У мужа Глюкоzы нашлось кое-что в офшорах
На минувшей неделе правоохранительные органы Панамы заключили под стражу основателей компании-регистратора офшоров Mossack Fonsecа. В заявлении, распространенном Генпрокуратурой страны, говорится, что Рамон Фонсека Мора и Юрген Моссак подозреваются в причастности к коррупции и отмыванию нелегальных средств. Фонсека и Моссак подозреваются в связи с бразильской строительной компанией Odebrecht, через которую, по данным правоохранительных органов, давались взятки госслужащим в разных странах мира, включая Панаму. Odebrecht, в свою очередь, связана с делом о коррупции в бразильской госкомпании Petrobras.
Напомним, что выкраденная база данных этой компании получила в прессе название «панамский архив» и послужила основой для целой серии громких разоблачений. В частности, архивы Mossack Fonsecа легли в основу расследования, проведенного Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) при участии Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), а также других партнеров. В ходе расследования выяснилось, что с Mossack Fonseca связаны высокопоставленные политики, бизнесмены и госслужащие из нескольких десятков стран мира, от украинского лидера Петра Порошенко и друзей президента России Владимира Путина до футболиста Лионеля Месси.
Материалы, основанные на документах из «Панамского архива», публиковались и анализировались на протяжении всего 2016 года. Изначально «жертвами громких разоблачений» становились персонажи, близкие к сильнейшим мира сего — В России это предприниматели Аркадий и Борис Ротенберги и виолончелист Сергей Ролдугин, в соседних странах — семья президента Азербайджана Ильхама Алиева, а в мировом масштабе — сын бывшего генсека ООН Кофи Аннана Кохо, король Саудовской Аравии Салман, премьер-министр Исландии Сигмюндюр Давид Гюннлейгссон, отец премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона Йен (уже умерший), президент Аргентины Маурисио Макри, родственники президента Китая Си Цзинпиня и многие другие.
Постепенно продвигаясь через колоссальный массив информации, расследователи начали выкапывать из «панамской тины» новые истории. Так, к примеру, журналисты французской Le Monde и швейцарской Le Matin Dimanche, работающие с «архивом», упомянули о схеме вывода средств, полученных мужем известной в России певицы Глюкоzы Александром Чистяковым от бывшей главы «Интеко» и супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. Деньги эти, как утверждается в лондонском иске Батуриной, были у нее похищены под предлогом реализации совместного девелоперского проекта в Марокко. Часть из них, порядка €13 млн, были направлены Александром Чистяковым на счета трех офшорных компаний, зарегистрированных через Mossack Fonseca, причем эти фирмы управлялись одной и той же компанией-провайдером, базирующейся в Женеве. Одна из трех компаний — Joyton International SA – упоминается также в связи с «подозрительными» документами, использованными для дальнейшего сокрытия на счетах еще двух компаний – на этот раз кипрских — не менее €5 млн. Сам факт того, что фамилия Чистякова всплыла в контексте «панамского скандала», остался в России незаслуженно незамеченным. Мы решили исправить это недоразумение и, продолжив начатое французской Le Monde и швейцарской Le Matin Dimanche, проследить, кто же мог стоять за загадочным упомянутым на их страницах офшором Joyton.
Первый же запрос к поисковым системам оказался результативным: наши прибалтийские коллеги уже обнаружили, что полномочным представителем зарегистрированного на Британских Виргинских островах Joyton International является некий Владимир Шестаков. Этот же человек упоминается в латвийский прессе как представитель еще нескольких оффшоров уже на Кипре.
Учитывая, что загадочный «Владимир Шестаков» проживает в Латвии, предположим, что речь идет о некогда известном в СССР спортсмене-дзюдоисте, призере Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В Латвию, которая, как известно, имела в прошлом вполне определенную репутацию «прачечной» для выводимых из РФ денег, этот заслуженный ветеран спорта перебрался на ПМЖ в 2005 году. Якобы, его отъезд из России был спровоцирован некими разногласиями с другими бывшими дзюдоистами — братьями Ротенбергами, приближёнными к Владимиру Путину. При этом его родной брат, Анатолий Шестаков, продолжает успешно трудиться в России — причем на хорошо известном Чистякову энергетическом поприще. Кавалер медалей Министерства внутренних дел СССР «За безупречную службу» II и III степени, член партии «Единая Россия» с ее основания, он много лет возглавляет одно из крупнейших в Рязани предприятий в сфере теплоэнергетики — ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ».
Опубликованные в открытом доступе материалы лондонских судебных тяжб содержат упоминания и восьми офшорах, засветившихся одновременно в «панамском досье» и в выводе Чистяковым средств Батуриной. Видно, что около €8 млн ушло на офшоры Englobe и Rogers. Наведя несложные справки, удалось выяснить, что данные структуры связаны с бывшим хозяином сети питерских фитнес-клубов, а ныне совладельцем сети «Подиум» Вадимом Расковаловым. Широкой публике более известна его супруга Яна Расковалова — дизайнер и модный ювелир. Показательно, что Чистяковы и Расковаловы много лет дружат семьями — супруга Чистякова певица Наталья Ионова (Глюкоzа) была почетной свидетельницей на десятилетнем юбилее свадьбы Расковаловых. Т.е. в данном случае речь тоже вряд ли идет о простом совпадении, деньги действительно отправились «тем самым» Расковаловым.
Светские хроники упоминают через запятую от Чистяковых и Расковаловых ещё одно любопытное семейство — финансиста Артема Зуева и его супругу Снежану Георгиеву, в отношении которых СМИ регулярно публикуют расследования об их возможном участии в головокружительных рейдерских и коррупционных схемах в российской энергетике — в которой, как известно, много лет трудился Александр Чистяков. Расследования эти, впрочем, оспариваются юристами Зуева в судах.
Более €3 млн Чистяков отправил на другой офшор — Vortex Finance ltd (Британские Виргинские острова). По нему тоже оказалось не сложно получить дополнительную информацию. С высокой долей вероятности, эта фирма может быть связана с Анатолием Николаевичем Козеруком, многолетним советником и доверенным лицом небезызвестного в Лондоне Андрея Гончаренко. В прошлом Гончаренко некоторое время работал в структурах Газпрома, а в 2013 году даже стал фигурантом уголовного дела по факту вымогательства более чем 3 млрд рублей у строительных компаний, выполнявших крупные подряды для газовой монополии. Дело это странным образом заглохло, а потом стало известно, что Гончаренко является владельцем одного из самых дорогих домов в Великобритании — особняка Hanover Lodge в одном из самых престижных районов Лондона, который обошелся ему в £120 млн.
Как уточняла The Daily Mail, на тот момент это была уже как минимум четвертая покупка Гончаренко на лондонском рынке недвижимости: бизнесмену также принадлежат особняк в Mayfair на 50 St James Street стоимостью 70 млн фунтов, еще один особняк за £41 на Lyndhurst Road в районе Хэмпстед и дом на 102 Eaton Square в Белгравии за £15 млн. Показательно, что все эти элитные дома стоят пустыми и никак не используются — один из принадлежащих Гончаренко домов (а именно особняк из 30 комнат в Белгравии) в конце января 2017 года умудрились захватить сквоттеры-анархисты, известные под аббревиатурой АНАЛ — дом свободно вместил коммуну из 45 человек. Одна из сквоттеров Джесика Эллис сказала в интервью BBC: «Такие люди, как Гончаренко, покупают большие дома для инвестиций, но не живут в них, между тем в нашей стране тысячи бездомных, и я сама долго не знала, где жить, и мы не можем купить квартиры, потому что цены для нас слишком высоки, а дома в городе стоят пустые, а люди ночуют на улице». Анархисты были выдворены из особняка судебными приставами и полицией в начале февраля.
Бенефициаров других офшоров нам установить пока не удалось — но нельзя исключать, что и за ними обнаружатся «знакомые все лица».
Это только очередной эпизод из многих и многих тысяч историй, которые таит в себе пресловутое «панамское досье». Причем эпизод на первый взгляд самый заурядный. Но стоило копнуть чуть поглубже — и уже начали всплывать очень интересные фамилии. А уж если посмотреть в свою очередь на их знакомства и связи… Невольно задумаешься о том, что не так уж и безумны некоторые сторонники теорий заговора, твердящие что «все со всеми связаны».
