Основываясь на данных регистрационных документов и данных о сделках с активами «Трансвааль-парка», совершенных за последние месяцы, можно сделать вывод, что к моменту трагедии бизнес аквапарка полностью контролировался компанией «ТерраОйл», а сделку по его покупке финансировали два физических лица – супруга московского мэра Елена Батурина и ее брат Виктор Батурин.
Пропавшие владельцы
Вопрос о фактическом собственнике аквапарка возник сразу после катастрофы. Напомним, что в конце 2003 года владелец комплекса компания «Европейские технологии и сервис» (ЕТС) объявила о его продаже «заинтересованному инвестору». Гендиректор ЕТС Владимир Мулев не раскрывал данных о покупателе, но по неофициальной информации, появившейся в СМИ, аквапарк приобрела небольшая компания, занимающаяся продажей моторных масел,– ЗАО «ТерраОйл». После обрушения крыши аквапарка ряд московских девелоперов рассказали СМИ, что покупатели «Трансвааля» представляли интересы структур, аффилированных с ЗАО «Интеко». После публикации этой информации президент «Интеко» Елена Батурина распространила официальное сообщение о том, что «ЗАО «Интеко» и акционеры общества не владеют аквапарком».
В среду в Черемушкинском районном суде на слушаниях по делу о возмещении материального и морального ущерба по иску нескольких пострадавших в «Трансвааль-парке» гендиректор ЗАО «ТерраОйл» Михаил Пономарев заявил, что его компания «не имеет никакого отношения к аквапарку в Ясеневе и никогда не участвовала в его акционерном капитале». На основании документов, представленных адвокатом потерпевших Игорем Труновым, Черемушкинский суд не смог определить хозяина «Трансвааль-парка».
Схема покупки
В распоряжении оказались выписки из государственного реестра юридических лиц, содержащие информацию о шести компаниях, которые владели и управляли «Трансвааль-парком». Как следует из этих документов, структура корпоративного управления аквапарком в Ясеневе была следующей: владельцем и эксплуатантом самого сооружения является ЗАО «Европейские технологии и сервис» (учредитель – Владимир Мулев), коммерческую деятельность на территории аквапарка вели четыре ООО – «Трансвааль Вэллнесс» (обслуживание бассейнов, бань и саун), «Трансвааль Контроллинг» (управление долями в других ООО), «Трансвааль Кетеринг» (питание внутри аквапарка) и «Трансвааль Пеймент» (фактически расчетный центр). Участниками всех четырех ООО были коммерческий директор аквапарка Роман Малиновский и жена господина Мулева – Светлана Мулева.
По данным управления Министерства по налогам и сборам по Москве, 3-4 декабря 2003 года во всех компаниях, которые управляли «Трансвааль-парком», произошло изменение состава совладельцев. Компания ЗАО «ТерраОйл» стала единоличным владельцем 100% акций ЕТС и 100% долей в ООО «Трансвааль Кетеринг» и «Трансвааль Контроллинг». В свою очередь, компания «Трансвааль Контроллинг» стала владельцем 100% долей в ООО «Трансвааль Пеймент» и «Трансвааль Вэллнесс». 3 декабря ЕТС возглавил Сергей Арсентьев, который сейчас называет себя гендиректором «Трансвааль-парка».
Судя по учредительным документам, ЗАО «ТерраОйл» с уставным капиталом в 8 тыс. руб. было создано в 1996 году двумя физическими лицами – Николаем Пономаревым и Сарией Насибулиной. Кроме ЗАО «ТерраОйл» они учредили еще шесть компаний, занимающихся торговлей нефтепродуктами. Кроме того, ЗАО «ТерраОйл» вместе с ОАО «Моснефть» и ОАО «Мостранснефтепродукт» являются учредителями некоммерческого партнерства «Ассоциация независимых поставщиков нефти и нефтепродуктов». В свою очередь, нынешний гендиректор ЗАО «ТерраОйл» Михаил Пономарев (сын Николая Пономарева, учредителя компании) возглавляет ассоциацию топливных компаний «Мега Ойл».
Как удалось выяснить, ЗАО «ТерраОйл» перечислило 26 ноября 2003 года почти 119 млн руб. на личный счет Владимира Мулева «по договору купли-продажи ценных бумаг ЗАО «Европейские технологии и сервис» с отлагательными условиями». Кроме того,»ТерраОйл» перечислило ООО «Трансвааль Контроллинг» двумя траншами (в 1 млн руб. и 6 млн руб.) средства за доли в других ООО, которыми владел «Трансвааль Контроллинг». Деньги для этих сделок «ТерраОйл» аккумулировало с 18 по 26 ноября 2003 года по договору займа от двух компаний – «Арчел Селект Лтд.» (120 млн руб.) и ООО «Нефтеснаб» (7 млн руб.). Таким образом, сделка по покупке аквапарка ЗАО «ТерраОйл» завершилась в конце ноября.
Спустя два месяца два физических лица – Елена Батурина и ее брат Виктор Батурин – со своих личных счетов в Русском земельном банке по договору «купли-продажи ценных бумаг с отлагательными условиями от 15 января 2004 года» перечислили на счет компании «ТерраОйл» в банк «Возрождение» 38,7 млн руб. и 44,6 млн руб. соответственно. Таким образом, совокупный взнос семьи Батуриных в капитал компании «ТерраОйл» составил 83 млн руб. На следующий день после получения этих средств гендиректор компании «ТерраОйл» Михаил Пономарев начал погашение долга перед «Арчел Селект Лтд.».
Елена Батурина, находящаяся за границей, и ее брат Виктор Батурин отказались комментировать свою сделку с компаний «ТерраОйл», однако источник в компании, аффилированной с группой «Интеко», предположил, что акционеры «Интеко» просто занимали средства для проведения сделки по покупке «Трансвааль-парка» у близкого к московскому правительству нефтетрейдера «Мега Ойл». Источник полагает, что «господина Пономарева просто попросили помочь и предоставить кредит на приобретение парка, что он и сделал». Он также уточнил, что «часть денег (70 млн руб.) компании «Арчел Селект Лтд.» уже возвращена, но часть задолженности не погашена». Источник утверждает, что деньги, которые Елена и Виктор Батурины перечислили ЗАО «ТерраОйл», оформлены как векселя с открытом сроком погашения. То есть де-юре «Интеко» действительно не является акционером компаний, управляющих «Трансвааль-парком», однако его акционеры в феврале являлись крупнейшими кредиторами «ТерраОйл», которому принадлежала инфраструктура аквапарка.
