Семьи экс-вице-президента Банка Москвы Акулинина, «авторитета» Лалакина, теннисистки Мыскиной
Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии начал расследование в отношении 147 граждан России, подозреваемых в покупке вида на жительство. В списке «полуграждан» Эстонии были обнаружены экс-вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин, бывшие чиновники МПС и Госкомрыболовства, криминальный «авторитет» Лучок и теннисистка Анастасия Мыскина. Скандал в Эстонии разгорелся на прошлой неделе. Тогда выяснилось, что как минимум 147 граждан России просто купили виды на жительство в этой стране и соответственно «шенгенские визы». Причем в качестве продавцов выступили два видных представителя правящей националистической партии «Союз Отечества — Республика» (СОР) — депутат парламента Индрек Раудне и парламентарий Таллинского горсобрания Николай Стельмах. Именно они контролировали деятельность фирм Advisory Partners и Integer invest, которые оказывали россиянам сомнительные услуги на палатной основе. Эти структуры в среднем за 65 тысяч евро делали граждан РФ пайщиками 78 фирм, зарегистрированных по одному и тому же адресу. А став пайщиками, иностранцы, согласно эстонским законам, получали виды на жительство и право на получение бессрочной «шенгенской визы». После того как все эти факты попали в СМИ, Раудне и Стельмах вышли из СОР. Кроме того, стоял вопрос об отставке министра экономики и коммуникаций Юхана Партса и министра внутренних дел Кена-Марти Вахера, однако они остались на своих постах. Полиция Эстонии начала расследование в отношении 147 граждан РФ, получивших таким образом виды на жительство. Корреспондент «Росбалта» вместе с собеседниками из правоохранительных органов и руководителями ряда банков изучил этот список.
На первом месте в нем бывший вице-президент Банка Москвы Дмитрий Акулинин и почти все члены его семьи. В общей сложности они заплатили 260 тысяч евро, чтобы получить виды на жительство. Стоит отметить, что Дмитрий Акулинин и экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин сейчас находятся в международном розыске за хищение средств этого кредитного учреждения.
Примечательно, что в некоторых случаях буквально все учредители и руководители банков пользовались услугами эстонских парламентариев. Так, например, было в случае с КБ «Русские финансовые традиции», у которого в 2006 году ЦБ РФ отозвал лицензию за нарушение закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Виды на жительство получили его акционеры Сергей Каданов, Руслан Максименко, а также акционеры владевших банком юрлиц — Игорь Ситников, Андрей Буторин, Александр Велигодский. Многие из них ранее имели неприятности с правоохранительными органами. Велигодский еще во времена СССР был судим за спекуляцию с валютой. По словам банкира Михаила Завертяева, Игорь Ситников являлся фигурантом дела о захвате банка «Интелфинанс», через который потом было отмыто и обналичено 11,7 млрд рублей. Сергей Каданов в 2001 году привлекался в уголовной ответственности за мошенничество. В 2009 году он вновь был взят под стражу по тем же обвинениям.
Сейчас Ситников, Максименко, Велигодский являются бенефициарами «Инвесттрастбанка». Другой совладелец этого финансового учреждения — Мария Кузьминова — тоже фигурирует в списке, заинтересовавшем эстонскую полицию. Почти в полном составе виды на жительство в прибалтийской стране получили владельцы и руководители бывшего банка «Структура» (сейчас называется КБ «Современные стандарты бизнеса»). В списке, с которым работает полиция, фигурирует председатель правления кредитного учреждения Павел Кулешов, а также акционеры фирм, владеющих КБ, — Григорий и Наталья Полкачевы, Евгений и Виктория Предеины, Сергей Минько и Виктория Кулешова (супруга Павла Кулешова). Все эти бизнесмены за получение вида на жительство для себя и членов своих семей отдали в общей сложности 650 тысяч евро. Оказался замешан в скандал и Алексей Струнилин, который совсем недавно был назначен директором швейцарского Falcon Private Bank по Восточной Европе, а до этого работал в банках «Российский кредит», «Импэксбанк», «Глобэкс». Он и его супруга, как следует из материалов полиции, заплатили фирмам эстонских парламентариев 131 тыс. евро. Среди желающих получить вид на жительство в прибалтийской стране были и несколько бывших чиновников. В частности, экс-руководитель Департамента капитального строительства Министерства путей сообщения Сергей Новицкий и экс-начальник отдела рыбопромыслового флота, морских рыбных портов и судоремонта Госкомрыболовства Валерий Сураев. Им виды на жительство обошлись в 65 тыс. евро каждому. На гораздо большую сумму пришлось раскошелиться другому россиянину, связанному с рыбной отраслью. Руководитель ЗАО «НТП Инрыбпром» Эдуард Васильев заплатил депутатам за себя 136 тыс. евро и еще 132 тыс. евро за членов своей семьи.
[Газета.Ру, 01.12.2011, «Delfi: правящая партия Эстонии продает виды на жительство богачам из России»: Среди бизнесменов, получивших вид на жительство, издание называет 29-летнего москвича, члена совета директоров связанной с РЖД логистической фирмы Александра Петрова. — Врезка К.ру]
Особняком в этом списке стоит бывшая вторая ракетка мира теннисистка Анастасия Мыскина, награжденная Дмитрием Медведевым в конце 2009 года Орденом Дружбы. Закончившая выступления в большом спорте теннисистка купила вид на жительство для себя и своей матери, заплатив 130 тыс. евро.
Среди потенциальных граждан Эстонии оказался и лидер подольской преступной группировки «авторитет» Сергей Лалакин, более известный как Лучок. Свою трудовую деятельность он начинал сотрудником овощной базы. А потом, по данным оперативников, создал некогда одну из самых мощных группировок, контролировавшую значительную часть бизнеса в Подмосковье. Еще в конце 1990-х годов после конфликта с ингушскими гангстерами Лучок перебрался жить за границу. В России он гость нечастый, однако, как утверждают сыщики, продолжает оказывать серьезное влияние на ситуацию в криминальном мире. Лалакин приобрел виды на жительство для себя, супруги и двух детей, заплатив в общей сложности 260 тыс. евро.
Стоит отметить, что в МВД РФ к расследованию эстонских полицейских отнеслись спокойно. Как отмечают оперативники и следователи, она часто сталкиваются со случаями, когда «авторитеты» и представители финансовых учреждений имеют виды на жительство или гражданство прибалтийских стран, в том числе Эстонии. Так, например, «эстонцем» оказался негласный владелец целого ряда банков Борис Сокальский, которому предъявили обвинения в незаконном обналичивании 71 млрд рублей. В свое время по факту незаконного получения им сначала вида на жительство, а потом и гражданства Эстонии, в этой стране возбудили уголовное дело и прислали соответствующий запрос в МВД РФ по линии Интерпола. Однако чем закончилось это расследование, неизвестно.
Александр Шварев ****
Список богатых россиян и белорусов, подозреваемых в покупке постоянного вида на жительство в Эстонии
147 граждан России подозреваются Департаментом полиции и пограничной охраны Эстонии в участии в криминальных схемах по получению за деньги постоянного вида на жительство в Эстонии и соответственно «шенгенской визы». В отношении предоставления им видов на жительство начато криминальное расследование. Однако в министерстве внутренних дел Эстонии обещают проверки на соответствие законодательству всех выданных за последние годы видов на жительство в Эстонии гражданам России и СНГ. Об этом сегодня, 7 декабря, ИА REGNUM сообщили в издании Eesti Ekspress, опубликовавшем список 147 подозреваемых. […] Отмечается, что все лица из списка были оформлены в качестве долевых пайщиков 78 фирм, зарегистрированных в различных квартирах одного многоэтажного жилого дома в Таллине по адресу: улица Кооли, 1/3. Все фамилии опубликованы в латинской транскрипции с указанием года рождения и места жительства. Большинство этих людей проживают в Москве (Moskva) и Санкт-Петербурге (Peterburi). Несколько имен представлены жителями Минска (Белоруссия). Практически все эти люди заплатили за вид на жительство в Эстонии по 65 тысяч евро и больше. Всего в списке 147 имен, многие принадлежат одной семье. Самый юный участник списка — 9-летний москвич Виктор Предеин, самая пожилая — 82-летняя москвичка София Акулинина. Список подозреваемых: Alexey Akulinin (1979) Dmitry Akulinin (1966) Moskva Victor Akulinin (1933) Sofiya Akulinina (1929) Andrey Akura (1961) Peterburi Igor Akura (1987) Peterburi Natalia Aleeva (1973) Vladivostok Anna Andreeva (1976) Peterburi Yulia Artiakova (1984) Moskva Dmitry Artyakov (1983) Moskva Anna Baranova (1970) Moskva Mariia Baranova (1987) Mikhail Berezin (1955) Moskva Svetlana Berezina (1954) Moskva Liudmila Beshchekova (1959) Galina Bobela (1966) Moskva Marina Bogan (1973) Minsk Bogdan Budeev (1984) Stanislav Budretskiy (1962) Zelenogorsk Andrey Butorin (1970) Moskva Svetlana Chechina (1969) Ilona Chernenko (1974) Moskva Evgeny Dakhno (1971) Peterburi Bers Dzhambulatov (1992) Venemaa Liudmila Dzhambulatova (1965) Venemaa Dmitri Efremov (1967) Minsk Sergey Fomin (1972) Victor Fomin (1984) Natalia Fomina (1964) Ekaterina Frolova (1973) Oleg Gert (1957) Minsk Olga Gert (1986) Minsk Alexander Grinevich (1969) Peterburi Olga Grinevich (1971) Peterburi Valeria Grinevich (1991) Peterburi Viacheslav Gubernatorov (1972) Peterburi Olga Gubernatorova (1966) Peterburi Parviz Huseynov (1971) Sabina Ismailova (1967) Moskva Sergey Kadanov (1969) Moskva Andrey Kalachev (1987) Peterburi Igor Kalachev (1966) Peterburi Larisa Kalacheva (1967) Peterburi Alexander Kharkovskiy (1970) Vladivostok Olga Kharlapenkova (1971) Peterburi Taras Kharlapenkov (1969) Peterburi Natalia Kimura (1981) Ekaterina Kirillina (1980) Moksva Nadežda Kirillina (1956) Moskva Berd Kodzoev (1981) Moskva Andrei Kokorev (1962) Pavel Kokorev (1985) Olga Kokoreva (1963) Lyudmila Kokorich (1981) Natalia Kudryashova (1957) Peterburi Pavel Kuleshov (1970) Moskva Victoria Kuleshova (1976) Moskva Nikolai Kulikov (1991) Irina Kulikova (1973) Svetlana Kulikova (1967) Moskva Sergey Kurbatov (1967) Engels, Saratovskaja oblast Olga Kurbatova (1966) Engels, Saratovi oblast Maria Kuzminova (1979) Moskva Maxim Lalakin (1979) Sergey Lalakin (1956) Anna Lalakina (1981) Valentina Lalakina (1957) Igor Liashchenko (1972) Peterburi Ruslan Maksimenko (1968) Moskva Ruslana Maksimenko (1971) Moskva Vadim Mamchur (1966) Alexander Mashin (1963) Nadzeya Matveyonak (1964) Borovljanõ küla, Minski rajoon Andrey Minko (1975) Moskva Sergey Minko (1970) Moskva Uliana Minko (1970) Moskva Yulia Minko (1977) Moskva Elman Mirzoev (1964) Moskva Igor Molchanov (1949) Liudmila Molchanova (1948) Alexey Morozov (1977) Moskva Dmitry Morozov (1975) Peterburi Irina Morozova (1979) Moskva Evgeny Mulyukov (1967) Anastasia Myskina (1981) Himki Galina Myskina (1959) Sergey Novitskiy (1949) Gleb Ognyannikov (1972) Peterburi Ekaterina Okhlopkova (1972) Moskva Denis Pavlov (1971) Vladivostok Dmitry Perminov (1981) Alexander Petrov (1982) Vladimir Pisarev (1968) Moskva Anatolii Pogrebniak (1957) Liudmyla Pogrebniak (1958) Sergey Pokazanyev (1971) Jekaterinburg Grigory Polkachev (1973) Moskva Natalia Polkacheva (1975) Moskva Evgeny Predein (1969) Moskva Victor Predein (1992) Moskva Victoria Predeina (1970) Moskva Maria Protasova (1987) Mikhail Puchkov (1968) Igor Reshetnikov (1969) Peterburi Tatiana Reshetnikova (1976) Peterburi Olga Revyakina (1969) Evgeny Ryzhikov (1982) Mstislav Samsonov (1967) Venemaa Elena Savchuk (1978) Peterburi Vladimir Savchuk (1973) Peterburi Yulia Semenova (1974) Peterburi Victor Shaposhnikov (1968) Moskva Evgeny Sharovarin (1967) Jekaterinburg Marina Shatrovskaya (1971) Peterburi Vitalii Shatrovskii (1991) Peterburi Andrey Shatrovskiy (1969) Peterburi Aristakos Shaynyan (1956) Larisa Shumova (1979) Peterburi Olga Shurmina (1978) Igor Sinikov (1970) Natalia Sinikova (1970) Igor Sitnikov (1969) Moskva Olga Smirnova (1971) Moskva Pavel Smotrin (1979) Valeriya Sokolovskaya (1975) Venemaa Andrey Sosna (1971) Alexey Strunilin (1970) Moskva Elizaveta Strunilina (1970) Moskva Timofey Sukonkin (1972) Peterburi Valery Suraev (1960) Moskva Vera Zernova (1967) Olga Zheltova (1972) Moskva Eduard Zubavichus (1967) Peterburi Inna Zubavichus (1979) Peterburi Alexander Tkachev (1965) Jekaterinburg Marina Tsodykovskaya (1974) Moskva Anatoly Valetov (1979) Moskva Galina Valetova (1980) Moskva Anastasia Vasilieva (1991) Moskva Natalia Vasilieva (1968) Moskva Eduard Vasilyev (1969) Moskva Igor Vdovin (1971) Alexander Veligodskiy (1968) Moskva Tatiana Veremeeva (1954) Polina Volchek (1974) Igor Vygovskiy (1966) Peterburi Viktoryia Yafremava (1973) Minsk (конец списка) […]
Источник: ИА Regnum, 07.12.2011
