Всего две недели хватило вице-президенту Первого чешско-российского банка (ПЧРБ) Дмитрию Меркулову для того, чтобы спустить два миллиарда рублей. Впрочем, вменяемые господину Меркулову обвинения — сущий пустяк по сравнению с теми операциями, которые проводили его покровители Геннадий Тимченко и Роман Попов. Название ПЧРБ было на слуху благодаря кредитованию французской партии «Национальный фронт» и иранским финансовым схемам. По некоторым данным, через ПЧРБ и его чешского партнера деньги из России выводились в Чехию, а затем в Австрию в Швейцарию, где зарегистрирован бизнес и хранятся капиталы Тимченко.
Уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) в ПЧРБ возбуждено ГСУ СКР 1 декабря прошлого года после обращения представителей АСВ и Центробанка в правоохранительные органы. Проверку по заявлениям проводили оперативники ФСБ, чьи материалы и послужили основанием для уголовного преследования. Дмитрий Меркулов узнал о том, что он стал подозреваемым по делу, буквально на днях. 17 января его вызвали на допрос в здание центрального аппарата СКР в Техническом переулке. Там банкиру предъявили обвинение по ст. 160 УК РФ.
В вину Меркулову ставится подписание двух договоров о продаже активов ПЧРБ — предприятия и недвижимости. По первому из них банк должен был получить для закрытия дыры в своих активах 75 млн рублей, а по второму — порядка 400 млн рублей. Деньги по ним так и не поступили, что АСВ и ЦБ посчитали выводом этих активов, которые в общей сложности были оценены более чем в 2 млрд рублей. Сделки заключались в последние дни перед отстранением руководства кредитного учреждения от исполнения обязанностей и введением 24 марта прошлого года в ПЧРБ временной администрации. Один из договоров подписан за день до этой даты. Сам Дмитрий Меркулов в беседе со следователем выразил готовность сотрудничать с СКР и дать пояснения. В ПЧРБ банкир успел проработать вице-президентом всего две недели — с 9 марта 2016 года. В свое время он, экономист по образованию, занимал разные должности в банке «Таурус», дослужившись также до вице-президента. После того как в апреле 2015 года «Таурус» лишился лицензии, господин Меркулов долго искал работу, пока его не взяли в ПЧРБ.
Вряд ли за две недели работы в банке он мог вникнуть во все проблемы учреждения, где тогда уже находилась проверочная комиссия ЦБ. А потому, как утверждают близкие к уже бывшему банкиру люди, Меркулов без особых опасений поставил свою подпись под сделками, которые готовились до него и должны были проходить согласование через юристов, экономистов и службу безопасности ПЧРБ. Прозрачность договоров новому вице-президенту подтверждали тогдашние руководители банка — бенефициар и предправления Роман Попов и его заместитель Ольга Арсентьева. К ним пока никаких претензий у следствия нет, хотя помимо Меркулова в уголовном деле фигурируют некие «неустановленные лица».
После задержания экс-банкир почти двое суток провел в ИВС на Петровке, 38, более известном как «внутренняя тюрьма», откуда был доставлен в четверг в Басманный райсуд. Там судья Артур Карпов рассмотрел ходатайство следователя Виталия Никитченко об избрании для обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Основанием для этого служили тяжесть предъявленного обвинения, а также рапорты и справки сотрудников ФСБ, из которых следовало, что Меркулов якобы изучал возможность побега за границу.
Защита экс-банкира, в свою очередь, стандартно предлагала ограничиться залогом или домашним арестом, однако судья отправил его в СИЗО на два месяца.
По данным АСВ, на 1 декабря прошлого года, общая задолженность ПЧРБ перед кредиторами составляет более 25 млрд рублей. ПЧРБ создан еще в 1996 году по инициативе правительства Чехии. До того, как единственным номинальным владельцем ПЧРБ стал Роман Попов (кстати, сосед Дмитрия Медведева по даче), 86% акций банка принадлежали подконтрольному Геннадию Тимченко «Страйтрансгазу» (Попов — бывший менеджер этого же предприятия), а также Виктору Лоренцу — еще одному выходцу из «Стройтрансгаза».
В последнее время ПЧРБ упоминался в СМИ как учреждение, которое предоставило в 2014 году кредит в €9 млн партии «Национальный Фронт» Марин Ле Пен. Позже французы якобы просили банк Тимченко-Попова еще об одном займе, уже в €27 млн. Также ПЧРБ назывался рядом экспертов как банк, в котором размещались некие активы ЦБ Ирана. Поэтому специалисты говорили, что даже после того, как в активах обнаружилась «дыра», банку вряд ли грозит отзыв лицензии. Это оказалось ошибкой.
Руководитель следственной бригады СКР по делу о растрате Виталий Никитченко является медийной персоной. В свое время он упоминался как следователь, отказавший в возбуждении уголовного дела в отношении директора ФСИН Александра Реймера, когда на того поступили заявления о попытке изнасилования собственной секретарши, а также незаконной «прослушке» подчиненных. Позже Никитченко участвовал в расследовании громких уголовных дел, связанных с нефтяной компанией ЮКОС и скандально Черкизовским рынком.
Если верить «Ъ», к господину Меркулову возникли вопросы и по поводу его прежней работы в банке «Таурус». По факту хищения средств из этого кредитного учреждения также возбуждено уголовное дело.
По данным агентства «Руспрес», банк «Таурус» работал в интересах обнальной империи арестованного за мошенничество Александра Григорьева. У большинства использовавшихся им банков лицензии уже отозваны, но некоторые продолжают функционировать и сейчас.
На момент отзыва лицензии «Тауруса» его бенефициарами являлись председатель совета директоров Кирилл Клюкин, член совета директоров Татьяна Волочинская, Игорь Заварыкин, Александр Ильин, Геннадий Мазуров, Анастасия Семкина, Антон Четвериков, Максим Замышляев, Светлана Орехова (заведующая кафедрой УрГЭУ), Валерия Тартышная, Николай Шумов. Однако это, как утверждают источники, знакомые с ситуацией, скорее всего, номинальные фигуры, не осуществляющие контроль над структурой. Ранее «Таурусом» владели Сергей Амелин, Олег Голубев, Дмитрий Короленко, Олег Николаенко, Валерий Толкачев, Александр Хранеко и Виктор Храпунов.
Помимо Хранеко в руководящие органы банка входили Марьяна Вышкварцева, Екатерина Кузнецова, Андрей Подгорнов, Татьяна Павлова, Максим Волков, Александр Литвинов, Ксения Белякова и Максим Мишарин.
Акционер «Тауруса» Сергея Амелин малодоступен для следствия. Как следует из отчетности структур гокомпании «Алроса», Амелин выехал из Москвы в африканскую Луанду. По протекции вице-премьера Юрия Трутнева банкир стал сначала заместителем руководителя акционерного общества «Севералмаз», а затем директором компании «Катока», созданной для добычи алмазов в Анголе.
