Экс-президент вывел из «Балтийского» банка 3 млрд
ГСУ СКР по Санкт-Петербургу заочно предъявило обвинение экс-президенту ОАО «Балтийский банк» Олегу Шигаеву в хищении около 3,4 млрд руб. и их последующей легализации. По версии следствия, Олег Шигаев, находящийся сейчас в розыске, убедил кредитный комитет выдать кредит двум компаниям, которые он сам и контролировал.
Изначально данное уголовное дело было возбуждено по факту совершения преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Поводом для этого стало заявление главы временной администрации Балтийского банка Сергея Шевченко, по которому была проведена доследственная проверка. На тот момент сумма похищенного оценивалась в 2,6 млрд руб., но следствие изначально не исключало ее увеличения. Отметим, что в процессе санации Балтийского банка была выявлена дыра в 30 млрд руб.
В рамках расследования следствием были проведены обыски в доме Олега Шигаева в элитном районе Санкт-Петербурга — на Крестовском острове и в его квартире в Московском районе города, где была изъята в том числе и документация.Сейчас ГСУ СКР, собрав достаточно доказательств, заочно предъявило обвинение Олегу Шигаеву в мошенническом хищении у Балтийского банка более 3,37 млрд руб. и в последующей легализации похищенного.По версии следствия, Олег Шигаев, являясь президентом банка, летом прошлого года убедил членов кредитного комитета выделить более 3,37 млрд руб. петербургским ЗАО «Ижант» и «Кассиопея». Затем большая часть кредитов, 2,6 млрд руб., под договору цессии, заключенному с «Ижантом» и «Кассиопеей», поступила на личные счета Олега Шигаева. А он перевел их на счета семи петербургских компаний. Часть средств была конвертирована в €7,2 млн и поступила на счет супруги финансиста Анжелики Шигаевой в банке Credit Suisse Geneva. Около $850 тыс. были перечислены в счет погашения кредита, который финансист взял в Балтийском банке в 2011 году. А еще 30 млн руб. были получены наличными из кассы филиала Балтийского банка на Большой Морской улице.После заочного предъявления обвинения Олег Шигаев был объявлен в федеральный розыск, но, по неофициальным данным, банкир уже находится за границей.
Процедура санации в Балтийском банке, напомним, была инициирована в 2014 году АСВ после проверки финансового учреждения. Тендер на санацию выиграл Альфа-банк, который провел допэмиссию и почти 90% акций банка выкупил. Однако ООО «Балтийский торговый дом» (БТД), за которым стоит Андрей Исаев, один из бывших совладельцев Балтийского банка и бывший деловой партнер Олега Шигаева, предъявил иск к Центробанку и Балтийскому банку. Господин Исаев оспаривает уменьшение уставного капитала банка и проведение допэмиссии.
Связаться с представителями Олега Шигаева не удалось. «Мы в течение последнего года 20 раз обращались в различные правоохранительные органы, сообщая о выводе активов из банка, но нас не слышали. Активные действия начались лишь после того, как преступление было закончено»,— сообщила, в свою очередь, представитель БТД Юлия Клиентова: По ее словам, БТД, являясь акционером Балтийского банка, просил признать его потерпевшим по данному делу, но получил отказ, так как не установлен нанесенный ему ущерб.
[dp.ru, 10.04.2015, «Экс-главу Балтийского банка Олега Шигаева объявили в розыск»: Уже в ноябре 2014 г. назначенный Альфа-банком управляющий Балтийского банка Сергей Шевченко написал в СКР заявление о преступлении, после чего в доме Олега Шигаева на Крестовском острове были проведены обыски.
Между тем, санации Балтийского банка предшествовала двухлетняя корпоративная война между его акционерами Олегом Шигаевым и Андреем Исаевым.
По версии источника на банковском рынке, Андрей Исаев якобы еще три года назад уличил Олега Шигаева в выводе денег из банка: «Он провел собственное расследование и уже тогда, в 2012 году, мог инициировать уголовное дело. Но в итоге смягчился и предложил остаться партнерами при условии отстранения Шигаева от управления банком. В ответ получил полномасштабную войну». — Врезка К.ру]
Дмитрий Маракулин
****
«Публичный» акционер Шигаев против «теневого» — Исаева
В Балтийском банке обострился конфликт акционеров. Бывшие партнеры — основные владельцы банка Олег Шигаев и Андрей Исаев делят бизнес и борются за недвижимость, купленную в нулевые годы на деньги кредитной организации. Стоимость активов эксперты оценивают в 600 млн евро. Партнеры стараются конфликт не афишировать. Но в Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти уже находятся несколько их встречных исков. И близкие к бизнесменам источники наличие проблем подтверждают.Это не первый конфликт собственников крупного бизнеса, разгоревшийся за последние годы в Петербурге. Да и в самом Балтийском банке еще помнят внутренние распри конца 1990–х, активным участником которых СМИ называли Олега Шигаева.
Бывший железнодорожный банк
Балтийский банк является правопреемником основанного в 1989 году Ленинградского банка железнодорожного транспорта «Ленжелдорбанк». Со дня основания и до 2005 года эта кредитная организация являлась расчетным банком Октябрьской железной дороги (ОАО «ОЖД»), которая владела 8% акций банка. В середине 1990–х годов ОЖД формировала 80% пассивов Балтийского банка. Теперь банк по активам (84 млрд рублей) уверенно держится в седьмом десятке рейтинга кредитных учреждений РФ.Собственный капитал банка на конец 2012 года составлял 7,8 млрд рублей. […]
Президент и его тень
Президентом и основным публичным владельцем банка до последнего времени был Олег Шигаев. Андрей Исаев, будучи все это время членом совета директоров банка, совладельцем себя не называл и оставался в тени: партнеры владели 99,75% банка через ООО «Балтийский торговый дом», в котором имели по 50%. При этом еще в 1992 году Андрей Исаев основал Петербургское агентство недвижимости (ЗАО «ПАН») и был известен как один из лидеров петербургского рынка коммерческой недвижимости.ПАН принадлежит десяток знаковых объектов недвижимости в Петербурге. Их рыночную стоимость эксперты АРИН оценивают в 600 млн евро. Участники банковского рынка полагают, что многие, если не все, активы ПАН приобретало на кредиты Балтийского банка.
Признаки конфликта
Первые признаки корпоративной войны между Андреем Исаевым и Олегом Шигаевым появились весной текущего года.Балтийский банк подал иски в Арбитражный суд СПб и Ленобласти к двум структурам ПАН: ЗАО «Зингер» (управляет Домом Зингера) и ООО «Мойка, 22» — о взыскании долгов по кредитам, выданным еще в 2005 году. В рамках второго иска банк потребовал ареста здания, после чего ответчик сразу погасил долг в размере 310 млн рублей. Тогда сторонние юристы отмечали, что такой иск мог быть простой формальностью, призванной уладить спорный вопрос между партнерами. Однако в течение мая–июня 2013 года в суд поступили новые иски. Сначала банк расторг договор с ПАН на доверительное управление зданием БЦ «Северная столица», которое тут же было продано аффилированным с банком структурам.Тогда же в суд поступил иск банка к УК о взыскании с последней 262 млн рублей. В рамках этого иска Балтийский банк потребовал наложить арест на счета ПАН в Балтийском банке, с которых, по утверждению банкиров, предпринимаются попытки вывода средств. Затем уже со стороны принадлежащей Андрею Исаеву УК «ПАН–траст» в арбитраж поступил иск к Балтийскому банку о расторжении договора банковского счета.
Кроме того, на фоне судебных перипетий произошли изменения в структуре акционерного капитала Балтийского банка: из него вышло ООО «Балтийский торговый дом». Общество передало акции банка самим бенефициарам: Олег Шигаев и Андрей Исаев стали владеть по 49,87% банка.
Тихая война
Владельцы Балтийского банка факт внутрикорпоративного конфликта не афишируют. Представитель Исаева заявил, что отношения у партнеров нормальные. «А поданные в арбитраж иски — чисто технические», — утверждает он.В окружении Шигаева комментариев не дают.Тем не менее источники, знакомые с ситуацией, излагают следующую версию: «Предыстория такова. Шигаев попросил Исаева, у которого накопилось определенное количество просрочек по кредитам, ссылаясь на последние инструкции Центробанка, временно усилить залоги и кое–где добавить обеспечения по кредитам. Тот выполнил просьбу. После этого Шигаев получил возможность усилить прессинг», — изложил версию источник.Юристы также говорят, что события последних месяцев в совокупности складываются в достаточно четкую картину раздела бизнеса.»Если один иск мог быть формальностью, то серия исков — это уже серьезный звонок», — комментирует глава юридической компании «РосРазвитие–СПб» Игорь Елисеев. А переход партнеров от совместного ООО к непосредственному владению своими пакетами акций, по его словам, — красноречивый признак наличия разных мнений относительно развития бизнеса. «Если в рамках ООО партнеры должны были решать все вопросы между собой, то теперь им можно вообще не пересекаться, по–разному голосовать на собраниях акционеров и командовать своими представителями в совете директоров», — поясняет юрист.
Опытный боец
Балтийский банк не в первый раз переживает конфликт совладельцев.В предыдущей схватке, которая происходила 15 лет назад, также принимал активное участие Олег Шигаев.Тогда он работал заместителем министра путей сообщения, куда перешел с должности первого вице–президента Балтийского банка. Шигаев, по данным СМИ, неформально контролировал ЗАО «Балтийский торговый дом» (БТД), одно из крупных пайщиков Балтийского банка, существовавшее тогда в форме ТОО (товарищества с ограниченной ответственностью).Подоплекой конфликта в банке могло быть нежелание отдавать крупные кредиты, полученные структурами, аффилированными с БТД. ОЖД одержала верх в том противоборстве и вскоре увеличила свою долю в капитале банка до контрольного пакета, но Олег Шигаев в 2000 году возглавил банк.
Впоследствии структура владельцев банка несколько раз менялась и в итоге приняла свой нынешний вид.
Павел Солнышкин
Наталья Ковтун
Александр Пирожко
Источник: dp.ru, 03.07.2013
