Александра Есина и Алексея Ратникова подозревают в присвоении заемов «Промсвязьбанка»
Московская полиция заподозрила в особо крупном мошенничестве Александра Есина — основного бенефициара объединения «Руспродхолдинг», еще несколько лет назад считавшегося одним из ведущих в стране производителей и продавцов кондитерской продукции. По версии следствия, бизнесмен Есин и гендиректор входившего в холдинг ООО «Торговый дом «Русские продукты торг»» (РПТ) Алексей Ратников похитили около 4 млрд рублей, полученных в качестве кредитов в ПАО «Промсвязьбанк». Невозврат денег должники объяснили кризисом, из-за которого продукцию, в том числе десятки тонн конфет, зефира и даже шоколадных яиц с сюрпризом Angry Birds, пришлось отправить на помойку. Кредиторы, в свою очередь, полагают, что заложенный в банке товар на самом деле оказался на прилавках.
Как было установлено расследованием, еще несколько лет назад Александр Есин, крупный бизнесмен, владелец известного в то время холдинга, состоящего из десятка расположенных в разных областях страны кондитерских фабрик и торговых домов, пользовался доверием руководства Промсвязьбанка. Открытая для него в этом учреждении кредитная линия, как свидетельствуют документы, была практически неограниченной во времени и безлимитной. По состоянию на середину 2015 года ведущая компания «Руспродхолдинга» РПТ получила кредиты в общей сложности более чем на 3,5 млрд рублей, еще $13,9 млн был должен банку один из учредителей холдинга — расположенная на Кипре фирма Millesime Enterprises Limited, аффилированная с тем же господином Есиным. 60 млн рублей взяли в кредитном учреждении опять же входящие в объединение мясокомбинат в Тамбове и кондитерская фабрика в Удмуртии, и наконец, ссуду чуть менее €1 млн получил лично бенефициар и реальный владелец всего бизнеса Александр Есин.
Примерно в это время заемщик перестал расплачиваться по своим обязательствам. Объяснения господина Есина, впрочем, выглядели тогда вполне убедительными. В своих проблемах он винил кризис. По данным бизнесмена, миллиарды, полученные «на обеспечение текущей хозяйственной деятельности», он истратил строго по назначению — произвел на них кондитерскую продукцию и частично раздал деньги партнерам в качестве займов, чтобы иметь пусть и небольшую, но гарантированную прибыль на случай простоя основного производства.
Однако торговля из-за кризиса дала сбой — все оптовики, по версии господина Есина, взявшие крупные партии конфет на реализацию, вдруг отказались платить за них. Еще хуже обстояли дела с продукцией, хранившейся на складах самого РПТ,— кондитерские изделия портились, их пришлось 27-кубовыми мусорными контейнерами вывозить на специальные полигоны для утилизации пищевых отходов. Согласно предоставленным кредитору накладным, утилизировать, в частности, пришлось десятки тонн конфет «Сладбери» и «Смурфики», а также зефира, произведенных самим холдингом. На полигон отправилась и продукция известных брендов, взятая РПТ на реализацию. Одного только шоколада Ritter Sport с ямайским ромом, по документам, было уничтожено 2733 упаковки. Примерно столько же туда попало и ящиков с шоколадными яйцами Angry Birds. В довершение всех проблем скрылись от господина Есина и заемщики, бравшие у него деньги в долг.
Предприниматель объяснял руководству банка, что всеми силами старался спасти свой бизнес — пришлось распродать вчистую даже личное имущество, однако все попытки оказались тщетными. Крупнейшая когда-то кондитерская империя к концу 2015 года начала рушиться, причем в числе первых «рухнул» сам ее основной бенефициар Есин — 27 ноября 2015 года Арбитражный суд Московской области признал его банкротом. При этом инициатором банкротства явилась головная компания холдинга — ООО «Руспродхолдинг». Вместе с хозяином посыпались и предприятия «Руспродхолдинга», выступавшие вместе с господином Есиным поручителями за взятые в банке кредиты и обеспечивавшие их возврат своим имуществом. Обанкротились ОАО «Тамбовмясопродукт», ООО «Российские лакомства» в Твери, московское ОАО «Торгово-промышленный дом на Варшавке» и еще с десяток кондитерских фабрик, мясокомбинатов и торговых центров в разных регионах страны.Александр Есин и гендиректор основной фирмы-должника РПТ Алексей Ратников тем не менее уверяли руководство Промсвязьбанка, что борьба за возврат кредитных денег продолжается. Уже в начале этого года бизнесмены подали в арбитражные суды несколько исков, на сотни миллионов рублей каждый, к обманувшим их покупателям кондитерской продукции и получателям займов. Более того, выиграли их, однако получать отсуженное, как оказалось, не с кого — все ответчики, как и предприятия «Руспродхолдинга», прекратили свое существование в связи с банкротством.В начале 2016 года, соответственно, и представители Промсвязьбанка, осознав бесперспективность дальнейших переговоров с должниками, начали собственное расследование финансовой деятельности «Руспродхолдинга», РПТ и их руководителей. Поручено оно было сотрудникам адвокатского бюро «Закон», осуществляющего юридическое сопровождение деятельности банка.В ходе разбирательства были обнаружены интересные детали. Так, например, выяснилось, что буквально сразу после получения РПТ последнего кредита владелец «Руспродхолдинга» стал спешно избавляться от личного имущества. Причем бизнесмен не продавал его, а переоформлял на родственников. Теще господина Есина, который сам по бумагам переехал в скромное жилище в подмосковное Видное, достались две его квартиры общей площадью 390 кв. м в элитном доме №2 на Можайском шоссе и два машино-места в подвале того же дома. Сыновья бизнесмена получили от него еще одну московскую квартиру на Днепропетровской улице и два земельных участка с домом в СНТ «Сосенки» в Домодедовском районе Подмосковья.
Еще более увлекательным для привлеченных банком адвокатов оказалось разбирательство с коммерческими проектами РПТ. По данным конкурсного управляющего фирмой (РПТ находится в стадии банкротства), летом 2015 года она действительно заказывала утилизацию своей продукции, находящейся, кстати, в залоге у банка. На полигон тогда якобы было вывезено 6 тыс кубометров (около 50 железнодорожных вагонов) кондитерской продукции. Однако, как установили адвокаты, утилизацией этого эшелона сладостей занималось некое ООО «Аспект+», специализирующееся на розничной торговле ремнями, подтяжками и галстуками и относящееся по квалификации ФНС России к так называемым микропредприятиям, имеющим в своем штате менее пяти человек.
Совсем уж некрасивыми оказались на поверку и многомиллионные сделки, якобы совершенные РПТ со своими контрагентами. Все без исключения предприятия — «партнеры» кондитерского холдинга оказались зарегистрированы в так называемых местах массовой регистрации коммерческих фирм. Сомнительную репутацию имели их директора и участники, каждый из которых успел поучаствовать в десятках, а то и сотнях ООО.Например, в числе владельцев четырех ООО — «Пальмира», «Эдельвейс», «Верес» и «Инициатива», которым РПТ якобы передал на реализацию товары на 900 млн рублей, значились Сергей Попов и Илья Лобиков, каждый из которых создал по 76 коммерческих организаций. ООО «Континуум», к которому в дальнейшем были присоединены «Пальмира» и остальные, создал еще более опытный «бизнесмен» из Вологды Владимир Малышев, имеющий в своем активе 251 частную фирму. За три месяца существования к «Континууму» присоединились 48 юрлиц, вместе с которыми он благополучно ликвидировался.Абсолютно схожего происхождения оказались и два московских ООО — «Энвитрейд» и «Торговый дом «Проект»», которым РПТ, по данным его владельца и гендиректора, отгрузил товара на 1,52 млрд рублей Оба этих оптовых «покупателя» кондитерской продукции перестали существовать в момент их присоединения к ООО из Ярославской области с вполне подходящим ситуации названием «Рай».Относительно чистыми могли бы выглядеть займы на общую сумму 495 млн рублей, которые РПТ якобы выдал своим партнерам по холдингу — мясокомбинату ООО «СХП «Богословский»» в Тамбовской области и ООО «Кондитерская фабрика «Мечта»» в Видном. Однако к моменту подачи к ним арбитражных исков в июне этого года выяснилось, что оба предприятия по уже известной схеме прекратили свое существование, путем присоединения к фирмам-«помойкам».Таким образом, взять с господ Есина и Ратникова Промсвязьбанку оказалось реально нечего. Убедившись в этом, адвокаты кредитной организации и инициировали возбуждение уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) против должников в следственном управлении УМВД по Центральному округу Москвы. Алексей Ратников после серии обысков был задержан и помещен по решению Таганского райсуда под домашний арест на два месяца. Ему уже предъявлено обвинение в мошенничестве. Александр Есин, как заявил представитель следствия в суде, скрывается от полиции и вскоре может быть объявлен в розыск. Оперативно получить комментарии от фигурантов расследования и их представителей не удалось.«Александр Есин изначально имел умысел на хищение денег Промсвязьбанка и реализовал заранее разработанную им схему с участием Ратникова,— заявил, в свою очередь, адвокат «Закона» Вильгельм Капасовский.— Он реорганизовал и обанкротил все подконтрольные ему предприятия, выступавшие заемщиками и поручителями, а также избавился от личного имущества, чтобы не допустить наложения ареста на свои активы. Организованное же должником присоединение якобы обремененных долгами либо участвовавших в фиктивных сделках фирм к иным юрлицам, расположенным в других регионах России, с их последующей ликвидацией вообще является классическим способом сокрытия следов хищения».
Сергей Машкин
