Беглый банкир распродает активы в России, чтобы спасти их от исков
Копилка претензий Астаны к Москве в связи с делом «БТА банка» грозит пополниться еще одним неприятным эпизодом. Российские власти отказываются содействовать казахстанскому банку в возврате заложенного объекта недвижимости на Кутузовском проспекте в Москве. Данный объект стал предметом залога в соответствии с кредитным договором между казахстанским АО «БТА банк» и ООО «Аист» от 7 ноября 2008 года. За кредитную линию общей суммой $24млн. долларов ООО «Аист» должно было предоставить в залог АО «БТА банк» 100% доли компании и объект недвижимости на Кутузовском проспекте общей площадью 1464 кв. м. Согласно договору займа ООО «Аист» должно было оформить объект в качестве залога в пользу банка в УФРС г. Москвы в течение трех месяцев со дня получения суммы займа. Однако этого сделано не было, кредитные деньги были выведены на оффшоры, а указанное недвижимое имущество было продано в пользу третьих лиц. В момент выдачи кредита владельцем и председателем совета директоров банка был Мухтар Аблязов. Он же контролировал корпорацию «Евразия», являвшуюся учредителем «Аиста».
В начале февраля 2009 года «БТА банк», один из системообразующих банков Казахстана, был национализирован в связи с неспособностью сформировать резервы для покрытия своих обязательств. Государственный фонд «Самрук-Казына» выкупил 78,14% акций банка, влив в его капитал около $2,09 млрд, и провел дополнительную эмиссию 78% акций, размыв доли прежних владельцев. Против Мухтара Аблязова, его заместителя Жаксылыка Жаримбетова и ряда сотрудников было возбуждено уголовное дело. По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в настоящий момент преданы суду 12 человек, причастных к хищению денежных средств АО «БТА банк» и АО «Темiрбанк» в составе организованной преступной группы под руководством Аблязова и Жаримбетова на общую сумму 83 094 893 959 тенге (около 560 млн долларов). В ходе следствия выяснилось, что руководство банка выдавало кредиты собственным фирмам под залог имущества с завышенной оценочной стоимостью, несуществующего имущества или под залог земель, обесценившихся с началом кризиса. Также были выявлены факты предоставления контролирующим органам подложных отчетных документов с целью сокрытия, по словам представителя Генпрокуратуры, «грубейших нарушений при выдаче кредитов специально созданным в целях хищения компаниям». Сразу после отстранения от должности Аблязов и Жаримбетов покинули страну и обосновались в Лондоне.
В октябре 2009 года обвинение Мухтару Аблязову сформулировал и Следственный комитет при МВД РФ. Аблязов подозревается в организации на территории России мошеннической схемы с целью хищения активов казахстанского банка в размере более 70 млн долл. США. Также сообщалось, что УБЭП ГУВД г. Москвы проводит проверку по факту размывания доли казахстанского АО «БТА банк» в российском банке ООО «БТА банк». В частности, выяснилось, что уставный капитал российской дочки был оплачен несколькими юридическими лицами, так или иначе подконтрольными Аблязову, за счет средств, которые были взяты на время в АО «БТА банк». Кроме того, основная часть из 24 млрд рублей, полученные московским банком в ноябре-декабре 2008 года от Банка России для поддержания ликвидности, были немедленно переведены в фирмы, имеющие признаки «однодневок», которые купили на них валюту и вывели ее за пределы РФ.
Однако предъявленные Аблязову обвинения не мешает находящемуся в международном розыске бизнесмену без помех вести свой бизнес на территории России. На днях принадлежащая Аблязову инвестиционно-промышленная группа «Евразия» продала страховой группе «Согаз» бизнес-центр «Волна» на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы за 140 миллионов долларов. Появилось сообщение, что «Евразия» готова продать проект строительства подземного торгового центра на площади Павелецкого вокзала (120 тысяч квадратных метров). Под контроль новых собственников перешел банк «БТА-Казань», что наблюдатели расценивают как вывод Аблязовым банка из-под возможных судебных исков.
Казахстанские правоохранительные органы в настоящее время ведут работу по возращению в собственность БТА-банка выведенных из него активов, в том числе и московских объектов недвижимости. ООО «Аист» не вернуло кредит казахстанскому банку, что явилось основанием для возбуждения по заявлению прокурора Медеуского района г. Алматы дела о взыскания с него задолженности в размере 25,9 млн. долларов США, а также взыскании в доход государства государственной пошлины в размере 115 083 968,5 тенге (780 тыс. долларов). Слушание дела назначено на 15 февраля. В преддверии неминуемого решения в пользу БТА-банка ООО «Аист» в декабре 2009 года разделило указанное недвижимое имущество (объект на Кутузовском) на два объекта и перевело его в собственность компаний с уставными капиталами в 10 тыс. рублей. Учредителями и гендиректорами этих фирм стали лица без постоянного места работы, а регистрация произведена по адресу массовой регистрации фирм-однодневок. В настоящий момент, по информации казахстанских следственных органов, готовится к регистрации в УФРС новая сделка по перепродаже данных объектов новой фирме, которая, таким образом, становится «добросовестным приобретателем». Несмотря на незавершенность расследования в отношении утраты Казахстаном контроля над российским «БТА банком», ЦБ РФ согласовал переименование «БТА банка» в «АМТ банк». В марте новое название планируется зарегистрировать в управлении Федеральной налоговой службы, после чего Банк России сможет выдать банку Аблязова новую лицензию. По мнению наблюдателей, поощрительное для Мухтара Аблязова поведение российских властей в отношении спорной собственности крайне негативно воспринимается властями Казахстана. Однако пока Казахстан явно пытается решить дело миром, предложив Сбербанку купить у фонда «Самрук-Казына» пакет акций банка «БТА». По имеющейся информации руководство Сбербанка предварительного от такого «подарка» отказалось, на середину текущего года намечены переговоры по данному вопросу. Если же в Москве все-таки откажутся платить по счетам, то Астана будет иметь все основания предъявить России обвинения в содействии укрывательству краденого имущества с далеко идущими последствиями для российско-казахстанских отношений, которые для Москвы очень значимы.
В настоящее время Мухтар Аблязов пытается получить в Европе признание «политического узника». Этот статус активно используется им для атак на руководство Казахстана на международном уровне. Для Нурсултана Назарбаева, таким образом, максимальное широкое преследование Аблязова и связанных с ним лиц по коррупционными сделкам, по мнению казахстанских экспертов, становится просто вынужденным образом действий, в которых он и его окружение пойдет до конца.
Александр Хартман
