Крупнейшую медицинскую аферу в США провернула банда во главе с армянским «вором в законе» Арменом Казаряном
Власти США объявили о раскрытии крупнейшей аферы в сфере медицинского страхования. Список обвиняемых состоит в основном из выходцев из Армении, но есть в нем и россияне. Мошенники учредили более 100 подставных клиник и рассылали от имен реальных докторов счета за выполнение якобы оказанных услуг.
В США разоблачили преступную группировку, состоявшую из выходцев из стран бывшего СССР и занимавшуюся мошенничеством с медицинским страхованием по программе Medicare. В среду прокуратура предъявила обвинения 73 предполагаемым членам банды. По словам прокурора Манхэттена Прита Бхарара, это крупнейшая махинация с медицинскими страховками Medicare из всех, когда-либо предпринимаемых в США. Большинство обвиняемых являются выходцам из Армении. Однако в списках задержанных фигурируют и россияне — 25-летний Сергей Иванов, 24-летний Евгений Гринев и 22-летняя Татьяна Большакова. Кроме того, там есть украинец Игорь Остронин (22 года) и казах Артур Набиев (23 года).
Воровали данные из больниц
По данным следствия, банда злоумышленников, именуемая «Мирзоян-Терджанян» (по именам двух предполагаемых организаторов Давида Мирзояна и Роберта Терджаняна) завладела личными данными реально существующих врачей, в том числе номерами их лицензий на медицинскую практику и информацией об их пациентах. Следствие не исключает, что мошенники подкупали персонал реальных больниц для того, чтобы получить доступ к базам данных — установлено, к примеру, что около 3 тыс. человек, которые якобы проходили лечение в учрежденных мошенниками больницах, в разное время являлись пациентами одной и той же клиники в Миддлтоне, штат Нью-Йорк. Завладев данными, мошенники регистрировали фиктивные клиники — всего было учреждено 118 клиник в 25 штатах. После этого им оставалось только направлять счета в Medicare за лечение пациентов, которого в действительности никогда не было.
Многопрофильные специалисты
За четыре года, что просуществовала эта схема, злоумышленники подали заявки на получение возмещений в размере более $100 млн, из которых уже успели получить более $35 млн. Это сумма, которая фигурирует в материалах расследования по неофициальным данным, сообщает The New York Times, сумма хищения может быть гораздо большей. Полученные деньги либо сразу же обналичивались, либо отправлялись на банковские счета в Армению. Подозрения о махинациях у чиновников возникли после того, как они обратили внимание на путаницу в присланных счетах. К примеру, в счетах, подписанных человеком, который числился в базах как судмедэксперт, требовалась плата за посещение пациента на дому. Окулисты выставляли счета за анализы мочи, оториноларингологи («ухо-горло-нос» ).— за проведение УЗИ у беременных женщин, а акушеры— за дерматологические обследования.
Не признали вины
Утром 13 октября полиция и ФБР арестовали более 50 подозреваемых. Операция проходила одновременно в Калифорнии, Джорджии, Нью-Мексико, Нью-Йорке и Огайо. Еще 20 человек объявлены в розыск. Задержанные в среду представили перед судом и заслушали предъявленные им обвинения. Помимо махинаций с медицинскими страховками они обвиняются в мошенничестве с автострахованием, рэкете, отмывании денег. Кроме того, некоторые из членов группировки, по данным следствия, могут быть причастны к нелегальной продаже болеутоляющего препарата OxyContin, которое также известно как синтетический героин. Членам группировки, которым предъявлены наиболее серьезные обвинения— в рэкете, грозит пожизненное заключение. Все обвиняемые настаивают на своей невиновности. Большинство из них в среду были освобождены под залог в размерах от $100 тыс. до $500 тыс. Однако лидеры группировки, а также члены, которые обвиняются в наиболее серьезных преступлениях, были оставлены под арестом.
Крестный отец
Одним из лидеров банды называют выходца из Армении, вора в законе Армена Казаряна. В американских газетах его называют «vor» и, поясняя читателям, кто такие воры в законе, сравнивают его с крестным отцом мафии. Известно, что Казарян приехал в США в 1996 году как беженец. Он заявил, что покинул Армению после того, как его отца сожгли заживо на его глазах, а после и на него самого было совершено покушение, когда он пришел на могилу отца. Казарян смог получить политическое убежище, сказав, что опасается за свою жизнь в случае возвращения в Армению. Впрочем, позже выяснилось, что его показания не соответствовали действительности. Это обнаружилось только спустя девять лет, в 2005 году, когда Казаряна вызвали на допрос по другому делу в качестве свидетеля. На допросе он упомянул, что его отец жив. Прокуратура США заявила, что Казарян стал первым вором в законе, которому предъявляется обвинение в рэкете в США. Кроме того, это первый случай ареста вора в законе в этой стране с 1996 года. Юлия Котова ****
Группировка Армена Казаряна в США занималась мошенничеством, рэкетом, кражей личных данных, подделкой кредитных карт, отмыванием денег, продажей наркотиков, вымогательством, противозаконным распространением сигарет и контрафактной «виагры»
[…] «С точки зрения преступников, — сказала на пресс-конференции директор нью-йоркского отделения ФБР Дженис Федарчик, — схема извлечения средств из системы «Медикэр» была «прекрасна» тем, что она была полностью виртуальной. За счетами, которые предъявляли к оплате преступники, не было ни реальных врачей, ни реальных пациентов. Все основывалось на мираже, на украденных личных данных». Фиктивные клиники существовали лишь на бумаге; в качестве их адресов чаще всего указывались почтовые ящики. Именно этим, очевидно, объясняется высокая прибыльность криминального предприятия, не требовавшего больших затрат. По словам главы Нью-йоркской полиции Рэймонда Келли, в Нью-Йорке руководство группировкой осуществлялось из небольшого офиса, расположенного над авторемонтной мастерской в бруклинском районе Кони-Айленд. Федеральный прокурор Бхарара назвал раскрытую преступную группу «международной», подчеркнув, что ее руководители имели тесные связи с Арменией, регулярно совершая поездки в эту страну и приобретая там недвижимость на средства, полученные преступным путем в США. Бхарара сравнил эту группировку с «классической Cosa Nostra», добавив, однако, что «с точки зрения нелегальных доходов, географического охвата и амбициозности традиционная мафия могла бы позавидовать этой армяно-американской группировке». По данным следствия, главой армянской мафии был «вор в законе» Армен Казарян по кличке Пзо. Как сообщает интернет-портал «Криминальная Россия», 44-летний Казарян был арестован в Ереване 7 апреля 2009 года по возвращении из США. […]
[Criminalnaya.ru, 08.04.2009, «В Ереване арестован вор в законе Армен Газарян по прозвищу Пзо»: Неоднократно судимый уроженец Еревана Армен Казарян был «коронован» в 1991 году в Ростове-на-Дону в присутствии «воров в законе» Кирпича и Артюши. По оперативным данным, Пзо является лидером организованной преступной группы, занимающейся незаконным оборотом оружия, драгоценных камней и редкоземельных металлов, контрабандой наркотиков, а также похищением людей и вымогательствами. В декабре 1993 года на трассе Ростов-Москва были расстреляны два армянских «вора в законе» Або и Лева. В организации их убийства подозревался Армен Казарян, однако ему удалось избежать ответственности, как и в случае с задержанием в Москве в том же году за разбойное нападение в составе группы. В 1995 году Пзо сам оказался на волосок от гибели, когда рядом с ним в Москве из снайперской винтовки был убит криминальный авторитет Ишхан Саркисян, также принимавший участие в «коронации» Казаряна.
В начале 1998 года Армен Казарян перебрался за океан, скрываясь от мести обманутых им в России авторитетов дагестанской ОПГ. Пзо без труда получил вид на жительство в США и приобрел недвижимость в Лос-Анджелесе. Осенью 1999 года после конфликта в одном из американских казино Казарян вернулся на родину. Оказавшись в Ереване, Пзо сразу был задержан по подозрению в хранении оружия вместе со своим другом, «вором в законе» Арменом Манукяном по кличке Сева. Однако всего через неделю уголовное дело в отношении Казаряна было прекращено за недостатком улик. — Врезка К.ру]
В обвинительных документах, обнародованных сегодня в Нью-Йорке, говорится, что Казарян эмигрировал в США в 1996 и находился здесь в статусе беженца, «несмотря на то, что он регулярно ездил в Армению и Азербайджан». По словам Дженис Федарчик, Казарян стал «первым евразийским вором в законе, арестованным в США с тех пор, как в 1995 году здесь был задержан Вячеслав Иваньков» (убитый в этом году в Москве), и первым «вором в законе», которому в США предъявлены обвинения в рамках закона РИКО, предполагающего строгие уголовно- и гражданско-правовые наказания лицам, которые вовлечены в «систематическую организованную преступную деятельность». Казарян жил и был арестован в Лос-Анжелесе.
По данным следствия, непосредственное руководство деятельностью армянской преступной группировки осуществляли Давит Мирзоян в Лос-Анжелесе и Роберт Терджанян в Нью-Йорке. «Организация Мирзояна-Терджаняна», как ее именуют в обвинительном заключении, занималась мошенничеством, рэкетом, кражей личных данных, подделкой кредитных карт, отмыванием денег, продажей наркотиков, вымогательством, противозаконным распространением сигарет и даже контрафактной «виагры». В обвинительных документах также говорится, что преступники вводили в заблуждение иммиграционные власти США и «с помощью представителей иностранного правительства устраивали так, что это правительство отказывалось принимать депортируемых из США лиц, таким образом, лишая американские власти возможности выдворить их из страны на родину». Прокурор Бхарара отказался ответить на вопросы журналистов о том, оказали ли правоохранительные органы Армении или других стран содействие американским властям в ходе расследования этого дела. Расследование длилось около года, в то время как, по данным прокуратуры, армянская мафия оформилась в США по меньшей мере 4 года назад. Толчком к началу расследования послужила кража личных данных примерно 2900 получателей «Медикэр», которые проходили лечение в региональном медицинском центре графства Орэндж в штате Калифорния. Кроме того, мошенники не слишком пытались придать хотя бы видимость легитимности счетам, которые они выставляли по программе «Медикэр». Например, патологоанатомы выставляли счета за прием живых больных, а офтальмологи требовали оплатить им обследование мочевого пузыря. […] Михаил Гуткин
Источник: «Голос Америки», 13.10.2010
****
Серийное мошенничество в системе Medicare
От имени «профессиональных пациентов» предъявлялись тысячи липовых счетов на сотни миллионов долларов
ФБР провело крупнейшую в истории операцию в рамках борьбы с мошенничеством в сфере медицинского страхования. Речь главным образом идет о федеральной медицинской страховке Medicare, введенной в 1965 году и распространяющейся на инвалидов и всех американцев старше 65 лет. По словам прокуроров, в общей сложности мошенники обманом получили от программы Medicare примерно четверть миллиарда долларов, выставляя ей липовые счета за ненужные или несуществующие медицинские процедуры и оборудование, например, инвалидные кресла. Уголовные дела возбуждены против 94 человек в пяти штатах страны. В минувшую пятницу группы захвата, насчитывавшие в общей сложности более 350 правоохранителей, арестовали 36 из них в Бостоне, Детройте, Батон-Руже (Луизиана), Нью-Йорке и Майами. Аресты продолжаются в выходные.
Мошенники в Майами
Среди обвиняемых — врачи, медсестры, хозяева клиник и лица, которые находили им липовых пациентов — сообщников, которые за деньги разрешали мошенникам пользоваться своими фамилиями и регистрационными номерами в программе Medicare. Мошенники предъявляли программе счета за процедуры, которые якобы прошли у них в клиниках эти люди, или за костыли, корсеты или инвалидные кресла, которые они якобы получили по предписанию врача. Аферы, в которых обвиняются фигуранты этого дела, проворачиваются по давно отработанным моделям и так широко распространены, что, по выкладкам властей, Medicare теряет на них от 60 до 90 млрд долларов в год. Мошенники орудуют во всех штатах США, но особенно активны они во Флориде. «Размах мошенничества в этом районе страны поистине ошеломителен», — пишет Miami Tribune. Главный федеральный прокурор Флориды Уилфредо Феррер заметил на пресс-конференции по поводу ареста мошенников, что ему неловко за свой штат, который пользуется «сомнительной репутацией эпицентра медицинских афер». В этой связи указывают на следующее обстоятельство. В прошлом году психиатрические лечебницы Флориды представили программе Medicare счета на сумму 421 млн долларов. Это примерно в четыре раза больше, чем в Техасе, и в 635 раз больше, чем в Мичигане. Федеральные власти находят это крайне подозрительным. Сейчас в Майами и его окрестностях к суду привлечены 24 человека, которые обвиняются в представлении программе липовых счетов на 103 млн долларов.
Дети разных народов
В аферах обвиняются дети разных народов. Например, список арестованных в Детройте включает Ричарда Шэннона, Чирадипа Гупту, Вишну Прадипа Меду, Хасана Ахтара и Куртиса Мэллори. В Бруклине к суду привлечены шесть пациентов, которые продавали свои услуги сразу нескольким клиникам. Среди них 82-летняя украинка Валентина Мушинская, от имени которой за последние шесть лет к оплате были представлены как минимум 3744 счета. После короткой судебной процедуры Мушинскую выпустили под залог в 30 тысяч долларов и велели ей больше не показываться в местной клинике Solstice Wellness Center, которая обвиняется в обмане Medicare почти на 3 млн долларов. Минюст возбудил дело против Ильи Гершковича и Пелагеи Котельской, которые якобы находили для этой клиники «профессиональных пациентов», желающих участвовать в афере. С января 2004 по февраль 2010 года на имя каждого из этих пациентов было представлено к оплате в среднем по 2200 счетов. Но Мушинская была среди них абсолютной рекордсменкой. Прокуроры называют Мушинскую «серийной пользовательницей» программы Medicare: по счетам от ее имени был выплачен 141161 доллар. Племянник Мушинской Владимир Ольшанский сказал журналистам, что она больна диабетом и «не имеет понятия о том, что происходит». Врач-ортопед Игорь Лошаков обвиняется в том, что участвовал в афере, в рамках которой властям подавались счета за мифические медицинские процедуры. Власти говорят, что эта схема обошлась им в 730 тысяч долларов.
Комната откатов
Особое внимание СМИ привлекло дело врачей Густава Дриваса и Джонатана Вала из известной бруклинской клиники Bay Medical и их предполагаемых сообщников Сергея и Ирины Шелиховых, Леонида Железнякова, Елены Гиренко, Катерины Костюченко и Вероники Черниченко. Они якобы представили к оплате фальшивые счета на сумму 72 млн долларов. Власти установили микрофоны и видеокамеры в той комнате клиники, где «профессиональным пациентам» платили за право пользования их именами и номерами Medicare. С апреля по июнь 2010 года аппаратура запечатлела около тысячи эпизодов выплаты «отката» этим людям, которые в общей сложности получили за этот период 500 тысяч долларов. «Комната откатов» была украшена старыми советскими плакатами с лозунгами типа «Не болтай!». Как с ликованием отметила на пресс-конференции бруклинский федеральный прокурор Лоретта Линч, у стен этой комнаты, однако, были уши. Наконец, в Бруклине привлечены к суду Олег Кам и Олег Хейсон, президент и вице-президент фирмы Best Equipment Medical Supplies, которые якобы выдоили из Medicare 790 тысяч долларов, представляя к оплате липовые счета за мифическое ортопедическое оборудование. Медицинское мошенничество, к которому не преминула подключиться местная мафия, приняло в США такие масштабы, что в марте 2007 года власти создали спецгруппы для борьбы с такими аферами. С тех пор к суду были привлечены в общей сложности 810 человек и организаций, обманувших систему государственного медицинского страхования почти на 2 млрд долларов. Владимир Козловский
Источник: «Русская служба BBC», 18.07.2010
