В Германии экс-владельца ЮКОСа заподозрили в отмывании денежных средств
Немецкие следователи в ходе проверки данных клиентов отделения швейцарского банка Julius Baer в городе Мюнстер на западе Германии случайно обнаружили счета на имя экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского и членов его семьи, пишет газета Sueddeutsche Zeitung. По данным газеты, проверка проводилась для выявления среди клиентов банка лиц, уклоняющихся от уплаты налогов. На обнаруженных в Julius Baer счетах Ходорковского находятся более 15 миллионов евро. Уголовное дело по подозрению Ходорковского в отмывании денежных средств было заведено в Германии еще несколько месяцев назад, сообщает издание. Продолжаются ли следственные действия по делу Ходорковского в Германии в настоящий момент, не сообщается.
[«Новая газета», 16.10.2011, «О чем разговор?»: К слову, тема зарубежных счетов бывшего главы ЮКОСа за этот год получает огласку в прессе уже не первый раз. В апреле британская Times написала, что 65 млн евро, принадлежащие российскому политзаключенному, заморожены в ирландском банке. Однако и тогда издание ни на какие официальные источники не ссылалось. А самих комментариев, опровержений или подтверждений этой информации от официальных органов не последовало. […] «Новая» попросила сегодня прокомментировать информацию немецкой Sueddeutsche Zeitung о якобы уголовном деле против Ходорковского в Германии его адвоката Вадима Клювганта. «Опубликованное понять невозможно, информация невнятная: официальных источников в газете никаких нет, собственной информации — тоже нет. Комментировать тут нечего», — заявил адвокат Клювгант. — Врезка К.ру]
[Газета.Ру, 04.04.2011, «Ирландия заморозила евро Ходорковского»:
Ирландская полиция заблокировала банковские счета, владельцами которых, по данным следствия, являются выходцы из России. Заморожены €65 млн.
Источники The Sunday Times утверждают, что средства на счетах принадлежат бывшим совладельцам нефтяной корпорации ЮКОС, в частности, ее экс-руководителю Михаилу Ходорковскому.
«Арест был наложен перед тем, как деньги собирались перевести на оффшорный счет», — говорит источник The Sunday Times. На каких основаниях были заблокированы счета, источники не сообщают. Адвокат Ходорковского Вадим Клювгант называет информацию о принадлежности арестованных счетов бывшим акционерам ЮКОСа «сплетнями». «Я не комментирую сплетни», — заметил он. […] По данным The Sunday Times, ирландская полиция продолжает проверку счетов, на которых хранятся еще 36 млн евро, эти деньги также могут принадлежать Ходорковскому. «Но он может быть не единственным бенефициаром», — говорят источники. […] На счетах ирландских банков Ходорковский и его партнеры разместили около 200 млн евро, пишет The Sunday Times. Cчета находятся в непрямом владении. «В ирландской полиции считают, что размещать средства в ирландских банках Ходорковскому помогали фирмы-посредники, зарегистрированные в Дублине», — сообщают источники. Ирландская полиция давно наблюдала за вызвавшими подозрения счетами. «Власти страны связывали эти деньги с торговлей наркотиками или терроризмом», — говорит источник The Sunday Times. «То обстоятельство, что они, возможно, принадлежат Ходорковскому, стало неожиданностью», — подчеркивает издание. — Врезка К.ру]
****
Информацию о счетах Ходорковского вместе с данными других клиентов, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов, «слил» менеджер банка
[…] Органы юстиции земли Гессен в Германии проводят расследование в отношении своих граждан, уклоняющихся от уплаты налогов. Расследование началось с изучения диска с данными клиентов Julius Baer. Документы, касающиеся счетов Ходорковского, были обнаружены во время обыска в немецком филиале банка. Здесь несколько фактов о Julius Baer: Частный банк, принадлежащий семье Баер. Специализируется на управлении средствами очень богатых людей: минимальная сумма, необходимая для открытия счета, — 1 млн швейцарских франков. Открытие счета происходит только после встречи с менеджером банка. Активы под управлением, по итогам первого полугодия 2011 года, составляют 166 млрд швейцарских франков ($185 млрд), часть из них номинирована в рублях: 2% или $3,7 млрд. Имеет офис в Москве, в Брюсовом переулке (в проспекте к выпуску акций 2009 года говорится, что площадь офиса — 200 кв. м), и стратегию развития на российском рынке, которая заключается в привлечении как можно большего количества клиентов (обычная для швейцарских банков стратегия). Представитель банка приезжает в Москву один раз в три месяца, в банке говорят по-русски. Среди стран, резиденты которых обеспечили наибольший приток новых средств под управление в этом году, банк называет и Россию. В 2008 году оказался в центре громкого скандала, когда бывший операционный директор филиала на Каймановых островах Julius Baer Рудольф Эльмер, отвечавший за сохранность данных банка при стихийных бедствиях и имевший при себе диск с резервной копией всех данных, передал информацию о счетах в банке основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Последний разместил на своем ресурсе часть документов, затерев имена вкладчиков. Банк назвал документы подделкой. В 2009 году Рудольф Эльмер передал данные о вкладчиках банка американским налоговым органам и согласился с ними сотрудничать. В октябре 2011 года прокуратура США обвинила двух сотрудников банка в том, что они помогли американцам вывести на офшорные счета $600 млн. Вкладчики за счет этой операции смогли избежать уплаты налогов. Елена Тофанюк
Источник: Slon.Ru, 15.10.2011
****
Деньги МБХ: вторая кровь
[…] Несомненно, что существует некая недосказанность относительно денег Ходорковского, способствующая рождению подобных историй: с одной стороны, неоднократно заявлялось, что у него их почти не осталось, с другой стороны, все понимают, что за интерес адвокаты и дорогостоящие пиаровцы работать не будут. В общем, неудобная тема, которую, несмотря на ее остроту, упорно отказываются комментировать представители Михаила Борисовича. […] Если деньги, якобы принадлежащие МБХ, находятся в каком-либо европейском банке, значит их кто-то когда-то туда положил. Законодательство о противодействии отмыванию незаконных денежных средств действует в Евросоюзе уже давно. Согласно требованиям этого законодательства, банки и прочие финансовые организации обязаны знать окончательного бенефициара денежных средств, даже если формально их владельцем является другое лицо. С этой точки зрения, если банк знал, что Ходорковский и связанные с ним лица являются бенефициарными владельцами средств, находящихся на его счетах, то у него одной проблемой меньше. А если не знал, то проблемы появляются у того лица, кто ввел банк в заблуждение. Но банк этого, по определению, не знать не мог, поскольку это отражено в попавших в поле зрения следствия банковских документах. Если дальше приводить европейское законодательство к неким усредненным принципам, то финансовая организация, которая подозревает, что на ее счетах находятся средства, добытые преступным путем, обязана сообщить соответствующему уполномоченному органу об этом и не производить операций с финансовыми средствами до того момента, пока не истечет время, установленное законом (в некоторых странах, например, 7 дней). То есть банк и счет-то для средств Ходорковского не мог открыть, не просигналив «куда надо». Очевидно, что уважаемый банк отнюдь не вчера узнал, что клиент у него Ходорковский и Ко. И не вчера узнал о том, что у Ходорковского и Ко очень много юридических проблем в России и вокруг нее. И, уж будьте уверены, написал в контролирующий орган столько раз, сколько положено, а может быть, и больше. И подшил все нужные бумажки в папочку. Самое главное. Для того, чтобы операции с денежными средствами рассматривались как их отмывание, принципиально важно, что лицо, которое эти операции осуществляет, знает или, в силу своего положения, должно догадываться о незаконном происхождении денег. Разумеется, с точки зрения малоуважаемой европейским сообществом Российской Федерации, все деньги Ходорковского добыты преступным путем. Кроме его зарплаты на зоне. Но, как показывает многолетняя практика, это мало кого на Западе волнует. Некоторые страны вроде Швейцарии уже давно «умыли руки» по делу «Юкоса» и слышать о нем не хотят. […] Так что деньги МБХ спокойно себе лежат еще на десятках счетов в дюжине западных банков, и никто из этого историй не делает: нормальный клиент, пусть и с проблемами. Дмитрий Гололобов
Источник: Slon.Ru, 17.10.2011
