В новых «панамских листах» — новые фамилии российских миллиардеров Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал базу данных «панамского архива», в которой содержится информация о 200 тыс. офшорных компаниях. Из них 11 тыс. связаны с более чем 6 тыс. физических и юридических лиц из России.
База данных была опубликована Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) в 21:00 мск по адресу offshoreleaks.icij.org. Архив содержит информацию о 214 тыс. офшорных компаниях, зарегистрированных в 21 юрисдикции — от Невады до Гонконга и Британских Виргинских островов.
Публикация базы данных «панамских документов» была анонсирована ICIJ 26 апреля, при этом она была названа «крупнейшей в истории публикацией секретных документов об офшорных компаниях и людях, стоящих за ними». Непосредственно материалы из числа 11,5 млн документов, попавших в распоряжение ICIJ, не публикуются — в обнародованной базе можно выяснить лишь имена верифицированных расследователями (то есть подтвержденных распечатанными удостоверениями личности из документов Mossack Fonseca) владельцев офшоров и связи между различными компаниями.
[«Ведомости», 09.05.2016, «В «панамском архиве» можно найти офшоры более чем 6000 россиян»: В базе можно также найти дату регистрации и закрытия компаний, их юрисдикцию, адреса директоров и бенефициаров. ICIJ называет такое раскрытие «изложением основной корпоративной информации».
Консорциум отказался от публикации данных о банковских счетах, финансовых операциях, персональных данных — паспортов, телефонов, а также не стал обнародовать информацию из электронных писем, входивших в архив. В общественных интересах было решено опубликовать ограниченный объем информации, объяснил представитель ICIJ. — Врезка К.ру]
Помимо новой информации об офшорах, обнародованной в воскресенье, база данных содержит сведения о 100 тыс. офшорных компаний, которые были опубликованы ICIJ еще в 2013 году. Этот массив данных содержит информацию о компаниях, зарегистрированных в юрисдикциях Британских Виргинских островов, Сингапура и Островов Кука в 1980-2010 годах. В этом массиве содержались данные о 2229 россиянах, связанных с офшорами.
[«Дождь», 09.05.2016, «Опубликованы данные владельцев 320 тысяч панамских офшоров»: Всего в базе — данные о более 320 тысяч компаний. В базе данных содержится информация о более 360 тысячах человек и компаний, связанных с офшорными структурами. — Врезка К.ру]
После публикации «панамского архива» в базе содержатся сведения о 6285 российских юридических и физических лицах, имеющих отношение к 11516 офшорным компаниям. В базе данных можно найти информацию о некоторых фигурантах публикаций ведущих мировых СМИ, работавших над анализом «панамского архива» в сотрудничестве с ICIJ. В частности, есть данные об открытом в августе 2014 года офшоре Prime Asset Partners Limited украинского президента Петра Порошенко (глава государства признал существование такой компании, указав, что она была создана управляющей компанией Rothschild Trust, которой в слепой траст были переданы активы президента). Также база данных содержит сведения об офшоре исландского премьера Сигмундура Гуннлёйгссона Wintris. Глава правительства признал наличие у него этой компании и подал в отставку.Что касается российских фигурантов публикаций ICIJ, то имя Сергея Ролдугина упомянуто в материалах трижды в связи с его долевым участием в International Media Overseas S.A., Sonnette Overseas Inc. и Raytar Limited. Ранее ICIJ объявил, что на счета этих фирм были переведены не менее $2 млрд. Публикацию об офшорном бизнесе музыканта ранее прокомментировал президент. Все деньги, которые Ролдугин заработал в бизнесе, он потратил на приобретение музыкальных инструментов за границей, а сейчас занимается оформлением инструментов в госсобственность, заявил Путин на форуме ОНФ.
[meduza.io, 09.05.2016, «Опубликована база данных «Панамского архива». Что это значит?»: По запросу «Putin» показываются четыре результата: два — Alexander Putin, еще два — Igor Putin. Вероятно, речь идет о двоюродном брате президента России и его дяде — их имена также уже упоминались в связи с «Панамским архивом». […]
В «Панамский архив» попали документы только одного регистратора офшоров — панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. The Guardian считает эту компанию четвертым по величине регистратором офшоров в мире. Исполнительный директор «Проекта по расследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP, партнер расследования ICIJ) Пауль Раду рассказал, что утечка данных из более крупного регистратора — к примеру, компании Morgan & Morgan — произвела бы больший эффект. […]
Для сравнения: с Украиной связаны менее 500 offshore entities и менее 650 officers, с Францией — менее 300 offshore entities, с Германией — менее 200. Зато у США оба показателя сравнимы с российскими; а ведь следует помнить, что Панама не пользовалась большой популярностью среди американских бизнесменов, которые предпочитают использовать офшоры в других юрисдикциях. — Врезка К.ру]
В то же время в обнародованной в понедельник базе данных не оказалось фигуристки Татьяны Навки, чье имя также упоминалось в опубликованном 3 апреля расследовании ICIJ.В начале апреля ICIJ и Центр по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовали результаты расследования на основе документов панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые журналистам предоставил неизвестный. Расследование под названием «Панамские документы» (The Panama Papers) включает имена политиков, чиновников, спортсменов из 50 стран. В деятельность офшорных компаний, по данным журналистов, оказались вовлечены бывшие и нынешние главы ряда государств, а также их семьи. Помимо Порошенко, Гуннлёгссона, людей из окружения Путина, фигурантами стали дочери президента Азербайджана Ильхама Алиева, внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, экс-президент Аргентины Маурисио Макри и многие другие.Георгий Перемитин
Российские миллиардеры, чиновники, депутаты в списке бенефициаров офшоров
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал в воскресенье базу данных о бенефициарах зарубежных офшоров, чьи имена стали известны благодаря утечке из панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Была обнародована информация в общей сложности о 214 тыс. офшорных компаний, зарегистрированных в 21 юрисдикции, от американского штата Невада до Гонконга и Британских Виргинских островов.Непосредственно материалы из числа 11,5 млн документов, попавших в распоряжение ICIJ, не публикуются — в обнародованной базе можно выяснить лишь имена верифицированных расследователями (то есть подтвержденных распечатанными удостоверениями личности из документов Mossack Fonseca) владельцев офшоров и связи между различными компаниями.Массив данных был добавлен в уже существующую три года базу, в которой содержались сведения о более чем 100 тыс. офшорных компаний. При этом ICIJ отмечает, что владение офшорными компаниями и трастами не является само по себе свидетельством нарушения закона. «Мы не хотим навести на мысль, что любое из упомянутых лиц, компаний или организаций, включенных в базу данных ICIJ Offshore Leaks, нарушили закон или действовали предосудительным образом», — отмечает консорциум.
Большой китайский офшор
Судя по общим данным материалов Mossack Fonseca и предыдущих утечек, создание офшорных компаний чрезвычайно популярно среди китайцев, причем граждан не только КНР, но и Гонконга и Тайваня. На эти три юрисдикции приходится почти 79 тыс. владельцев и бенефициаров офшорных компаний — больше, чем на все страны Евросоюза, США, Японии, России и прочие государства БРИКС вместе взятые. На четвертом месте — США (7325 персональных карточек), на пятом — Россия (6285), за ней следуют Великобритания (5676) и Швейцария (4595). Если же сравнивать число бенефициаров офшоров на душу населения в этом списке стран, то КНР окажется далеко позади — лидировать будут Гонконг (3,54 бенефициара на 1 тыс. человек) и известные своим либеральным налоговым законодательством Кипр (3,13) и Люксембург (3,06). В России этот показатель оказался вдвое выше, чем в США или том же Китае (0,043 против 0,023 и 0,024 соответственно).К обобщениям на основании чистой статистики следует относиться с осторожностью: многие владельцы или бенефициары офшоров не определены в базе ICIJ как граждане какого-то государства, а некоторые оказываются приписаны к неожиданным юрисдикциям. Так, однофамилец бывшего российского вице-премьера Альфреда Коха и полный тезка российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева оказались среди германских владельцев офшоров, а однофамилец бывшего владельца «Нортгаза» Фархад Ахмедов — среди саудовских бенефицаров таких компаний. Некоторые карточки дублируются (в базе можно найти, например, троих Сергеев Ролдугиных). Представитель Рыболовлева сказал, что у бизнесмена ничего нет в Германии — ни гражданства, ни активов. Кох не ответил на вопрос.
Тезки миллиардеров
База данных ICIJ не предоставляет возможности доподлинно идентифицировать ее фигурантов. Всего в бумагах Mossack Fonseca упоминаются полные тезки 16 из 77 российских долларовых миллиардеров. Они были бенефициарами в общей сложности 49 офшоров, 19 из которых продолжают свою работу до сих пор (большинство из закрывшихся или получивших статус «неактивные» были закрыты в период 2013–2015 годов).«Закрытие компаний в офшорах связано с тем, что в конце 2014 года был принят закон о контролируемых иностранных организациях, — полагает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. — Офшорных компаний со стороны российских бизнесменов не стало меньше, но теперь владельцы предпочитают открывать их не на себя, а на номинальных акционеров, зачастую неналоговых резидентов России».Тезки российских магнатов, работавшие с панамской юрфирмой, чаще всего оказывались владельцами компаний на Британских Виргинских островах (БВО) — на эту юрисдикцию приходится 47 офшоров. Только два были зарегистрированы на Багамах и единственный — на Сейшельских островах.Среди однофамильцев российских бизнесменов чаще всего в базе данных Mossack Fonseca встречается имя Алишера Усманова. На тезку основателя и основного акционера USM Holdings в архиве заведено 11 карточек, которые показывают его связи с 15 офшорными компаниями.По числу офшорных компаний за ним идет полный тезка российского инвестора Александра Светакова — тот владел в разное время 11 фирмами. Все они были зарегистрированы на Британских Виргинских островах, притом (кроме единственной фирмы) в 2005–2006 годах. В некоторых записях Светаков указан как Alexander Svetakov 76%. Известно, что его однофамилец, российский бизнесмен, владеет 76% инвестгруппы «Абсолют». Пять из 11 офшоров уже закрыто или готовится к ликвидации.По одному офшору было открыто для тезки главы «Русала» Олега Дерипаски (являлся бенефициаром зарегистрированной на БВО компании, которая проработала с 2003 по 2015 год) и В.В.Анисимова (владельца компании Coalco International и бывшего партнера Усманова по холдингу «Металлоинвест» с такой же фамилией зовут Василий Васильевич), а также для акционера Банка Кипра Дмитрия Рыболовлева (в апреле представитель бизнесмена подтверждал, что ему принадлежит офшорная компания Xitrans Finance Ltd). У однофамильцев совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева и председателя совета директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского виргинские офшоры закрылись в 2011 и 2015 годах соответственно.Действующий офшор, открытый на БВО пять лет назад, числится за тезкой главы совета директоров Русской медной компании Игорем Алтушкиным. Помимо него акционером компании выступает и Руслан Байсаров (тезка гендиректора Тувинской энергетической промышленной корпорации (ТЭПК) ), занимающего 89-е место в рейтинге Forbes «Богатейшие бизнесмены России 2016» с капиталом $0,9 млрд). В 2014 году офшор появился в той же юрисдикции и у однофамильца инвестора Андрея Рапопорта.У братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов также есть тезки в бумагах Mossack Fonseca, на каждого из них было зарегистрировано по три офшора. Две компании Аркадия — Breckenridge Global (зарегистрирована на Британских Виргинских островах в 2009 году) и Causeway Consulting (работает там же с 2010 года) продолжают функционировать. У Бориса осталась одна — Kenrick Overseas, в этом году отмечающая десятилетие своей деятельности.На счету однофамильца акционера «Альфа-Групп» Германа Хана было три офшора (два на Британских Виргинских островах, один — на Сейшелах), при этом две компании продолжают работать. У тезки Владимира Скоча (пенсионера, отца депутата Госдумы Андрея Скоча и номинального владельца его долей в USM Holdings и аэропорте Внуково) — восемь офшоров.РБК отправил запросы перечисленным бизнесменам, ожидает ответов. Представитель Дерипаски, Рапопорта, СМП Банка Ротенбергов уже отказались от комментариев. Представитель Андрея Скоча сказала, что депутат в отъезде, поэтому он не сможет прокомментировать информацию.Представитель USM Усманова сообщил, что «информация о некоторых компаниях группы USM Holdings Limited, их директорах, сотрудниках и бенефициарных владельцах» в базе ICIJ «не содержит никаких сведений о каких-либо нарушениях, совершенных компаниями группы». «Как мы неоднократно заявляли, все компании и бизнесы Усманова работают абсолютно прозрачно, в строгом соответствии с принципами корпоративного управления и правовыми нормами. Это также относится к иностранным компаниям, которые используются только в необходимых случаях и действуют в строгом соответствии с духом и буквой закона», — заявил он.Один из фигурантов «панамского архива», президент IBS Group Анатолий Карачинский (в базе он значится владельцем компании POLYPACK CORPORATION, зарегистрированной на BVI), сказал, что данные об этом офшоре и так были в публичном поле. Сначала эта информация публиковалась, когда IBS Group делала IPO на Франкфуртской бирже, а затем ее опубликовала SEC (американский регулятор), когда Luxoft делала IPO в 2013-м на Нью-Йоркской фондовой бирже. По его словам, в 2015-м по просьбе правительства компания поменяла структуру владения и теперь IBS принадлежит Карачинскому как частному лицу напрямую в России. «Я не знаю, какими юридическими компаниями пользовались наши юристы, но это не очень меня волнует. Насколько я знаю, никаких законодательных запрещений использовать офшорные компании никогда не было и сейчас нет для частных лиц», — подчеркнул он.
Депутаты в офшорах
Среди владельцев «панамских офшоров» есть и несколько депутатов. Это участник списка Forbes Михаил Слипенчук (на Британских Виргинских островах, согласно базе, с 2000 года зарегистрирован его офшор Euroimpex Group Corp.), депутат от ЛДПР Игорь Ананских (с 2000 года на BVI зарегистрирована компания Westquality Inc., она продолжает работать) и бывший председатель совета директоров компании ЮКОС Сергей Муравленко. Муравленко и его жена Нина значатся владельцами долей в Auger International ltd (Багамские острова), работавшей в 2000–2010 годах. На Мураленко также зарегистрирована компания Tempo Finance ltd (Британские Виргинские острова, работала в 2001–2007 годах).«Я не являлся владельцем компании Euroimpex Group Corp. на 2015 год. До 2007 года у меня был в собственности небольшой пакет акций данной компании, приобретенный исключительно в инвестиционных целях, который не позволял управлять компанией и контролировать ее деятельность. В 2007 году я продал эти акции», — говорит Слипенчук. Помощник Муравленко не смог прокомментировать данные «панамского архива». Прямой телефон Муравленко на момент публикации статьи был недоступен. По словам его помощника, он сейчас «находится на лечении».Ананских сказал, что информация, указанная в этих документах, «ерунда» и не имеет к нему никакого отношения. В марте 2014 года депутат стал фигурантом расследования Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. По информации фонда, Ананских продолжает владеть восемью незадекларированными квартирами в Майами: он продал их офшору, на который зарегистрированы компании, которыми он руководил до того, как стал депутатом.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя появление очередной порции «панамских архивов», подчеркнул, что они «сворованные» и что сами по себе офшоры «не относятся к категории чего-то нелегитимного». Александр Захаров из Paragon Advice отмечает, что само по себе открытие офшоров не является нарушением закона, но те, чьи имена оказались в этом списке и чьи офшорные компании действуют после принятия антиофшорных законов, скорее всего, окажутся под пристальным вниманием контролирующих органов. Александр АртемьевГеоргий МакаренкоОлег Макаров
Георгий Перемитин
Источник: РБК, 10.05.2016
****
Что обнаружилось в новых записях «панамского архива»
[…] Наиболее ожидаемым в «панамском архиве» было присутствие крупных и средних предпринимателей — число более или менее известных собственников и бизнесменов из РФ в списках MF, видимо, превышает тысячу. Крупнейшими из них являются структуры Бориса и Игоря Ротенбергов, Алишера Усманова, Искандера Махмудова, Даниила Хачатурова, Анатолия Карачинского, Дмитрия Пумпянского, Давида Якобашвили, Захара Смушкина, Германа Хана, Евгения Гинера, Александра Несиса, Сергея Генералова, Ахмета Билалова, Романа Троценко. Большая часть информации о владении этими предпринимателями долей в компаниях преимущественно на Британских Виргинских островах (напомним, более 60% записей в «панамском архиве», по оценкам ICIJ, составляют сведения о компаниях, зарегистрированных в Гонконге, но у российских предпринимателей они непопулярны) публиковалась ранее в корпоративных отчетах и новостями не являются.При этом новой информации об офшорных компаниях бывших и действующих российских чиновников после апрельских публикаций ICIJ обнаружить уже не удается: их в «панамских файлах» в целом существенно меньше, чем данных предпринимателей. Так, в базе данных есть экс-зампред ЦБ Сергей Алексашенко и его компания Asenion (BVI), которой он владел с 2001 по 2013 год. «Компания моя, она была создана в конце 2001 года, когда я работал в «Интерросе»,— сказал господин Алексашенко.— Она была нужна мне для ведения инвестиционного и консультационного бизнеса».В целом каких-либо записей в базе, однозначно указывающих на криминальный бизнес, обнаружить не удалось: Британские Виргинские острова (BVI) как транзитная юрисдикция используются в РФ преимущественно для вывода капиталов в страны с более защищенной собственностью. Часть офшоров (как, например, офшоры Германа и Анжелики Хан), явно создавались под финансирование приобретения недвижимости за пределами РФ, таких «компаний-сделок» в базе немало.Впрочем, оценить, какая часть офшоров в «панамском архиве» могла использоваться для уклонения от налогов в РФ и других юрисдикциях, база MF не позволяет — об этом можно в какой-то мере судить лишь по закрытой части «панамского архива» ICIJ — документам о сделках офшоров. Напомним, само по себе владение офшором криминально лишь для отдельных категорий госслужащих РФ — криминальными, однако, могут быть операции компаний, владение которыми само по себе легально.
Сети и авоськи
В базе нет принципиально новой информации о компании Sandalwood, которой ранее владел глава санкт-петербургского Дома музыки Сергей Ролдугин. Единственная подробность, которая стала известна из базы, заключается в том, что регистрацию активов этой группы компаний вела швейцарская юридическая компания Dietrich, Baumgartner & Partners.Отдельный интерес представляет наличие в «панамском архиве» данных о собственности Сергея Пугачева, экс-владельца «Межпромбанка». MF регистрировала множество компаний господина Пугачева, достаточно плотно связанного бизнесом с профессиональным управляющим Дэвидом Хендерсоном-Стюартом. Возможно, появление информации из MF окажет влияние на многочисленные процессы, которые в Великобритании, России и других юрисдикциях ведутся между госструктурами РФ и компаниями господина Пугачева. То же самое можно, видимо, сказать и о арестованном в марте 2016 года по подозрению в коррупции заместителе министра культуры Григории Пирумове — совладельце как минимум одного активного (согласно данным ICIJ) офшора на BVI, Stogan Assets, связанного бизнес-операциями с крупной сетью офшорных структур вокруг гернсийской компании Midland Resourses Holdings.В базе данных также обнаруживается компания, предположительно связанная ранее с группой МЕНАТЕП-ЮКОС — Beckwood International (BVI, закрыта в октябре 2014 года), но неизвестно, может ли это как-либо отразиться на ситуации вокруг процессов ЮКОСа.
[«Радио Свобода», 10.05.2016, «В тихом панамском омуте»: В базе данных есть, например, некий Загид Саидов. В 1992-1997 годах человек с такими именем и фамилией работал управляющим директором московской компании «Транс-порт», занимавшейся экспедиторскими услугами в порту Санкт-Петербурга, а впоследствии — представлял интересы британской компании ExxonMobil в «Каспийском трубопроводном консорциуме» и претендовал на пост его главы.
Челябинский блогер Василий Колесников нашел в архиве упоминание супруги бывшего депутата Госдумы Валерия Гартунга. Колесников также обнаружил в базе данных местного челябинского депутата Алексея Гугнина, прославившегося тем, что после окончания своей предвыборной кампании он демонтировал установленные им «в подарок» жителям города детские площадки. В Ульяновске нашли в списке местного бизнесмена-патриота Эдуарда Фридмана, владельца «Ульяновскхлебпрома», которого в году Путин в 2007 году наградил орденом Дружбы.
Заместитель генерального директора международной организации Transperency International Илья Шуманов говорит, что успел изучить примерно 5% информации в базе данных ICIJ и OCCRP. Он нашел в списке связанных с офшорами лиц Альберта Кошкина, владельца группы компаний «Сибмост», «освоившей более 105 миллиардов рублей на госконтрактах». В базе данных есть Юрий Кудимов — бывший агент КГБ, ставший банкиром, как отмечает Шуманов, с помощью близких связей в Кремле и в околокремлевской системе больших денежных потоков. Кудимов жил в Лондоне и по легенде был журналистом, работавшим в советской газете. Однако правительство Тэтчер в 1985 году выдворило его из страны по подозрению в шпионаже. Именно через Кудимова, как утверждал в 2014 году британский журналист Люк Хардинг, Кремль спонсировал предвыборную кампанию французского «Национального фронта» Марин Ле Пен (спустя некоторое время Кудимов добился, чтобы упоминание о нем было вычеркнуто из статьи Хардинга в издании Guardian). — Врезка К.ру]
Вьетнамские шляпы и шахские короны
Среди относительно необычных находок в российской части «панамского архива» ICIJ — чрезвычайно распространенные указания на операции российских офшоров на территории континентального Китая. Напомним, офшорная компания на BVI не имеет права вести операции непосредственно на BVI и поэтому указывает для регистратора адрес места фактической деятельности. Не менее четверти «российских» офшоров в базе MF указывают в качестве такого адреса офисы в КНР: в основном это Шанхай, Пекин, Гуаньдун, при этом владельцев компаний крайне сложно заподозрить в том, что у них в реальности есть действующий китайский бизнес. В этом смысле КНР явно недооценивается как часть «офшорных схем», как и Тайвань, который также нередко указывается регистраторами как место реального бизнеса «российских» офшоров — не менее часто, чем вполне реально вовлеченный в схемы Гонконг.Интересно и то, что российские компании, вовлеченные в операции российских финструктур, весьма часто указывают в качестве места основной деятельности страны Персидского залива — в первую очередь, ОАЭ (напомним, часть эмиратов ОАЭ предоставляет офшорные услуги самостоятельно), а также Кувейт и Катар (а в редких случаях — Перу и другие страны Латинской Америки). Наличие таких связей российского офшорного бизнеса на публичном уровне практически не обсуждается — между тем, как показывает база данных ICIJ, Эмираты — это не только место, где российские предприниматели и чиновники покупают квартиры.Еще одна особенность базы — достаточно большое число физлиц с вьетнамскими именами, которые в «панамском архиве» обозначены как совладельцы «российских» офшорных компаний. Присутствие в базе десятков вьетнамцев, как правило, проживающих за пределами и России, и Вьетнама, может указывать как на использование вьетнамским бизнесом юрисдикции РФ для собственных схем (с участием российских банковских структур в России, ЕС и офшорах), так и на использование Вьетнама и его бизнесменов для оптимизационных или каких-либо иных операций российских предпринимателей. При этом Вьетнам как часть офшорных схем практически неизвестен, а в отличие от КНР товарооборот РФ и Вьетнама невелик.В любом случае, число международных связей «российских» офшорных компаний и иностранных физлиц невелико — если кто-то в мире массово и пользуется возможностями российской финансовой инфраструктуры для собственных оптимизационных операций, то записи о владельцах компаний «панамского архива» об этом говорят мало. Наиболее экзотическим в «российской части» архива ICIJ является запись о компании Danquerd Ltd (BVI), видимо, принадлежащей наследному принцу Персии — Абдулу-Хамиду Фарману-Фармаяну. Впрочем, информации о том, какое отношение к России имеют наследники свергнутой в начале XX века персидской династии Каджаров, в опубликованной части «панамского архива» нет. […]
Дмитрий Бутрин
Илья Барабанов
Источник: «Ъ», 10.05.2016
