, связанные с расхищением банковских капиталов. В итоге господин Махаури и двое его родственников были задержаны.
[fontanka.ru, 14.07.2016, «В Петербурге идут обыски по делу банка «Таврический»: Напомним, что в декабре 2014 года банк «Таврический» прекратил обслуживать клиентов. Центробанк три с половиной месяца решал, как спасать кредитную организацию, поскольку в ней оказались депозиты «Ленэнерго» (16,5 млрд) и «МРСК Северо-Запада» (3 млрд). В результате ЦБ решил не отзывать у него лицензию, а дать ему на финансовое оздоровление 28 млрд рублей. Распределителем этих денег выбран банк МФК Михаила Прохорова, который впоследствии и присоединил к себе «Таврический». — Врезка К.ру]
Владислав Литовченко
