HSBC сполна заплатит за список Магнитского
Арбитражный суд Калмыкии обязал банк HSBC оплатить 1,8 млрд рублей долгов фонда Hermitage, принадлежащего крупнейшему когда-то инвестору Уильяму Браудеру. Сам Браудер за невыплату свыше 522 млн рублей налогов уже был заочно осужден московским судом на девять лет в 2013 году. Предыдущий арбитражный управляющий его активами сидит в тюрьме, а нынешний уверяет, что преступления создателя «списка Магнитского» не имеют срока давности.
К 2004 году Hermitage был крупнейшим иностранным владельцем российских акций с активами на $4 млрд, рассказывал ранее Браудер. Управлял им HSBC, пишет суд, Браудер же в интересах фонда скупал активы через зарегистрированные в Калмыкии компании, в том числе «Дальнюю степь» (ей принадлежало 37,5 млн акций «Газпрома»). В 2004 году МВД республики возбудило уголовное дело, обвинив Браудера в незаконной покупке акций, уклонении от налогов и преднамеренном банкротстве компаний.
Сама «Дальняя степь» была обанкрочена, но получить от нее деньги в бюджет налоговики так и не смогли: акции были проданы, а вырученные за них 2,8 млрд рублей – выведены на Кипр, в том числе через HSBC, следует из материалов суда. Арбитражный управляющий не смог найти ни имущество, ни деньги, чтобы погасить долги, и в 2007 году дело было закрыто.
Но спустя 10 лет оно возобновилось: МВД выяснило, что арбитражный управляющий Александр Довженко и не собирался искать активы «Дальней степи». Против него было возбуждено уголовное дело, а заменивший его в 2016 году Кирилл Ноготков возобновил поиск активов. Высокий суд Лондона подтвердил его право запрашивать в Англии и Уэльсе все финансовые документы по делу и вызывать в суд свидетелей. Внимание Ноготкова привлекли две компании, входящие в структуру HSBC: его дочерний банк в России и зарегистрированная на Гернси HSBC Management. Именно они и должны заплатить по долгам «Дальней степи», решил суд.
Все деньги «Дальней степи» были размещены в российской «дочке» HSBC, которая контролировала компанию и самостоятельно распоряжалась деньгами, указывал Ноготков в суде. За 2004–2005 гг. банк вывел почти 1,8 млрд рублей без подписей или печатей исполнительного органа компании, хотя уже тогда ее долг перед налоговой превышал 1 млрд рублей, настаивал Ноготков. Банк же утверждал в суде, что не контролировал ни «Дальнюю степь», ни ее деньги, а документы, которые могли бы описать его роль в тех операциях, например бумажные поручения, не сохранились. Да и привлечь банк к ответственности спустя столько лет после завершения дела о банкротстве нельзя. Прошло 12 лет, указывает представитель HSBC, дело касается клиента, обслуживание которого прекратилось еще в 2005 году. Банк уже подал апелляционную жалобу на решение суда. Ноготков узнал о спорных операциях только в 2016 году, когда получил необходимые документы, – с этого момента и начинается срок исковой давности, решил суд. Суд может создать опасный прецедент, предупреждает партнер KPMG Антон Зыков: до сих пор международные компании считали минимальными риски привлечения их к субсидиарной ответственности в России. Управляющий смог не только привлечь к ответственности иностранную компанию, что само по себе прецедент, но и возобновить процесс спустя много лет после его завершения, согласен арбитражный управляющий Евгений Семченко. Есть риск, что дело против управляющего может стать поводом для пересмотра всех его прошлых банкротств, опасается Зыков: кредиторы будут искать поводы для возбуждения таких уголовных дел.
В середине 90-х годах калмыцкие компании при соблюдении определенных условий платили в бюджет вместо 35% налога на прибыль 11%, а структуры Hermitage – всего 5,5%, так как нанимали на работу инвалидов. В 2008 году консультировавший тогда фонд юрист Сергей Магнитский был арестован. По мнению следователей, он участвовал в ведении бухучета и составлении налоговой отчетности калмыцких компаний. Спустя год Магнитский умер в СИЗО, а представители Hermitage Capital обвинили российских полицейских и налоговиков в том, что юрист был замучен в тюрьме, так как раскрыл мошенническую схему возмещения налогов на $230 млн. В 2013 году Браудер добился принятия в США закона о введении санкций в отношении российских чиновников, подозреваемых в причастности к нарушениям прав человека и предположительно причастных к смерти Магнитского, напоминают «Ведомости».
Как ранее сообщало агентство «Руспрес», в Соединенных Штатах набирает обороты скандал, связанный с контактами близкого окружения президента Дональда Трампа с российским адвокатом Натальей Весельницкой. Весельницкая пообещала сыну на тот момент еще кандидата в президенты Трампа и сотрудникам его избирательного штаба передать материалы, компрометирующие конкурента в президентской гонке Хиллари Клинтон, но на самом деле речь на их встрече шла преимущественно о возможности отмены «закона Магнитского». Американские СМИ отмечают актувную деятельность Весельницкой против Уильяма Браудера, в частности продвижение в США пропагандистского фильма «Акт Магнитского», в котором тот обвиняется в убийстве собственного советника. Предположительно Весельницкая действует в интересах вице-президента РЖД Петра Кацыва и его сына Дениса. Компанию Кацыва-младшего Рrevezon Holding и десяток ее «дочек» в США обвиняли в отмывании средств от налоговой аферы, разоблаченной покойным аудитором фонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским.
