Отец и дочь экс-замминистра финансов наживаются на госзаказах
Дочь и отец бывшего замминистра финансов, а ныне — председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Дмитрия Панкина, оказались владельцами миллиардных активов в Петербурге. Среди них аудиторская фирма, строительный подрядчик, фирмы со специализациями на земляных работах и аренде техники, и другие.Крупнейший из активов — петербургская компания «А-Проект», миллиардный оборот которой формируется в основном за счет госзаказов на ремонт дорог и инфраструктурное строительство. На днях она со скандалом получила очередной господряд на 271 млн рублей: Смольный заключил контракт с компанией, проигнорировав претензии антимонопольной службы.Впрочем, в компании сообщили, что Дмитрий Панкин никогда не принимал участия в ее деятельности. Он сам передал через пресс-службу ЕАБР то же самое. По словам Дмитрия Панкина, управлением компанией занимается его отец Владимир Панкин. К слову, год рождения отца Дмитрия Панкина — 1928, успешному предпринимателю под 90 лет.
[«Ведомости», 30.03.2011, «Кандидат Кудрина»: Панкин родился в Ленинграде, там же окончил университет (специальность «политэкономия»). В середине 90-х гг. был заместителем Кудрина в комитете экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга. Он был на хорошем счету у руководства, уже в то время был знаком с Путиным, вспоминает коллега Панкина и Кудрина по мэрии. Затем он пять лет возглавлял Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития, а в 2004 г. пришел в Минфин на должность замдиректора департамента международных финансовых отношений, госдолга и государственных финансовых активов. Через полтора года Панкин возглавил департамент, а в 2008 г. стал замминистра, отвечающим за международный блок. — Врезка К.ру]
Госзаказ по-английски
Елена Архангельская
Дочь Дмитрия Панкина Елена Архангельская и его отец Владимир Панкин стали успешными бизнесменами, когда Дмитрий Панкин работал на госслужбе, в Министерстве финансов Российской Федерации. В январе 2008 года он был назначен на должность заместителя министра финансов, а в феврале его отец через два юрлица получил 100% акций компании «А-проект». Затем структура собственников несколько раз менялась.Сегодня фирмой пополам владеют Владимир Панкин и Елена Архангельская (через петербургскую компанию «Стройинвест-СПб», которая специализируется на бухучете и аудите). Владимиру Панкину под 90 лет. Елена Архангельская живет в Лондоне и работает в Deutsche Bank. К слову, в 2014 году она приобрела там квартиру за 1,1 млн фунтов (выписка из реестра недвижимости Великобритании есть в распоряжении редакции). Компания «А-Проект» родственников Дмитрия Панкина — крупный петербургский подрядчик, строит дороги и инфраструктуру в городе и области. Годовой оборот фирмы достигает 2,5 млрд рублей в год. В ее портфеле работы на Западном скоростном диаметре, на Комплексе очистных сооружений Петербурга, на заводе по глубокой переработке нефти в Киришах и многое другое. У компании свой парк техники — более 40 единиц.
Стабильные победы
В последние годы портфель госзаказов «А-Проекта» постоянно расширялся. В 2013 году компания выполнила работы на 2,5 млрд рублей, сообщается на ее официальном сайте. В 2015 году фирма получила госзаказы более чем на 600 млн рублей, по данным системы «СПАРК». А на днях она со скандалом победила в очередном конкурсе на госзаказ на ремонт дорог Адмиралтейского, Василеостровского и Кировского районов в 2016 году стоимостью 271 млн рублей.Примечательно, что победу в этом конкурсе «А-Проекту» присудили, несмотря на то что накануне антимонопольщики (УФАС по Петербургу) приостановили конкурс и требовали внести правки в документацию. Однако заказчик — комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) — сослался на то, что не получил официальных документов от УФАС по Петербургу.Заслуживает внимания и тот факт, что единственным соперником «А-Проекта» в этом конкурсе была компания «Орион плюс». Остальные фирмы в финал не прошли. «Орион плюс», в свою очередь, выиграл еще в пяти конкурсах на такие же работы в других районах города. В двух из них — в конкурсе на ремонт Красносельского и Петродворцового района за 226 млн рублей и в конкурсе на ремонт Колпинского и Пушкинского районов за 264 млн рублей — единственным соперником «Орион плюс» оказался не кто иной, как «А-Проект».Сейчас основной объект «А-Проекта» — строительство участка набережной Обводного канала. Там компания работает на субподряде у «Мостостроя №6», который не выдержал кризис и близок к банкротству. Из-за этого работы на Обводном канале стоимостью 4,5 млрд рублей в 2015 году замораживали. Однако Смольный нашел возможность поддержать компанию: уговорил банк «Глобэкс» выдать «Мостострою №6» еще денег — кредит на 500 млн рублей, и субподрядчик «А-Проект» смог продолжить работы.
Близкие люди
Бизнес-интересы семьи Дмитрия Панкина не ограничиваются «А-Проектом». Так, интерес семьи Панкиных может распространяться и на небольшую петербургскую проектно-строительную группу «Стройинжиниринг». Ею руководит гендиректор «А-Проекта» Алексей Гудым, экс-сотрудник налоговой полиции. В 2012 году он был задержан сотрудниками УФСБ по Петербургу и Ленобласти при передаче взятки якобы в интересах Агентства финансового менеджмента.Тогда эта компания принадлежала Владимиру Панкину и работала тоже по госзаказу, но затем накопила долги и обанкротилась. Вместе с ней обанкротилось и дочернее Санкт-Петербургское лизинговое общество.Но топ-менеджеры обеих фирм остались близки семье Дмитрия Панкина и построили успешную карьеру. Так, Ольга Глухова, которая была гендиректором Агентства финансового менеджмента, стала управляющим директором ЕАБР, где Дмитрий Панкин является председателем правления. Виктор Силкин, который был гендиректором Санкт-Петербургского лизингового общества, сейчас успешно развивает группу компаний «Супервэйв». В 2015 году одна из компаний группы стала подрядчиком ЕАБР, а до этого, в 2011-2012 гг., получала заказы от Федеральной службы по финансовым рынкам РФ, которой в эти годы руководил Дмитрий Панкин. Также у семьи Дмитрия Панкина есть и бизнес-активы за рубежом. В собственности его родственников — три девелоперские фирмы в Болгарии «Ния», «БГ Фортис» и «Рикедом», а также лондонская компания Sky Terrace Limited. Активной бизнес-деятельности фирмы не ведут, зарегистрированы на юрадресах вместе с десятками других компаний. Все, что удалось узнать: счет Sky Terrace Limited открыт в латвийском банке ABLV и регулярно используется, но для каких целей — неизвестно. Редакция направляла вопрос о работе этих компаний Дмитрию Панкину через пресс-службу ЕАБР, но ответ на этот вопрос не последовал. Гендиректор «А-Проекта» Алексей Гудым ответил, что какими-либо данными о личном бизнесе совладельцев компании не располагает. Также он отметил, что за все время работы по государственным контрактам никаких претензий со стороны заказчиков, контрагентов, правоохранительных и иных контролирующих органов к «А-Проекту» не было.
[sledcomrf.ru, 03.04.2012, «В Санкт-Петербурге бывший представитель коммерческой структуры признан виновным в даче взятки»: Собранные Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Алексею Гудыму, директору ООО «Стройсервис». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Судом и следствием установлено, что в мае 2011 года Гудым, действуя в интересах ООО «Агентство финансового менеджмента» в помещении данного ООО, расположенного в доме 51 по улице Шпалерной, неоднократно предлагал взятку начальнику отдела выездных проверок №2 МИ ФНС №11 по Санкт-Петербургу за уменьшение при составлении акта выездной налоговой проверки суммы неуплаченного ООО налога на прибыль за период с 1 января 2008 года по 31 декабря 2009 года.
23 мая 2011 года Гудым по указанному адресу передал начальнику отдела выездных проверок взятку в сумме 500 тыс. рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Приговором суда Гудыму назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 1 млн. 500 тыс. рублей. — Врезка К.ру]
[fontanka.ru, 24.05.2011, «Директор управления экономической безопасности ПСКБ оказался под следствием»: Алексей Гудым, директор управления экономической безопасности Петербургского социального коммерческого банка, оказался под следствием по делу о даче взятки. По версии силовиков, банковский служащий за миллион рублей пытался договориться с сотрудниками налоговой службы о снижении выплат государству неким ООО. На жизненном пути Гудыма это не первое соприкосновение с правоохранительными органами. […]
Как полагает следствие, 18 мая банковский служащий, действуя в интересах ООО «Агентство финансового менеджмента», в помещении фирмы на улице Шпалерной, 51 предложил взятку начальнику отдела выездных проверок №2 МИ ФНС №11 по Петербургу. Сумма вознаграждения за уменьшение размера причитающегося к уплате налога на прибыль, выявленного в ходе проведения проверки соблюдения требований налогового законодательства (два миллиона рублей), составляла ровно половину.
Повторная встреча состоялась 23 мая. Гудым, согласно данным ГСУ, передал взятку в сумме 500 тысяч рублей, после чего был задержан сотрудниками УФСБ РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинении. […]
Чуть больше об Алексее Гудыме знает Яндекс. Так, криминальные хроники петербургских СМИ 2004-2006 годов сообщали об уголовном деле, в котором наряду с фамилией Гудыма (на момент преступления, о котором шла речь в деле, служившего в налоговой полиции Центрального района) встречалась фамилия ныне главного антирейдера — Бадри Шенгелии. Как писали тогда журналисты — налоговыми полицейскими была организована проверка ЗАО «ТТС», имущество фирмы арестовано, изъято и передано на хранение. Затем арестованное имущество было вывезено сначала на склад ОАО «Петрохолод», а затем передано на ответственное хранение ООО «Катран», которому оно якобы принадлежало. После этого следы оборудования потерялись, в результате этого фирме «ТТС» и одному из ее учредителей был нанесен ущерб более чем в 11 миллионов рублей. Следствие обвиняло Шенгелию в идеологическом руководстве и разработке хитроумного плана, но суд доказательная база прокуратуры не убедила, и он был оправдан вчистую. А вот Гудым приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года. На данный момент эта судимость погашена. — Врезка К.ру]
Ирина Панкратова
